Ухвала суду № 74958941, 23.03.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа №752/4467/18

Провадження по справі № 1-кс/752/2373/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

23.03.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва Мирошниченко О.В., при секретарі Бурлака Т.М., в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва за участю старшого слідчого СУ ГУ НП у місті Києві підполковника поліції Мельника М.В., розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12017100000001066 від 09.10.2017 прокурором відділу прокуратури міста Києва Кошманом Ю.О. клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури міста Києва Кошман Ю.О., звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме, до документів, які становлять охоронювану законом таємницю щодо відкриття Товариством з обмеженою відповідальністю «Арніа» (код за ЄДРПОУ 40183854) рахунку № 26008403419001 у АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500, код за ЄДРПОУ 09806443) та можливість вилучити завірені їх копії, за період з моменту відкриття рахунку по час постановлення ухвали.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що слідчого управління ГУНП у місті Києві знаходяться матеріали досудового розслідування внесені 09.10.2017 до ЄРДР за № 12017100000001066 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Арніа», ТОВ «Мода трейд лімітед» та інших шляхом здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій з метою заволодіння коштами суб'єктів господарської діяльності в особливо великих розмірах.

Як встановлено, 25.01.2016 між Приватним акціонерним товариством «Страхова компанія «Колоннейд Україна» (код за ЄДРПОУ 25395057) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Арніа» (код за ЄДРПОУ 40183854) укладено договір добровільного страхування майна від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ № PRP0030972.

Відповідно до Переліку застрахованого майна, який є додатком до вказаного договору страхування, ТОВ «Арніа» застрахувало товар, який останнє придбало нібито у ТОВ «Мода трейд лімітед» (код за ЄДРПОУ 39240594), розміщений в магазині «Стефано Річчі» у м. Києві, вул. Володимирській, 22, на суму 15 000 000 гривень

У подальшому 06.03.2016 у вищевказаному приміщенні сталося залиття ймовірно внаслідок прориву пластикового корпусу фільтра гарячого водопостачання у квартирі АДРЕСА_1, яка розташована над магазином «Стефано Річчі», та на праві приватної власності належить ОСОБА_3

05.05.2016 між ПрАТ «СК «Колоннейд Україна» та ТОВ «Арніа» підписано Акт-реліз про врегулювання усіх вимог на відшкодування № НОМЕР_1, згідно з яким сторони погодили, що загальна сума яку ПрАТ «СК «Колоннейд Україна» має сплатити на користь ТОВ «Арніа» за вищевказаним договором страхування майна № PRP0030972 від 25.01.2016 складає 9 424 563 гривень.

10.05.2016 ПрАТ «СК «Колоннейд Україна» перерахувало на користь ТОВ «Арніа» кошти в сумі 9 424 563 гривень та звернулось з позовною заявою про стягнення заборгованості з ОСОБА_3

У подальшому, дізнавшись у 2017 році про наявність вказаного спору, ОСОБА_3 звернувся до правоохоронних органів з заявою про вчинення кримінального правопорушення.

Допитаний як свідок ОСОБА_3 показав, що дійсно проживає в АДРЕСА_1, яка розташована на 2-му поверсі. На першому поверсі, безпосередньо під його квартирою, знаходиться технічний поверх висотою приблизно 1 - 1,5 м., під яким у свою чергу на 1-му поверсі та у підвальному приміщенні розташований магазин брендового одягу Stefano Ricci. В ніч з 5 на 6 березня 2016 року дійсно в його квартирі відбувся прорив водяного фільтру, розташованого біля входу в квартиру. Приблизно о 05 годині ранку 06.03.2016 йому почав телефонувати консьєрж будинку та повідомив, що є проблеми та начебто у мене в квартирі щось прорвало та йде вода, у зв'язку з чим він перекрив воду на поверсі. У подальшому приблизно в обідній час 06.03.2016 він повернувся додому та побачив, що біля вхідної двері зсередини квартири та в спальні, яка розташовується відразу біля входу в квартиру, на підлозі є вода. Однак затоплення було незначним і приблизно за годину всі наслідки цього затоплення в квартирі були ним усунуті. ОСОБА_3 стверджує та впевнений, що внаслідок описаного затоплення квартири не могло настати таких наслідків, про які зазначено у вищевказаній позовній заяві ПрАТ «СК «Колоннейд Україна».

Крім того, допитана як свідок у кримінальному провадженні директор та засновник ТОВ «Арніа» ОСОБА_4 повідомила, що влітку 2017 року на прохання свого знайомого підписала правовстановлюючі та інші документи, у зв'язку з чим стала засновником та директором вказаного товариства. Ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності товариства не мала, не розуміється на бухгалтерському обліку та веденні господарської діяльності, ніякої звітності ніколи не подавала, не знає де знаходиться вказане товариство, види його діяльності та хто на ньому працює, тобто жодного відношення до нього не мала.

Допитаний як свідок у кримінальному провадженні засновник та директор ТОВ «Мода трейд лімітед» ОСОБА_5 повідомив, що приблизно у вересні 2015 року на прохання знайомого за грошову винагороду зареєстрував на свої документи вказане товариство та у подальшому жодного відношення до його діяльності не мав.

Крім того, у ході розслідування отримано дані, що ТОВ «Арніа» за місцем реєстрації не знаходиться, ніколи не було власником приміщень по вул. Володимирській, 22, у м. Києві та їх не орендувало, попередній директор товариства ОСОБА_6 рахувався одночасно керівником 28 суб'єктів господарської діяльності, що вказує на те, що останнє ніколи реальною господарською діяльністю не займалося та має ознаки фіктивності.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені особи, використовуючи підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Арніа», ТОВ «Мода трейд лімітед» шляхом здійснення фіктивних фінансово-господарських операцій за можливої участі службових осіб ПрАТ «СК «Колоннейд Україна» безпідставно заволоділи коштами страхової компанії, що в свою чергу призвело до спроб незаконного стягнення коштів з ОСОБА_3

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні оригіналів всіх документів, що містять охоронювану законом таємницю щодо відкриття Товариством з обмеженою відповідальністю «Арніа» (код за ЄДРПОУ 40183854) рахунку № 26008403419001 у АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500, код за ЄДРПОУ 09806443) та можливість вилучити завірені їх копії, за період з моменту відкриття рахунку по час постановлення ухвали, які використовувались та використовуються підприємством для проведення фіктивних фінансово - господарських операцій та розкрадання коштів.

Прокурор просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, яка зберігається банківській установі.

У судове засідання прокурор відділу прокуратури м.Києва Кошман Ю.О. не з'явився надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримую та просить його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

У провадженні слідчого управління ГУ НП у місті Києві знаходяться матеріали досудового розслідування внесені 09.10.2017 до ЄРДР за № 12017100000001066 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва звернувся прокурор відділу прокуратури міста Києва Кошман Ю.О. з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відкриття щодо відкриття ТОВ «Арніа» (код за ЄДРПОУ 40183854) рахунку № 26008403419001 у АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500, код за ЄДРПОУ 09806443, адреса: місто Київ, вулиця Симона Петлюри, 30) та можливість вилучити завірені їх копії, за період з моменту відкриття рахунку по час постановлення ухвали.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання будуть створені можливості для знищення чи переховування даної інформації, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Крім того, одночасно із наданням тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500, код за ЄДРПОУ 09806443, адреса: місто Київ, вулиця Симона Петлюри, 30), слідчий суддя вважає за необхідне дати розпорядження про надання можливості вилучення завірених копій вищевказаних документів, оскільки стороною кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, обґрунтовано доведено, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей, оскільки викликано необхідністю детального дослідження даних, що містяться у даних документів.

Враховуючи викладене вище, керуючись ст. ст. 159 - 166 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва Кошману Ю.О., старшому слідчому СУ ГУНП у місті Києві капітану поліції Тришневській О.А. або співробітникам Управління захисту економіки у місті Києві Департаменту захисту економіки Національної поліції України за дорученням тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500, код за ЄДРПОУ 09806443, адреса: місто Київ, вулиця Симона Петлюри, 30) щодо відкриття ТОВ Арніа» (код за ЄДРПОУ 40183854) рахунку № 26008403419001, за період з моменту відкриття рахунку по час постановлення ухвали, а також можливість вилучення їх завірених належним чином копій, а саме:

- всі банківські картки, копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних), закритті розрахункового рахунку № 26008403419001;

- заяви на зняття грошових коштів, видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, інші документи щодо зняття коштів з розрахункового рахунку 26008403419001;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку № 26008403419001 (в друкованому та електронному вигляді) з часу його відкриття по 12.03.2018 із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та одержувача з зазначенням коду, номеру рахунку та банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу; суми залишку коштів на розрахунковому рахунку станом на день формування банківської виписки).

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя