Ухвала суду № 74948910, 08.06.2018, Автозаводський районний суд м. Кременчука

Справа № 524/4153/18

Провадження № 1-кс/524/1548/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.06.2018 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука Кривич Ж.О., з участю секретаря судового засідання Коваль Т.М., слідчого Фролова І.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Фролова І.А. про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженні № 12018170090000861 від 25.03.2018 року внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Фролов І.А. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12018170090000861 від 25.03.2018 року внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури Палагутою К.О.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 16.03.2018 року невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу дизельного палива заволоділа грошовими коштами у ОСОБА_3 сума збитку встановлюється.

За даним фактом 25.03.2018 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018170090000861 від 25.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

На даний час встановити місце знаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними шляхом шахрайських дій не виявилося можливим, оскільки дана інформація відноситься до банківської таємниці і розкрити її банк може лише за рішенням суду.

Так, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних щодо підтвердження факту отримання невстановленою особою грошових коштів по рахунку ТОВ «ВАВІЛОН ТОРГ», р/р 26008012228727, (юридична адреса 04074, Україна, м. Київ, вул. Автозаводська б.2, оф.15), код за ЄДРПОУ 41713071, ІПН 417130726545, відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023, - на який ОСОБА_3, 16.03.2018 року були перераховані грошові кошти в сумі 411512,40 грн. - оплата рахунку - фактури №000034 від 16.03.2018 року.

Вищевказані відомості знаходяться у власника інформації - ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, ІПН 403276839914 (код ЄДРПО - 00039019), за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в - ПАТ «Укрсоцбанк» і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Суддя вважає, що вищевказані документи можуть бути як змінені і знищені, у зв'язку з чим є доцільним розгляд даного клопотання без особи, у перебуванні якого вони знаходяться.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,160,163-165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Фролова І.А. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області Фролову І.А. до документів ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023, ІПН 403276839914 (код ЄДРПО - 00039019), за адресою: 03150, м. Київ, вул. Ковпака, 29, в яких міститься інформація щодо власника рахунку ТОВ «ВАВІЛОН ТОРГ», р/р 26008012228727, (юридична адреса 04074, Україна, м. Київ, вул. Автозаводська б.2, оф.15), код за ЄДРПОУ 41713071, ІПН 417130726545, відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023, ЄРДПОУ: 00039019, ІПН 000390126658, юридична адреса 03150, України, м. Київ, вул. Ковпака, 29 - на який на який ОСОБА_3, 16.03.2018 року були перераховані грошові кошти в сумі 411512,40 грн. - оплата рахунку - фактури №000034 від 16.03.2018 , (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи коли і де був відкритий рахунок, номер мобільного телефону, серія та номер паспорта), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку ТОВ «ВАВІЛОН ТОРГ», р/р 26008012228727, (юридична адреса 04074, Україна, м. Київ, вул. Автозаводська б.2, оф.15), код за ЄДРПОУ 41713071, ІПН 417130726545, відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк» МФО 300023, ЄРДПОУ: 00039019, ІПН 000390126658, юридична адреса 03150, України, м. Київ, вул. Ковпака, 29, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, розрахункові банківські операції проведені по даному рахунку, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 16.03.2018 року по 08 червня 2018 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх.

Строк дії ухвали визначити до 08 липня 2018 року.

Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя