Ухвала суду № 74945883, 25.06.2018, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/3384/18

Провадження № 1-кс/591/2806/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 червня 2018 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б., за участю секретаря - Формова В.В., розглянувши клопотання ст. слідчого Головного управління Національної поліції в Сумській області Мамонової О.С.у кримінальному провадженні №42018200000000127 від 29.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до копій документів та/або інформації, з правом їх вилучення, щодо фізичної особи-підприємця ОСОБА_2, ідентифікаційний код особи НОМЕР_1, за період часу 01.01.2015 по теперішній час, яка перебуває у володінні ДПІ в м. Сумах ГУ ДФС в Сумській області за адресою: м. Суми, пл. Покровська, 2.

Слідчий у судове засідання не з'явилася, про розгляд справи повідомлена належним чином.

Від слідчого надійшла письмова заява про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує.

У своєму клопотанні слідчий просила розглянути його без виклику представників володільця документів, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

16.05.2018 до прокуратури в Сумській області звернувся народний депутат України ОСОБА_3, за фактом заволодіння посадовими особами БО «Громадський фонд «Суми»» шахрайським шляхом грошових коштів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в сумі 92 000 грн. у кожної. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 42018200000000127 від 29.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що чинним законодавством України передбачена соціальна допомога учасникам антитерористичної операції та членів їх сімей. Громадянки ОСОБА_4 та ОСОБА_5 є особами, які втратили синів під час проведення антитерористичної операції. У подальшому вони звернулись до Виконавчого комітету Сумської міської ради із заявою про отримання такої допомоги. У зв'язку із цим обом жінкам було протягом 2017 року перераховано кошти в розмірі 46 200 за 2017 рік, 46 200 грн. за 2018 рік разом 92 400 грн. на кожну особу.

У подальшому посадові особи БО «Громадський фонд «Суми», переслідуючи мету на заволодіння грошовими коштами останніх, шахрайським шляхом, переконали ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в тому, що отримані грошові кошти з державного бюджету, їм насправді не належать, а виділені їм з бюджету міста, задля упорядкування міського кладовища, де поховані їх сини і мають бути перераховані на рахунок зазначеної благодійної організації.

У подальшому уклавши цивільні договори ОСОБА_4 та з БО «Громадським фондом «Суми»», згідно до якого зобов'язувались перерахувати на рахунок громадської організації кошти отримані з державного бюджету. Таким чином, посадові особи БО «Громадський фонд «Суми» шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на загальну суму близько 184 000 грн., які наче б то були спрямовані на здійснення робіт з благоустрою місця поховання на Алеї Героїв на Центральному цвинтарі м. Суми.

Так, для проведення вищезгаданих дій, необхідним є отримання та вивчення стороною обвинувачення інформації щодо фізичної особи-підприємця ОСОБА_2, ідентифікаційний код особи НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2015 по теперішній час, а саме: розрахункових рахунків у банківських установах; даних про всіх пов'язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів і послуг (контрагентів); електронних копій реєстрів податкових накладних та електронних копій податкових накладних про всіх пов'язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів, послуг (контрагентів); документальної звітності в друкованому або електронному вигляді; податкові перевірки дотримання податкового законодавства вказаного товариства, з приводу своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів та інших обов'язкових платежів, а також дотримання валютного та іншого законодавства.

З метою повного, усестороннього та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України,слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому у кримінальному провадженні - заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області Терещенко Оксані Вікторівні, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області Мамоновій Оксані Сергіївні, старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області Гармаш Артему Сергійовичу, старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області Бондаренко Ярославні Вікторівні, слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області Маширу Дмитру Анатолійовичу до копій документів та/або інформації, з правом їх вилучення, щодо фізичної особи-підприємця ОСОБА_2, ідентифікаційний код особи НОМЕР_1, за період часу 01.01.2015 по теперішній час, яка перебуває у володінні ДПІ в м. Сумах ГУ ДФС в Сумській області за адресою: м. Суми, пл. Покровська, 2, а саме:

- даних щодо рахунків у банківських установах, а саме: відкриті та закриті рахунки в будь-якій валюті, назва та МФО банківської установи;

- даних про всіх пов'язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів і послуг (контрагентів); інформацію щодо господарських операцій, які проведені між контрагентами;

- електронних копій реєстрів податкових накладних та електронних копій податкових накладних про всіх пов'язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів, послуг (контрагентів);

- документальної звітності в друкованому або електронному вигляді;

- податкові перевірки дотримання податкового законодавства вказаних підприємства, з приводу своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів та інших обов'язкових платежів, а також дотримання валютного та іншого законодавства.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області Мамонову О.С.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Слідчий суддя О.Б. Капкін