Ухвала суду № 74945395, 26.06.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/7177/18

Провадження № 1-кс/592/3672/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Хитров Б.В., за участю секретаря судового засідання Чайки Т.В., старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, з фіксацією процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження – начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів по поточному рахунку №26002001368150 (980 UAH), який відкритий в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, м.Київ вул. Жилянська, 43, м. Суми, Покровська площа, 5) для ТОВ «Елівар» (код 38865247).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження – слідчого Іваха Ю.О.,-

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_3, обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018200000000045 розпочатому 27.04.2018 за фактом фіктивного підприємництва, що спричинило велику матеріальну шкоду, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в 2016 році ОСОБА_4 з метою прикриття незаконної діяльності направленої на ухилення від сплати податків, перереєстрував Сільськогосподарський виробничий кооператив «Владичень» (код 03768948, Одеська область, Болградський район, с. Владичень, вул. Леніна, буд. 46) на ОСОБА_5, що в подальшому заподіяло велику матеріальну шкоду державі у вигляді несплати податків службовими ТОВ «ПВП «Стандарт» (код 38867768).

Крім того встановлено, що невстановленими особами було зареєстровано ТОВ «Елівар» (код 38865247), ТОВ БУЄГ «Квант» (код 41484849) та ТОВ «Колпро» (код 40464884) з метою прикриття незаконної діяльності.

Відповідно до реєстру юридичних осіб Міністерства юстиції України службовою особою та засновником ТОВ «Елівар» (код 38865247) є ОСОБА_6, службовою особою та засновником ТОВ БУЄГ «Квант» (код 41484849) є ОСОБА_5, службовою особою та засновником ТОВ «Колпро» (код 40464884) є ОСОБА_7

Допитана у кримінальному проваджені як свідок ОСОБА_7, яка перебуває у цивільному шлюбі з ОСОБА_5, дала свідчення, що вона, зареєстрована приватним підприємцем. Крім того, вона повідомила, що її родина має сімейний бізнес до якого входить підприємство ТОВ БУЄГ «Квант» (код 41484849), зареєстроване на ОСОБА_5 та підприємство ТОВ «Лан-92» (код 19132974), зареєстроване на сина ОСОБА_6, 19.07.1997р.н.. До інших підприємств, зареєстрованих на неї чи членів сім’ї, відношення вони не мають.

Допитаний у кримінальному проваджені як свідок ОСОБА_5 повідомив, що до реєстрації (перереєстрації) та ведення фінансово-господарської діяльності СВК «Владичень» жодного відношення не має.

Згідно автоматизованої інформаційної системи «Податковий блок» встановлено, що:

- на ОСОБА_6 зареєстроване ТОВ «Елівар» (код 38865247), яке протягом 2017-2018р.р. до ДПІ за місцем реєстрації не звітує, при цьому згідно офіційного сайту Е-data» у періоді 2017 – 2018 р.р. на замовлення відділу освіти Сумської районної державної адміністрації є постачальником меблів, а також виконує будівельні роботи з капітального ремонту приміщень Басівської загальноосвітньої школи та Садівської загальноосвітньої школи.

- на ОСОБА_5 зареєстроване ТОВ БУЄГ «Квант» (код 41484849), але до ДПІ за місцем реєстрації до листопада 2017 р. декларації не подавалися, у січні-лютому 2018 р. звітує про відсутність діяльності, при цьому згідно офіційного сайту «Е-data» у періоді 2017 –2018р.р. на замовлення відділу освіти Сумської районної державної адміністрації виконує будівельні роботи з капітального ремонту приміщень та покрівлі Садівської загальноосвітньої школи.

- на ОСОБА_7 було зареєстроване ТОВ «Колпро» (код 40464884), яке до ДПІ за місцем реєстрації з березня 2017 р. по 2018 р. не звітує, при цьому згідно офіційного сайту «Е-data» у періоді 2017 –2018р.р. на замовлення відділу освіти Сумської районної державної адміністрації виконує будівельні роботи з поточного ремонту ОСОБА_8 середньої загальноосвітньої школи.

Вказані підприємства, згідно сайту електронних закупівель «Prozorro», є учасниками та переможцями державних закупівель.

Встановлено, що в злочинній діяльності використовується рахунок №26002001368150 (980 UAH), який відкритий в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, м. Київ вул. Жилянська, 43, м.Суми, Покровська площа, 5) для ТОВ «Елівар» (код 38865247).

З метою підтвердження факту вчинення кримінальних правопорушень, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточному рахунку ТОВ «Елівар», який відкритий в АТ «ОТП БАНК». Вказані документи нададуть можливість встановити, осіб, які використовують вказані рахунки, вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази. Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Важаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах ПО поточному рахунку №26002001368150 (980 UAH), який відкритий в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, м.Київ вул. Жилянська, 43, м. Суми, Покровська площа, 5) для ТОВ «Елівар» (код 38865247) має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться вищезазначена інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 162-164 КПК України, -

постановив:

Клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати можливість вилучити оригінали зазначених документи для запобігання їх можливому знищенню, із залишенням належним чином завірених їх копій.

Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: документи по поточному рахунку №26002001368150 (980 UAH), який відкритий в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, м.Київ вул. Жилянська, 43, м. Суми, Покровська площа, 5) для ТОВ «Елівар» (код 38865247), а саме:

- документів, які були надані ТОВ «Елівар» до АТ «ОТП БАНК», для відкриття поточних рахунків, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для ТОВ «Елівар», за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з’єднання (включаючи години, хвилини та секунди з’єднання), електронне ім’я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп’ютерної техніки, за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками, карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточному рахунку №26002001368150 (980 UAH), за період з 12.12.2016 по 01.06.2018;

- чеків про зняття готівки за період з 12.12.2016 по 01.06.2018.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна посадова особа АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528, м.Київ вул. Жилянська, 43, м. Суми, Покровська площа, 5).

Право тимчасового доступу до документів надається начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 та старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1.

Строк дії ухвали – тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя Б.В. Хитров