Ухвала суду № 74940465, 07.06.2018, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/5380/18

1-кс/296/2679/18

УХВАЛА

Іменем України

07 червня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Сингаївський О.П., за участі секретаря Галіцької А.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1, погодженого прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №12016060060000617, про тимчасовий доступ до речей і документів, –

В С Т А Н О В И В :

У провадженні СУ ГУНП у Житомирській області перебуває кримінальне провадження №12016060060000617 від 22.04.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, яке обґрунтовувалось тим, що в серпні 2013 року посадовими особами реєстраційної служби Коростенського міськрайонного управління юстиції Житомирської області, внесено до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, що полягають у оформленні та видачі фіктивного Свідоцтва на право власності на об’єкт незавершеного будівництва житлового призначення, будівництво якого не завершено, за адресою Житомирська область, м. Коростень, вул. Маяковського, 11-а, що призвело до загрозливої ситуації втрати державних коштів в особі Державної іпотечної установи.

Зокрема, встановлено, що Державна іпотечна установа є суб'єктом господарської діяльності та утворена постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2004 р. №1330 «Деякі питання Державної іпотечної установи». Засновником Установи є держава в особі Кабінету Міністрів України. Майно та грошові кошти Установи є державною власністю.

На виконання покладених на Установу статутних завдань та мети діяльності, відповідно до умов і вимог Стандартів надання, рефінансування та обслуговування іпотечних кредитів (далі - Стандарти ДІУ) 17 вересня 2013 року між ПАТ «Комерційний банк «Промекономбанк» та Державною іпотечною установою було укладено Кредитний договір №29/3 за яким Установа, як Кредитор, надала Банку, як Позичальнику, грошові кошти в сумі 7 300 000,00 (сім мільйонів триста тисяч) грн. 00 коп., а Банк зобов'язався використати за цільовим призначенням та повернути отримані грошові кошти разом із сплатою відсотків за користування цими коштами у розмірі 15,3% річних.

Згідно положень зазначеного Договору кредит рефінансування надавався Банку з кінцевим терміном погашення до 01 жовтня 2015 року з метою здійснення співробітництва у сфері іпотечного кредитування в рамках Генерального договору про рефінансування та обслуговування іпотечних кредитів від 08.08.2006р. №29, укладеного між Банком та Установою.

Згідно п. 1.3 Кредитного договору № 29/3 від 17.09.2013 цільовим призначенням Фінансового кредиту є здійснення позичальником кредитування замовника будівництва ТОВ «ВКП «ІНТЕРТРАНССТРОЙ» для завершення будівництва за адресою: Житомирська обл., місто Коростень, вул. Маяковського, будинок 111-А (сто одинадцять-А).

В забезпечення виконання Банком зобов'язань за Договором, між Установою та Товариством з обмеженою відповідальністю «ВКП ІНТЕРТРАНССТРОЙ» був укладений Договір іпотеки нерухомого майна від 17.09.2013 р. № 29/3.1-3 (із змінами та доповненнями внесеними договором від 13.12.2013р. №1, зареєстрованим в реєстрі за №4047), посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 (далі - Договір іпотеки).

Відповідно до п.1.1. Договору іпотеки з метою забезпечення належного виконання зобов'язань з боку Банку за Договором, ТОВ «ВКП ІНТЕРТРАНССТРОЙ», як Іпотекодавець передав Установі в іпотеку за Договором іпотеки (далі - Предмет іпотеки):

- об'єкт незавершеного будівництва, об'єкт житлової нерухомості, що знаходиться за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. Маяковського, будинок 111-А (сто одинадцять - А), загальною площею 1009,2 кв. м, що належить Іпотекодавцю на праві приватної власності на підставі свідоцтва про право власності індексний номер 7772099, виданого 09 серпня 2013 року.

- майно, що стане власністю Іпотекодавця в майбутньому, а саме квартири, загальною площею 3 340,34 кв. м, розташовані в об'єкті незавершеного будівництва житлового призначення, будівництво якого не завершено за адресою: Житомирська обл., місто Коростень, вул. Маяковського, будинок 111-А (сто одинадцять-А).

Згідно з приписами ч. 1 ст. 33 Закону України «Про іпотеку» та п. 3.1. Договору іпотеки у випадку невиконання чи неналежного виконання Позичальником зобов'язання в цілому або в частині, Іпотекодержатель має право задовольнити свої вимоги за рахунок предмета іпотеки в порядку передбаченому цим договором та чинним законодавством.

Після несплати по кредиту посадові особи ТОВ «ВКП «ІНТЕРТРАНССТРОЙ» за попередньою змовою з посадовими особами Коростенської міськради звертаються до суду, Рішенням Господарського суду Житомирської області від 15.09.2015 р. позов Виконавчого комітету Коростенської міської ради до Державної іпотечної установи та Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційне підприємства «ІНТЕРТРАНССТРОЙ» про визнання договору іпотеки майнових прав на нерухоме майно № 29/3.1-з від 17.09.2013 р. недійсним, задоволено повністю.

Постановою Рівненського апеляційного господарського суду 01.12.2015р. вказане рішення по справі №906/1079/15 залишено без змін, а апеляційну скаргу ДІУ без задоволення.

Вищим Господарським Судом України вказані рішення судів першої та апеляційної інстанції залишені без змін.

Підставою для задоволення позовних вимог щодо визнання договору іпотеки майнових прав на нерухоме майно недійсним є його невідповідність ч. 2,3 ст. 5 Закону України «Про іпотеку», тобто відсутність згоди співвласника майна.

Так, відповідно до рішення Коростенської міської ради №21 від 17.06.2010 р., умов договору №23 дольової участі в будівництві від 22.06.2010р., об'єкт незавершеного будівництва - багатоквартирний житловий будинок, що знаходиться у м. Коростень по вул. Маяковського, 111-А, переданий позивачем на баланс ТзОВ "ВКП «ІНТЕРТРАНССТРОЙ», який після виконання умов вказаного договору № 23, тобто після завершення будівництва, належатиме Коростенській міській раді та ТзОВ ВКП «ІНТЕРТРАНССТРОЙ» на праві спільної часткової власності».

Тобто посадові особи забудовника ТОВ «ВКП «ІНТЕРТРАНССТРОЙ» надали ДІУ завідомо неправдиву інформацію щодо єдиного власника на об'єкт незавершеного будівництва житлового призначення, будівництво якого не завершено за адресою: Житомирська обл., місто Коростень, вул. Маяковського, будинок 111-А (сто одинадцять-А), та майно, що стане власністю Іпотекодавця в майбутньому, а саме квартири, загальною площею З 340,34 кв.м, розташовані в об'єкті незавершеного будівництва житлового призначення, будівництво якого не завершено за адресою: Житомирська обл., місто Коростень, вул. Маяковського, будинок 1 11-А (сто одинадцять-А).

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч. 4 ст. 191 КК, ч.1 ст.366 України.

Відповідно до довідки №10/06-30-16-05/300147709 від 20.02.2017 про результати проведеного ГУ ДФС України в житомирській області аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «ВКП «ІНТЕРТРАНССТРОЙ» (ЄДРПОУ 30014709) в частині цільового використання бюджетних коштів, призначених на будівництво об'єкту незавершеного будівництва житлового призначення за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Маяковського, буд. 111-А, встановлено що вказаним Товариством на розрахункові рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності, безпідставно перераховано грошові кошти в сумі близько 1 200 000, 00 грн., а саме ТОВ "Мета-Днепр" (ЄДРПОУ 38530549), ТОВ "Мактрейдер" (ЄДРПОУ 38653861), ТОВ "РСК-Інвест" (ЄДРПОУ 38819557), ТОВ "ТОР 2013" (ЄДРПОУ 38769920), ТОВ "Крокус-21" (ЄДРПОУ 38769852), в тому числі і ТОВ "Регіональний центр шляхобудівництва" (ЄДРПОУ 33136863).

Згідно рапорту старшого оперуповноваженого УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_4 від 21.05.2018 встановлено, що при здійсненні фінансово-господарської діяльності ТОВ "Регіональний центр шляхобудівництва" (ЄДРПОУ 33136863), юридична адреса: Житомирська обл., м. Коростень, вул. Тихона Кралі, 130, використовує банківські рахунки, відкриті у ПАТ "ВТБ Банк" (ЄДРПОУ 14359319), за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26, а саме: №26049010223237, відкритий 10.08.2012; №26005010223237, відкритий 21.05.2012.

За таких обставин, у слідства виникла необхідність в дослідженні інформації по надходженню коштів на вищевказані рахунки, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ "ВТБ Банк" з можливістю їх вилучення, що являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з’явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розглянувши подані документи і матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до пункту 3 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, беручи до уваги, що слідчим доведено, що вказані документи можуть перебувати у володінні ПАТ "ВТБ Банк", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для проведення експертних досліджень, який іншим способом неможливо отримати, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, –

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_1, а також за її дорученням працівникам УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України, а саме оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5, ст. оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_6, оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_4, оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_7, ст. оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України ОСОБА_8, які здійснюють оперативний супровід вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, та вилучити в ПАТ "ВТБ Банк" (ЄДРПОУ 14359319) оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів – завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- виписки по розрахунковому рахунку №26049010223237 (українська гривня) (в електронному та паперовому вигляді) із обов’язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, з 17.09.2013 по час надання інформації;

- платіжні доручення, векселі за якими проводилось перерахування коштів за період з 17.09.2013 по час надання інформації по розрахунковому рахунку №26049010223237 (українська гривня);

- документи на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) коштів за період з 17.09.2013 по час надання інформації по розрахунковому рахунку №26049010223237 (українська гривня);

- виписки по розрахунковому рахунку №26005010223237 (українська гривня) (в електронному та паперовому вигляді) із обов’язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, з 17.09.2013 по час надання інформації;

- платіжні доручення, векселі за якими проводилось перерахування коштів за період з 17.09.2013 по час надання інформації по розрахунковому рахунку №26005010223237 (українська гривня);

- документи на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) коштів за період з 17.09.2013 по час надання інформації по розрахунковому рахунку №26005010223237 (українська гривня).

ПАТ "ВТБ Банк", як володілець речей або документів, зобов'язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. П. Сингаївський