Ухвала суду № 74931072, 19.06.2018, Ладижинський міський суд Вінницької області

Справа № 135/55/18

Провадження у справі № 1-кс/135/263/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.06.2018 м. Ладижин

Слідчий суддя Ладижинського міського суду Вінницької області Патраманський І.О., при секретарі судових засідань Масняк О.О., за участі слідчого Зайцева В.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні, у залі суду, у м. Ладижин Вінницької області

клопотання слідчого Ладижинського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області, лейтенанта поліції, Зайцева Віталія Миколайовича, що погоджене прокурором Бершадської місцевої прокуратури Вінницької області, молодшим радником юстиції, Чудаком Юрієм В’ячеславовичем,

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Ладижинського ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області, лейтенант поліції, Зайцев Віталій Миколайович звернувся до суду з цим клопотанням, на обґрунтування якого повідомив, що 27.12.2017 до Ладижинського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернувся директор ПрАТ «АГРО ФІРМА КОЛОС» ОСОБА_5, який просив прийняти міри до невідомих осіб, які 11.12.2017 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 594 000 грн.

27.12.2017 відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017020070000346 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

У ході проведення слідчо-розшукових заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення встановлено, що грошові кошти в сумі 594 000 грн., які були перераховані потерпілим ОСОБА_5 на банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий у ПАТ «УКРСОЦБАНК», МФ0300023, у подальшому грошові кошти з вище вказаного рахунку перераховані на банківський рахунок НОМЕР_2 код валюти 980 відкритий у ПАТ «СБЕРБАНК», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська №46. та належить TOB «ГУДЛЕНД» ЄДРПОУ 41424931.

Крім того, під час проведення слідчо - розшукових дій встановлено номери рахунків TOB «ГУДЛЕНД», які відкриті у АТ «СБЕРБАНК», а саме:

1) НОМЕР_3 (код валюти 980-Українська Гривня), 2) НОМЕР_4 (код валюти 840-долар США), 3) НОМЕР_4 (код валюти 978-Євро), 4) НОМЕР_4 (код валюта 980- Українська Гривня). 5) НОМЕР_5 (код валюти 643-Російський рубель), 6)НОМЕР_5 (код валюти 840 долар США), 7) НОМЕР_5 (код валюти 978-Свро), 8) НОМЕР_5 (код валюти 980- Українська гривня).

28.03.2018 направлено запит у ПАТ «СБЕРБАНК» та отримано відповідь, у якій вони на підставі ст.62 Конституції України відмовляються надавати будь-які відомості стосовно юридичної особи TOB «ГУДЛЕНД».

У судовому засіданні слідчий Зайцев В.М. клопотання підтримав та просив задовольнити.

У судове засідання представник АТ «СБЕРБАНК» не з'явився, про час і місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, клопотань про фіксування судового засідання технічними засобами учасники не заявляли.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчим суддею встановлено та підтверджено доказами, що слідчим проводиться досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України (кримінальне провадження внесене в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12017020070000346 від 27.12.2017 року).

Крім того, під час проведення слідчо - розшукових дій встановлено номери рахунків TOB «ГУДЛЕНД», які відкриті у АТ «СБЕРБАНК». 28.03.2018 направлено запит у АТ «СБЕРБАНК» та отримано відповідь, у якій вони на підставі ст.62 Конституції України відмовляються надавати будь-які відомості стосовно юридичної особи TOB «ГУДЛЕНД».

Дана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ, зокрема для встановлення особи, яка може бути причетною до злочину.

Неможливо в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у АТ «СБЕРБАНК».

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СБЕРБАНК».

Керуючись вимогами ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчому Ладижинського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області, лейтенанту поліції, Зайцеву Віталію Миколайовичу та/або за його дорученням оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Ладижинського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області, а саме: майору поліції - Колвелісу Віталію Григоровичу, старшому лейтенанту - Шибінському Віталію Олеговичу, тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СБЕРБАНК», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Володимирська №46, ЄДРПОУ 25959784, а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки TOB «ГУДЛЕНД» ЄДРПОУ, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності; анкет клієнта банку підприємства TOB «ГУДЛЕНД» по його банківським рахункам за період з момепту їх відкриття по день проведення виїмки чи закриття; копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів службових осіб TOB «ГУДЛЕНД», довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками TOB «ГУДЛЕНД» за період: з моменту їх відкриття по день проведення виїмки чи закриття; договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги TOB «ГУДЛЕНД», співробітниками ПАТ «Сбербанк» за період: з моменту відкриття банківських рахунків зазначеного суб'єкта підприємницької діяльності по день проведення виїмки чи закриття, рух та залишок коштів по відкритих рахунка, а саме:

1) НОМЕР_3 (код валюти 980-Українська Гривня);

2) НОМЕР_4 (код валюти 840-долар США);

3) НОМЕР_4 (код валюти 978-Євро);

4) НОМЕР_4 (код валюти 980- Українська Гривня);

5) НОМЕР_5 (код валюти 643-Російський рубель);

6) НОМЕР_5 (код валюти 840 долар США);

7) НОМЕР_5 (код валюти 978-Євро);

8) НОМЕР_5 (код валюти 980- Українська гривня), тобто можливість ознайомитись із ними та вилучити їх (провести виїмку).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя