Ухвала суду № 74926403, 23.06.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/16333/18

1-кс-/760/8598/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Мозолевська О.М., при секретарі Олексюк С.В., за участі детектива Кабаєва В.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Кабаєва Віталія Миколайовича про арешт майна,

в с т а н о в и в:

22 червня 2018 року до Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Кабаєва В.М. про арешт майна.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні Національного антикорупційного бюро України перебувають матеріали досудового розслідування № 22013000000000287 від 25.11.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 та ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 205 КК України, за фактом заволодіння службовими особами Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України, ДП «Державна інвестиційна компанія» за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «ТД «Борисфен», ТОВ «Боржава резорт» грошовими коштами у загальній сумі 259,2 млн. гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2012-2014 років ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9, діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, в тому числі із числа службових осіб Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України та ДП «Державна інвестиційна компанія», вчинили заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами, передбаченими в державному бюджеті за бюджетною програмою «Державна підтримка національних проектів на умовах співфінансування», зокрема коштами, передбаченими для реалізації національних проектів «Якісна вода» та «Олімпійська надія- 2022», в загальному розмірі 259,2 млн. гривень, шляхом перерахування грошових коштів на рахунки підконтрольних суб'єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності ТОВ «Торговий дім «Борисфен» та ТОВ «Боржава резорт» та подальшого переведення на рахунки підконтрольних підприємств-нерезидентів «Korsk Enterprises Ltd», «Talemba Holdings Limited» та «Septemero Holdings Limited» (Республіка Кіпр).

05.12.2017 року ДП «Державна інвестиційна компанія» (код ЄДРПОУ 37176130) у вказаному кримінальному провадженні, в порядку ст.128 КПК України, заявлено два цивільних позови про відшкодування завданої майнової шкоди на загальну суму - 268 323 748,35 грн.

ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 є власником наступного майна: земельна ділянка кадастровий номер: НОМЕР_1, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1; земельна ділянка кадастровий номер: НОМЕР_2, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2; земельна ділянка кадастровий номер: НОМЕР_3, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3, за адресою: АДРЕСА_4; свинарник уч.№2, за адресою: АДРЕСА_5; електропідстанція, за адресою: АДРЕСА_6; комора зернова уч. №1 залізна, за адресою: АДРЕСА_7; комора зернова уч. №1 залізна, за адресою: АДРЕСА_8; комора зернова уч. №1 залізна, за адресою: АДРЕСА_9; корівник №1, за адресою: АДРЕСА_10; млин уч. №1, за адресою: АДРЕСА_11; будка вагова уч.№1, за адресою: АДРЕСА_12; пилорама, за адресою: АДРЕСА_13; корівник №7, за адресою: АДРЕСА_14; телятник уч.№1, за адресою: АДРЕСА_15; конюшня уч.№2, за адресою: АДРЕСА_16; корівник №4, за адресою: АДРЕСА_17; пункт штучного осіменіння, за адресою: АДРЕСА_18; кормоцех уч. №1 врх, за адресою: АДРЕСА_19; корівник №2, за адресою: АДРЕСА_20; корівник №3, за адресою: АДРЕСА_21; кузня - плотня уч. №1, за адресою: АДРЕСА_22; майстерня тракторного парку №1, за адресою: АДРЕСА_23; корівник №5, №6, за адресою: АДРЕСА_24; критий тік уч. №2, за адресою: АДРЕСА_25; критий тік уч. №1, за адресою: АДРЕСА_26; телятник уч. №3, за адресою: АДРЕСА_27; столова уч.№1, за адресою: АДРЕСА_28; комора, за адресою: АДРЕСА_29; свинарник уч. №2 маточник, за адресою: АДРЕСА_30; комора зернова уч.№2, за адресою: АДРЕСА_31; майстерня тракторного парку №2, за адресою: АДРЕСА_32; комора зернова уч.№2, за адресою: АДРЕСА_33; контора уч.№1, за адресою: АДРЕСА_34; гараж, за адресою: АДРЕСА_35; легковий автомобіль PORSCHE CAYENNE, 2011 року випуску, VIN НОМЕР_4, д.н.з НОМЕР_5

Метою арешту вказаного майна відповідно до п. 1,4 ч. 2 ст. 170 КПК України, є забезпечення конфіскації майна як виду покарання та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

У судовому засіданні детектив підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Заслухавши думку детектива, дослідивши матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У ч. 2 ст. 172 КПК України визначено, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частинами 2, 5 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

ОСОБА_9 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України, та у випадку доведеності його вини санкція статті 191 передбачає, зокрема, додаткове покарання у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

З матеріалів клопотання вбачається, що 05.12.2017 року ДП «Державна інвестиційна компанія» (код ЄДРПОУ 37176130) у вказаному кримінальному провадженні заявлено два цивільних позови про відшкодування завданої майнової шкоди на загальну суму - 268 323 748,35 грн.

З огляду на наведене, обставини можливого вчинення кримінального правопорушення є предметом досудового розслідування, що на даний час ще триває та може бути використане для забезпечення відшкодування шкоди завданої Державному підприємству ДП «Державна інвестиційна компанія», тому в такому випадку вбачається за можливе накласти арешт на вищевказане майно, що належить підозрюваному на праві власності.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт (у виді позбавлення права відчуження, розпорядження, користування) на майно підозрюваного ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме:

-Земельна ділянка кадастровий номер: НОМЕР_1, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1;

-Земельна ділянка кадастровий номер: НОМЕР_2, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2;

-Земельна ділянка кадастровий номер: НОМЕР_3, яка знаходиться за адресою: Київська обл., Макарівський р-н., с. Ясногородка;

-Конюшня, за адресою: АДРЕСА_4;

-Свинарник уч.№2, за адресою: АДРЕСА_5;

-Електропідстанція, за адресою: АДРЕСА_6;

-Комора зернова уч. №1 залізна, за адресою: АДРЕСА_7;

-Комора зернова уч. №1 залізна, за адресою: АДРЕСА_8;

-Комора зернова уч. №1 залізна, за адресою: АДРЕСА_9;

-Корівник №1, за адресою: АДРЕСА_10;

-Млин уч. №1, за адресою: АДРЕСА_11;

-Будка вагова уч.№1, за адресою: АДРЕСА_12;

-Пилорама, за адресою: АДРЕСА_13;

-Корівник №7, за адресою: АДРЕСА_14;

-Телятник уч.№1, за адресою: АДРЕСА_15;

-Конюшня уч.№2, за адресою: АДРЕСА_16;

-Корівник №4, за адресою: АДРЕСА_17;

-Пункт штучного осіменіння, за адресою: АДРЕСА_18;

-Кормоцех уч. №1 врх, за адресою: АДРЕСА_19;

-Корівник №2, за адресою: АДРЕСА_20;

-Корівник №3, за адресою: АДРЕСА_21;

-Кузня - плотня уч. №1, за адресою: АДРЕСА_22;

-Майстерня тракторного парку №1, за адресою: АДРЕСА_23;

-Корівник №5, №6, за адресою: АДРЕСА_24;

-Критий тік уч. №2, за адресою: АДРЕСА_25;

-Критий тік уч. №1, за адресою: АДРЕСА_26;

-Телятник уч. №3, за адресою: АДРЕСА_27;

-Столова уч.№1, за адресою: АДРЕСА_28;

-Комора, за адресою: АДРЕСА_29;

-Свинарник уч. №2 маточник, за адресою: АДРЕСА_30;

-Комора зернова уч.№2, за адресою: АДРЕСА_31;

-Майстерня тракторного парку №2, за адресою: АДРЕСА_32;

-Комора зернова уч.№2, за адресою: АДРЕСА_33;

-Контора уч.№1, за адресою: АДРЕСА_34;

-Гараж, за адресою: АДРЕСА_35;

-Легковий автомобіль PORSCHE CAYENNE, 2011 року випуску, VIN НОМЕР_4, д.н.з НОМЕР_5

Ухвала про накладення арешту виконується негайно в порядку, встановленому для виконання судових рішень.

Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом 5 (п'яти) днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: О.М. Мозолевська