Ухвала суду № 74925318, 23.06.2018, Оболонський районний суд міста Києва

23.06.2018 Справа № 756/7915/18

№ 756/7915/18

№ 1-кс/756/1595/18

У Х В А Л А

Іменем України

23 червня 2018 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Жежера О.В., за участі секретаря Феняк А.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Горохівської Д.В., погоджене процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Батриним Ю.М. про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Горохівська Д.В., за погодженням з процесуальним керівником у справі - прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Батриним Ю.М., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100050000045 від 19.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених. 2 ст. 205, ч.3 ст. 212 КК України, з посиланням на те, що службові особи ТОВ «Техпідпримка Фасіліті Менеджмент» (код ЄДРПОУ 39280490) в період 01.01.2016 по 31.07.2017 фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Вальтерія» (код ЄДРПОУ 40093897), ТОВ «Лекс Бранч Груп» (код ЄДРПОУ 40146000), ТОВ «Європа Дейз» (код ЄДРПОУ 40530223), ТОВ «Граннт Стрім» (код ЄДРПОУ 41111707), ТОВ «БК Артік» (код ЄДРПОУ 40015494), ТОВ «Аста ЮА» (код ЄДРПЛОУ 41198442), ТОВ «Айсен-Ден» (код 40673722), ТОВ «Преміум Проджект» (код ЄДРПОУ 40411544), які полягали у наданні послуг з комплексного обслуговування магазинів торгової марки АТБ та проведення ремонтно-будівельних робіт, що призвело до ухилення від сплати податку на додану вартість на суму 3 030 877,20 грн. та податку на прибуток підприємств на суму 935 408 грн., загальна сума ухилення від сплати податків 3 966 285 грн., що підтверджується аналітичним дослідженням ГУ ДФС у м. Києві від 20.09.2017 року.

Вході досудового розслідування допитано як свідка ОСОБА_4 про непричетність до реєстрації та ведення господарської діяльності ТОВ «Граннт Стрім» (код ЄДРПОУ 41111707) та ОСОБА_5 про непричетність до реєстрації та ведення господарської діяльності ТОВ «Крона Стайл» (код ЄДРПОУ 41101306).

Також встановлено, що ТОВ «Граннт Стрім» (код ЄДРПОУ 41111707) зареєстроване у Департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради, а ТОВ «Крона Стайл» (код ЄДРПОУ 41101306) в управлінні державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Чернігівської міської ради на підставі облікових даних та даних інформаційних баз АРМ «ПДС», ЄДРЮФО.

За таких обставин для встановлення даних щодо реєстрації (перереєстрації) ТОВ «Граннт Стрім», ТОВ «Крона Стайл» виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів установчих та реєстраційних документів вказаних підприємств, які зберігаються в Департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради та в управлінні державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Чернігівської міської ради відповідно.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 Батрин Ю.М. про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неявки в судове засідання не повідомив, слідчий Горохівська Д.В. надала до суду заяву про розгляд клопотання в її відсутність, в заяві вказала, що клопотання підтримує в повному обсязі, тому, вважаю за можливе проводити розгляд клопотання за їх відсутності.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 19 вересня 2017 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації, можуть бути отримані у Департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради та в управлінні державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Чернігівської міської ради.

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС в м. Києві Горохівської Д.В. погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 Батриним Ю.М. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Горохівській Діані Володимирівні та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32017100050000045, а саме: слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Галці Максиму Анатолійовичу, старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Двигуну Руслану Васильовичу, слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Латенку Олександру Володимировичу, старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві майору податкової міліції Люліну Івану Віталійовичу, старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Сауляк Людмилі Віталійовні, начальнику 1-го ВРКП СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві майору податкової міліції Бовкуну Євгенію Андрійовичу, начальнику 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Ютіну Ігорю Михайловичу та в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України співробітникам відповідного територіального підрозділу ДФС України право тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх оригналів а за відсутності, завірених належним чином їх копій, які зберігаються у:

- у Департаменті реєстраційних послуг Запорізької міської ради за адресою: 69002, м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 84 оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «Граннт Стрім» (код ЄДРПОУ 41111707), а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства;

- у управлінні державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Чернігівської міської ради за адресою : 14000, м. Чернігів, вул. Магістратська, 7 оригіналів установчих та реєстраційних документів ТОВ «Крона Стайл» (код ЄДРПОУ 41101306), а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії; довіреностей на представлення інтересів підприємства; реєстраційних карток; повідомлень державного реєстратора; листів та кореспонденції; протоколів загальних зборів засновників (учасників); наказів про призначення службових осіб; статутів; квитанцій про здійснення оплати вчинення реєстраційних дій та інших документів, на підставі яких було проведено реєстрацію підприємства.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя О.В. Жежера