Ухвала суду № 74921971, 25.06.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/8140/17

н/п 1-кс/640/5066/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" червня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Міжиріцької А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області Комуняра Дмитра Сергійовича у кримінальному провадженні №32017220000000062 від 18.05.2017р. за ч.1 ст.205 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

16 травня 2018р. ст. слідчий СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області Комуняр Д.С. звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу до документів відносно ТОВ «Легіон-Т» код 39979315, ТОВ «ПОС Фарма», що містять відомості про рух грошових коштів по рахункам №26009603002900 (гривня, російський рубль, долар США, євро), №26008603002901, №26007342272800, №26006342272801 на паперовому носії та в електронному вигляді з посиланням на контрагентів їх кодів ЄДР, суми, дати та призначення платежів за період з 01.03.2017р. по 01.05.2018р.; документів реєстраційної (юридичної справи) - документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтв, статутів, установчих документів, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків на отримання готівкових грошових коштів, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки,квитанцій, тощо); документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про «ip»-адреси від яких проводилося з’єднання з банківською установою при доступі до системи клієнт банк, що перебувають у володінні ПАТ «Укрсиббанк», адреса: м.Харків, просп. Московський, 60.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000062 від 18.05.2017р. за ч.1 ст.205 КК України з обставин використання невстановленими особами, з метою прикриття незаконної діяльності та ухилення від сплати податків, при створенні підприємств: ТОВ «Амос Транс» код 41191604, ТОВ «Компанія Артікон» код 41192901, ТОВ «Легіон-Т» код 39979315, ТОВ «ПОС Фарма» код 37765050, ТОВ «Торг Трейдінг Компані», ТОВ «Салютем ЛТД» код 41250219; ТОВ «АПЄ» код 40001345 громадян ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Слідчий до судового засідання не з’явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив справу розглянути за своєї відсутності.

Представник ПАТ «Укрсиббанк» до судового засідання не з’явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить наступного:

З наданих матеріалів вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017220000000062 від 18.05.2017р. за ч.1 ст.205 КК України з обставин використання невстановленими особами, з метою прикриття незаконної діяльності та ухилення від сплати податків, при створенні підприємств: ТОВ «Амос Транс» код 41191604, ТОВ «Компанія Артікон» код 41192901, ТОВ «Легіон-Т» код 39979315, ТОВ «ПОС Фарма» код 37765050, ТОВ «Торг Трейдінг Компані», ТОВ «Салютем ЛТД» код 41250219; ТОВ «АПЄ» код 40001345 громадян ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Однак, вимоги, викладені в прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст.159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов’язку власника інформації надавати її в певному вигляді, що не позбавляє орган досудового розслідування права самостійного виготовлення копій.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, за неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, –

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області Комуняра Дмитра Сергійовича у кримінальному провадженні №32017220000000062 від 18.05.2017р. за ч.1 ст.205 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Зобов’язати ПАТ «Укрсиббанк», МФО 351005, за адресою: 61001, м. Харків, просп. Московський, 60 надати ст. слідчому СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області Комуняру Дмитру Сергійовичу право тимчасового доступу до документів відносно ТОВ «Легіон-Т» код 39979315, ТОВ «ПОС Фарма», що містять відомості про рух грошових коштів по рахункам №26009603002900 (гривня, російський рубль, долар США, євро), №26008603002901, №26007342272800, №26006342272801 з посиланням на контрагентів їх кодів ЄДР, суми, дати та призначення платежів за період з 01.03.2017р. по 01.05.2018р.; документів реєстраційної (юридичної справи) - документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтв, статутів, установчих документів, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків на отримання готівкових грошових коштів, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки,квитанцій, тощо); документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про «ip»-адреси від яких проводилося з’єднання з банківською установою при доступі до системи клієнт банк.

Дозволити ст. слідчому СУ ФР ГУ ДФС України в Харківській області Комуняру Дмитру Сергійовичу ознайомитись, зробити копії документів відносно ТОВ «Легіон-Т» код 39979315, ТОВ «ПОС Фарма», що містять відомості про рух грошових коштів по рахункам №26009603002900 (гривня, російський рубль, долар США, євро), №26008603002901, №26007342272800, №26006342272801 з посиланням на контрагентів їх кодів ЄДР, суми, дати та призначення платежів за період з 01.03.2017р. по 01.05.2018р.; документів реєстраційної (юридичної справи) - документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтв, статутів, установчих документів, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків на отримання готівкових грошових коштів, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки,квитанцій, тощо); документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про «ip»-адреси від яких проводилося з’єднання з банківською установою при доступі до системи клієнт банк, що перебувають у володінні ПАТ «Укрсиббанк», адреса: м.Харків, просп. Московський, 60.

У задоволенні клопотання в іншій частині – відмовити.

Роз’яснити керівництву ПАТ «Укрсиббанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.07.2018р.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко