Ухвала суду № 74920339, 14.06.2018, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 14.06.2018 Справа № 554/3919/18

Провадження №1-кс/554/5380/2018

У Х В А Л А

іменем України

14 червня 2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави Кулешова Л.В.,

при секретарі судового засідання Колесніченко О.П..

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.07.2017 року за № 42017170000000247, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, погодженого прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із зазначеним клопотанням, у якому просить накласти арешт на майно ОСОБА_3 – грошові кошти на загальну суму 3470 грн.; аркуші паперу із чорновими записами, пластикову картку «А-БАНК» №5169157306093000, шорти синього кольору, вилучені 08.06.2018 року у приміщенні Територіального сервісного центру №5344 МВС України в Полтавській області, розташованого за адресою: Полтавська область, м.Миргород, вул.Миргородських дивізій, буд.16; візитівку із написом «Корчма Отаман», на звороті якої наявні рукописні записи; фотознімок особи чоловічої статі; аркуш паперу, на якому наявні чорнові записи; аркуш паперу у клітинку, на якому записано номер телефону та ім’я, по-батькові; 4 клаптики паперу із банківськими реквізитами для здійснення платежів ТСЦ, на звороті яких наявні рукописні записи; медична довідка на ім’я ОСОБА_4 серії 2МДН №030990; копію паспорта на ім’я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 КН 555266; копію посвідчення водія на ім’я ОСОБА_4 ВВТ 741653; довіреність від 03.04.2007 ВЕК №676245; довіреність від 05.06.2010 ВМТ №322482; копія довіреності від 05.06.2010 ВМТ (номер не розбірливо), вилучені 08.06.2018 року під час обшуку автомобіля НОМЕР_1; аркуші паперу з чорновими записами на 62 арк., п’ять білих порожніх конвертів на яких є чорнові записи, квитанцію про здійснення обмінно-валютної операції від 05.04.2018 року, 10 фотознімків автомобіля НОМЕР_2, копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу із д.н.з. НОМЕР_3, копію трудової книжки на ОСОБА_5, довідку на ОСОБА_5 від 02.05.2018, медичні довідки на ОСОБА_6, ОСОБА_7І, ОСОБА_8, довідку на ОСОБА_9 від 09.04.2014, ідентифікаційний код на ОСОБА_10, чотири фотознімки особи, фотознімок особи чоловічої статі, аркуш паперу з чорновими записами, копії паспортів громадян України на ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, копії посвідчень водія на ОСОБА_14, ОСОБА_11, копію технічного паспорту на мотоцикл НОМЕР_4, копію медичної довідки на ОСОБА_15, довідку з автошколи ПП «Професійний стандарт» №390 від 30.05.2015, бланк ТОВ «Автошкола Академія», копія паспорта громадянина України на ОСОБА_16, шість фотознімків особи чоловічої статі, копію свідоцтва про підвищення кваліфікації серії СВС №105949 на ОСОБА_17, копії ідентифікаційних кодів на ОСОБА_14, ОСОБА_18, ОСОБА_13, копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу із д.н.з. НОМЕР_5, копію посвідчення водія на ОСОБА_16, копію паспорта громадянина України та ідентифікаційні коди на ОСОБА_19 та ОСОБА_20, копії екзаменаційної картки на ОСОБА_21, копію ідентифікаційного коду на ОСОБА_21, копію паспорта громадянина України на ОСОБА_21, копію паспорта громадянина України ОСОБА_22, копію паспорта громадянина України на ОСОБА_23, копію свідоцтва про народження на ім’я ОСОБА_24, копію довіреності на ОСОБА_25, копію довіреності на ОСОБА_26, копію паспорта громадянина України на ім’я ОСОБА_26, копію ідентифікаційного коду на ОСОБА_26, медичну довідку на ОСОБА_27 із двома фотознімками особи чоловічої статі, копію паспорта громадянина України на ім’я ОСОБА_28 із копією ідентифікаційного коду, копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на ОСОБА_22, копію паспорта громадянина України на ім’я ОСОБА_29, копію консультативного висновку №01856 на ОСОБА_30, копію витягу з медичної картки ОСОБА_30, довідку ПП «Професійний стандарт» №697В від 24.07.2017 на ОСОБА_31, копію паспорта громадянина України на ОСОБА_32, копію свідоцтва про народження на ОСОБА_33, свідоцтво про закінчення та підвищення кваліфікації серії ААП №541997, медичні довідки на ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, копію свідоцтва серії СВВ №727470 на ОСОБА_38, копію свідоцтва серії ТС №985548 на ОСОБА_39, копію паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду на ОСОБА_40, оригінал талону серії ІХА №216908 на ОСОБА_41, паперовий конверт із трьома фотознімками особи чоловічої статі на якому є напис «Бабенко», копію паспорта громадянина України на ОСОБА_42, копію медичної довідки на ОСОБА_42, копія посвідчення водія ОСОБА_42, копію паспорта громадянина України ОСОБА_43, копію посвідчення водія на ОСОБА_43, копію паспорта громадянина України на ОСОБА_44, копію посвідчення водія на ОСОБА_44, копію медичної довідки на ОСОБА_44, копію паспорта громадянина України на ОСОБА_45, копію паспорта громадянина України на ОСОБА_46, копію посвідчення водія ОСОБА_46, копію ідентифікаційного коду ОСОБА_46, 1 фотознімок особи чоловічої статі, копію паспорта громадянина України та ідентифікаційний код ОСОБА_47, два паперові конверт на якому є чорнові записи, копію паспорта громадянина України ОСОБА_48, медична картка ОСОБА_48, один фотознімок особи чоловічої статі із написом на звороті «Сорочинці», довідку з автошколи ПП «Професійний стандарт» №349 від 25.05.2017 на ОСОБА_49, копію медичної довідки на ОСОБА_50, копію закордонного паспорту ОСОБА_51, копію ідентифікаційного коду ОСОБА_51, витяг демографічного реєстру, фотознімок особи чоловічої статі, копію посвідчення водія ОСОБА_52, копію паспорта громадянина України ОСОБА_52 та чотири фотознімки особи чоловічої статі, копію посвідчення водія ОСОБА_50, копію закордонного паспорту ОСОБА_53, копію ідентифікаційного коду ОСОБА_53, витяг із місця проживання ОСОБА_53, медичну довідку на ОСОБА_54, копію свідоцтва серії ААА №139250, довідку ПП «Професійний стандарт» №722В від 09.11.2017 на ОСОБА_55 та клаптик паперу на якому є напис «1500», довідку на ОСОБА_14 від 03.04.2018 №01-11/268-05, копію трудової книжки ОСОБА_14, медичну довідку ОСОБА_56, копію паспорта громадянина України ОСОБА_56, копію паспорта громадянина України ОСОБА_57, копію посвідчення водія ОСОБА_57, копію ідентифікаційного коду ОСОБА_57, медична довідка на ОСОБА_57, довіреність від ОСОБА_58 на автомобіль «Опель» із д.н.з. НОМЕР_6, копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, шість фотознімків особи чоловічої статі із паперовим конвертом, копією паспорта громадянина України, копією посвідчення водія, ідентифікаційним кодом на ОСОБА_59, два фотознімки особи чоловічої статі, медичну довідку на ОСОБА_60, копію довіреності на ОСОБА_60 від ОСОБА_61, копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на ОСОБА_62, вилучені 08.06.2018 року під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: Полтавська область, м.Миргород, вул.Заливна, буд.14.

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом прокуратури Полтавської області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №42017170000000247 від 27.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

У клопотанні зазначає, що начальник територіального сервісного центру №5344 ОСОБА_63 спільно із жителем м.Миргород ОСОБА_3 за безперешкодну перереєстрацію транспортного засобу та можливості отримання за бажанням громадян відповідного державного номерного знаку, а також безперешкодного отримання посвідчення водія необхідної категорії, кожного разу вимагають та отримують неправомірну вигоду в розмірі від 1000 до 6000 гривень.

Так, до прокуратури Полтавської області звернулась ОСОБА_64 з приводу вимагання у неї неправомірної вигоди працівниками ТСЦ №5344 МВС України через посередника ОСОБА_3 за невчинення перешкод в успішній здачі іспиту та отримання посвідчення водія категорії «Д». Під час зустрічі ОСОБА_3 повідомив про необхідність проходження курсів водіїв у спеціалізованій автошколі для подальшого складення іспиту в ТСЦ без фактичного відвідування цих курсів, за що вона повинна йому сплатити 3500 грн., у подальшому після проходження курсів повідомив про необхідність надання грошових коштів в сумі 2500 грн. для успішного проходження іспиту та отримання посвідчення водія категорії «Д».

16.02.2018 року в ході досудового розслідування задокументовано факт передачі ОСОБА_64 частини неправомірної вигоди ОСОБА_3 в сумі 3500 грн. за фіктивне проходження курсів водіїв в спеціалізованій автошколі.

У подальшому ОСОБА_3 зателефонував ОСОБА_64 та домовився з нею про те, що вона має 08.06.2018 року передати йому раніше обумовлені грошові кошти в сумі 2000 грн. в якості неправомірної вигоди для ОСОБА_63 за не вчинення останнім перешкод в успішній здачі іспиту та отримання посвідчення водія категорії «Д».

На виконання вказаної домовленості 08.06.2018 року ОСОБА_64 передала ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 2000 грн., які останній у подальшому передав ОСОБА_63 в якості неправомірної вигоди.

Після передачі вказаної неправомірної вигоди ОСОБА_64 не здаючи іспитів, ні із теоретичних знань Правил дорожнього руху, ні практичних навичок водіння, отримала посвідчення водія із відкритою категорією Д.

08.06.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 26.05.2018 року було проведено обшук у приміщенні ТСЦ №5344 МВС України в Полтавській області, розташованого за адресою: Полтавська область, м. Миргород, вул. Миргородських дивізій, 16, проведено обшук, в ході якого у ОСОБА_3 виявлено та вилучено грошові кошти на загальну суму 3 470 грн. (14 купюр номіналом 200 грн. із серіями ЄЯ 5084174, УЛ 1031055, УБ 2443620, КА 7477380, УД 3647068, ЄШ 6549876, ПА 6423816, КЄ 6474557, СМ 3008445, УЙ 8836033, ЄГ 9236283, ЗГ 8742208, УЗ 3759310, УВ 8368482, 1 купюра номіналом 500 грн. із серією ЛИ 1614680), аркуші паперу із чорновими записами ОСОБА_3, пластикова картка «А-БАНК» 5169157306093000, шорти синього кольору, на яких виявлено сліди люмінесцентного барвника.

Окрім того, на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 26.05.2018 року проведено обшук автомобіля НОМЕР_1, яким постійно користується ОСОБА_3 та за результатами вказаного обшуку виявлено та вилучено: візитівку із написом «Корчма Отаман», на звороті якої маються рукописні записи; фотознімок особи чоловічої статі; аркуш паперу, на якому маються чорнові записи; аркуш паперу у клітинку, на якому записано номер телефону та ім’я, по-батькові; 4 клаптики паперу із банківськими реквізитами для здійснення платежів ТСЦ, на звороті яких маються рукописні записи; медична довідка на ім’я ОСОБА_4 серії 2МДН №030990; копія паспорта на ім’я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 КН 555266; копія посвідчення водія на ім’я ОСОБА_4 ВВТ 741653; довіреність від 03.04.2007 ВЕК №676245; довіреність від 05.06.2010 ВМТ №322482; копія довіреності від 05.06.2010 ВМТ (номер не розбірливо).

Також, 08.06.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 26.05.2018 проведено обшук за місцем постійного проживання ОСОБА_3 в ході якого виявлено та вилучено: аркуші паперу з чорновими записами на 62 арк., п’ять білих порожніх конвертів на яких є чорнові записи, квитанцію про здійснення обмінно-валютної операції від 05.04.2018, 10 фотознімків автомобіля НОМЕР_2, копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу із д.н.з. НОМЕР_3, копію трудової книжки на ОСОБА_5, довідку на ОСОБА_5 від 02.05.2018, медичні довідки на ОСОБА_6, ОСОБА_7І, ОСОБА_8, довідку на ОСОБА_9 від 09.04.2014, ідентифікаційний код на ОСОБА_10, чотири фотознімки особи, фотознімок особи чоловічої статі, аркуш паперу з чорновими записами, копії паспортів громадян України на ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, копії посвідчень водія на ОСОБА_14, ОСОБА_11, копію технічного паспорту на мотоцикл НОМЕР_4, копію медичної довідки на ОСОБА_15, довідку з автошколи ПП «Професійний стандарт» №390 від 30.05.2015, бланк ТОВ «Автошкола Академія», копія паспорта громадянина України на ОСОБА_16, шість фотознімків особи чоловічої статі, копію свідоцтва про підвищення кваліфікації серії СВС №105949 на ОСОБА_17, копії ідентифікаційних кодів на ОСОБА_14, ОСОБА_18, ОСОБА_13, копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу із д.н.з. НОМЕР_5, копію посвідчення водія на ОСОБА_16, копію паспорта громадянина України та ідентифікаційні коди на ОСОБА_19 та ОСОБА_20, копії екзаменаційної картки на ОСОБА_21, копію ідентифікаційного коду на ОСОБА_21, копію паспорта громадянина України на ОСОБА_21, копію паспорта громадянина України ОСОБА_22, копію паспорта громадянина України на ОСОБА_23, копію свідоцтва про народження на ім’я ОСОБА_24, копію довіреності на ОСОБА_25, копію довіреності на ОСОБА_26, копію паспорта громадянина України на ім’я ОСОБА_26, копію ідентифікаційного коду на ОСОБА_26, медичну довідку на ОСОБА_27 із двома фотознімками особи чоловічої статі, копію паспорта громадянина України на ім’я ОСОБА_28 В.В. із копією ідентифікаційного коду, копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на ОСОБА_22, копію паспорта громадянина України на ім’я ОСОБА_29, копію консультитативного висновку №01856 на ОСОБА_30, копію витягу з медичної картки ОСОБА_30, довідку ПП «Професійний стандарт» №697В від 24.07.2017 на ОСОБА_31, копію паспорта громадянина України на ОСОБА_32, копію свідоцтва про народження на ОСОБА_33, свідоцтво про закінчення та підвищення кваліфікації серії ААП №541997, медичні довідки на ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, копію свідоцтва серії СВВ №727470 на ОСОБА_38, копію свідоцтва серії ТС №985548 на ОСОБА_39, копію паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду на ОСОБА_40, оригінал талону серії ІХА №216908 на ОСОБА_41, паперовий конверт із трьома фотознімками особи чоловічої статі на якому є напис «Бабенко», копію паспорта громадянина України на ОСОБА_42, копію медичної довідки на ОСОБА_42, копія посвідчення водія ОСОБА_42, копію паспорта громадянина України ОСОБА_43, копію посвідчення водія на ОСОБА_43, копію паспорта громадянина України на ОСОБА_44, копію посвідчення водія на ОСОБА_44, копію медичної довідки на ОСОБА_44, копію паспорта громадянина України на ОСОБА_45, копію паспорта громадянина України на ОСОБА_46, копію посвідчення водія ОСОБА_46, копію ідентифікаційного коду ОСОБА_46, 1 фотознімок особи чоловічої статі, копію паспорта громадянина України та ідентифікаційний код ОСОБА_47, два паперові конверт на якому є чорнові записи, копію паспорта громадянина України ОСОБА_48, медична картка ОСОБА_48, один фотознімок особи чоловічої статі із написом на звороті «Сорочинці», довідку з автошколи ПП «Професійний стандарт» №349 від 25.05.2017 на ОСОБА_49, копію медичної довідки на ОСОБА_50, копію закордонного паспорту ОСОБА_51, копію ідентифікаційного коду ОСОБА_51, витяг демографічного реєстру, фотознімок особи чоловічої статі, копію посвідчення водія ОСОБА_52, копію паспорта громадянина України ОСОБА_52 та чотири фотознімки особи чоловічої статі, копію посвідчення водія ОСОБА_50, копію закордонного паспорту ОСОБА_53, копію ідентифікаційного коду ОСОБА_53, витяг із місця проживання ОСОБА_53, медичну довідку на ОСОБА_54, копію свідоцтва серії ААА №139250, довідку ПП «Професійний стандарт» №722В від 09.11.2017 на ОСОБА_55 та клаптик паперу на якому є напис «1500», довідку на ОСОБА_14 від 03.04.2018 №01-11/268-05, копію трудової книжки ОСОБА_14, медичну довідку ОСОБА_56, копію паспорта громадянина України ОСОБА_56, копію паспорта громадянина України ОСОБА_57, копію посвідчення водія ОСОБА_57, копію ідентифікаційного коду ОСОБА_57, медична довідка на ОСОБА_57, довіреність від ОСОБА_58 на автомобіль «Опель» із д.н.з. НОМЕР_6, копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, шість фотознімків особи чоловічої статі із паперовим конвертом, копією паспорта громадянина України, копією посвідчення водія, ідентифікаційним кодом на ОСОБА_59, два фотознімки особи чоловічої статі, медичну довідку на ОСОБА_60, копію довіреності на ОСОБА_60 від ОСОБА_61, копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на ОСОБА_62

Зазначає, що вилучене під час обшуків майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Підставами для арешту вищевказаного майна, зокрема грошових коштів, аркушів паперу із чорновими записами, пластикової банківської картки та шортів, вилучених у приміщенні ТСЦ №5344, а також аркушів паперу із записами, документів, копій документів та фотознімків, вилучених у автомобілі ОСОБА_3 та за місцем його постійного проживання, слідчий зазначає те, що вони зберігають на собі сліди кримінального правопорушення та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Завданням арешту майна слідчий вказує запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Так, вказує, що в ході досудового розслідування ОСОБА_64 було вручено заздалегідь ідентифіковані грошові кошти в сумі 2000 грн. з метою викриття у вчинені злочину ОСОБА_3 та ОСОБА_63

08.06.2018 року ОСОБА_64 передала грошові кошти в сумі 2000 грн. ОСОБА_3 для подальшої їх передачі ОСОБА_63 для безперешкодного отримання посвідчення водія категорії «D» та не складання практичних і теоретичних іспитів з ПДР України. Після передачі ОСОБА_3 грошових коштів в сумі 2000 грн., останній доклав до даної суми 1000 грн. Після цього, ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 3000 грн. передав начальнику ТСЦ №5344 РСЦ МВС в Полтавській області ОСОБА_63, однак останній після отримання коштів повернув ОСОБА_3 500 грн.

Під час розслідування у слідчого виникла необхідність у перевірці, які саме грошові кошти були предметом неправомірної вигоди у даному кримінальному провадженні, а також чи були серед вилучених у ОСОБА_3 грошових коштів купюри, що вручалися ОСОБА_64 Враховуючи це, кошти, вилучені у ОСОБА_3, мають ознаки речового доказу. При цьому із вказаними коштами необхідно провести відповідні слідчі дії та експертні дослідження.

В зв’язку з вищевикладеним, з метою збереження речових доказів, на майно ОСОБА_3, вилучене у приміщенні Територіального сервісного центру №5344 МВС України в Полтавській області, автомобілі НОМЕР_1, за місцем постійного проживання, а саме: грошові кошти, аркуші паперу із чорновими записами, пластикову банківську картку, шорти та інші перелічені документи, слідчий вважав необхідним накласти арешт.

У судове засідання учасники не з’явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином.

Від прокурора до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

Від слідчого надійшла заява про те, що ним повідомленого власника майна ОСОБА_3 про розгляд клопотання про арешт майна в установленому порядку.

Причини неявки у судове засідання власника майна ОСОБА_3 суду невідомі.

За вказаних обставин суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності учасників, оскільки їх неявка не перешкоджає вирішенню питанню про арешт майна.

Перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що 27.07.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017170000000247 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Із клопотання вбачається, що до прокуратури Полтавської області звернулась ОСОБА_64 з приводу вимагання у неї неправомірної вигоди працівниками ТСЦ №5344 МВС України через посередника ОСОБА_3 за невчинення перешкод в успішній здачі іспиту та отримання посвідчення водія категорії «Д». Під час зустрічі ОСОБА_3 повідомив про необхідність проходження курсів водіїв у спеціалізованій автошколі для подальшого складення іспиту в ТСЦ без фактичного відвідування цих курсів, за що вона повинна йому сплатити 3500 грн., у подальшому після проходження курсів повідомив про необхідність надання грошових коштів в сумі 2500 грн. для успішного проходження іспиту та отримання посвідчення водія категорії «Д».

16.02.2018 року в ході досудового розслідування задокументовано факт передачі ОСОБА_64 частини неправомірної вигоди ОСОБА_3 в сумі 3500 грн. за фіктивне проходження курсів водіїв в спеціалізованій автошколі.

У подальшому ОСОБА_3 зателефонував ОСОБА_64 та домовився з нею про те, що вона має 08.06.2018 року передати йому раніше обумовлені грошові кошти в сумі 2000 грн. в якості неправомірної вигоди для ОСОБА_63 за не вчинення останнім перешкод в успішній здачі іспиту та отримання посвідчення водія категорії «Д».

На виконання вказаної домовленості 08.06.2018 року ОСОБА_64 передала ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 2000 грн., які останній у подальшому передав ОСОБА_63 в якості неправомірної вигоди.

Після передачі вказаної неправомірної вигоди ОСОБА_64 не здаючи іспитів, ні із теоретичних знань Правил дорожнього руху, ні практичних навичок водіння, отримала посвідчення водія із відкритою категорією Д.

Згідно з ч.1 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Ухвалою слідчого судді від 26.05.2018 року надано дозвіл на проведення обшуків в автомобілі НОМЕР_7, який належить ОСОБА_65; нежитлових приміщеннях ТСЦ №5344 МВС України за адресою: вул.Миргородських дивізій, 16, м.Миргород, Полтавська область; в будинку та інших господарських спорудах за адресою: вул.Заливна, 14, м.Миргород, Полтавська область, що належить ОСОБА_66, де проживає ОСОБА_3 з метою відшукання та вилучення грошових коштів, які є предметом неправомірної вигоди, документів що стосуються складання іспитів громадянами для отримання певної категорії посвідчення водія, фіктивні свідоцтва про проходження курсів водія у спеціалізованій автошколі ПП «Професійний стандарт», чорнових записів.

Згідно копій протоколів від 08.06.2018 року вбачається, що під час обшуків на підставі ухвал слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 26.05.2018 року за вказаними вище адресами, транспортному засобі, зокрема, у приміщенні Територіального сервісного центру №5344 МВС України в Полтавській області, автомобілі НОМЕР_7 та за місцем постійного проживання ОСОБА_3 було виявлено та вилучено майно, що належить ОСОБА_3, а саме: грошові кошти, аркуші паперу із чорновими записами, пластикову банківську картку, шорти та інші перелічені вище документи.

У судовому засіданні встановлено, що документи, які були вилучені під час обшуків 08.06.2018 року, можуть містити відомості про кримінальне правопорушення, за фактом якого проводиться досудове розслідування.

Вказані дані об’єктивно підтверджуються зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема протоколами за наслідками слідчих та оперативно-розшукових дій, а також матеріалами кримінального провадження у сукупності.

Разом із тим, слідчий суддя вважає, що необхідно накласти арешт на грошові кошти, зазначені слідчим у клопотанні, у розмірі 3470,00 грн. з метою перевірки, які саме грошові кошти були предметом неправомірної вигоди у даному кримінальному провадженні, та для проведення відповідних слідчих дій і експертних досліджень.

Таким чином, оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що вищевказане вилучене майно є предметами, що зберегли на собі сліди злочину, можуть бути доказами кримінального правопорушення, а також враховуючи виправдані інтереси держави, пов'язані з порушенням загальносуспільних інтересів, суд вважає за необхідне для забезпечення належного зберігання речових доказів у кримінальному провадженні та недопущення можливості їх втрати або знищення вжити заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на зазначене майно.

Керуючись ст.ст. 98, 170, 172, 173, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Накласти арешт на наступне майно ОСОБА_3:

- грошові кошти на загальну суму 3470 грн., аркуші паперу із чорновими записами, пластикову картку «А-БАНК» №5169157306093000, шорти синього кольору, вилучені 08.06.2018 року у приміщенні Територіального сервісного центру №5344 МВС України в Полтавській області, розташованого за адресою: Полтавська область, м.Миргород, вул.Миргородських дивізій, буд.16.

- візитівку із написом «Корчма Отаман», на звороті якої наявні рукописні записи; фотознімок особи чоловічої статі; аркуш паперу, на якому наявні чорнові записи; аркуш паперу у клітинку, на якому записано номер телефону та ім’я, по-батькові; 4 клаптики паперу із банківськими реквізитами для здійснення платежів ТСЦ, на звороті яких наявні рукописні записи; медична довідка на ім’я ОСОБА_4 серії 2МДН №030990; копію паспорта на ім’я ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 КН 555266; копію посвідчення водія на ім’я ОСОБА_4 ВВТ 741653; довіреність від 03.04.2007 ВЕК №676245; довіреність від 05.06.2010 ВМТ №322482; копія довіреності від 05.06.2010 ВМТ (номер не розбірливо), вилучені 08.06.2018 року під час обшуку автомобіля НОМЕР_1.

- аркуші паперу з чорновими записами на 62 арк., п’ять білих порожніх конвертів на яких є чорнові записи, квитанцію про здійснення обмінно-валютної операції від 05.04.2018 року, 10 фотознімків автомобіля НОМЕР_2, копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу із д.н.з. НОМЕР_3, копію трудової книжки на ОСОБА_5, довідку на ОСОБА_5 від 02.05.2018, медичні довідки на ОСОБА_6, ОСОБА_7І, ОСОБА_8, довідку на ОСОБА_9 від 09.04.2014, ідентифікаційний код на ОСОБА_10, чотири фотознімки особи, фотознімок особи чоловічої статі, аркуш паперу з чорновими записами, копії паспортів громадян України на ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, копії посвідчень водія на ОСОБА_14, ОСОБА_11, копію технічного паспорту на мотоцикл НОМЕР_4, копію медичної довідки на ОСОБА_15, довідку з автошколи ПП «Професійний стандарт» №390 від 30.05.2015, бланк ТОВ «Автошкола Академія», копія паспорта громадянина України на ОСОБА_16, шість фотознімків особи чоловічої статі, копію свідоцтва про підвищення кваліфікації серії СВС №105949 на ОСОБА_17, копії ідентифікаційних кодів на ОСОБА_14, ОСОБА_18, ОСОБА_13, копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу із д.н.з. НОМЕР_5, копію посвідчення водія на ОСОБА_16, копію паспорта громадянина України та ідентифікаційні коди на ОСОБА_19 та ОСОБА_20, копії екзаменаційної картки на ОСОБА_21, копію ідентифікаційного коду на ОСОБА_21, копію паспорта громадянина України на ОСОБА_21, копію паспорта громадянина України ОСОБА_22, копію паспорта громадянина України на ОСОБА_23, копію свідоцтва про народження на ім’я ОСОБА_24, копію довіреності на ОСОБА_25, копію довіреності на ОСОБА_26, копію паспорта громадянина України на ім’я ОСОБА_26, копію ідентифікаційного коду на ОСОБА_26, медичну довідку на ОСОБА_27 із двома фотознімками особи чоловічої статі, копію паспорта громадянина України на ім’я ОСОБА_28 із копією ідентифікаційного коду, копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на ОСОБА_22, копію паспорта громадянина України на ім’я ОСОБА_29, копію консультативного висновку №01856 на ОСОБА_30, копію витягу з медичної картки ОСОБА_30, довідку ПП «Професійний стандарт» №697В від 24.07.2017 на ОСОБА_31, копію паспорта громадянина України на ОСОБА_32, копію свідоцтва про народження на ОСОБА_33, свідоцтво про закінчення та підвищення кваліфікації серії ААП №541997, медичні довідки на ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, копію свідоцтва серії СВВ №727470 на ОСОБА_38, копію свідоцтва серії ТС №985548 на ОСОБА_39, копію паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду на ОСОБА_40, оригінал талону серії ІХА №216908 на ОСОБА_41, паперовий конверт із трьома фотознімками особи чоловічої статі на якому є напис «Бабенко», копію паспорта громадянина України на ОСОБА_42, копію медичної довідки на ОСОБА_42, копія посвідчення водія ОСОБА_42, копію паспорта громадянина України ОСОБА_43, копію посвідчення водія на ОСОБА_43, копію паспорта громадянина України на ОСОБА_44, копію посвідчення водія на ОСОБА_44, копію медичної довідки на ОСОБА_44, копію паспорта громадянина України на ОСОБА_45, копію паспорта громадянина України на ОСОБА_46, копію посвідчення водія ОСОБА_46, копію ідентифікаційного коду ОСОБА_46, 1 фотознімок особи чоловічої статі, копію паспорта громадянина України та ідентифікаційний код ОСОБА_47, два паперові конверт на якому є чорнові записи, копію паспорта громадянина України ОСОБА_48, медична картка ОСОБА_48, один фотознімок особи чоловічої статі із написом на звороті «Сорочинці», довідку з автошколи ПП «Професійний стандарт» №349 від 25.05.2017 на ОСОБА_49, копію медичної довідки на ОСОБА_50, копію закордонного паспорту ОСОБА_51, копію ідентифікаційного коду ОСОБА_51, витяг демографічного реєстру, фотознімок особи чоловічої статі, копію посвідчення водія ОСОБА_52, копію паспорта громадянина України ОСОБА_52 та чотири фотознімки особи чоловічої статі, копію посвідчення водія ОСОБА_50, копію закордонного паспорту ОСОБА_53, копію ідентифікаційного коду ОСОБА_53, витяг із місця проживання ОСОБА_53, медичну довідку на ОСОБА_54, копію свідоцтва серії ААА №139250, довідку ПП «Професійний стандарт» №722В від 09.11.2017 на ОСОБА_55 та клаптик паперу на якому є напис «1500», довідку на ОСОБА_14 від 03.04.2018 №01-11/268-05, копію трудової книжки ОСОБА_14, медичну довідку ОСОБА_56, копію паспорта громадянина України ОСОБА_56, копію паспорта громадянина України ОСОБА_57, копію посвідчення водія ОСОБА_57, копію ідентифікаційного коду ОСОБА_57, медична довідка на ОСОБА_57, довіреність від ОСОБА_58 на автомобіль «Опель» із д.н.з. НОМЕР_6, копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, шість фотознімків особи чоловічої статі із паперовим конвертом, копією паспорта громадянина України, копією посвідчення водія, ідентифікаційним кодом на ОСОБА_59, два фотознімки особи чоловічої статі, медичну довідку на ОСОБА_60, копію довіреності на ОСОБА_60 від ОСОБА_61, копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на ОСОБА_62, вилучені 08.06.2018 року під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: Полтавська область, м.Миргород, вул.Заливна, буд.14.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_1

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Полтавської області протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Л.В.Кулешова