Ухвала суду № 74893864, 23.06.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 760/13946/18

Провадження № 1-кс/760/7488/18

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 червня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Фомін В.А., при секретарі Чеботаренко А.П., за участю детектива Дерій Н.О., розглянувши клопотання Заступника Керівника Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Скомарова О.В., погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Колотило О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 52018000000000120 від 16.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Детектив звернувся до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Укртелеком» (код ЄДРПОУ 21560766), яке розташоване за адресою: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 18, а саме до документів, які містять інформацію про абонента отримання послуг з доступу до мережі Інтернет, який 14.03.2017 о 14 годині 18 хвилин 01 секунду користувався IP-адресою НОМЕР_6 із зазначенням прізвища, ім'я, по-батькові абонента (коду ЄДРПОУ та назви юридичної особи), фактичної адреси його місцезнаходження (отримання послуг), дати укладення та реквізитів договору про обслуговування.

Під час розгляду клопотання встановлено, що Головним підрозділом детективів Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52018000000000120 від 16.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, за фактами подання суб'єктом декларування - начальником Головного управління Державної міграційної служби в місті Києві ОСОБА_22., завідомо недостовірних відомостей у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбачених Законом України «Про запобігання корупції» (далі - декларація), за 2015, 2016 та 2017 роки.

Як вбачається з клопотання детектива, ОСОБА_22., ІНФОРМАЦІЯ_1, займає посаду начальника Головного управління Державної міграційної служби в місті Києві, є службовою особою, яка займає відповідальне становище, відповідно до примітки до статті 50 Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон).

Відповідно до п.1 ч.1 ст.3 Закону ОСОБА_22. є суб'єктом, на якого поширюється дія цього Закону.

Відповідно до ст. 45 Закону, особи, зазначені у пункті 1, підпунктах "а" і "в" пункту 2, пункті 5 частини першої статті 3 цього Закону, зобов'язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

На виконання вказаних вимог Закону ОСОБА_22. 02.11.2016 подано виправлену декларацію за 2015 рік, 14.03.2017 - подано декларацію за 2016 рік та 09.02.2018 подано декларацію за 2017 рік шляхом їх розміщення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Детектив зазначає, що аналізом декларацій ОСОБА_22. та відомостей, які містяться у державних реєстрах, доступ до яких надано Національному антикорупційному бюро України відповідно до п.3 ч.1 ст.17 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України», встановлено, що декларантом не зазначено у деклараціях окремі об'єкти рухомого та нерухомого майна. При цьому, відомості, зазначені у деклараціях, відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Зокрема, в деклараціях за 2015, 2016 та 2017 роки ОСОБА_22. не задекларовано право власності сина начальника Головного управління Державної міграційної служби в м. Києві ОСОБА_6 на земельну ділянку площею 0,1 га, яка розташована за наступною адресою: м.Київ, вулиця Лісозахисна, земельна ділянка 11а (кадастровий номер НОМЕР_2. За інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Міністерства юстиції України син начальника Головного управління Державної міграційної служби в м. Києві ОСОБА_6 набув право власності на зазначену земельну ділянку на підставі договору дарування від 03.07.2015;

- в декларації за 2015 рік не задекларовано право власності чоловіка начальника Головного управління Державної міграційної служби в м. Києві ОСОБА_6 на квартиру загальною площею 122,7 кв.м., яка розташована за наступною адресою: АДРЕСА_1. За інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Міністерства юстиції України чоловік начальника Головного управління Державної міграційної служби в м. Києві ОСОБА_6 набув право власності на зазначену квартиру на підставі договору купівлі-продажу від 27.02.2014 р.;

- в деклараціях за 2016 та 2017 рр. не задекларовано право власності дочки начальника Головного управління Державної міграційної служби в м. Києві ОСОБА_7 на земельну ділянку площею 0,0732 га, яка розташована за наступною адресою: Івано-Франківська обл., Тисменицький р., смт. Лисець, вулиця Січинського (кадастровий номер: НОМЕР_3. За інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Міністерства юстиції України дочка начальника Головного управління Державної міграційної служби в м. Києві ОСОБА_7 набула право власності на зазначену земельну ділянку на підставі свідоцтва про право власності від 28.02.2015 р.;

- в деклараціях 2016 та 2017 рр. не задекларовано право власності дочки начальника Головного управління Державної міграційної служби в м. Києві ОСОБА_7 на земельну ділянку площею 0,15 га, яка розташована за наступною адресою: АДРЕСА_2 (кадастровий номер: НОМЕР_4). За інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Міністерства юстиції України дочка начальника Головного управління Державної міграційної служби в м. Києві ОСОБА_7 набула право власності на зазначену земельну ділянку на підставі свідоцтва про право власності від 28.02.2015 р.;

Також, за результатом проведеного аналізу встановлено, що в електронних деклараціях за 2015, 2016 та 2017 рр. на дату набуття зазначена вартість житлового будинку, який розташований за адресою: м.Київ, вулиця Лісозахисна, 11а, та знаходиться у власності сина начальника Головного управління Державної міграційної служби в м. Києві ОСОБА_6, в розмірі 2 612 375,00 грн.

Разом з тим, відповідно до інформації, отриманої з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела та суми доходів, отриманих фізичними особами від податкових агентів, а також суми доходів, отриманих самозайнятими особами Державної фіскальної служби України встановлено, що в 2015 році син начальника Головного управління Державної міграційної служби в м. Києві ОСОБА_6 отримав від члена сім'ї першого рівня споріднення подарунок вартістю 3 476 115,00 грн.

Крім того, за результатами аналізу електронних декларацій за 2015 - 2016 рр. ОСОБА_22. та наявних інформаційних ресурсів встановлено наступні розбіжності:

- в 2015 та в 2016 рр. не задекларовано право власності начальника Головного управління Державної міграційної служби в м. Києві ОСОБА_22. на автомобіль SKODA FABIA, 2002 р.в. (державний номер 52747КА). Так, при проведенні аналізу інформації з бази даних НАІС було встановлено, що зазначений автомобіль знаходився у власності начальника Головного управління Державної міграційної служби в м. Києві ОСОБА_22. з 27.10.2005 та був перереєстрований на нового власника від 08.02.2017 на підставі договору купівлі-продажу.

- в 2015, 2016 та 2017 рр. не задекларовано право користування начальником Головного управління Державної міграційної служби в м. Києві ОСОБА_22. автомобілем LEXUS RX 330, 2005 р.в. (серійний номер: НОМЕР_5). Так, при проведенні аналізу інформації, яка міститься в Єдиному реєстрі довіреностей Міністерства юстиції України встановлено, що начальник Головного управління Державної міграційної служби в м. Києві ОСОБА_22. 06.08.2008 отримала від ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1) довіреність (строком дії до 06.08.2028) на розпорядження автомобілем LEXUS RX 330, 2005 р.в. (серійний номер: НОМЕР_5). Разом з тим, в електронних деклараціях за 2015 - 2016 рр. відсутня інформація щодо користування начальником Головного управління Державної міграційної служби в м. Києві ОСОБА_22. автомобілем LEXUS RX 330, 2005 р.в.

За результатами тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Національного агентства з питань запобігання корупції, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва, а саме до інформації про послідовність дій користувача «Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», які вчиняла Біляк Тетяна Василівна, встановлено, що декларацію за 2016 рік подано ОСОБА_22. 14.03.2017 о 14 годині 18 хвилин 01 секунду із використанням доступу до мережі «Інтернет» за IP-адресою НОМЕР_6 яка належить до IP-діапазону інтернет-провайдера ПАТ «Укртелеком».

Відповідно до ч. 1 ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні, серед іншого, підлягає доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Таким чином, з метою встановлення місця ймовірного вчинення ОСОБА_22. кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Укртелеком» (ЄДРПОУ 21560766), яке розташоване за адресою: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 18, а саме до документів, які містять інформацію про абонента отримання послуг з доступу до мережі Інтернет, який 14.03.2017 о 14 годині 18 хвилин 01 секунду користувався IP-адресою НОМЕР_6 із зазначенням прізвища, ім'я, по-батькові абонента (коду ЄДРПОУ та назви юридичної особи), фактичної адреси його місцезнаходження (отримання послуг), дати укладення та реквізитів договору про обслуговування.

Крім того, є підстави для розгляду зазначеного клопотання без участі представника володільця даних документів. Так як ОСОБА_22. є діючим начальником Головного управління ДМС України в місті Києві, може мати вплив або дружні стосунки з працівниками ПАТ «Укртелеком». Це дає підстави вважати, що працівники вказаного підприємства можуть повідомити ОСОБА_22. про намір витребувати документи щодо неї. ЇЇ попередня обізнаність про заплановані дії детективів дасть можливість вчинити дії щодо приховання обставин набуття майна та створить загрозу знищення або спотворення змісту відповідних документів.

Представник ПАТ «Укртелеком» в судове засідання не викликався з огляду на порушене детективом клопотання розглядати без його участі, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Детектив у судове засідання з'явився, клопотання підтримав у повному обсязі та наполягав на його задоволенні.

Заслухавши думку детектива, дослідивши матеріали клопотання. слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Пунктом 3 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, в тому числі інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст.161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі детективів Національного антикорупційного бюро України у складі старших детективів Новікова В.Г., Рокуня С.В. Савкіна О.С., Єршова П.А., Кабаєва В.М. детективів Дмитрієнка В.П., Кривоспицького О.М., Аршавіна Т.В., Дерій Н.О., Садовничого Б.О., Мирка Б.М., Стрекозенка А.В., Паутова В.О., Калачової О.М., заступника Керівника Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Скомарова О.В. до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання завірених (роздрукованих на паперовому носії та в електронному вигляді) копій документів, які перебувають у володінні ПАТ «Укртелеком» (код ЄДРПОУ 21560766), яке розташоване за адресою: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 18, а саме до документів, які містять інформацію про абонента отримання послуг з доступу до мережі Інтернет, який 14.03.2017 о 14 годині 18 хвилин 01 секунду користувався IP-адресою НОМЕР_6 із зазначенням прізвища, ім'я, по-батькові абонента (коду ЄДРПОУ та назви юридичної особи), фактичної адреси його місцезнаходження (отримання послуг), дати укладення та реквізитів договору про обслуговування.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А.Фомін