YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Солом'янський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 74893520, 17.04.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

17.04.2018

Номер справи

760/9390/18

Номер документу

74893520

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ АЗОТНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ І ПРОДУКТІВ ОРГАНІЧНОГО СИНТЕЗУ"

760/9390/18

1-кс/760/5299/18

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 квітня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва Фомін В.А., при секретарі Чеботаренко А.П., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Хлистуна В.В., погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Кричуном В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 52018000000000079 від 01.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

детектив звернувся до слідчого судді із зазначеним клопотанням в якому просив надати дозвіл детективам Національного бюро Третього відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Хлистуну Володимиру Валерійовичу, Семиволосу Ігорю Ігоровичу, Олійнику Олександру Сергійовичу на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» юридична адреса: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4 тел./факс (044)2386470, із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме:

1) тимчасового доступу до наступних документів із вилученням їх оригіналів

- карток із зразками підписів керівників та печаткою ДП «Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу» (ЄДРПОУ 04687867);

- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих службовими особами ДП «Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу» (ЄДРПОУ 04687867) щодо надання повноважень іншим особам здійснення фінансових операцій, з часу відкриття рахунків 26008000006413 (українська гривня), 26008000006413 (російський рубль), 26008000006413 (долар США), 26008000006413 (Євро);

- контрактів, договорів з усіма додатками, додаткових угод, інвойсів, специфікацій, інших документів (засвідчених службовими особами ДП «УкрДІАП» копій) що стали підставою руху коштів за експортними, імпортними операціями, по рахункам: 26008000006413 (українська гривня), 26008000006413 (російський рубль), 26008000006413 (долар США), 26008000006413 (Євро) у Банку, за період часу з 01.01.2012 по 10.04.2018 (або дату закриття рахунку);

- платіжних доручень наданих службовими особами ДП «Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу» (ЄДРПОУ 04687867), для здійснення операцій з переказу коштів з рахунків підприємства 26008000006413 (українська гривня), 26008000006413 (російський рубль), 26008000006413 (долар США), 26008000006413 (Євро) за експортними, імпортними операціями за період часу з 01.01.2012 по 10.04.2018 (або дату закриття рахунку);

- заяв службових осіб ДП «Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу» (ЄДРПОУ 04687867) про купівлю іноземної валюти або банківських металів, за період часу з 01.01.2012 по 10.04.2018;

- документів, що підтверджують використання резидентом товару за межами України на підставі договорів (контрактів, угод), інших форм документів, що застосовуються в міжнародній практиці та можуть уважатися договором, укладеними ДП «Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу» (ЄДРПОУ 04687867) за період часу з 01.01.2012 по 10.04.2018;

- документів, які подані ДП «Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу» або іншими підприємствами, установами, організаціями до Банку та стали підставою зняття з контролю імпортних, експортних операцій здійснених зазначеним державним підприємством, за період часу з 01.01.2012 по 10.04.2018;

2)тимчасового доступу до наступних документів із можливістю ознайомитися з ними, зробити або вилучити їх копії в паперовому та електронному вигляді

- виписок щодо руху грошових коштів по рахункам відкритим ДП «Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу» (ЄДРПОУ 04687867) у ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» 26008000006413 (українська гривня), 26008000006413 (російський рубль), 26008000006413 (долар США), 26008000006413 (Євро), з обов'язковим зазначенням номерів платіжних документів, часу (години, хвилини, секунди) та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків, МФО та назви банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період часу з 01.01.2012 по 10.04.2018 (або дату закриття рахунку);

- спеціального журналу реєстрації експортних, імпортних операцій, передбаченого п. 4.3. Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями, затвердженої постановою Правління Національного банку України

24.03.1999 № 136, в частині фінансових операцій здійснених ДП «Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу» (ЄДРПОУ 04687867), за період часу з 01.01.2012 по 10.04.2018 (або дату закриття рахунку);

- документів на встановлення системи віддаленого управління рахунками «Клієнт-Банк» для ДП «Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу» (ЄДРПОУ 04687867) з часу відкриття рахунків 26008000006413 (українська гривня), 26008000006413 (російський рубль), 26008000006413 (долар США), 26008000006413 (Євро);

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес, ідентифікаційних номерів кінцевого обладнання, електронного ключа (цифрового підпису) з яких відбувалось віддалене управління рахунками ДП «Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу» (ЄДРПОУ 04687867) 26008000006413 (українська гривня), 26008000006413 (російський рубль), 26008000006413 (долар США), 26008000006413 (Євро), із зазначенням виду операції, датами проведення зазначених з'єднань, включаючи години, хвилини, секунди за період часу з 01.01.2012 по 10.04.2018 (або дату закриття рахунку);

- роздруківок розшифрованих та переданих (отриманих) SWIFT-повідомлень по фінансовим операціям ДП «Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу» (ЄДРПОУ 04687867), по рахункам 26008000006413 (українська гривня), 26008000006413 (російський рубль), 26008000006413 (долар США), 26008000006413 (Євро), за період часу з 01.01.2012 по 10.04.2018 (або дату закриття рахунку);

- повідомлень Банку до податкового органу, що стосуються імпортних, експортних операцій ДП «Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу» (ЄДРПОУ 04687867) за період часу з 01.01.2012 по 10.04.2018;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками Банку, банківських операцій по розрахунках ДП «Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу» (ЄДРПОУ 04687867), за період часу з 01.01.2012 по 10.04.2018, відповідних повідомлень до уповноважених державних органів;

- судових рішень та протоколів правоохоронних органів у разі вилучення запитуваних документів ДП «Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу» (ЄДРПОУ 04687867);

Як вбачається із матеріалів клопотання Групою детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 52018000000000079 від 01.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №52018000000000079 детективами НАБУ встановлено, що у період часу з 2012 по 2015 роки державним підприємством «Український державний науково-дослідний і проектний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синтезу» (далі по тексту ДП «УкрДІАП») в особі його керівника ОСОБА_7 укладено контракти (договори) з компаніями нерезидентами «CRUMLIN CORPORATION S.A.» (Уругвай), «Elite House LLP» (Великобританія), «CORPORATIVE CENTRE LLP» (Великобританія) «FUKUYAMA INVEST LP» (Шотландія), «EUROPE INTER CORP LP» (Шотландія), Pennington Consulting S.A. (Уругвай), FIARAY COMPANY S.A. (Уругвай) про придбання товарно-матеріальних цінностей (промислове обладнання, оргтехніка, інше) та виконання робіт (розроблення проектів, інше) на загальну суму понад 7 500 000 доларів США.

Відповідно до зазначених контрактів ДП «УкрДІАП» здійснювало попередню стовідсоткову оплату на розрахункові рахунки цих компаній, відкриті, у банківських установах Versobank AS (Естонія), Regional Investment Bank JSC Riga (Латвія), Parex Bank, (Латвія), проте фактично товари до ДП «УкрДІАП» не поставлялися і роботи за цими контрактами не виконувалися.

У подальшому, з метою приховування злочинної діяльності з розтрати коштів державного підприємства, зовнішньо-економічні фінансові операції за частиною цих контрактів були зняті з контролю шляхом заліку однорідних вимог за спеціально складеними фіктивними договорами про виконання вищевказаними компаніями нерезидентами для ДП «УкрДІАП» робіт, які фактично не виконувалися.

Так, ДП «УкрДІАП» в особі його керівника ОСОБА_7 укладено наступні контракти (договори):

1.Контракт № 270112-1-Н від 27.01.2012 з Elite HouseLLP (Великобританія) в особі ОСОБА_8, який діє на підставі уставу, (Контракт підписаний ОСОБА_9) про купівлю: 1. «Базовое устройство. Корпус промышленного исполнения, низковольтное питание, встроенный одноплатный компьютер, диск СF интерфейс «Ethernet» 23 шт.; 2. Контроллер акустической эмисии для 4-х каналов АЭ Тип: АЕС-402 v.2.2.1. 6 шт.; 3. Измеритель низкочастотных параметров Тим: РСМ-3718HG-A. АЦП 12-разрядный, 16 асимметричных аналоговых входов 6 шт.; 4. Выносной программируемый усилитель Tipus: LLA-103 Программируемые параметры: режимы усиления, тестовые режимы, выбор входного фильтра, питание предусилителя 12 шт.; Принадлежности», на суму 94 069,00 Євро. Банківські реквізити продавця: JSC "Regionala investiciju banka" Riga, Latvia SWIFT: RIBRLV22 Acc No. LV31RIBR00053380N0000;

2. Контракт № 051012-1-H від 05.10.2012 з Pennington Consulting S.A. (Уругвай) в особі ОСОБА_10 (продавець), який діє на підставі уставу, про купівлю: «Базовое устройство. Корпус промышленного исполнения, низковольтное питание, встроенный одноплатный компьютер, диск СF, интерфейс «Ethernet»» (23 шт.), загальна сума контракту 75 003,00 доларів США. Банківські реквізити продавця Parex Bank, Рига, Латвія, SWIFT code: PARXLV22 AccNo: LV57PARX0007883550001;

3. Контракт № 010413-1-H від 01.04.2013 з FIARAY COMPANY S.A. (Уругвай) в особі ОСОБА_11 (продавець), який діє на підставі довіреності від 28.06.2012, про купівлю: «Базовое устройство. Корпус промышленного исполнения, низковольтное питание, встроенный одноплатный компьютер, диск СF, интерфейс «Ethernet»» (23 шт.), загальна сума контракту 75 003,00 доларів США. Банківські реквізити продавця Versobank AS,Tallinn, Estonia, SWIFT code: SBMBEE22, Acc N EE675500000551131062;

4. Контракт № 010713-1-H від 01.07.2013 з CRUMLIN CORPORATION S.A. (Уругвай) в особі ОСОБА_11 (продавець), який діє на підставі довіреності від 30.05.2013, про купівлю: «Базовое устройство. Корпус промышленного исполнения, низковольтное питание, встроенный одноплатный компьютер, диск СF, интерфейс «Ethernet»» (23 шт.), загальна сума контракту 75 100,00доларів США. Банківські реквізити продавця Versobank AS,Tallinn, Estonia, SWIFT code: SBMBEE22, Acc N EE515500000551131059;

5.Контракт № 120913-1-САТ від 12.09.2013 з Elite House LLP (Великобританія) в особі ОСОБА_9, який діє на підставі довіреності від 08.12.2011 (продавець), про купівлю САТ G3616 3425KW 50HZ 1000RPM 6600V (1 шт.) на загальну суму 1 099 488,00 доларів США. Банківські реквізити продавця VersobankAS,Tallinn, Estonia, SWIFTcode: SBMBEE22 Acc N EE635500000551130746;

Для приховування злочинної діяльності - зняття з контролю імпортних операцій ДП «УкрДІАП») за цим контрактом, до Банку резидента надано фіктивні документи про припинення зобов'язання EliteHouseLLP шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за рахунок нібито виконання EliteHouseLLP для ДП «УкрДІАП» робіт за такими договорами: Договір від 03.06.2013 № 300-01з додатками №1 та № 2,№ 3 - Розроблення робочої документації «Техническое перевооружение цеха № 2 производства аммиака (агрегат АМ-76М) с увеличением мощности до 1750 т/сутки на ОАО «Минудобрение» г. Россош», на суму 129 910,00 доларів США; Договір від 03.06.2013 № 300/02 з додатками № 1 та № 2,№ 3 - Розроблення робочої документації для будівництва «Производство неконцентрированной азотной кислоты на базе агрегата УКЛ-7-76 мощностью 120 тис. т/год на ОАО «Куйбишевазот», на суму 130 000,00 доларів США; Договір від

07.06.2013 № 300/03 - розроблення робочої документації для будівництва «Производство неконцентрированной азотной кислоты на базе агрегата УКЛ-7-76 мощностью 120 тис. т/год на ОАО «Куйбишевазот», на суму 130 972,00 доларів США; Договір від 12.06.2013 № 300/04 - розроблення робочого проекту«Установка двух испарительных конденсаторов аммиака компании BaltimorAirCoil в цехе А-5 на ПАО «Азот» г. Черкассы», на суму 51 800,00 доларів США; Договір від 17.06.2013 № 300/07 - розроблення затвердженої частини та робочих креслень по об'єкту «Модернизация склада жидкого аммиака (участка приема, хранения и отгрузки аммиака) с установкой двух новых винтовыхаммиачных компрессоров и новой станции конденсации газообразного аммиака на ПАО «Концерн Стирол» г. Горловка», на суму 132 200,00 доларів США; Договір від 20.06.2013 № 300/08 - розроблення технологічної частини для техніко-економічного обґрунтування «Создание узла очистки газового конденсата в производстве аммиака АМ-600 на АО «Нитроферт» г. Кохла-ЯрвеЭстония», на суму 133 800,00 доларів США.

6.Контракт № 120913-2-САТ від 12.09.2013 з EliteHouseLLP (Великобританія) в особі SergeyZakolyev, який діє на підставі довіреності від 08.12.2011 (продавець), про купівлю САТ G3520C 2077KW 50 HZ 1200RPM 4200V (1шт.) за 498 560,00 Доларів США. Банківські реквізити продавця VersobankAS,Tallinn, Estonia, SWIFTcode: SBMBEE22 Acc N EE635500000551130746.

Для приховування злочинної діяльності - зняття з контролю імпортних операцій ДП «УкрДІАП» за цим контрактом, до Банку резидента надано фіктивні документи про припинення зобов'язання EliteHouseLLP шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за рахунок нібито виконання EliteHouseLLP для ДП «УкрДІАП» робіт за такими договорами: Договір від 12.06.2013 № 300/05 - розроблення робочого проекту «Реконструкция водооборотного цикла №8 цеха М-2, связанный со строительством третьей градирни на ПАО «Азот» г. Черкассы» на суму 41 600,00 доларів США; Договір від 14.06.2013 № 300/06 - розроблення проектної документації по об'єкту «Градирня с насосной для обеспечения оборотной водой воздушного компрессора на «ОАО «Минудобрение» г. Россош» на суму 48 000,00 доларів США; Договір від 20.06.2013 № 300/08 - розроблення технологічної частини для техніко-економічного обґрунтування «Создание узла очистки газового конденсата в производстве аммиака АМ-600 на АО «Нитроферт» г. Кохла-Ярве, Эстония» на суму 133 800,00 доларів США; Договір від 25.06.2013 № 300/09 - розроблення «Автоматизация и электротехническая часть для Технико-экономического обоснования «Создание узла очистки газового конденсата в производстве аммиака АМ-600 на АО «Нитроферт» г. Кохла-Ярве, Эстония», на суму 131 752,00 доларів США; Договір від 26.06.2013 № 300/10 - розроблення «Архитектурно-строительных решений и Технико-экономической части для Технико-экономического обоснования «Создание узла очистки газового конденсата в производстве аммиака АМ-600 на АО «Нитроферт» г. Кохла-Ярве» Эстония, на суму 129224,00 доларів США.

7. Контракт № 230913-1-Н від 23.09.2013 з Elite HouseLLP (Великобританія) в особі ОСОБА_9, який діє на підставі довіреності від 08.12.2011 (продавець), про купівлю Комп'ютерів Apple iMac 27 (ZOMS) 16 шт. на суму 75 200,00 Доларів США. Банківські реквізити продавця: JSC "Regionala investiciju banka", Latvia SWIFT: RIBRLV22 Acc No. LV31RIBR00053380N0000;

8. Контракт № 191213-PGS від 19.12.2013 з Elite House LLP (Великобританія) в особі ОСОБА_12, який діє на підставі довіреності від 08.12.2013 (продавець), про купівлю «Впускное устройство, демистер и патронные фильтры с промывными системами для аппарата тонкой доочистки паровоздушной смеси» 2 шт. на суму 435 200,00 Євро (по 217 600,00 кожне). Банківські реквізити продавця Versobank AS, Tallinn, Estonia, SWIFT code: SBMBEE22, Acc N EE635500000551130746;

Для приховування злочинної діяльності - зняття з контролю імпортних операцій ДП «УкрДІАП») за цим контрактом, до Банку резидента надані фіктивні документи про припинення зобов'язання EliteHouseLLP шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за рахунок нібито виконання EliteHouseLLP для ДП «УкрДІАП» робіт за такими договорами: Договір від 15.01.2014 № 300-11 з додатками № 1 та № 2 - розроблення розділу «Карты с результатами расчетов рассеивания загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосфере при Реконструкции агрегата карбамида с увеличением мощности до 1600 т/ч по технологи фирмы «UREA CASALE», на суму 135 650,00 доларів США; Договір від 08.11.2013 № 300/1 - Прогноз росту/зниження світового об'єму виробництва і ціни на мінеральні добрива в 2014 р. на суму 77 905,00 доларів США; Договір від 22.01.2014 № 300/2 - Статистика міжнародного виробництва карбаміду. Світова карта виробництв. Зміна та модернізація технологій та обладнання. Об'єми виробництва та реалізації за 2013 рік. На суму 79 445,00 доларів США.

9. Контракт № 271213-1 від 27.12.2013 р. з CORPORATIVE CENTRE LLP (Великобританія) в особі ОСОБА_12 (продавець), який діє на підставі довіреності від 08.12.2013, про купівлю «Паровой котел Viessmann Vitomax 200-HS» (1 шт.), на суму 580 000,00 доларів США. Банківські реквізити продавця Versobank AS, Tallinn, Estonia, SWIFT code: SBMBEE22, AccNEE635500000551130843.

Для приховування злочинної діяльності - зняття з контролю імпортних операцій ДП «УкрДІАП» за цим контрактом, до Банку резидента надані фіктивні документи про припинення зобов'язання EliteHouseLLP шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за рахунок нібито виконання EliteHouseLLP для ДП «УкрДІАП» робіт за такими договорами: Договір № 05 від 14.01.2014 (додатки № 1 та № 2, № 3) послуги з розроблення розділу «Организациистроительства при реконструкции агрегата карбамида с увеличением мощности до 1600 т/ч по технологи фирмы «UREAL CASALE» на суму 136 389,00 доларів США; Договір № 06 від 16.01.2014 (додатки № 1 та № 2, № 3) послуги з розроблення розділу «Технологические коммуникации при реконструкции агрегата карбамида с увеличением мощности до 1600 т/ч по технологии фирмы «UREAL CASALE» на суму 134 767,00 доларів США; Договір № 07 від 20.01.2014 (додатки № 1 та № 2, № 3) послуги з розроблення розділу «Электрическое освещение при реконструкции агрегата карбамида с увеличением мощности до 1600 т/ч по технологии фирмы «UREAL CASALE» на суму 135 704, 00 доларів США; Договір № 08 від 23.01.2014 (додатки № 1 та № 2, № 3) послуги з розроблення розділу «Наружные сети водоснабжения и канализации при реконструкции агрегата карбамида с увеличением мощности до 1600 т/ч по технологии фирмы «UREAL CASALE» на суму 42 540,00 доларів США; Договір № 09 від 23.01.2014 (додатки № 1 та № 2, № 3) послуги з розроблення розділу «Оценка воздействия на окружающую среду при реконструкции агрегата карбамида с увеличением мощности до 1600 т/ч по технологии фирмы «UREAL CASALE» на суму 136 550,00 доларів США.

10.Контракт №100114-1-XEROX від 10.01.2014 р. з CORPORATIVE CENTRE LLP (Великобританія) в особі ОСОБА_12 (продавець), який діє на підставі довіреності від 08.12.2013, про купівлю «XeroxColor 800» за 106 200,00 доларів США. Банківські реквізити продавця Versobank AS,Tallinn, Estonia, SWIFT code: SBMBEE22, Acc NEE635500000551130843.

Для приховування злочинної діяльності - зняття з контролю імпортних операцій ДП «УкрДІАП» за цим контрактом до Банку резидента надані фіктивні документи про припинення зобов'язання EliteHouseLLP шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за рахунок нібито виконання EliteHouseLLP для ДП «УкрДІАП» робіт за такими договорам: Договір № 09 від 23.01.2014 (додатки № 1 та № 2, № 3) розроблення розділу «Оценка воздействия на окружающую среду при реконструкции агрегата карбамида с увеличением мощности до 1600 т/ч по технологии фирмы «UREAL CASALE» на суму 136 550,00 доларів США; Договір № 10 від 27.01.2014 (додатки № 1 та № 2, № 3) розробка розділу «Заявление об экологических последствиях деятельности при реконструкции агрегата карбамида с увеличением мощности до 1600 т/ч по технологии фирмы «UREAL CASALE» на суму 100 250,00 доларів США.

11. Контракт № 310114-PGS від 31.01.2014 р. з CORPORATIVE CENTRE LLP (Великобританія) в особі ОСОБА_12 (продавець), який діє на підставі довіреності від 08.12.2013, про купівлю: «Впускное устройство, демистер и патронные фильтры с промывными системами для аппарата тонкой доочистки паровоздушной смеси» (1 шт.), на сумму 142 200,00 доларів США. Банківські реквізити продавця Versobank AS,Tallinn, Estonia, SWIFT code: SBMBEE22, Acc N EE635500000551130843;

Для приховування злочинної діяльності - зняття з контролю імпортних операцій ДП «УкрДІАП» за цим контрактом до Банку резидента надані фіктивні документи про припинення зобов'язання EliteHouseLLP шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за рахунок нібито виконання EliteHouseLLP для ДП «УкрДІАП» робіт за таким договором: Договір №11/1 від 03.02.2014 «Статистика международного производства аммиака. Мировая карта производства, изменения и модернизации технологий и оборудования. Объёмы производства и реализации за 2013 год», на суму 109 000,00 доларів США.

12. Договір № 230414/UR від 23.04.2014 р. з FUKUYAMA INVEST LP (Шотландія) в особі ОСОБА_13 (виконавець), про роботи (послуги) з розробки частини «Автоматизации компрессии СО2» при «Реконструкции системы управления агрегата карбамида с увеличением мощности до 1600 т/ч по технологии фирмы «UREA CASALE»», загальна сума Контракту 137 975,00 доларів США. Банківські реквізити продавця Versobank AS,Tallinn, Estonia, SWIFT code: SBMBEE22, Acc No: EE745500000551137435;

13. Договір № 250414/UR-2 від 25.04.2014 р. з FUKUYAMA INVEST LP (Шотландія) в особі ОСОБА_13 (виконавець), про «выполнение проектных работ по разработке и выдачи Заказчику по разработке раздела «Конструкции металлические» при «Реконструкции агрегата карбамида с увеличением мощности до 1600 т/ч по технологии фирмы «UREA CASALE» в объёме, закрепленном за Исполнителем согласно заданию на проектирование (приложение 1)», загальна сума Контракту 138 050,00 доларів США. Банківські реквізити продавця Versobank AS,Tallinn, Estonia, SWIFT code: SBMBEE22, AccNo: EE745500000551137435;

Контракту №№180614/Т від 18.06.2014 р. з FUKUYAMA INVEST LP (Шотландія) в особі ОСОБА_13 (продавець), про купівлю: 1. компресор редукторний відцентрований 814КВ 62/А; 2. насос центробіжний скрубера для конденсатора низького тиску Renetra; 3. реактор каталітичного окиснення водню 1 шт. за 3 739 790,00 Доларів США. Банківські реквізити продавця Versobank AS,Tallinn, Estonia, SWIFT code: SBMBEE22, Acc N EE745500000551137435;

23.12.2014 Актом приймання-передачі б/н FUKUYAMA INVESN L.P. передало зазначений товар ДП «УкрДІАП»

23.12.2014 Актом приймання-передачі №1 (Единбург-Шотландія) ДП «УкрДІАП» передало обладнання UNITED CAPITAL L.P. (Шотландія), на виконання контракту ДП «УкрДІАП» укладеного з UNITED CAPITAL L.P. в особі керівника ОСОБА_12 про термінове користування майном №50/2014 від 03.10.2014. Строк дії договору 31.12.2015 з пролонгацією кожного року. На умовах поквартальної оплати у розмірі 30 тис. доларів США (120 тис.доларів США на рік).

Банківські реквізити UNITED CAPITAL L.P. (орендаря) Versobank AS,Tallinn, Estonia, SWIFT code: SBMBEE22, Acc No: EE EE025500000551143872;

За даними бухгалтерського обліку ДП «УкрДІАП» грошові кошти від передачі майна у користування UNITED CAPITAL L.P. по договору користування майном №5/2014 від 05.08.2014 на рахунки ДП «УкрДІАП» не надходили.

Придбані ТМЦ до України не завозилися, їх місцезнаходження невідоме.

Контракти №180614/Т від 18.06.2014 про придбання ТМЦ та №50/2014 від 03.10.2014 про користування майном не передбачені фінансовим планом, укладені в порушення Статуту ДП «УкрДІАП» без погодження з Мінпромполітики України.

15.Контракт № 240315/Т від 24.03.2015 з EUROPE INTER CORP L.P. (Шотландія) в особі ОСОБА_14 (продавець), про купівлю (відсутня специфікація). Загальна сума контракту 49 983,00 доларів США. Банківські реквізити продавця Versobank AS,Tallinn, Estonia, SWIFT code: SBMBEE22, Acc N EE445500000551165232;

16. Контракт № 240315/Т/2 від 24.03.2015 з EUROPE INTER CORP L.P. (Шотландія) в особі ОСОБА_14 (продавець), про купівлю (відсутня специфікація). Загальна сума контракту 43 125,00 доларів США. Банківські реквізити продавця Versobank AS,Tallinn, Estonia, SWIFT code: SBMBEE22, Acc N EE445500000551165232;

17. Контракт№ 210815/І від 21.08.2015 р. з EUROPE INTER CORP L.P. (Шотландія) в особі ОСОБА_14 (продавець), про купівлю «1.Герметик… 2.Грунтовка для изоляции аммиакопровода 3. Изоляционная пленка 4.Обертка 5.Обертка», за 313 433,96 доларів США. Банківські реквізити продавця Versobank AS,Tallinn, Estonia, SWIFT code: SBMBEE22, Acc N EE445500000551165232.

Детектив НАБ України Хлистун В.В. в судове засідання з'явився, та просив задовольнити клопотання з підстав викладених вище.

Представник ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» в судове засідання не викликався з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати без його участі, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Заслухавши слідчого, який наполягав на отриманні тимчасового доступу до всіх перелічених ним в резолютивній частині свого клопотання речей і документів, та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, відомості, що можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст.161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива - задовольнити.

Надати дозвіл детективам Національного бюро Третього відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Хлистуну Володимиру Валерійовичу, Семиволосу Ігорю Ігоровичу, Олійнику Олександру Сергійовичу на здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» юридична адреса: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4 тел./факс (044)2386470, із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме: