Ухвала суду № 74891841, 25.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20081/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 квітня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Кирилюк І.В.,

при секретарі: Петровій Ю.О.,

за участю:

слідчого: не з'явився,

особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з'явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Борця І.В., про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12015100060006839 від 21.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Борець І.В. за погодженням з Прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення в суді Генеральної прокуратури України Кузовкіним О.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «Просто-Страхування» (ЄРДПОУ 24745673, адреса: м. Київ, вул. Герцена, буд. 10), з можливістю вилучення їх копій.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.10.2015 року за № 12015100060006839 за фактом шахрайського заволодіння майном ОСОБА_3, вчинене в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, під час якого, для встановлення важливих обставин вчинення кримінальних правопорушень виникла необхідність в одержані доступу до документів по взаємовідносинам ПАТ «Просто-Страхування» (ЄРДПОУ 24745673) з наступними юридичними та фізичними особами: М. KYPRIANOU FIDUCIARIES (CYPRUS) LTD (15580); RESO INVESTMENTS LIMITED (HE 177502); ASTROWAY LIMITED (HE208131); SUSURRO HOLDINGS LIMITED (HE357831); A.M.K. TRUSTEE SERVICES LIMITED (HE149056); STANPEAK LIMITED (НЕЇ79639); AMK MANAGEMENT LTD (HE216142); SECULAR INVESTMENTS LTD (HE242182); SonevaCommerceltd.; MaximusOverseasLimited; RUSO 1 LIMITED (1029719); CIS EquityPartners; RGI Holdings В. V.; StichtingStanpeak; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 р.н.за період з 01.01.2009 по теперішній час, які знаходяться у володінні ПАТ «Просто-Страхування» (ЄРДПОУ 24745673, адреса: м. Київ, вул. Герцена, буд. 10). Іншим способом отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в провадженні, неможливо.

Слідчий в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмові заперечення, в яких посилаючись на необґрунтованість клопотання слідчого, просив відмовити в його задоволенні.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ «Просто-Страхування».

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.10.2015 року за № 12015100060006839 за фактом шахрайського заволодіння майном ОСОБА_3, вчинене в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1, та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, діючи із корисливих мотивів та за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи значення своїх злочинних дій та бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків в наслідок їх вчинення, використовуючи довірчі відносини які у них склались із ОСОБА_3 та бажаючи заволодіти належним йому майном, а саме часткою в статутному капіталі ТОВ «Інвестиційний консалтінг», забезпечили підписання через підконтрольних їм осіб Договору від 07.03.2008 № ІК 1/12 продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Інвестиційний консалтінг», без мети взятих на себе зобов'язань. Крім цього, цього ж дня між ОСОБА_4,ОСОБА_5 та ОСОБА_3 було укладено угоду, яка стосується виконання договору № ІК 1/12від 07.03.2008.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 повідомив, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5, які являються власниками Бізнес Компанії БВО «МегаінвестОверсізЛімітед», із злочинним умислом вступили з ним в дружні відносини і шляхом зловживання довірою вмовили його укласти договір купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Інвестиційний консалтінг» на запропонованих ними умовами. Вказані договори були укладені таким чином, що 100% частки статутного капіталу ТОВ «Інвестиційний консалтінг» переходили фактично у їхню власність, не сплачуючи повної їх вартості згідно Договору № ІК 1/12 від 07.03.2008. Останні завірили ОСОБА_3, що всі пункти договору будуть виконанні та оплата буде здійсненна в повному обсязі. Про те, на даний час, повна оплата за вказаним договором здійсненна не була. Крім того, брати ОСОБА_5 здійснювали протиправне виведення грошових коштів через ПАТ «Просто-Страхування» на ряд офшорних компаній та фізичних осіб, зокрема: М. KYPRIANOU FIDUCIARIES (CYPRUS) LTD (15580); RESO INVESTMENTS LIMITED (HE 177502); ASTROWAY LIMITED (HE208131);SUSURRO HOLDINGS LIMITED (HE357831); A.M.K. TRUSTEE SERVICES LIMITED (HE149056); STANPEAK LIMITED (НЕЇ79639); AMK MANAGEMENT LTD (HE216142); SECULAR INVESTMENTS LTD (HE242182);SonevaCommerceltd.; MaximusOverseasLimited; RUSO 1 LIMITED (1029719); CIS EquityPartners; RGI Holdings В. V.; StichtingStanpeak; ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2

На даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про проведення фінансово - господарських операцій з вище зазначеними підприємствами, фізичними особами, виплати останнім дивідендів тощо, які знаходяться у володінні ПАТ «Просто-Страхування» (ЄРДПОУ 24745673, адреса: м. Київ, вул. Герцена, буд. 10).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналізуючи викладене, слідчий суддя зазначає, що явка слідчого, який подав клопотання, є обов'язковою, проте, слідчий в судове засідання не з'явився, отже слідчий суддя вважає, що слідчий клопотання не підтримує.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, слідчим не зазначено необхідності отримання тимчасового доступу до документів ПАТ «Просто-Страхування», оскільки слідчим не конкретизовано до яких саме документів необхідно надати тимчасовий доступ, та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах.

Більш того, згідно заперечень представника ПАТ «Просто-Страхування», частина документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є у відкритому доступі, частина документів у володінні ПАТ «Просто-Страхування» відсутні.

Відтак, аналізуючи викладене, беручи до уваги, що слідчий в судове засідання не з'явився, а отже на час розгляду клопотання слідчий його не підтримує, а також останнім не доведена можливість використання як доказів у кримінальному провадженні 12015100060006839 від 21.10.2015 року відомостей, що містяться в документах, що перебувають у володінні ПАТ «Просто-Страхування» (ЄРДПОУ 24745673, адреса: м. Київ, вул. Герцена, буд. 10), в задоволенні клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ «Просто-Страхування» слід відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Борця І.В., про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12015100060006839 від 21.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. Кирилюк