Ухвала суду № 74891833, 16.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20123/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Кирилюк І.В.,

при секретарі: Петровій Ю.О.,

за участю:

слідчого: не з`явився

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з'явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Фаренюка Олександра Сергійовича про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12016090010005953 від 26.12.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Фаренюк О.С. за погодженням з Заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Генеральної прокуратури України Плахотній В.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» (ЄДРПОУ 00039019, адреса: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016090010005953, внесеному до ЄРДР 24.12.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190 КК України за фактами здійснення невстановленими особами підроблення та використання службовими особами ТОВ «Компанія Рона», ТОВ «ЄВРОТОРГ ПРИКАРПАТТЯ», ТОВ «УКРАЇНСЬКА ТОРГОВО-КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ» завідомо підроблених документів, незаконних дій службових осіб ПП «2000» щодо майна, яке перебуває у заставі, використання службовими особами ТОВ «Компанія Рона» завідомо підробленого документа, заволодіння службовими особами ТОВ «Компанія Рона» шахрайським шляхом коштами банківських установ в особливо великих розмірах.

Під час здійснення досудового розслідування з метою проведення почеркознавчих експертиз виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» (ЄДРПОУ 00039019, адреса: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29), а саме: довідок № 054-19/1069 від 14.07.2015 року; № 054-19/1068 від 14.07.2015 року; № 054-19/1812 від 28.10.2015 року; № 054-19/1811 від 28.10.2015 року; № 054-18/40 від 25.01.2016 року; № 054-19/45 від 25.01.2016 року; № 054-19/617 від 19.04.2016 року; № 054-18/611 від 08.05.2015 року; № 054-18/612 від 08.05.2015 року; оригіналів документів справи клієнта ПАТ «УКРСОЦБАНК» - ТОВ «Компанія Рона» (ЄДРПОУ 31789757) з приводу відкриття та обслуговування рахунків вказаного підприємства; оригіналів справи щодо кредитування (кредитної) ТОВ «Компанія Рона» (ЄДРПОУ 31789757); інформації по кредитному проекту ТОВ «Компанія Рона» (ЄДРПОУ 31789757), зокрема, суму отриманих кредитів, суму погашеної заборгованості, існуючої заборгованості, враховуюче взяте на баланс майно, а також без вказаного майна, перелік та вартість заставного майна, яке банком прийнято на баланс і перелік та вартість майна, яке відсутнє; належним чином завіреної копії кредитної справи за кредитним договором № 06.201-72/025, укладеним 17.09.2014 року між ПАТ «УКРСОЦБАНК» та ТОВ «Компанія Рона»; належним чином завірених копій наявних матеріалів службових перевірок, які здійснювалися під час проведення службового розслідування працівниками безпеки ПАТ «УКРСОЦБАНК» щодо законності оформлення та видачі кредитних коштів та оформлення заставного майна;належним чином завірених копій документів, які регламентують порядок надання, використання і повернення кредитів та регулювання взаємовідносин між суб'єктами, що виникають в процесі кредитування, в тому числі, щодо діяльності з іпотечним майном; належним чином завірених наказів на призначення, переміщення по посаді, звільнення та посадових обов'язків на осіб які безпосередньо брали яку участь у оформленні кредитів, оцінки та перевірки заставного майна по кредитному проекту ТОВ «Компанія Рона» (ЄДРПОУ 31789757); належним чином завірених матеріалів службового розслідування по факту укладення іпотечних договорів предметом яких було неіснуюче нерухоме майно.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ «УКРСОЦБАНК».

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016090010005953, внесеному до ЄРДР 24.12.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190 КК України за фактами здійснення невстановленими особами підроблення та використання службовими особами ТОВ «Компанія Рона», ТОВ «ЄВРОТОРГ ПРИКАРПАТТЯ», ТОВ «УКРАЇНСЬКА ТОРГОВО-КОМЕРЦІЙНА КОМПАНІЯ» завідомо підроблених документів, незаконних дій службових осіб ПП «2000» щодо майна, яке перебуває у заставі, використання службовими особами ТОВ «Компанія Рона» завідомо підробленого документа, заволодіння службовими особами ТОВ «Компанія Рона» шахрайським шляхом коштами банківських установ в особливо великих розмірах.

Для встановлення обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення почеркознавчих експертиз слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» (ЄДРПОУ 00039019, адреса: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як визначено у ч. 2 ст. 163 КПК України, у клопотанні сторони кримінального зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Так, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12016090010005953, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.12.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190 КК України, проте до матеріалів клопотання долучений витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження № 12017100100011880 від 08.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КПК України.

Таким чином, слідчим не доведено взаємозв'язок розслідуваного кримінального правопорушення, відомості за яким внесені до ЄРДР № 12016090010005953 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190 КК України та витягу з ЄРДР кримінального правопорушення, який долучено до матеріалів клопотання.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги те, що слідчим в порушення норм чинного законодавства, не доведено що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» є необґрунтованим та в його задоволенні слід відмовити.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Фаренюка Олександра Сергійовича про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12016090010005953 від 26.12.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В.Кирилюк