Ухвала суду № 74891820, 30.05.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24461/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Кирилюк І.В.,

при секретарі: Петровій Ю.О.,

за участю:

слідчого: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з'явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України Демченка Дмитра Вікторовича про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017000000001395 від 13.10.2017 року, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України Демченко Д.В. за погодженням з Прокурором відділу Генеральної прокуратури України Казміренко В.М. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до кредитних справ ЗАТ «Житомирські ласощі» (ЄДРПОУ 00382071; правонатупник - ТДВ «ЖЛ» ЄДРПОУ 37546647), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723; ЄДРПОУ 14359845; адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 13.10.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017000000001395 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 129, ч.ч. 1, 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 206, ч. 1 ст. 222-2, ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 366, ч. 3 ст. 382 КК України, за фактами вчинення протягом 2010-2015 років невстановленими особами протиправних дій, спрямованих на протидію законній господарській діяльності Закритого акціонерного товариства «Житомирські ласощі», заволодіння корпоративними правами і майном товариства та перетворення його в Товариство з додатковою відповідальністю «ЖЛ» шляхом підроблення і використання підроблених документів, зловживання службовими особами своїм службовим становищем під час здійснення реєстраційних дій.

Під час якого виникла необхідність в одержані доступу до кредитних справ ЗАТ «Житомирські ласощі» (ЄДРПОУ 00382071; правонатупник - ТДВ «ЖЛ» ЄДРПОУ 37546647), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723; ЄДРПОУ 14359845; адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ «БТА Банк».

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 13.10.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017000000001395 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 129, ч.ч. 1, 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 206, ч. 1 ст. 222-2, ст. 356, ч. 1 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 366, ч. 3 ст. 382 КК України, за фактами вчинення протягом 2010-2015 років невстановленими особами протиправних дій, спрямованих на протидію законній господарській діяльності Закритого акціонерного товариства «Житомирські ласощі», заволодіння корпоративними правами і майном товариства та перетворення його в Товариство з додатковою відповідальністю «ЖЛ» шляхом підроблення і використання підроблених документів, зловживання службовими особами своїм службовим становищем під час здійснення реєстраційних дій, умисного невиконання рішення суду, порушення порядку ведення реєстру власників іменних цінних паперів.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.12.2013 року між АТ «Державний експортно-імпортний банк України» та ТДВ «ЖЛ» (ЄРДПОУ 37546647) укладено Генеральну кредитну угоду № 5212N2, згідно якої банком було видано кредит на загальну суму 570 млн. грн., який станом на сьогодні позичальником не погашено. Одним із епізодів, які розлідуються у кримінальному провадженні є отримання ТДВ «ЖЛ» кредиту в АТ «Укрексімбанк» на загальну суму 570 млн. грн., надання ТДВ «ЖЛ» до банківської установи в якості застави рухомого і нерухомого майна майнового комплексу житомирської кондитерської фабрики та заподіяння вказаній банківській установі майнової шкоди на вказану суму шляхом розтрати отриманих кредитних коштів не за їх цільовим призначенням та у подальшому незаконної перереєстрації цього майна з ТДВ «ЖЛ» на ЗАТ «Житомирські Ласощі».

Під час здійснення досудового розслідування також встановлено, що майже всі надані АТ «Укрексімбанк» у 2013 році кредитні кошти були використані ТДВ «ЖЛ» з метою погашення кредитної заборгованості за кредитними договорами, укладеними у 2010 році ЗАТ «Житомирські ласощі» з ПАТ «БТА Банк», що є порушенням положень про кредитування юридичних осіб. Зокрема, у 2010 році ПАТ «БТА Банк» надав кредити ЗАТ «Житомирські ласощі», а саме єдиний майновий комплекс житомирської кондитерської фабрики, розташований за адресою: м. Житомир, вул. Щорса (Покровська), буд. 67. Так, були укладені наступні кредитні договори: договір невідновлювальної кредитної лінії № 32-В/10 від 19.08.2010 року; кредитні договори № 37-В/10 від 02.09.2010 року; і№ 39-Н/10 від 06.09.2010 року; договори невідновлювальної кредитної лінії № 40-В/10 від 06.09.2010 року; № 49-В/10 від 27.09.2010 року; № 50-В/10 від 27.09.2010 року; № 51-В/10 від 27.09.2010 року; № 52-В/10 від 27.09.2010 року; № 53-В/10 від 27.09.2010 року; № 66-Н/10 від 29.11.2010 року.

Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування кримінального провадження слідчий просить надати тимчасовий доступ до кредитних справ ЗАТ «Житомирські ласощі» (ЄДРПОУ 00382071; правонатупник - ТДВ «ЖЛ» ЄДРПОУ 37546647), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723; ЄДРПОУ 14359845; адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні ПАТ «БТА Банк», становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723; ЄДРПОУ 14359845; адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України Демченка Дмитра Вікторовича про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12017000000001395 від 13.10.2017 року, - задовольнити.

Надати Слідчому групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України Демченку Дмитру Вікторовичу дозвіл на тимчасовий доступ до кредитних справ ЗАТ «Житомирські ласощі» (ЄДРПОУ 00382071; правонатупник - ТДВ «ЖЛ» ЄДРПОУ 37546647), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у володінні ПАТ «БТА Банк» (МФО 321723; ЄДРПОУ 14359845; адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 75), а саме:

- договору невідновлювальної кредитної лінії № 32-В/10 від 19.08.2010 року;

- кредитного договору № 37-В/10 від 02.09.2010 року;

- кредитного договору № 39-Н/10 від 06.09.2010 року;

- договору невідновлювальної кредитної лінії № 40-В/10 від 06.09.2010 року;

- договору невідновлювальної кредитної лінії № 49-В/10 від 27.09.2010 року;

- договору невідновлювальної кредитної лінії № 50-В/10 від 27.09.2010 року;

- договору невідновлювальної кредитної лінії № 51-В/10 від 27.09.2010 року;

- договору невідновлювальної кредитної лінії № 52-В/10 від 27.09.2010 року;

- договору невідновлювальної кредитної лінії № 53-В/10 від 27.09.2010 року;

- договору невідновлювальної кредитної лінії № 66-Н/10 від 29.11.2010 року;

- інших кредитних договорів, укладених протягом 2010-2015 років, додатків і додаткових договорів (угод) до них; договорів застави і іпотеки, додатків і додаткових договорів (угод) до них, уладених на виконання зобов'язань за вказаними кредитними договорами; заявок, розпоряджень, рішень, звернень про видачу кредитних коштів (траншів), листування між кредитором і позичальником, що стосується вказаних кредитних договорів; до документів, на підставі яких укладалися вказані кредитні договори і додаткових договорів (угоди) до них: протоколів засідань кредитного комітету ПАТ «БТА Банк» і висновки галузевих служб ПАТ «БТА Банк» щодо надання кредитів, укладання кредитних договорів і додаткових договорів (угод) до них; заяв ЗАТ «Житомирські ласощі» і ТДВ «ЖЛ» про надання кредитів та документів, що надавалися для погодження видачі кредитів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В.Кирилюк

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/24461/18-к

Прим. 2 - Слідчий групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України Демченко Дмитро Вікторович

Копія - ПАТ «БТА Банк»

30.05.2018 р.