Ухвала суду № 74891353, 23.06.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/1606/18

1кс/755/3407/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"23" червня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Левко В.Б., секретар судового засідання Степаненко І.Б., за участю слідчого Яцишіна А.Р., розглянувши клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Яцишіна А.Р. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017000000003048 від 25 вересня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий Яцишін А.Р., за погодженням з прокурором Прокуратури міста Києва Гончаренком А.О., звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ», які становлять банківську таємницю стосовно ТОВ «Агенція офісного будівництва» (код 32243850).

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що під час досудового розслідування, що службові особи територіальних органів Державної фіскальної служби України, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, всупереч інтересам служби, сприяли посадовим особам ТОВ "Агенція Офісного Будівництва" в безпідставному отриманні відшкодування ПДВ, шляхом невідображення в результатах документальної планової перевірки проведення сумнівних фінансових операцій за період з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2014 року на суму приблизно 170 000 000,00 грн.

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження №42017000000003048 від 25 вересня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представника ПАТ «ПУМБ», у володінні якої знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого Яцишіна А.Р., який підтримав клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у ПАТ «ПУМБ», а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Яцишіна Андрія Романовича - задовольнити.

Надати у розпорядження (забезпечити) слідчому другого слідчого відділу прокуратури міста Києва Яцишіну Андрію Романовичу, слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури міста Києва Ходаківському Сергію Петровичу, співробітнику ГУБКОЗ Служби безпеки України Бучаку Миколі Ігоровичу право тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «ПУМБ» та становлять банківську таємницю стосовно ТОВ «Агенція офісного будівництва» (код 32243850), а саме банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку №2600515224 в електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початку і кінець кожного дня по рахункам з 15 жовтня 2015 року по 22 червня 2018 року.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: В.Б. Левко