Ухвала суду № 74887485, 22.06.2018, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/9785/18

н/п 1-кс/640/6291/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" червня 2018 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., за участю секретаря Кіріяченко В.В., розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12018220000000227 від 02.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

18 червня 2018 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, по кримінальному провадженню № 12018220000000227 від 02.03.2018, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, а саме: реєстру руху грошових коштів за рахунками № 26005060385187, №26055060351752 та №26042052200589 КП «Солоницівська селищна ритуальна служба» код ЄДРПОУ 37346177, за період часу з 04.03.2016 по 22.05.2018 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ; вилучення належним чином завірених копій документів на відкриття та використання рахунків КП «Солоницівська селищна ритуальна служба» код ЄДРПОУ 37346177, а саме: заяв на відкриття рахунку, карток із зразками підписів посадових осіб підприємства та відбитків печатки підприємства, матеріалів юридичної справи, завіреної копії уставу, наказів про призначення на посаду директора, бухгалтера, копії паспортів директора та бухгалтера підприємства, довідок про присвоєння їм податкових номерів, договорів на відкриття рахунків із усіма додатками, доповненнями до них, договорів надання кредитів в тому числі за формою овердрафт, всіх документів поданих для їх отримання, в тому числі господарської документації підприємства, виписок державної реєстраційної служби, копії свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію платника податків, свідоцтва про державну реєстрацію в органах пенсійного фонду України, корінців чекових книжок, заяв на отримання готівки, корінців касових чеків на зняття готівки у відділеннях банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, на отримання в касі банку та внесення до каси банку готівкових коштів, для зарахування на рахунки підприємства, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківськими рахунками, платіжних доручень на здійснення перерахувань коштів з рахунків КП «Солоницівська селищна ритуальна служба» код ЄДРПОУ 37346177, довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками за період часу з 04.03.2016 по 22.05.2018.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 02.03.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220000000227. Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Службові особи КП «Солоницівська селищна ритуальна служба» код ЄДРПОУ 37346177 шляхом зловживання службовим становищем заволоділи чужим майном, спричинивши територіальній громаді матеріальних збитків».

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв’язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

У судове засідання з поважних причин слідчий не з’явився, надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності у зв’язку зі службовою зайнятістю, повністю його підтримуючи.

ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Шишкова С.Є.; у судове засідання представник не з’явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12018220000000227 від 02.03.2018 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 305299, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, з можливістю їх копіювання, а саме: реєстру руху грошових коштів за рахунками №26005060385187, №26055060351752 та №26042052200589 КП «Солоницівська селищна ритуальна служба» код ЄДРПОУ 37346177, за період часу з 04.03.2016 по 22.05.2018 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ; документів на відкриття та використання рахунків КП «Солоницівська селищна ритуальна служба» код ЄДРПОУ 37346177, а саме: заяв на відкриття рахунку, карток із зразками підписів посадових осіб підприємства та відбитків печатки підприємства, матеріалів юридичної справи, завіреної копії уставу, наказів про призначення на посаду директора, бухгалтера, копії паспортів директора та бухгалтера підприємства, довідок про присвоєння їм податкових номерів, договорів на відкриття рахунків із усіма додатками, доповненнями до них, договорів надання кредитів в тому числі за формою овердрафт, всіх документів, поданих для їх отримання, в тому числі господарської документації підприємства, виписок державної реєстраційної служби, копії свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію платника податків, свідоцтва про державну реєстрацію в органах пенсійного фонду України, корінців чекових книжок, заяв на отримання готівки, корінців касових чеків на зняття готівки у відділеннях банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, на отримання в касі банку та внесення до каси банку готівкових коштів, для зарахування на рахунки підприємства, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківськими рахунками, платіжних доручень на здійснення перерахувань коштів з рахунків КП «Солоницівська селищна ритуальна служба» код ЄДРПОУ 37346177, довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками за період часу з 04.03.2016 по 22.05.2018.

Зобов’язати ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до вищезазначених документів, забезпечивши можливість їх копіювання.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.07.2018 року включно.

Роз’яснити ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський