Ухвала суду № 74885991, 04.05.2018, Приморський районний суд м. Одеси

04.05.2018 Справа 522/5340/18

1-кс/522/6055/18

У Х В А Л А

04 травня 2018 року

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Пислар В.П., розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню № 42017162030000135 від 31.10.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, –

В С Т А Н О В И В :

28 березня 2018 року слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання слідчого,

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Одеської місцевої прокуратури №3 з прокуратури Одеської області надійшла скарга ОСОБА_3. щодо заволодіння ПАТ "Михайлівський"(ЄДРПОУ 3914702), місце знаходження м. Київ, вул. Стутинського Сергія, 8, шляхом обману, грошовими коштами заявника у сумі 180 тис. грн.

Так. 24.02.2015 між ОСОБА_3 та Г1АТ «Банк Михайлівський» було укладено договір №980-016-000000708 банківського рахунку «Поточний рахунок у для обслуговування строкового вкладу ( депозиту)».

В подальшому, 17.05.2016 у приміщенні відділення ПАТ «Банк Михайлівський» у м.Одесі, менеджером Банку надано для підписання ОСОБА_3 договір з ТОВ «Інвестиційно розрахунковий центр» №980-016-0002400380, згідно якого грошові кошти у розмірі 180 000 грн., перераховуються на рахунок ТОВ «Інвестиційно розрахунковий центр» .

Приблизно через місяць у зв’язку з невиплатою відсотків за депозитом, ОСОБА_3 звернувся до ПАТ «Банк Михайлівський», де йому було надано договір № 980-016-00240380 від 17.05.2016, укладений між ОСОБА_3 та ПАТ «Банк Михайлівський», аналогічний договору укладеного між ОСОБА_3 та ТОВ «Інвестиційно розрахунковий центр». Відповідно до вказаного договору відкрито поточний рахунок №26204514141001.

Згідно довідки про стан рахунку №26204514141001 «...На момент

проведення транзакції ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» не мало в своєму розпорядженні достатньої кількості залишку власних коштів для проведення розрахунків за Договором №980-016-0002400380 від 17.05.2016. Набуття товариством у розпорядження коштів ПАТ «Банк Михайлівський» здійснено на підставі нікчемних договорів в порушення вимог діючого законодавства України та всупереч прямої заборони Національного банку України на укладення такого роду договорів...».

Беручи до уваги вищевикладене, вбачається наявність достатніх підстав ^ вважати, що інформація щодо розрахункового рахунку №26204514141001 відкритого у ПАТ «Банк Михайлівський», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Посилаючись на зазначене, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації в (друкованому та електронному вигляді) та оригіналів документів які перебувають у володінні ПАТ «Банк Михайлівський», адреса установи: місто Київ, вулиця Прорізна, будинок 8, 01601, а саме: документи про рух коштів по картковому рахунку ОСОБА_3 № 2620451414001, у друкованому та електронному вигляді з обов’язковим чітким зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номеру рахунків та коду банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримані кошти) за весь період обслуговування ОСОБА_3, рахунок № 2620451414001 у ПАТ «Банк Михайлівський»;

оригінали карток із зразками підпису та матеріали справи з юридичного оформлення банківського рахунку № 2620451414001 у ПАТ «Банк Михайлівський», депозитних договорів та додатків до них, укладених з

ОСОБА_4М., за весь період його обслуговування, платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку ОСОБА_3 № 2620451414001, за весь період його обслуговування у ПАТ «Банк Михайлівський»;

заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордера на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення, інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунку ОСОБА_3, рахунок № 2620451414001 у ПАТ «Банк Михайлівський» за весь період його обслуговування.

При цьому, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання просила провести без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В перерві судового засідання до суду було з’ясовано, що необхідність в вирішенні клопотання про тимчасовий доступ відпала.

За таких обставин, суд приходить до висновку, що провадження за клопотанням слідчого підлягає закриттю.

Виходячи з викладеного, керуючись ст.ст. 290, 372 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів – залишити без розгляду.

Слідчий суддя: Пислар В.П.