Ухвала суду № 74878103, 23.06.2018, Гуляйпільський районний суд Запорізької області

Справа № 315/323/18

Номер провадження № 1-кс/315/259/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2018 року м. Гуляйполе

Слідчий суддя Гуляйпільського районного суду Запорізької області Романько О.О. за участю секретаря судового засідання Сухової С.М., слідчого Рожко В.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, погодженого прокурором Гуляйпільського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080220000095 від 13.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_1 звернулася до суду із клопотанням, узгодженим з прокурором Гуляйпільського відділу Токмацької місцевої прокуратури Запорізької області ОСОБА_2 про надання дозволу слідчому Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у ПАТ «ПУМБ» по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080220000095 від 13.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що 27.02.2018 року, в м. Гуляйполе Запорізької області, ТОВ «Основа-Агро+» в особі представника ОСОБА_3 перерахували грошові кошти в сумі 286965 грн. за поставку мінеральних добрив, але до теперішнього часу товар не отримали.

За даним фактом 13.03.2018 року внесені дані до ЄРДР під № 12018080220000095,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.02.2018 року між ТОВ «Ерко Груп» в особі керівника ОСОБА_4 та ТОВ «Основа-Агро+» в особі директора ОСОБА_3, було укладено договір № ЕГ – 0003501 про купівлю-продаж мінеральних добрив, а саме сульфату амонію в розмірі 45 тон, на суму 283500 грн., з представниками Запорізького філіалу ТОВ «Ерко Груп». 22.02.2018 року співробітниками ТОВ «Основа-Агро+» було здійснено оплату у сумі 283500 грн., на розрахунковий рахунок № 26-00-54-04-91, який відкритий в ПАТ «ПУМБ» м. Київ, про що свідчить платіжне доручення № 101 від 22.02.2018 року. Через деякий час представник ТОВ «Ерко Груп» повідомив, що даний товар розфасований по біг-бегам, тому для зручності вирахування ваги замовленого товару та його комплектації необхідно заплатити додаткові кошти у сумі 3465 грн., що і було виконано співробітниками ТОВ «Основа-Агро+». 27.02.2018 року, на той же розрахунковий рахунок № 26-00-54-04-91, який відкритий в ПАТ «ПУМБ» м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4.

Як слідує далі з клопотання, пізніше з’ясувалося, що ТОВ «Ерко Груп» не має філіалу в м. Запоріжжі, оскільки той припинив своє існування 2 роки тому, так як його викупили. Тому, центральний офіс ТОВ «Ерко Груп», розташований в м. Київ, до Запорізького філіалу та до особи, що відрекомендувалась його представником, жодного відношення не має.

В ході проведення досудового розслідування з метою викриття злочинної діяльності невстановлених осіб виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ «ПУМБ» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 57, а саме: копію договору надання послуг юридичній особі за розрахунковим рахунком № 26-00-54-04-91 з додатками, інформація щодо руху грошових коштів за розрахунковим рахунком № 26-00-54-04-91 із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних соби, яка їх отримала. ІР-адреси входів та реєстрації до системи відділеного доступу керування рахунком «ПУМБ-24», номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком в період часу з 21.02.2018 року по 21.06.2018 року.

При розгляді клопотання слідчий Рожко В.В. надала пояснення за його змістом, підтвердивши зазначені у клопотанні підстави для отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. Вказала нате, що іншими способами неможливо встановити обставини справи, прохала надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ», який розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 57, з можливістю їх вилучення.

Представник ПАТ «ПУМБ» як володілець речей і документів в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи були належним чином повідомлені, в причину неявки не повідомили, справа розглянута без їх участі, на підставі наявних доказів, проти чого не заперечують учасники процесу.

Розглянувши клопотання слідчого, заслухавши пояснення слідчого, доходжу висновку про необхідність його задоволення, виходячи з такого.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно пунктів 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані, які знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено наявність в матеріалах досудового розслідування інформації про те, що 27.02.2018 року, в м. Гуляйполе Запорізької області, ТОВ «Основа-Агро+» в особі представника ОСОБА_3 перерахували грошові кошти в сумі 286965 грн. за поставку мінеральних добрив, але до теперішнього часу товар не отримали.

За даним фактом 13.03.2018 року внесені дані до ЄРДР під № 12018080220000095,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, встановлено, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в отриманні інформації та документів, які знаходяться у володіння юридичної особи ПАТ «ПУМБ» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд. 57, а саме: копію договору надання послуг юридичній особі за розрахунковим рахунком № 26-00-54-04-91 з додатками, інформація щодо руху грошових коштів за розрахунковим рахунком № 26-00-54-04-91 із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала. ІР-адреси входів та реєстрації до системи відділеного доступу керування рахунком «ПУМБ-24», номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком в період часу з 21.02.2018 року по 21.06.2018 року.

Приймаючи до уваги зазначене та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться у володіння юридичної особи ПАТ «ПУМБ» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд. 57, а саме: копію договору надання послуг юридичній особі за розрахунковим рахунком № 26-00-54-04-91 з додатками, інформація щодо руху грошових коштів за розрахунковим рахунком № 26-00-54-04-91 із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала. ІР-адреси входів та реєстрації до системи відділеного доступу керування рахунком «ПУМБ-24», номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком в період часу з 21.02.2018 року по 21.06.2018 року.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведені обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме: по-перше, документи, до яких слідчий прохає надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ», який розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд. 57; по-друге, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: документи, на доступі до яких наполягає слідчий, необхідні для всебічного, повного та об’єктивного дослідження обставин кримінального провадження; по-третє, документи, на доступі до яких наполягає слідчий, становлять собою і включають документи, які містять охоронювану законом таємницю, а також не є документами, передбаченими ст. 161 КПК України, до яких заборонено доступ.

Крім того, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається підтвердити за допомогою цих документів.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідно задовольнити, так як здобута інформація може бути допустимим доказом у кримінальному провадженні, крім того тимчасовий доступ до даної інформації не порушить конституційні права ПАТ «ПУМБ», а також окремих фізичних осіб, оскільки даний захід кримінального провадження не є втручанням в приватне життя громадян, а лише забезпечить дієвість кримінального провадження в частині виявлення особи правопорушника причетного до скоєння злочину.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Гуляйпільського ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_1, зокрема до речей і документів, які можуть становити банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ «ПУМБ», який розташований за адресою: м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, буд. 57, а саме:

- виписки по руху грошових коштів за розрахунковим рахунком № 26-00-54-04-91 відкритого в ПАТ «ПУМБ» у період з 21.02.2018 року по 21.06.2018 року з зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала;

- відомостей про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку № 26-00-54-04-91 відкритого в ПАТ «ПУМБ» у період з 21.02.2018 року по 21.06.2018 року;

- ІР-адреси авторизованих входів до системи клієнт-банку по рахунку № 26-00-54-04-91 у випадку, якщо невстановлена особа при керуванні № 26-00-54-04-91 використовувала систему дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк) «ПУМБ-24» у період з 21.02.2018 року по 21.06.2018 року;

- фото- та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів під час зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № 26-00-54-04-91 в період з 08.00 години 21.02.2018 року по 08.00 годину 21.06.2018 року;

- номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком в період часу з 21.02.2018 року по 21.06.2018 року;

- номери усіх розрахункових рахунків, що належать даному ПАТ «ПУМБ», та рух грошових коштів, які здійснювалися по даним розрахунковим рахункам у період часу з 21.02.2018 року по 15.00 годину 21.06.2018 року;

- адресу та час зняття грошових коштів з даних розрахункових рахунків, кінцевих отримувачів;

- у разі, якщо грошові кошти були перераховані на інші розрахункові або карткові рахунки, надати інформацію стосовно того, кому належать дані рахунки, та де відбувалось зняття грошових коштів: час, місце, сума.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_5