Ухвала суду № 74872969, 04.06.2018, Заводський районний суд м. Дніпродзержинська

справа № 208/1927/18

№ провадження 1-кс/208/1021/18

УХВАЛА

Іменем України

04 червня 2018 р. м. Кам'янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого – слідчого судді Ізотова В.М., при секретарі Пентраковській М.В., за участю слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1., розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) та можливість вилучення документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання посилався на обставини, викладені у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 02.03.2018 Дніпродзержинською місцевою прокуратурою Дніпропетровської області до ЄРДР за № 42018041160000029 були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 366 КК України, місцем проведення подальшого досудового розслідування визначено СВ Кам’янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП ДАК «Ліки України» Аптека №11, з метою отримання бюджетних коштів та укладання договору на поставку спирту етилового із Департаментом охорони здоров’я Камянської міської ради надали завідомо неправдивий (підроблений) офіційний документ – сертифікат якості та гарантійні листи виробника ТОВ «ВФК «Біо-фарма ЛТД».

Так, за результатами конкурсних торгів 27.01.2017 року між Департаментом охорони здоров’я та соціальної політики Камянської міської ради та Дочірнім підприємством Державної акціонерної компанії «Ліки України» Аптека №11 (код ЄДРПОУ 24987637), юридична адреса: м. Кам'янське, пр. Аношкіна, буд. 67 було укладено договір про закупівлю товару, а саме спирту етилового медичного на загальну суму 286 990, 64 грн.

В подальшому, сертифікат якості, залишки спирту етилового 70%, серії SE010616 з маркуванням виробника ТОВ «ВФК «Біо-Фарма ЛТД», які були поставлені на адресу управління охорони здоров’я Кам’янської міської ради Державною службою з лікарських засобів та контролю за наркотиками у Дніпропетровській області були визнані фальсифікованими та повернені посадовими особами управління постачальнику.

На адресу виробника спирту етилового, а саме ТОВ «ВКФ «Біо-Фарма ЛТД» та постачальника ДП ДАК «Ліки України» Аптека №11 були підготовлені та направлені запити за вих. №№531/39/103/02 – 2018, 530/39/103/02 – 2018 щодо отримання завірених належним чином копій документів.

Згідно отриманих документів, які були надані ДП ДАК «Ліки України» Аптека №11 встановлено, що вказане підприємство уклало договір на придбання спирту етилового для потреб управління охорони здоров’я Кам’янської міської ради з ТОВ «Укрфармгруп» (код ЄДРПОУ 39580810) на загальну суму 253 140, 02 грн. ТОВ «Укрфармгруп» в свою чергу здійснило поставку вказаного спирту з маркуванням виробника ТОВ «Біо-Фарма ЛТД».

Згідно відповіді на запит, ТОВ «ВФК «Біо-Фарма ЛТД» договорів на поставку спирту етилового з ТОВ «Укрфармгруп», ДП ДАК «Ліки України» Аптека №11 не укладало, продаж продукції не здійснювало. Також вказаним підприємствам не видавались виробником сертифікати якості.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ТОВ «Укрфармгруп» (код ЄДРПОУ 39580810) в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) відкрито поточний рахунок №26006585247400, який використовувався службовими особами вказаного підприємства під час господарських взаємовідносин з ДП ДАК «Ліки України» Аптека №11 за договором №08-02/17-П від 08.02.2017 про закупівлю товару, а саме спирту етилового медичного 70% серії SE010616 з маркуванням виробника ТОВ «ВФК «Біо-Фарма ЛТД».

З метою з’ясування істини у кримінальному провадженні, проведення заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення потрібно перевірити фактичні надходження та встановити фактичні витрати ТОВ «Укрфармгруп» (код ЄДРПОУ 39580810), у зв’язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, на підставі яких ТОВ «Укрфармгруп» (код ЄДРПОУ 39580810)було відкрито рахунок у банківській установі, здійснювались розрахункові операції по рахунку, які становлять банківську таємницю та можливість здійснити виїмку документів, які перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

На думку слідчого, вказані документи мають суттєве значення для повного та неупередженого проведення досудового розслідування і мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

В той же час, зазначена інформація перебуває у розпорядженні банку та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим її встановити.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки прокурором в клопотанні доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких він просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

у х в а л и в:

Надати слідчомуСВ Кам’янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1, а також членам слідчо-оперативної групи: оперуповноваженому управління захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) та можливість вилучення в зазначеній банківській установі наступних документів:

- виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по поточному рахунку ТОВ «Укрфармгруп» (код ЄДРПОУ 39580810)за №26006585247400 за період з 01.01.2016 по 31.05.2018 із зазначенням платника, одержувача і призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на вказаних рахунках на початок та кінець кожного дня.

- довіреності ТОВ «Укрфармгруп» (код ЄДРПОУ 39580810), видані іншим особам на представлення інтересів в установі банку.

- чеки на отримання наявних грошових коштів, за період з 01.01.2016 по 31.05.2018.

- платіжні доручення і платіжні вимоги, у тому числі отримані в електронному вигляді, за період з 01.02.2016 по 31.05.2018.

- листи на анулювання власного платіжного доручення, за період з 01.01.2016 по 31.05.2018.

- квитанції про отримані Електронні розрахункові документи, за період з 01.01.2016 по 31.05.2018.

- реєстри Електронних розрахункових документів, прийнятих каналами зв’язку та проведених Банком, а також інші повідомлення інформаційного характеру, за період з 01.01.2016 по 31.05.2018.

- протоколи обміну інформацією, за період з 01.01.2016 по 31.05.2018.

- кредитні договори ТОВ «Укрфармгруп» (код ЄДРПОУ 39580810)і документи про їх виконання, за період з 01.01.2016 по 31.05.2018.

- договори (додаткові угоди) щодо поточної роботи у Системі «Інтернет-Клієнт-Банк», за період з 01.01.2016 по 31.05.2018.

- перелік відповідальних осіб, а саме працівників ТОВ «Укрфармгруп» (код ЄДРПОУ 39580810), які безпосередньо мають право здійснювати оформлення та відправлення Електронних розрахункових документів, за період з 01.01.2016 по 31.05.2018.

- акти приймання-передачі (підтверджуючі документи) особистих активних електронних ключів, за період з 01.01.2016 по 31.05.2018.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ізотов В. М.