Ухвала суду № 74867031, 23.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15921/18-к

Примірник №__

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Писанець В.А., при секретарі Ясеновенко К.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сукача І.В., про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ТОВ «Формаг» код 23992702.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначає, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження №32016100060000011 від 16.01.2016, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.1 ст. 366 КК України.

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з'явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Слідчий вказує, що згідно здійсненого аналізу руху грошових коштів ТДВ «СТ Мегаполіс» по розрахунковому рахунку підприємства відкритому в АТ «Укрсиббанк» встановлено, що у вказаний вище період ТОВ «Формаг» код 23992702 перераховувало на ТДВ «СТ Мегаполіс» грошові кошти.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Формаг» код 23992702 перераховувало на ТДВ «СТ Мегаполіс» грошові кошти в період зупинення (обмеження) останньому дії ліцензій на право здійснення діяльності з надання фінансових послуг.

Водночас, слідчим у клопотанні доведено, що без проведення тимчасового доступу до документів та вилучення належним чином завірених копій документів, неможливо провести слідчі та процесуальні дії, які необхідні для повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та встановлення всіх осіб причетних до вчинення злочину.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження № 32016100060000011 від 16.01.2016 суд вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до документів є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Сукачу Ігорю Васильовичу, слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Савчуку Михайлу Вадимовичу, слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Одеській області, старшим оперуповноваженим оперативного управління ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Юрченку Євгенію Петровичу, Тукало Андрію Васильовичу, (за дорученням в порядку ст. 40 КПК України) тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ «Формаг» код 23992702, що виникли внаслідок фінансово-господарських взаємовідносин з ТДВ «Страхове товариство «Мегаполіс» (код 34348559), в тому числі документів щодо страхування (перестрахування) майна, договорів страхування (перестрахування) майна, додатків до договорів, генеральних договорів, угод, додаткових угод, рахунків, актів прийому-передачі, платіжних доручень, довіреностей, документів щодо можливих страхових випадків (акти, протоколи, тощо), актів звірок, векселів, листів, страхових сертифікатів, заявок, забезпечень виконання контрактів, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам та інших бухгалтерських документів, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках фінансових операцій між вказаними СГД, а також копії наказів про призначення на посади (звільнення) службових осіб ТОВ «Формаг» код 23992702, службові обов'язки (розподіл обов'язків) вказаних осіб, довідку про наявність дебіторської (кредиторської) заборгованості.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- в матеріалах судового провадження № 757/15921/18-к

Примірник 2 - наданий слідчому Савчуку М.В.

Слідчий суддя В. А. Писанець