Ухвала суду № 74867030, 11.04.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15678/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: Кирилюк І.В.,

при секретарі: Петровій Ю.О.,

за участю:

слідчого: не з'явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з'явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Масалова Є.М. про тимчасовий доступ до речей та документів про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017201010000064, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Масалов Є.М. за погодженням з Прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України Демидовичем А.О. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Комерційний індустріальний банк» (МФО 322540; адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 6), безпосередньо що стосується рахунків №№ 26005001002501, 26102001002501, 26009201002501, які належить ТОВ «Компанія Віс Груп плюс» (код ЄДРПОУ 39579852).

Іншим способом здобути необхідні відомості, крім розкриття банківської таємниці та отримання тимчасового доступу до документів, шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017201010000064 від 15.03.2017 року за фактами привласнення грошових коштів державних підприємств у великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

На даний час, у органу досудового розслідування виникла необхідність дослідження документів з приводу відкриття та ведення рахунків №№ 26005001002501, 26102001002501, 26009201002501 ТОВ «Компанія Віс Груп плюс», відкритих в ПАТ «Комерційний індустріальний банк» (МФО 322540; адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 6).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з'явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ «Комерційний індустріальний банк».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017201010000064 від 15.03.2017 року за фактами привласнення грошових коштів державних підприємств у великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з жовтня 2016 року директор ТОВ «Українська машинобудівельна техніка» ОСОБА_4, за попередньою змовою із службовими особами інших пов'язаних з ним суб'єктів господарської діяльності та службовими особами відокремлених підрозділів ПАТ «Укрзалізниця», за результатами проведення конкурсних торгів щодо закупівлі товарно-матеріальних цінностей для потреб ПАТ «Укрзалізниця», укладали удавані договори поставки запчастин до потягів та вагонів з ТОВ «Євроінструмент», ТОВ «Компанія Віс Груп плюс», ТОВ «Технорейлгруп», ТОВ «Українська великовантажна техніка», ТОВ «Електромашкомплект-1», ТОВ «Українська машинобудівельна група», ТОВ «ВНГ Україна», ТОВ «Армапром», внаслідок чого завдали матеріальної шкоди ПАТ «Укрзалізниця».

В ході досудового розслідування встановлено, що у ТОВ «Компанія Віс Груп плюс» (код ЄДРПОУ 39579852) відкрито поточні рахунки №№ 26005001002501, 26102001002501, 26009201002501 (валюта рахунків українська гривня) в ПАТ «Комерційний індустріальний банк» (МФО 322540; адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 6).

Отже, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з приводу відкриття та ведення рахунку ТОВ «Компанія Віс Груп плюс», відкритих в ПАТ «Комерційний індустріальний банк» (МФО 322540; адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 6).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ПАТ «Комерційний індустріальний банк», а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів з метою використанням їх в якості об'єктів експертних досліджень в майбутньому, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки слідчим не обґрунтовано необхідності вилучення таких документів та не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя не вбачає правових підстав для вилучення документів, щодо яких ставиться питання про надання доступу. Орган досудового розслідування не позбавлений можливості ознайомитися з запитуваними документами, після чого, за наявності підстав, ініціювати питання про вилучення необхідних документів, вказавши на їх родові та індивідуальні ознаки.

Отже, в частині вилучення документів, доступ до яких просить надати слідчий, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Масалова Є.М. про тимчасовий доступ до речей та документів про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42017201010000064, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, - задовольнити частково.

Надати Старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Масалову Є.М. дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, які перебувають у володінні ПАТ «Комерційний індустріальний банк» (МФО 322540; адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 6), а саме:

- документів про рух грошових коштів по рахункам №№ 26005001002501, 26102001002501, 26009201002501 (валюта рахунку українська гривня), який належить ТОВ «Компанія Віс Груп плюс» (код ЄДРПОУ 39579852), із зазначенням контрагентів (їх найменування, коду ЄДРПОУ) та призначенням платежу на магнітному та паперовому носіях, платіжних доручень та меморіальних ордерів з моменту відкриття рахунку по 11.04.2018 року;

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта банку ТОВ «Компанія Віс Груп плюс» (код ЄДРПОУ 39579852), напрямів діяльності, його керівників, картки зі зразками печатки та підпису службових осіб товариства, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатків до них, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємства, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), чеків та доручень на отримання готівки, видаткових касових ордерів, офіційного листування, статуту, наказів про призначення та звільнення на посади службових осіб підприємства (директора та бухгалтера), копій їх паспортів;

- договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по рахункам №№ 26005001002501, 26102001002501, 26009201002501 (валюта рахунку українська гривня), а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер ТОВ «Компанія віс груп плюс» (код ЄДРПОУ 39579852) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

- копії вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціях, що підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

- копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і комп'ютером ТОВ «Компанія Віс Груп плюс» (код ЄДРПОУ 39579852), з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань з моменту відкриття рахунків по 11.04.2018 року;

- договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам №№ 26005001002501, 26102001002501, 26009201002501 (валюта рахунку українська гривня), який належить ТОВ «Компанія Віс Груп плюс» (код ЄДРПОУ 39579852), за період з моменту відкриття рахунків по 11.04.2018 року.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з наступного дня за днем дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В. Кирилюк

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 - справа № 757/15678/18-к

Прим. 2 - Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України Масалов Є.М.

Копія - ПАТ «Комерційний індустріальний банк»

11.04.2018 р.