Ухвала суду № 74853144, 22.06.2018, Вільшанський районний суд Кіровоградської області

У Х В А Л А 384/354/18

про тимчасовий доступ до речей і документів 1-кс/384/81/2018

22 червня 2018 року смт. Вільшанка

Слідчий суддя Вільшанського районного суду Кіровоградської області Галицький В.В., зі секретарем судового засідання Лалаян А.С., за участю прокурора Дем’янової А.О., слідчого СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_1 розглянув винесене в кримінальному провадженні №42018121230000017, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, старшим слідчим СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітаном поліції ОСОБА_2і погоджене прокурором Вільшанського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали,

перевіривши надані матеріали, заслухавши пояснення слідчого, з’ясувавши думку прокурора, -

ВСТАНОВИВ:

До Вільшанського районного суду Кіровоградської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській областікапітана поліції ОСОБА_2, погоджене прокурором Вільшанського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ «Акцент-Банк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360080, юридична адреса: 49074, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Батумська, 1. Старший слідчий СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області просить зобов’язати ПАТ «Акцент-Банк» надати належним чином завірені копії оригіналів наступних документів: документи про укладання кредитного договору №114083940 від 08.07.2017 року; документи про особу яка укладала кредитний договір №114083940 від 08.07.2017 року; фотозображення особи яка укладала кредитний договір №114083940 від 08.07.2017 року; інші документи які містяться у справі про укладання кредитного договору №114083940 від 08.07.2017 року.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №42018121230000017, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 18.01.2018 року до чергової частини Вільшанського ВП надійшла заява від ОСОБА_4 жителя ІНФОРМАЦІЯ_1, в якій він просить провести перевірку за фактом оформлення кредитного договору №114083940 від 08.07.2017 року в ПАТ «А-Банк» у м. Одеса під час оформлення якого було використано втрачений паспорт на його ім’я.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_4, встановлено що в квітні місяці 2017 року він перебував в м. Одеса, де працював по найму та виконував роботи пов’язанні з будівництвом, на той час він проживав в ІНФОРМАЦІЯ_2, де винаймав квартиру, з собою на той час були документи які підтверджують особу, а саме паспорт громадянина України ЕВ 363848 виданий Вільшанським РВ УМВС. Під час перебування на роботі, він їхав маршрутним автобусом з с. Олександрівка до м. Одеса, а вже там пересів до трамваю яким доїхав до місця роботи, й коли вже перебував на робочому місці то виявив що зник його паспорт, який знаходився в задньому кармані штанів, з цього приводу він до правоохоронних органів в м. Одеса не звертався. Потім, вже коли він повернувся до місця свого постійного проживання в ІНФОРМАЦІЯ_3, в травні місяці звернувся до Вільшанського УДМС з заявою про втрату паспорта та його анулювання, на підставі його звернення 19.05.2018 року було видано новий паспорт громадянина України. А втрачений паспорт було анульовано (а.с. 8-9).

В грудні місяці 2017 року йому прийшов лист з ТОВ «ПрімоКолект. Центр грошових вимог» про те, що в зв’язку з тим, що від його імені в відділенні ПАТ «А-Банк» було оформлено кредит і у зв’язку з його несплатою виникла заборгованість в сумі 3710,69 грн., яку і необхідно терміново сплатити. При з’ясовувані всіх обставин щодо заборгованості, так як він особисто ніяких кредитів в м. Одеса в банківських установах не оформляв, встановив що договір позики було оформлено на нього 08.07.2017 року за даними паспорта який на той час вже був анульований в зв’язку з втратою, інших даних йому повідомлено не було, а при спілкуванні з представниками ТОВ «ПрімоКолект. Центр грошових вимог», повідомив що він не міг на вказаний паспорт оформити банківську позику в зв’язку з тим що на момент оформлення договору паспорт був втрачений та вважався не дійсним, але йому лише повідомили про те, що у них є відомості про заборгованість по договору, й було повідомлено, що договір оформлявся у відділенні банку «А-Банк» в м. Одеса. Інших відомостей не повідомлялось, до теперішнього часу з моменту його звернення до ТОВ «ПрімоКолект. Центр грошових вимог» ніяких повідомлень більше не приходило та з ним з даного приводу більше ніхто не зв’язувався.

Крім того згідно листа, який наданий ОСОБА_4, що надійшов йому від ТОВ «ПрімоКолект. Центр грошових вимог» за ОСОБА_4 як боржником рахується не погашений кредит в сумі 3710,69 грн. перед ПАТ «А-Банк», по кредитному договору №114083940 від 08.07.2017 року (а.с. 10).

Згідно інформації №28/37 від 24.01.2018 року Вільшанського районного сектору УДМС в Кіровоградській області встановлено, що 26.04.2017 року ОСОБА_4 звертався з заявою про втрату паспорта серії ЕВ 363848, та на підставі перевірки здійсненої за заявою ОСОБА_4 прийнято рішення про оформлення нового документу. 19.05.2017 року ОСОБА_4 оформлено та видано ІД-карту за №000548579. Відомості паспорта ЕВ 363848 від 04.07.2014 року, 26.04.2017 року внесено до функціонального модулю інформаційної підсистеми «Втрачений документ» Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами ДМС України (а.с.11, 12).

Отже, обставини викладені в заяві ОСОБА_4 фактично підтверджуються матеріалами кримінального провадження.

Доступ до документів, які містяться у справі за кредитним договором №114083940 від 08.07.2017 року ПАТ «А-Банк», є за своєю сутністю обмеженням права власності, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення.

Вказані документи відносяться до охоронюваної законом таємниці та відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року становлять банківську таємницю, тому іншим способом отримати їх, як це передбачено ч. 2 ст. 159 КПК України, а саме без ухвали слідчого судді, не можливо.

Беручи до уваги вищевикладене, органам досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ «Акцент-Банк».

Викликаний у встановленому законом порядку для участі у розгляді згаданого клопотання представник ПАТ «Акцент-Банк», у володінні якого знаходяться зазначені документи, у судове засідання не з’явився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Заслухавши прокурора, який підтримав внесене клопотання, пояснення слідчого, вважаю що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є потреба у доступі до документів та інформації, зазначених у клопотанні.

Внесене старшим слідчим СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Наведені у клопотанні обставини дають підстави для висновку, що речі і документи, які знаходяться у ПАТ «Акцент-Банк», щодо надання належним чином завірених копій документів, а саме: документів про укладання кредитного договору №114083940 від 08.07.2017 року; документів про особу яка укладала кредитний договір №114083940 від 08.07.2017 року; фотозображення особи яка укладала кредитний договір №114083940 від 08.07.2017 року; інших документів які містяться у справі про укладання кредитного договору №114083940 від 08.07.2017 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є підстави задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів та інформації, що зберігаються у ПАТ «Акцент-Банк».

Інформація, що міститься у речах та документах щодо надання належним чином завірених копій документів, а саме: документів про укладання кредитного договору №114083940 від 08.07.2017 року; документів про особу яка укладала кредитний договір №114083940 від 08.07.2017 року; фотозображення особи яка укладала кредитний договір №114083940 від 08.07.2017 року; інших документів які містяться у справі про укладання кредитного договору №114083940 від 08.07.2017 року, відноситься до охоронюваної законом таємниці, визначеної п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, однак ця інформація, яка міститься в цих речах та документах може бути використана як докази. Іншим способом дослідити інформацію, яка міститься в документах, провести її аналіз, прийняти за наявності для того підстав під час судового розгляду провадження рішення про використання вказаних документів як доказів факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, не представляється можливим.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим слідчого відділу клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 132, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому СВ Вільшанського ВП Голованівського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_2 до речей та документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по кредитному договору №114083940 від 08.07.2017 року, який знаходиться у володінні ПАТ «Акцент-Банк» (ідентифікаційний код юридичної особи 14360080, юридична адреса 49074, Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Батумська, 1, факс (056) 789-61-52) за кримінальним провадженням № 42018121230000017 від 18.05.2017 року.

Зобов’язати ПАТ «Акцент-Банк» надати належним чином завірені копії оригіналів наступних документів:

- документи про укладання кредитного договору №114083940 від 08.07.2017 року;

- документи про особу яка укладала кредитний договір №114083940 від 08.07.2017 року;

- фотозображення особи, яка укладала кредитний договір №114083940 від 08.07.2017року;

- інші документи які містяться у справі про укладання кредитного договору №114083940 від 08.07.2017 року.

Строк дії ухвали визначити з 22 червня 2018 року до 20 липня 2018 року.

Роз’яснити керівнику ПАТ «Акцент-Банк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності з моменту її проголошення. Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: