Ухвала суду № 74847481, 21.06.2018, Слов'янський міськрайонний суд Донецької області

243/5187/18

1-кс/243/1257/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2018 року м. Слов'янськ

Слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області Старовецький В.І.

за участю:

секретаря судового засідання Каліух К.М.

розглянувши у судовому засіданні в залі № 17 Слов'янського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Слов'янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1 за кримінальним провадженням №42018051720000067 від 02.05.2018, за ознаками злочину, передбаченого ст. 368 ч.3 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Слов'янського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Слов'янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_1 з клопотанням, погодженим прокурором Слов'янської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до відомостей щодо руху грошових коштів по картковому рахунку №4731219107821377, відкритому в ПАТ «Промінвестбанк». З клопотання видно, що слідчим відділом Слов’янського ВП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування за фактом одержання службовою особою неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб, відомості про який 02 травня 2018 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42018051720000067 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3, ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 22 травня 2018 року до 15 червня 2018 року ОСОБА_2, працюючи згідно наказу ректора Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» №358-к від 30.12.2015 та контракту від 22 грудня 2015 року на посаді декана педагогічного факультету вказаного навчального закладу, розташованого по вул. Батюка, буд. 19, м. Слов’янська, Донецької області, діючи умисно, обіймаючи посаду, пов’язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, вимагав та одержав неправомірну вигоди для себе за вчинення дій в інтересах третьої особи.

Так у травні 2018 року, більш точну дату та час під час досудового розслідування встановити не виявилось можливим, ОСОБА_2, перебуваючи у адміністративній будівлі Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет», в силу виконуваних службових обов’язків, що передбачені контрактом декана педагогічного факультету, стало відомо про необхідність складання студентами четвертого курсу ДВНЗ «ДДПУ» за спеціальністю «Соціальна педагогіка» ОСОБА_3 та ОСОБА_4 державного іспиту. Того ж дня у той самий час, у ОСОБА_2, який перебував за вказаною вище адресою виник злочинний умисел, спрямований на отримання грошових коштів у якості неправомірної вигоди від останніх для себе за вчинення в інтересах ОСОБА_3 та ОСОБА_4

незаконних дій, спрямованих на позитивне складання вказаного державного іспиту студентами.

Після цього 22 травня 2018 року, більш точного часу встановити не виявилось можливим, ОСОБА_2 діючи умисно, з метою реалізації злочинного наміру, спрямованого на отримання грошових коштів у якості неправомірної вигоди, знаходячись у приміщенні кабінету аудиторії №8, розташованої на другому поверсі адміністративної будівлі ДВНЗ «ДДПУ», розташованої за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, пров. Вчительський, 1, використовуючи своє службове становище звернувся до працівника вказаного навчального закладу ОСОБА_5 з вимогою спонукати студентів четвертого курсу ОСОБА_3 та ОСОБА_4 до надання останньому через ОСОБА_5 грошових коштів у розмірі 2200 гривень за кожну, а загалом 4400 гривень, у якості неправомірної вигоди за вчинення в інтересах студентів незаконних дій, спрямованих на позитивне складання державного іспиту. Крім того, в розмові з ОСОБА_5, ОСОБА_2 повідомив останню, що в разі відмови ОСОБА_3 та ОСОБА_4 від надання неправомірної вимоги на користь ОСОБА_2 останні мали отримати негативні оцінки за складання іспиту та в подальшому бути відрахованими з навчального закладу.

15 червня 2018 року близько 10 години 00 хвилин, перебуваючи у кабінеті аудиторії №8, розташованої на другому поверсі адміністративної будівлі ДВНЗ «ДДПУ», по пров. Вчительському, буд. 1, м. Слов’янська, Донецької області, ОСОБА_2, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на отримання для себе неправомірної вигоди, діючи умисно, з корисливих мотивів, одержав від ОСОБА_5 неправомірну суму у розмірі 4400 гривень за вчинення дій з використанням наданого йому службового становища, які повинні виразитися у позитивному складанні студентами четвертого курсу педагогічного факультету ОСОБА_3 та ОСОБА_4 державного іспиту

Того ж дня, у період часу з 10 год. 08 хв. до 14 год. 40 хв. співробітниками поліції у ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: Донецька область, м. Слов’янськ, пров. Вчительський, буд. 1, у кабінеті аудиторії №8 за фактичним місцем працевлаштування ОСОБА_2 було виявлено та вилучено одержані останнім у якості неправомірної вигоди грошові кошти у сумі 4400 гривень.

Таким чином, ОСОБА_2, будучи службовою особою, одержав неправомірну вигоду для себе за вчинення дій з використанням наданого службового становища, в інтересах третьої особи, хто надає таку вигоду, поєднане з вимаганням, тим самим вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 368 КК України.

15.06.2018 року проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_2, а саме в приміщенні квартири, розташованої за адресою: м. Слов’янськ, вул. Центральна 22/20 за участю його дружини ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1 В ході обшуку гр. ОСОБА_6 добровільно надала для подальшого вилучення 1 (один) блокнот в обкладинці жовтого кольору із черновими записами, 1 (один) блокнот в обкладинці синього кольору із черновими записами, банківські картки:

1) ПУМБ №5167543400405012

2) Промінвестбанк №4731219107821377.

3) Приватбанк №5168742202218651.

4) Приватбанк №1201000151698706.

5) Приватбанк №4731219107454430.

Слідчий в клопотанні зазначає, що згідно наявної оперативної інформації систематична передача неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів здійснювалася шляхом транзакцій на карткові рахунки ОСОБА_2 та його дружини ОСОБА_6

У зв'язку з чим під час досудового слідства, з метою перевірки отриманої інформації, виникла необхідність у вивченні документів, які становлять банківську таємницю, а саме відомостей щодо руху грошових коштів по картковому рахунку №4731219107821377, відкритому в ПАТ «Промінвестбанк».

У судове засідання слідчий не з’явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

Відповідно до ч 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Особа, у володінні якої знаходяться інформація, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Тимчасовий доступ до речей і документів згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно статті 162 п.5 ч.1 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.5,6,7ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час судового засідання слідчим суддею встановлені підстави вважати, що відомості до яких слід надати тимчасовий доступ мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки ці відомості можуть бути використані як докази. Документальне підтвердження відкриття розрахункових рахунків, зарахування грошових коштів на карткові рахунки не може бути добуто та доведено іншим способом, ніж вилученням вказаних документів, роздруківок руху грошових коштів. Вилучення вказаних відомостей необхідне для подальшого долучення до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів.

Беручи до уваги вищевикладене, а також зважаючи на те що на даний час неможливо отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164,165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Слов'янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СВ Слов’янського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_1, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7, капітану поліції ОСОБА_8, капітану поліції ОСОБА_9, прокурору Слов’янської місцевої прокуратури ОСОБА_10 та іншим, визначеним дорученням слідчого у порядку ст. 40 КПК України особам, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до відомостей щодо руху грошових коштів по картковому рахунку №4731219107821377, відкритому в ПАТ «Промінвестбанк» (ЄДРПОУ 00039002) з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, тобто можливість ознайомитись з вказаними документами, та вилучити їх в оригіналах, які зберігаються в ПАТ «Промінвестбанк» (ЄДРПОУ 00039002) за адресою: 01001, м. Київ, ПРОВУЛОК ШЕВЧЕНКА, будинок 12

Строк дії даної ухвали встановлюється до 21.07.2018 року включно.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Слов'янського міськрайонного суду ОСОБА_11