Ухвала суду № 74839867, 20.06.2018, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/3306/18

№ провадження 1-кс/646/3043/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.06.18року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Гребенюк В.В., за участі секретаря судового засіданя ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого СВ Основ'янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220060000239 від 31.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Основ'янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене з прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_3

В клопотанні слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та можливість вилучення належним чином завірених копій, а саме: документів, що містять інформацію про відкриття, прав і порядку користування рахунком, а також руху грошових коштів на поточному рахунку № 26001557301 ТОВ «ПРОФІ-1» (ЄДРПОУ 33815233), відкритому у ПАТ «ОСОБА_4 ОСОБА_2» (м. Київ, ЄДРПОУ 14305909, МФУ 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, б. 9, які перебувають у володінні вказаного банківського відділення, у тому числі документів юридичної справи: заяви про відкриття рахунку, документа, що підтверджує повноваження представника товариства під час відкриття рахунку, копії належним чином зареєстрованого установчого документа, картки із зразками підписів уповноважених осіб і відбитка печатки товариства, договору банківського рахунку (вкладу), за наявності, договорів банківського рахунку (вкладу) на користь третіх осіб, договорів про надання і використання електронного платіжного засобу, інструменту та обслуговування операцій з їх використанням, документів, що стали підставою для проведення безготівкових чи готівкових розрахунків на вказаному рахунку, документів з відображенням руху коштів на вказаному рахунку товариства із зазначенням ідентифікаційних даних отримувача (платника), часу вчинення операції, правової підстави та призначення платежу, в разі проведення операції за допомоги системи дистанційного обслуговування клієнтів (клієнт-банк) та надати інформації, хто підписав цифровим підписом перерахування коштів, з моменту відкриття рахунку № 26001557301 ТОВ «ПРОФІ-1» (ЄДРПОУ 33815233) у ПАТ «ОСОБА_4 банк ОСОБА_2» (м. Київ, ЄДРПОУ 147305909, МФУ 380805) до моменту надання відомостей включно.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим доведено, що відомості становлять банківську таємницю.

Клопотання слідчого обґрунтовується доданими до клопотання доказами, а саме: протоколом допиту свідка ОСОБА_5 від 17.05.2018, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 від 18.05.2015.

Слідчий суддя вважає доведеними, відповідно до п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України те, що документи перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ «ОСОБА_4 ОСОБА_2» (м. Київ, ЄДРПОУ 14305909, МФУ 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, б. 9, та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Також, слідчий суддя вважає, що слідчим, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведено, що документи, що містять інформацію про відкриття рахунку № 26001557301 ТОВ «ПРОФІ-1» (ЄДРПОУ 33815233), прав і порядку користування даним рахунком, а також руху грошових коштів на поточному рахунку № 26001557301 ТОВ «ПРОФІ-1» (ЄДРПОУ 33815233), відкритому у ПАТ «ОСОБА_4 ОСОБА_2» (м. Київ, ЄДРПОУ 14305909, МФУ 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, б. 9, у тому числі заяви про відкриття даного рахунку, документа, що підтверджує повноваження представника названого товариства під час відкриття цього рахунку, копії належним чином зареєстрованого установчого документа, картки із зразками підписів уповноважених осіб і відбитка печатки даного товариства, договору банківського рахунку (вкладу), договорів про надання і використання електронного платіжного засобу, інструменту та обслуговування операцій з їх використанням, документів, що стали підставою для проведення безготівкових чи готівкових розрахунків на вказаному рахунку, документів з відображенням руху коштів на вказаному рахунку товариства із зазначенням ідентифікаційних даних отримувача (платника), часу вчинення операції, правової підстави та призначення платежу, в разі проведення операції за допомоги системи дистанційного обслуговування клієнтів (клієнт-банк) та інформації про того, хто підписав цифровим підписом перерахування коштів, з моменту відкриття рахунку № 26001557301 ТОВ «ПРОФІ-1» (ЄДРПОУ 33815233) у ПАТ «ОСОБА_4 банк ОСОБА_2» (м. Київ, ЄДРПОУ 147305909, МФУ 380805) до 20.06.2018, мають суттєве значення для даного кримінального провадження, зокрема вказана інформація може бути використана з метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення, щодо можливого заволодіння грошовими коштами та винної особи.

Тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

Разом з тим слідчий суддя вважає, що доступ має бути надано вповноваженому слідчому у даному кримінальному провадженні за вищевказаний період, наявність у володінні вищевказаної банківської установи договорів банківського рахунку (вкладу) на користь третіх осіб ТОВ «ПРОФІ-1» слідчим не доведено,

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Основ'янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018220060000239 від 31.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України– задовільнити частково.

Надати слідчому СВ Основ'янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про відкриття рахунку № 26001557301 ТОВ «ПРОФІ-1» (ЄДРПОУ 33815233), права і порядку користування даном рахунком, а також руху грошових коштів на поточному рахунку № 26001557301 ТОВ «ПРОФІ-1» (ЄДРПОУ 33815233), відкритому у ПАТ «ОСОБА_4 ОСОБА_2» (м. Київ, ЄДРПОУ 14305909, МФУ 380805) за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, б. 9, які перебувають у володінні вказаної банківської установи, у тому числі до заяви про відкриття рахунку, документа, що підтверджує повноваження представника товариства під час відкриття даного рахунку, копії належним чином зареєстрованого установчого документа, картки із зразками підписів уповноважених осіб і відбитка печатки даного товариства, договору банківського рахунку (вкладу), договорів про надання і використання електронного платіжного засобу, інструменту та обслуговування операцій з їх використанням, документів, що стали підставою для проведення безготівкових чи готівкових розрахунків на вказаному рахунку, документів з відображенням руху коштів на вказаному рахунку даного товариства із зазначенням ідентифікаційних даних отримувача (платника), часу вчинення операції, правової підстави та призначення платежу, в разі проведення операції за допомоги системи дистанційного обслуговування клієнтів (клієнт-банк) та інформації про того хто підписав цифровим підписом перерахування коштів, з моменту відкриття рахунку № 26001557301 ТОВ «ПРОФІ-1» (ЄДРПОУ 33815233) у ПАТ «ОСОБА_4 банк ОСОБА_2» (м. Київ, ЄДРПОУ 147305909, МФУ 380805) до 20.06.2018 включно з можливістю вилучення належним чином завірених копій перелічених документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Гребенюк