Ухвала суду № 74839692, 20.06.2018, Червонозаводський районний суд м. Харкова

Дата ухвалення
20.06.2018
Номер справи
646/8726/17
Номер документу
74839692
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 646/8726/17

№ провадження 1-кс/646/3147/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.06.18року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського суду м. Харкова Мальцев С.О., секретар судового засідання Безсонна Д.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017220000000571 від 15.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.28, ч.2 ст.205, ч.2 ст.28, ч.3 ст.212, ч.2 ст.369-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді з вище зазначеним клопотанням, погоджене прокурором Туліним Р.А.

В клопотання слідчий просив надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів банківських справ по банківським рахункам підприємств, що знаходяться у ПАТ «ОСОБА_2 ДБУ» (код ЄДРПОУ 36520434, МФО 380731), яке розташоване за адресою: м.Київ, вул. Лаврська, 20.

Клопотання мотивується тим, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Харківської області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42017220000000571 від 15.06.2017 за ч.2 ст.364, ч.2 ст.28, ч.2 ст.205, ч.2 ст.28, ч.3 ст.212, ч.2 ст.369-2 КК України за матеріалами УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ГУ ДФС у Харківській області та Державної аудиторської служби, одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, а також за фактом фіктивного підприємництва та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період 2016-2017 років група осіб, до Під час досудового розслідування встановлено, що в період 2016-2017 років група осіб, до складу якої входять колишні та діючі співробітники правоохоронних органів Державної фіскальної служби України, діючи умисно на території м. Харкова, з корисливих мотивів, не маючи дійсного наміру здійснювати діяльність, зафіксовану в установчих документах і пов'язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, маючи мету отримувати прибуток при наданні послуг підприємствам, зареєстрованим на території Харківської області та інших областей України, з незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат, а також з метою приховування факту та фактичних обсягів операцій діяльності підприємств та прикриття незаконної діяльності, створили та придбали низку суб'єктів господарської діяльності (юридичних осіб). А в подальшому реквізити зазначених суб'єктів господарської діяльності під час вчинення фіктивного підприємництва використовувались у мінімізації податкових зобов'язань для підприємств реального сектору економіки. Внаслідок протиправної діяльності відповідно до висновку експертного дослідження №1-06/11/2017-до від 06.11.2017 спричинені державному бюджету збитки складають 42 052 517 грн.

В межах досудового розслідування за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.205 КК України, за фактом фіктивного підприємництва, тобто створення суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, пов’язаної з ухиленням від сплати податків, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.28 ч.2 ст.205 КК України, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, 03.03.2018 повідомлено про підозру ОСОБА_3

За версією слідства підозрюваний ОСОБА_3 причетний до створення, організації та діяльності низки фіктивних підприємств, в тому числі ТОВ «ЛЮКС СТАРТ» (код ЄДРПОУ 40904777), ТОВ «МАЗАРОКС» (код ЄДРПОУ 40661473), ТОВ «НОАТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40994404), ТОВ «АРСЕНАЛ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41039118), ТОВ «БАЛТІК ЛЕНД» (код ЄДРПОУ 41166997), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ КВ 3» (код ЄДРПОУ 41002182), ТОВ «БРОУД СТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 41080941), ТОВ «БУД ФІН ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 40759665), ТОВ «ВІЗЕЙР» (код ЄДРПОУ 40992884), ТОВ «ВОРДСТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 40911627), ТОВ «ГОЛД ІМПЕРІЯ» (код ЄДРПОУ 41520284), ТОВ «ГОЛДІ» (код ЄДРПОУ 35680174), ТОВ «ГОЛДСАН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40951481), ТОВ «ГРАНД ІМІДЖ» (код ЄДРПОУ 41300662), ТОВ «ДОБРАЛЮКС» (код ЄДРПОУ 40452402), ТОВ «ЕВАНТЕС КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 40934089), ТОВ «ЕКОСТ ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41086545), ТОВ «ЕКСЕЛЕНТ ПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 40709829), ТОВ «ЕНЕРДЖИ СЕЙВІНГ СОЛЮШНЗ» (код ЄДРПОУ 40222388), ТОВ «ІВЕРІАС» (код ЄДРПОУ 40716155), ТОВ «КИЇВТЕМПЛ АКТИВ» (код ЄДРПОУ 41089290), ТОВ «КОММЕРСБУД» (код ЄДРПОУ 40763362), ТОВ «КРЕНГ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40934450), ТОВ «ЛАКОНІС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40662278), ТОВ «СТАФ БІЗНЕС» (код ЄДРПОУ 41055339), ТОВ «ТЕРМО ІМП» (код ЄДРПОУ 41091733), ТОВ «ТЕРРА ЛАЙК» (код ЄДРПОУ 41055611), ТОВ «ТРАНСФОРМ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 40653389), ТОВ «ФЛОРА МАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 41002533), ТОВ «ФРУДОМ» (код ЄДРПОУ 40418026), ТОВ «ЮАЙ СТИЛЬ» (код ЄДРПОУ 40714158) та інші, які використовувалися ним з метою надання послуг з незаконного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки, шляхом проведення «безтоварних» операцій, що підтверджується матеріалами негласних слідчо-розшукових дій, показаннями свідків у кримінальному провадженні, протоколом огляду речей та документів.

Досудовим слідством встановлено, що серед вказаних підприємств з ознаками фіктивності у банківській установі ПАТ «ОСОБА_2 ДБУ» (код ЄДРПОУ 36520434, МФО 380731, адреса: м.Київ, вул. Лаврська, 20) мають банківські рахунки, що використовувались ОСОБА_3 спільно з іншими невстановленими особами в незаконній діяльності: ТОВ «ІНТЕРУТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 37881598) номери рахунків 26003100007400, 26001100007402, 26002100007401.

У клопотанні слідчий зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ та вилучити документи, які містять охоронювану законом таємницю – банківські документи вказаних підприємств, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які знаходяться в ПАТ «ОСОБА_2 ДБУ» (код ЄДРПОУ 36520434, МФО 380731, адреса: м. Київ, вул. Лаврська, 20), оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містяться у них, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

Вказані документи в подальшому самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та бути використані у якості доказів, а також при проведенні судово-почеркознавчих, судово-економічних та інших експертиз, ревізій, податкових перевірок підприємств, що брали участь у незаконній діяльності, тощо.

Слідчий зазначає, що в інший спосіб отримати доступ та вилучити зазначені документи не має можливості, а відомості, що містяться у них, стануть доказами у кримінальному провадженні.

Право тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення необхідно надати слідчим, що входять до складу слідчої групи та прокурорам, що входять до складу групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, а також оперативним працівникам, які відповідно до ст.41 КПК України залучені до оперативного супроводу даного кримінального провадження.

В обґрунтування клопотання також зазначив про існування реальної загрози знищення вищевказаних оригіналів документів, у зв’язку з чим клопотання розглядалося без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підтвердження обставин, зазначених у клопотанні, слідчим надано: витяг з ЄРДР, копії постанови про призначення групи прокурорів від 16.01.2018, постанови про доручення проведення досудового розслідування групі слідчих від 15.01.2018, протоколів огляду від 06.03.2018, протоколів допиту свідків ОСОБА_4 від 27.11.2017, ОСОБА_5 від 23.11.2017, ОСОБА_6 від 24.11.2017, ОСОБА_7 від 29.01.2018, ОСОБА_8 від 29.01.2018, рапорт УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України, інформація про банківську установу та ін.

Прокурор у судове засідання не зявився, від останнього до канцелярії Суду надійшла заява про розгляд заначеного клопотання у його відсутність.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ у судове засідання не зявився, про день та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, виходить з такого

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов’язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням наведеного, вивчивши клопотання та додані до нього документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим відповідно до ст.163 КПК України доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить доступ з можливістю вилучення перебувають в ПАТ «ОСОБА_2 ДБУ» (код ЄДРПОУ 36520434, МФО 380731, адреса: м.Київ, вул.Лаврська, 20), та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні, а саме можуть містити на собі сліди злочину.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст 99, 159, 162-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017220000000571 від 15.06.2017 - задовільнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні ОСОБА_1, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23 та процесуальним керівникам-прокурорам у кримінальному провадженні ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, а також оперуповноваженим УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_8, ОСОБА_7 тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів банківських справ (в т.ч. реєстраційні документи, заяви, листи, доручення, довіреності, виписки по рахункам, договори, угоди з додатками та ін.) щодо ТОВ «ІНТЕРУТ УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 37881598) номери рахунків 26003100007400, 26001100007402, 26002100007401, – що знаходяться в ПАТ «ОСОБА_2 ДБУ» (код ЄДРПОУ 36520434, МФО 380731, адреса: м.Київ, вул. Лаврська, 20).

Встановити строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.О. Мальцев

Попередній документ : 74839689
Наступний документ : 74839825