Ухвала суду № 74832619, 20.06.2018, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/22242/17

н/п 1-кс/766/7720/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

20.06.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Радченко Г.А., за участі секретаря Тимошенко Ю.О., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Головного управляння СБУ в АР Крим (з дислокацією у м. Херсон) ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та запобігання корупції управління нагляду кримінальному провадженні прокуратури АР Крим ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати тимчасовий доступ та дозволити вилучення (виїмку) речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «ВТБ БАНК» (м. Київ, Шевченківський район, бульвар Тараса Шевченко/ вулиця Пушкінська, буд. 8/26; МФО банку 321767, код ЄРДПОУ 14359319), а саме:

1.1 Оригінали документів щодо відкриття та користування ОСОБА_3 індивідуальних банківських сейфів №№ 29-Р та 137-Р в відділенні банку за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 20 А (картки реєстрації договорів оренди індивідуальних банківських сейфів; картки реєстрації відвідувань ОСОБА_3 вищевказаних банківських сейфів; акти прийому-передачі індивідуальних банківських сейфів ОСОБА_3В; акти виконаних робіт, переписка та інші матеріали).

1.2 Відеозаписи з камер відеоспостереження відділення банку (м. Київ, проспект Перемоги, 20(літера А)) на вулиці, внутрішньому приміщенні банку, а також біля або безпосередньо в приміщенні, де знаходиться індивідуальні банківські сейфи №№ 29-P та 137-P за: 08.12.2017; 27.12.2017; 19.02.2018; 20.02.2018; 03.04 2018; 13.04.18; 19.04.2018; 27.04.2018; 08.05.2018.

Зазначений в п. 1 тимчасовий доступ надати слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) ОСОБА_1 та слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_11.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим відділом ГУ СБУ в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017010000000073 за підозрою громадянина України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродження м. Дніпро (Дніпропетровськ), зі слів раніше не судимого, який зареєстрований та проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_3 у період не пізніше, ніж з 02.03.2014 до 15.05.2018, в порушення рішення Ради національної безпеки і оборони від 28.04.2017, яким було продовжено обмежувальні заходи (санкції) щодо громадянина ОСОБА_12 Федерації ОСОБА_13 (заборона на встановлення ділових контактів) та щодо МІА «Росія сьогодні» (блокування активів) обіймав посаду керівника представництва російської організації «Міжнародна інформаційна агенція «Росія Сьогодні», очолюваної ОСОБА_13 При цьому, вказане представництво яке діяло на території України без передбаченої Законом України «Про інформаційні агентства» державної реєстрації під назвою «РИА Новости Украина» («РИА Новости» - зареєстрований бренд МІА «Росія Сьогодні») та мало за мету діяльності системне наповнення медіапростору України інформаційними та аналітичними матеріалами, що відповідають зовнішньополітичним інтересам ОСОБА_12 Федерації, забезпечення інформаційної підтримки зовнішньополітичної діяльності президента та уряду ОСОБА_12 Федерації в Україні, інформування української діаспори в країнах Європи, Азії та Америки про зовнішню політику ОСОБА_12 Федерації в українському контексті, інформаційне забезпечення зовнішньополітичних ініціатив ОСОБА_12 Федерації в Україні. В обов’язки керівника вказаного представництва входило загальне керівництво представництвом, фінансова та адміністративна робота, визначення основних напрямків діяльності та структурних підрозділів, контроль ідеологічного та політичного контенту.

Діючи на вказаній посаді, ОСОБА_3 в інтересах МІА «Росія сьогодні» здійснював розміщення антиукраїнських матеріалів в мережі Інтернет та здійснював приховування та керівництво прихованими активами вказаної організації на території України.

Зокрема, у період з 02.03.2014 по 19.05.2014 ОСОБА_3 як фактичним керівником незареєстрованої організації «РИА Новости Украина», що діяла на території України, було організовано розміщення та розповсюдження через мережу Інтернет не менш, ніж 16 статей антиукраїнського спрямування. При цьому, ОСОБА_3 достовірно усвідомлював, що розміщення вказаних статей в мережі Інтернет зробить їх доступними необмеженому колу користувачів, у тому числі з числа жителів України, а самі статті є тенденційними, спрямованими не на об’єктивне висвітлення дійсності, а на розкол українського суспільства, створення в ньому сепаратистських та автономістських настроїв, розпалювання міжнаціональної, міжетнічної та міжрелігійної ворожнечі. Розповсюдження вказаних матеріалів серед українського суспільства не було пов’язане з журналістською діяльністю ОСОБА_3, а було проявом підривної діяльності проти України у формі інформаційної війни на боці ОСОБА_12 Федерації як країни-агресора, метою якої було завдання шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та інформаційній безпеці України.

На підставі викладених фактичних даних 16.05.2018 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

07.06.2018 року в приміщенні відділення банку ПАТ «ВТБ БАНК» (м. Київ, проспект Перемоги, 20 (літера А) було проведено обшук індивідуальних сейфів №№ 29-P та 137-P, які використовує ОСОБА_3, та вилучено: грошові кошти, загальною сумою 224.400 (двісті двадцять чотири тисячі чотириста) доларів США; 50.000 (п’ятдесят тисяч) гривень та 20.000 (двадцять тисяч) євро; документацію, що підтверджує співпрацю ОСОБА_3 з МІА «Росія сьогодні», та предмет, схожий на пістолет з набоями до нього.

Перелічені речі та документи мають значення для досудового розслідування та можуть свідчити про вчинення ОСОБА_3 інших злочинів. Крім того, встановлено, що доступ до вказаних сейфів надавався ОСОБА_3 у такі проміжки часу: з 09:30 по 10:00 08.12.2017 року; з 10:10 по 10:30 27.12.2017 року; з 09: 40 по 10:00 19.02.2018 року; з 13:30 по 13:55 20.02.2018 року; з 13:45 по 14:00 03.04 2018 року; з 09:50 по 10:15 13.04.2018 року; з 09:45 по 10:10 19.04.2018 року; з 09:55 по 10:15 27.04.2018 року; з 12:50 по 13:15 08.05.2018 року.

Викладені обставини свідчать про те, що у володінні банку ПАТ «ВТБ БАНК» наявні речі та документи, які мають значення та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, а саме:

Оригінали документів щодо відкриття та користування вищевказаними сейфами ОСОБА_3 (картки реєстрації договорів оренди індивідуальних банківських сейфів; картки реєстрації відвідувань ОСОБА_3 банківських сейфів з №№ 29-P та 137-P; акти прийому-передачі індивідуальних банківських сейфів ОСОБА_3В; акти виконаних робіт, переписка та інші матеріали).

Відеозаписи з камер відеоспостереження відділення банку (м. Київ, проспект Перемоги, 20(літера А)) на вулиці, внутрішньому приміщенні банку, а також біля або безпосередньо в приміщенні, де знаходиться індивідуальні банківські сейфи №№ 29-P та 137-P за: 08.12.2017; 27.12.2017; 19.02.2018; 20.02.2018; 03.04 2018; 13.04.18; 19.04.2018; 27.04.2018; 08.05.2018.

Вказані відомості дозволять отримати дані про приналежність, факти використання та відвідування індивідуальних банківських сейфів (№№ 29-Р; 137-Р) ОСОБА_3 та встановити власника речей і документів, вилучених із даних сейфів під час обшуку 07.06.2018 року.

При цьому, іншим способом перевірити вищевказані відомості не видається за можливе, оскільки необхідні відомості зберігаються виключно у ПАТ «ВТБ БАНК» (м. Київ, Шевченківський район, бульвар Тараса Шевченко/ вулиця Пушкінська, буд. 8/26; МФО банку 321767, код ЄРДПОУ 14359319), а сам підозрюваний від давання показань відмовляється.

В силу ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, вказана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці (банківської таємниці), у зв’язку з чим її отримання можливе лише шляхом тимчасового доступу до відповідних матеріальних носіїв.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до вказаних документів можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з’ясування всіх обставин вчинення злочину, що досліджується в рамках кримінального провадження.

Слідчий на судове засідання не з’явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не з’явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ГУ СБУ в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017010000000073 за підозрою громадянина України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродження м. Дніпро (Дніпропетровськ), зі слів раніше не судимого, який зареєстрований та проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_3 у період не пізніше, ніж з 02.03.2014 до 15.05.2018, в порушення рішення Ради національної безпеки і оборони від 28.04.2017, яким було продовжено обмежувальні заходи (санкції) щодо громадянина ОСОБА_12 Федерації ОСОБА_13 (заборона на встановлення ділових контактів) та щодо МІА «Росія сьогодні» (блокування активів) обіймав посаду керівника представництва російської організації «Міжнародна інформаційна агенція «Росія Сьогодні», очолюваної ОСОБА_13 При цьому, вказане представництво яке діяло на території України без передбаченої Законом України «Про інформаційні агентства» державної реєстрації під назвою «РИА Новости Украина» («РИА Новости» - зареєстрований бренд МІА «Росія Сьогодні») та мало за мету діяльності системне наповнення медіапростору України інформаційними та аналітичними матеріалами, що відповідають зовнішньополітичним інтересам ОСОБА_12 Федерації, забезпечення інформаційної підтримки зовнішньополітичної діяльності президента та уряду ОСОБА_12 Федерації в Україні, інформування української діаспори в країнах Європи, Азії та Америки про зовнішню політику ОСОБА_12 Федерації в українському контексті, інформаційне забезпечення зовнішньополітичних ініціатив ОСОБА_12 Федерації в Україні. В обов’язки керівника вказаного представництва входило загальне керівництво представництвом, фінансова та адміністративна робота, визначення основних напрямків діяльності та структурних підрозділів, контроль ідеологічного та політичного контенту.

Діючи на вказаній посаді, ОСОБА_3 в інтересах МІА «Росія сьогодні» здійснював розміщення антиукраїнських матеріалів в мережі Інтернет та здійснював приховування та керівництво прихованими активами вказаної організації на території України.

Зокрема, у період з 02.03.2014 по 19.05.2014 ОСОБА_3 як фактичним керівником незареєстрованої організації «РИА Новости Украина», що діяла на території України, було організовано розміщення та розповсюдження через мережу Інтернет не менш, ніж 16 статей антиукраїнського спрямування. При цьому, ОСОБА_3 достовірно усвідомлював, що розміщення вказаних статей в мережі Інтернет зробить їх доступними необмеженому колу користувачів, у тому числі з числа жителів України, а самі статті є тенденційними, спрямованими не на об’єктивне висвітлення дійсності, а на розкол українського суспільства, створення в ньому сепаратистських та автономістських настроїв, розпалювання міжнаціональної, міжетнічної та міжрелігійної ворожнечі. Розповсюдження вказаних матеріалів серед українського суспільства не було пов’язане з журналістською діяльністю ОСОБА_3, а було проявом підривної діяльності проти України у формі інформаційної війни на боці ОСОБА_12 Федерації як країни-агресора, метою якої було завдання шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та інформаційній безпеці України.

На підставі викладених фактичних даних 16.05.2018 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.

07.06.2018 року в приміщенні відділення банку ПАТ «ВТБ БАНК» (м. Київ, проспект Перемоги, 20 (літера А) було проведено обшук індивідуальних сейфів №№ 29-P та 137-P, які використовує ОСОБА_3, та вилучено: грошові кошти, загальною сумою 224.400 (двісті двадцять чотири тисячі чотириста) доларів США; 50.000 (п’ятдесят тисяч) гривень та 20.000 (двадцять тисяч) євро; документацію, що підтверджує співпрацю ОСОБА_3 з МІА «Росія сьогодні», та предмет, схожий на пістолет з набоями до нього.

Перелічені речі та документи мають значення для досудового розслідування та можуть свідчити про вчинення ОСОБА_3 інших злочинів. Крім того, встановлено, що доступ до вказаних сейфів надавався ОСОБА_3 у такі проміжки часу: з 09:30 по 10:00 08.12.2017 року; з 10:10 по 10:30 27.12.2017 року; з 09: 40 по 10:00 19.02.2018 року; з 13:30 по 13:55 20.02.2018 року; з 13:45 по 14:00 03.04 2018 року; з 09:50 по 10:15 13.04.2018 року; з 09:45 по 10:10 19.04.2018 року; з 09:55 по 10:15 27.04.2018 року; з 12:50 по 13:15 08.05.2018 року.

Викладені обставини свідчать про те, що у володінні банку ПАТ «ВТБ БАНК» наявні речі та документи, які мають значення та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, а саме:

Оригінали документів щодо відкриття та користування вищевказаними сейфами ОСОБА_3 (картки реєстрації договорів оренди індивідуальних банківських сейфів; картки реєстрації відвідувань ОСОБА_3 банківських сейфів з №№ 29-P та 137-P; акти прийому-передачі індивідуальних банківських сейфів ОСОБА_3В; акти виконаних робіт, переписка та інші матеріали).

Відеозаписи з камер відеоспостереження відділення банку (м. Київ, проспект Перемоги, 20(літера А)) на вулиці, внутрішньому приміщенні банку, а також біля або безпосередньо в приміщенні, де знаходиться індивідуальні банківські сейфи №№ 29-P та 137-P за: 08.12.2017; 27.12.2017; 19.02.2018; 20.02.2018; 03.04 2018; 13.04.18; 19.04.2018; 27.04.2018; 08.05.2018.

Вказані відомості дозволять отримати дані про приналежність, факти використання та відвідування індивідуальних банківських сейфів (№№ 29-Р; 137-Р) ОСОБА_3 та встановити власника речей і документів, вилучених із даних сейфів під час обшуку 07.06.2018 року.

При цьому, іншим способом перевірити вищевказані відомості не видається за можливе, оскільки необхідні відомості зберігаються виключно у ПАТ «ВТБ БАНК» (м. Київ, Шевченківський район, бульвар Тараса Шевченко/ вулиця Пушкінська, буд. 8/26; МФО банку 321767, код ЄРДПОУ 14359319), а сам підозрюваний від давання показань відмовляється.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до вказаних документів можуть бути отримані докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з’ясування всіх обставин вчинення злочину, що досліджується в рамках кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) ОСОБА_1 та слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ та дозволити вилучення (виїмку) речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ «ВТБ БАНК» (м. Київ, Шевченківський район, бульвар Тараса Шевченко/ вулиця Пушкінська, буд. 8/26; МФО банку 321767, код ЄРДПОУ 14359319), а саме:

1.1 Оригінали документів щодо відкриття та користування ОСОБА_3 індивідуальних банківських сейфів №№ 29-Р та 137-Р в відділенні банку за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 20 А (картки реєстрації договорів оренди індивідуальних банківських сейфів; картки реєстрації відвідувань ОСОБА_3 вищевказаних банківських сейфів; акти прийому-передачі індивідуальних банківських сейфів ОСОБА_3В; акти виконаних робіт, переписка та інші матеріали).

1.2 Відеозаписи з камер відеоспостереження відділення банку (м. Київ, проспект Перемоги, 20(літера А)) на вулиці, внутрішньому приміщенні банку, а також біля або безпосередньо в приміщенні, де знаходиться індивідуальні банківські сейфи №№ 29-P та 137-P за: 08.12.2017; 27.12.2017; 19.02.2018; 20.02.2018; 03.04 2018; 13.04.18; 19.04.2018; 27.04.2018; 08.05.2018.

Встановити строк дії ухвали до 20.07.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_14