Ухвала суду № 74830628, 20.06.2018, Старобільський районний суд Луганської області

20.06.18

431/1236/18

№1-кс/431/603/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 червня 2018 року місто Старобільськ

Слідчий суддя Старобільського районного суду Луганської області Колядов В.Ю., за участю секретаря Кожевніковой А.В., прокурора Старобільської місцевої прокуратури ОСОБА_1, слідчого Старобільського відділу поліції ГУНП в Луганській області ОСОБА_2, розглянув клопотання у кримінальному провадженні № 12018130580000138 від 27.02.2018 року про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали.

Клопотання надійшло до суду 19 червня 2018 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчого,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Судом встановлено, що 06.09.2017 начальником відділу освіти Старобільської районної державної адміністрації ОСОБА_3 було укладено договір підряду № 413 з директором ПП «Петров і К» ОСОБА_4, щодо реконструкції Старобільського районного будинку творчості дітей та юнацтва по вул. Чернишевського, буд. 26, м. Старобільськ, Луганської області на загальну суму 4343500 грн.

На підставі підписаних актів 27.12.2017 актів приймання виконаних робіт №№ 1-20 на рахунки ПП «Петров і К» було перераховано бюджетні кошти на загальну суму 3307495,25 грн. Проведеним аналізом актів та відомостей ресурсів, які були підписані начальником відділу освіти Старобільської РДА ОСОБА_5 та директором ПП «Петров і К» ОСОБА_4 встановлено, що до вказаних документів було внесено недостовірні відомості щодо кількості тап вартості низки будівельних матеріалів. Крім того, було здійснено аналіз податкової звітності з ПДВ та електронного реєстру отриманих податкових накладних ПП «Петров і К». В податкових накладних, не має підтвердження придбання ПП «Петров і К» будівельних матеріалів, які зазначені в актах, а саме піску природного рядового у кількості 114,45745 м3 за ціною у 192,59 грн/м3 та щебню із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300у кількості 25,8468 м3 та 29,751 м3 за ціною у 677,68 грн/м3 (акт № 8 від 27.12.2017), краски фактурної водоемульсійної Feidal Structure у кількості 398,3805 кг за ціною у 79,48 грн/кг, шпалер під фарбування у кількості 521,46 м2, листів гіпсокартонних 2500*1200*9,5 звичайних (у період виконання робіт) у кількості 1152,837 м2 за ціною у 44,69 грн/м2 (акт №9 від 27.12.2017), блоків дверних у кількості 16 шт. на загальну суму 42024,57 грн.(акт №14 від 27.12.2017), секцій огорожі (42 шт.) та стійок металевих (46 шт.) на загальну суму 101 185,14 грн. (акт №19 від 27.12.2017), світильників LED круглих з матовим склом (на штирях) у кількості 22 шт. за ціною у 1365 грн/шт. (акт №16 від 27.12.2017). Таким чином, внаслідок безпідставного завищення кількості та вартості низки використаних будівельних матеріалів, які були внесені в підсумкову відомість ресурсів та до актів виконаних робіт щодо реконструкції Старобільського районного будинку творчості дітей та юнацтва по вул. Чернишевського буд. 26, м. Старобільськ, Луганської області, відділом освіти Старобільської РДА було неправомірно перераховано на банківські рахунки ПП «Петров і К» кошти у сумі 352659 грн., чим і нанесено збитки.

Згідно пункту 6.3.1 «Настанови щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013», встановлено, що поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за обґрунтованими, як правило, найменшими (при всіх рівних характеристиках) цінами на підставі проведеного претендентом (підрядником) аналізу цін на ринку будівельних матеріалів в регіоні. Згідно пункту 6.3.1 вказаної Настанови, встановлено, що при розгляді ціни пропозиції учасника конкурсних торгів замовник, розглядаючи її складові, перевіряє обґрунтованість цін, що склалися в регіоні на відповідні матеріальні ресурси, які, як правило, приймаються найменшими при всіх рівних характеристиках

Згідно інформації, наданої відділом освіти Старобільської районної державної адміністрації у Луганській області (код 02142129) має відкриті в Управлінні Державного казначейства у Старобільському районі Головного Управління Державного казначейства України у Луганській області (ЄДРПОУ 24048483), розташованій за адресою: Луганська область, Старобільський район, м. Старобільськ, вул. ІІІ Інтернаціоналу (ОСОБА_6), буд.2, наступні рахунки:

-МФО 804013, р/р 35427105017440 та 35211042017440 (валюта рахунку: 980 – українська гривня);

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Банківською таємницею, згідно ст. 60 закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Порядок розкриття банківської таємниці визначений ст. 62 закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, у якій зазначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Ураховуючи, що, відповідно ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:

-подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

-винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

-вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

-обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом’якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

-обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання;

-обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов’язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення;

-обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру,

а саме доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, сторона обвинувачення має необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів в Управління Державного казначейства у Старобільському районі Головного Управління Державного казначейства України у Луганській області (ЄДРПОУ 24048483), розташованій за адресою: Луганська область, Старобільський район, м. Старобільськ, вул. ІІІ Інтернаціоналу (ОСОБА_6), буд.2, а саме до:

-анкети-заяви про відкриття рахунку 35427105017440 та 35211042017440 (валюта рахунку: 980 – українська гривня);

-реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку 35427105017440 та 35211042017440 (валюта рахунку: 980 – українська гривня), по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.06.2017 по 31.12.2017 та вилученні їх (здійсненні їх виїмки) в копіях.

Отже є підстави вважати, що речі і документи, що мають значення для кримінального провадження, перебувають у володінні Управління Державного казначейства у Старобільському районі Головного Управління Державного казначейства України у Луганській області (ЄДРПОУ 24048483), розташованій за адресою: Луганська область, Старобільський район, м. Старобільськ, вул. ІІІ Інтернаціоналу (ОСОБА_6), буд.2

Ураховуючи вищевикладене, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи, мають істотне значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, а саме містять необхідну інформацію для об’єктивного та всебічного досудового розслідування, необхідні для встановлення свідків, осіб, які можуть бути причетні до скоєння вказаного злочину, та можуть мати значення у якості речових доказів у кримінальному провадженні.

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих дій (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене , а також тяжкість злочину , і не можливість отримати відомості в інший спосіб , з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. ст. 163–165, 309 та 395 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Старобільського відділу поліції ГУНП в Луганській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2, погоджене прокурором Старобільської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому Старобільського ВП ГУ НП в Луганській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2, старшому оперуповноваженому в ОВС 5 відділу ГВ БКОЗ ГУ СБУ в Донецькій та Луганській області підполковнику ОСОБА_7, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів відділу освіти Старобільської районної державної адміністрації у Луганській області (код 02142129), які перебувають у володінні Управління Державного казначейства у Старобільському районі Головного Управління Державного казначейства України у Луганській області (ЄДРПОУ 24048483), розташованій за адресою: Луганська область, Старобільський район, м. Старобільськ, вул. ІІІ Інтернаціоналу (ОСОБА_6), буд.2, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме до:

-анкети-заяви про відкриття рахунку 35427105017440 та 35211042017440 (валюта рахунку: 980 – українська гривня);

-реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку 35427105017440 та 35211042017440 (валюта рахунку: 980 – українська гривня), по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.06.2017 по 31.12.2017 та вилученні їх (здійсненні їх виїмки) в копіях.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів сторонами кримінального провадження може бути порушено клопотання про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених даних .

Строк дії ухвали 1 місяць з моменту її постановлення, тобто до 20 липня 2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Старобільського районного суду

Луганської області ОСОБА_8