Ухвала суду № 74822713, 15.06.2018, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 466/4620/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 червня 2018 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 слідчого військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за матеріалами кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017140400000108 від 23 жовтня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

перевіривши надані матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого та дослідивши докази по даних матеріалах.

у с т а н о в и в :

15 червня 2018 року слідчий військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.

Службовими особами ТОВ «МЕТРУДТРАНС» (код ЄДРПОУ 34980991), протягом 2012-2017 років, зловживаючи службовим становищем, діючи з метою незаконного збагачення, у змові із посадовими особами лісогосподарських підприємств, привласнено кошти даних підприємств в особливо великих розмірах, які були виділені для перевезення лісової продукції залізничним транспортом на експорт до асоційованих країн Європейського союзу, чим спричинено збитки державі на попередньо встановлену суму понад 10 млн. грн.

Так, посадовими особами ТОВ «Метрудтранс» протягом 2012-2017 років укладено договори підряду з лісогосподарськими підприємствами на перевезення лісової продукції залізничним транспортом для здійснення експорту з території України до країн Європейського союзу.

Грошові кошти перераховувались на розрахунковий рахунок ТОВ «МЕТРУДТРАНС» на підставі сформованих актів виконаних робіт (наданих послуг), які останніми підписувались та надавались до проведення оплати, при чому, останнім було достовірно відомо про факти внесення завідомо неправдивих відомостей про кількість діб перебування в дорозі вантажних вагонів, завантажених лісовою продукцією.

При складанні актів виконаних робіт (наданих послуг) посадові особи ТОВ «МЕТРУДТРАНС» та службові особи лісогосподарських підприємств, зловживаючи своїм службовим становищем, завищували фактичну кількість діб користування вагонами при перевезенні вантажів по маршрутах, що підтверджується відповідними документами з Укрзалізниці.

Таким чином, внаслідок застосованої схеми на розрахунковий рахунок ТОВ «МЕТРУДТРАНС» згідно укладених договорів перераховано грошові кошти за роботи, обсяги виконання яких, не відповідають дійсності, на підставі складених актів виконаних робіт (наданих послуг), які підписані посадовими особами вказаного товариства, а також лісогосподарських підприємств.

Також, установлено, що грошові кошти, які перераховані ТОВ «МЕТРУДТРАНС» за фактично не виконані роботи перераховувались на рахунки підприємств з ознаками фіктивності та у подальшому конвертовано та привласнено.

Одним із можливих виконавців зазначеної схеми заволодіння грошовими коштами є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, право власності на квартиру за вказаною адресою у встановленому порядку не зареєстровано.

Ураховуючи, що за місцем проживання (користування) ОСОБА_5 можуть знаходитись: документи щодо діяльності ТОВ «Метрудтранс» та інших суб`єктів підприємницької діяльності, які причетні до вчинення привласнення грошових коштів та їх конвертування, мобільні телефони, комп`ютерна техніка, флеш накопичувачі, носії інформації, речі та документи, які використовувались для вчинення наведеного злочину та в яких задокументована протиправна діяльність, в тому числі грошові кошти та інші матеріальні цінності, здобуті незаконним шляхом, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення указаного кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку в квартирі, інших підсобних приміщеннях, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 а судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання та заслухавши думку слідчого військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 вважаю, що клопотання є підставним і підлягає до задоволення.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення; обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні речі та документи, можуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження та встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування.

Враховуючи наведе вважаю, що клопотання про проведення обшуку слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,-

у х в а л и в:

Надати дозвіл на проведення обшуку у квартирі (інших підсобних приміщень) в якій проживає ОСОБА_5 , що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення документів щодо діяльності ТОВ «Метрудтранс» та інших суб`єктів підприємницької діяльності, які причетні до вчинення привласнення грошових коштів та їх подальшого конвертування; мобільних телефонів; комп`ютерної техніки; флеш накопичувачів; носіїв інформації; речей та документів, які використовувались для вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України та в яких задокументована протиправна діяльність, в тому числі грошових коштів та інші матеріальних цінностей, здобутих незаконним шляхом.

Виконання ухвали покласти на начальника слідчого управління військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_6 , начальника відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_7 та прокурорів відділу ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , начальника слідчого відділу військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_16 та слідчих цього ж відділу ОСОБА_3 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1