Ухвала суду № 74820529, 20.06.2018, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

308/12409/17

У Х В А Л А

20.06.2018 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Бедьо В.І., з участю секретаря судових засідань - ОСОБА_1М, слідчого – Скрекля І.В., представників Закарпатської митниці ДФС – ОСОБА_2, ОСОБА_3 розглянувши клопотання заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області майор поліції ОСОБА_4про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилученням їх оригіналів, які знаходяться у володінні Закарпатської митниці ДФС, що за адресою м. Ужгород, вул. Собранецька, 20, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4звернувся до суду з даним клопотанням, що погоджене прокурором, яке обґрунтовує наступним.

29.02.2016 Ужгородською місцевою прокуратурою розпочато досудове розслідування за фактом незаконного заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ «Укрвторресурс" за попередньою змовою із службовими особами Закарпатської митниці ДФС, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016071030000020.

Підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР стало письмове повідомлення громадянина ОСОБА_5 до прокуратури, згідно із яким ним як громадським активістом отримано інформацію від мешканців м.Ужгорода про зловживання службовими особами Закарпатської митниці ДФС своїм службовим становищем під час здійснення публічних закупівель робіт і послуг за бюджетні кошти в тому числі і про незаконне заволодіння службовими особами ТОВ «Укрвторресурс» бюджетними коштами, виділеними для виконання будівельних робіт на митному посту «Ужгород»

07.06.2016 Ужгородською місцевою прокуратурою розпочато досудове розслідування за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Укрвторресурс" фінансових операцій з легалізації коштів здобутих злочинним шляхом за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016071030000048.

Підставою для початку досудового розслідування та внесення відповідних відомостей до ЄРДР стали матеріали перевірки ГУ ДФС України в Закарпатській області за результатами відпрацювань ТОВ «Торговий дім «Укрвторресурс» на предмет дотримання вимог чинного законодавства при виконанні умов договору від 09.09.2015, укладеного із Закарпатською митницею ДФС, відповідно до даних якого виявлено, що службовими особами ТОВ «ТД «Укрвторресурс» фактично привласнено кошти Грантового контракту в сумі 9126737 гривень та вчинені дії по виведенню таких коштів на підконтрольні суб’єкти господарювання з метою їх подальшої легалізації.

10.04.2018 матеріали досудових розслідувань за №42016071030000020, 42016071030000048 об’єднані в одне провадження за №42016071030000020

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.09.2015 Закарпатською митницею ДФС в особі в.о. начальника ОСОБА_6 за результатами проведення конкурсних торгів (тендеру) укладено з ТОВ «Торговий Дім Укрвторресурс» в особі директора ОСОБА_7 договір підряду №339 на проведення будівельних робіт з Реконструкції міжнародного автомобільного пункту пропуску «Ужгород» по проекту: «Реконструкції існуючих та будівництво нових об’єктів інфраструктури пункту пропуску «Ужгород» II черга (пасажирський напрямок) та «Влаштування стику доріг (ув’язка) пункту пропуску «Ужгород» зі словацькою стороною за адресою м.Ужгород, вул. Собранецька, 224, в рамках проекту Програми прикордонного співробітництва ЄІСП «Модернізація та реконструкція пунктів пропуску на словацько-українському кордоні відповідно до Грантового контракту №HUSKROUA/LSP/001 від 12.03.2013.

Відповідно до умов даного договору підряду ТОВ «Торговий Дім «Укрвторресурс» взяло на себе зобов’язання до 20.12.2015 на свій ризик власними силами і засобами виконати будівельні роботи по даному об’єкту за ціною 47 899 996 гривень, з яких 42 439 396 гривень кошти грантового проекту, а 5460600 гривень в т.ч. ПДВ 910 100 грн. – кошти державного бюджету.

На виконання умов вказаного договору підряду 16.10.2015 Закарпатською митницею ДФС в якості авансу в розмірі 30% від суми договору перераховано на розрахунковий рахунок підрядника ТОВ «Торговий дім Укрвторресурс» відкритий в АТ «Райфайзен банк Аваль» №26000499396 МФО 380805 грошові кошти в сумі 12 731 000 гривень.

Однак станом на 31.12.2015 попередня оплата в сумі 9 439 239 гривень до Закарпатської митниці ДФС не повернута, будівельні роботи ТОВ «Торговий дім «Укрвторресурс» виконані не були, а вказана сума грошових коштів службовими особами даного Товариства перерахована на розрахункові розрахунки ряду суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності нібито для придбання будівельних матеріалів та обладнання, як наслідок грошові кошти в сумі 9 439 239 гривень незаконно вибули із державного бюджету, чим самим завдано державі матеріальних збитків в особливо великому розмірі.

03.03.2018 рішенням господарського суду Закарпатської області позов Закарпатської митниці задоволено часткового і стягнуто з ТОВ «Торговий дім «Укрвторресурс» 9417899 гривень основного боргу неповернутого авансу.

Згідно проведеного дослідження за №12/16-00-09/37509040 від 11.04.2016 фінансового-господарських відносин між ТОВ «Торговий дім «Укрвторресурс» та Закарпатською митницею ДФС встановлено проведення ТОВ «Торговий дім «Укрвторресурс» сумнівних фінансових операцій на загальну суму 4323441,8 гривень, зокрема вказану суму було перераховано за товар пов’язаним суб’єктам господарської діяльності –ТОВ «Союз ОСОБА_8 Сервіс» (3442500 грн.) та ТОВ «ОСОБА_8 Сервіс (880941,80 грн.), які в подальшому по ланцюгу було перераховано ТОВ «Паріс ЦЕНТР», ТОВ «ОСОБА_8 Фіш».

03.09.2016 слідчим СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_9 у даному кримінальному провадженні виніс постанову про призначення судової будівельно-технічно експертизу з питань визначення фактичної вартості виконаних будівельних робіт на об’єктах будівництва Міжнародному пункті пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення «Ужгород» (пасажирський напрямок), розташованому в м.Ужгород, вул..Собранецька, 224. Судовим експертам надіслано слідчим копії матеріалів на 24 арк. при цьому не зазначивши, які саме документи були надані.

Згідно листа заступника директора Львівського НДІСЕ ОСОБА_10 за №000170 від 10.01.2018 у зв’язку із завантаженістю експертів виконання зазначеної експертизи від терміновано з початком її фактичного виконання з липня 2018 року.

04.06.2018 слідчим у даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 за вихідним №2788 надіслано до Закарпатської митниці ДФС листа з проханням передати у розпорядження органу досудового розслідування в добровільному порядку до 15.06.2018 із складанням відповідного акту прийому-передачі оригіналів документів згідно переліку на час виконання інженерно-технічної експертизи. Однак, отримавши лист 05.06.2018 володілець документів-Закарпатська митниця ДФС проігнорувала його, оригінали документів органу досудового розслідування не передала і про причин відмови не проінформувала в письмовому вигляді.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що в органу досудового слідства виникла необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливість їх вилучення, які знаходяться у володіння Закарпатської митниці ДФС за адресою м.Ужгород, вул..Собранецька,20 з метою всебічного, повного і неупередженого всіх обставин даних кримінальних правопорушень, зокрема встановлення правильності складення проектно-кошторисної документації, визначення об’ємів та вартості фактично виконаних будівельних робіт з «Реконструкції існуючих та будівництво нових об’єктів інфраструктури пункту пропуску «Ужгород» II черга (пасажирський напрямок) та «Влаштування стику доріг (ув’язка) пункту пропуску «Ужгород» зі словацькою стороною за адресою м.Ужгород, вул. Собранецька, 224, державним та відомчим будівельним нормам.

Підставою вважати, що вказані документи знаходяться у володінні Закарпатської митниці ДФС є дані зазначені у висновку судового експерта ОСОБА_11 №226/07-16 від 19.07.2016, за результатами проведення експертного будівельно-технічного дослідження за зверненням Закарпатської митниці ДФС, в якому вказаний перелік документів, що надавався експерту Закарпатською митницею ДФС для проведення дослідження. Крім цього, відповідно до вимог національного стандарту України ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правил визначення вартості будівництва», передбаченого обов’язок застосування примірних форм первинних облікових документів «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (примірна форма № КБ-2в) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (примірна форма №КБ?3) при визначенні вартості виконаних обсягів робіт і проведенні взаєморозрахунків за виконані роботи по об'єктах будівництва, а також вимог «Порядку здійснення технічного нагляду об’єкта архітектури», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 за №903 встановлено перелік виконавчих документів, які повинні складатись під час будівництва.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив задовольнити з підстав, викладених у змісті клопотання.

Представники Закарпатської митниці ДФС в судовому засіданні частково визнали вимоги клопотання, однак заперечили щодо надання всіх документів в оригіналах.

Заслухавши пояснення слідчого, представників Закарпатської митниці ДФС, дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Органом досудового розслідування – відділом особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Закарпатській області - проводиться досудове розслідування кримінального провадження розпочатого за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ «Укрвторресурс» за попередньою змовою із службовими особами Закарпатської митниці ДФС України, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.209 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.02.2016 за №42016071030000020.

З прохальної частини клопотання вбачається, що слідчим ставиться вимога щодо надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів та речей, які перебувають у володінні Закарпатської митниці ДФС (м. Ужгород, вул. Собранецька, 220).

Необхідність вилучення зазначених документів слідчий обґрунтовує тим, що у ході проведення досудового розслідування існує необхідність в проведенні судових експертиз, що свою чергу дасть змогу встановити всі обставини вчинення злочинів та причетних до його вчинення осіб.

Як вбачається з матеріалів клопотання саме у володінні Закарпатської митниці ДФС знаходяться оригінали вказаних у клопотанні документів.

Положеннями ч. 5 статті 163 КПК України унормовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відтак слідчий суддя приходить до переконання, що у відповідності до ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження доведена доцільність і необхідність доступу до вказаних в клопотанні документів, оскільки такі мають суттєве значення у кримінальному провадженні для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та необхідні для проведення експертиз.

Вивчивши вимоги слідчого щодо надання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів всіх документів, що стосуються Реконструкції міжнародного автомобільного пункту пропуску «Ужгород» по проекту: «Реконструкції існуючих та будівництво нових об’єктів інфраструктури пункту пропуску «Ужгород» II черга (пасажирський напрямок) та «Влаштування стику доріг (ув’язка) пункту пропуску «Ужгород» зі словацькою стороною за адресою м.Ужгород, вул. Собранецька, 224, в рамках проекту Програми прикордонного співробітництва ЄІСП «Модернізація та реконструкція пунктів пропуску на словацько-українському кордоні відповідно до Грантового контракту №HUSKROUA/LSP/001 від 12.03.2013 і які знаходяться у володінні Закарпатської митниці ДФС України за адресою: м.Ужгород, вул.Собранецька, 20, слідчий суддя приходить до переконання, що такі підлягають до часткового задоволення, оскільки стороною кримінального провадження не наведено обґрунтованих підстав, для вилучення всіх оригіналів.

Керуючись ст.ст. 131, 132,159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження - заступникові начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області ОСОБА_4 та слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення оригіналів, що стосуються Реконструкції міжнародного автомобільного пункту пропуску «Ужгород» по проекту: «Реконструкції існуючих та будівництво нових об’єктів інфраструктури пункту пропуску «Ужгород» II черга (пасажирський напрямок) та «Влаштування стику доріг (ув’язка) пункту пропуску «Ужгород» зі словацькою стороною за адресою м.Ужгород, вул. Собранецька, 224, в рамках проекту Програми прикордонного співробітництва ЄІСП «Модернізація та реконструкція пунктів пропуску на словацько-українському кордоні відповідно до Грантового контракту №HUSKROUA/LSP/001 від 12.03.2013 і які знаходяться у володінні Закарпатської митниці ДФС України за адресою: м.Ужгород, вул.Собранецька, 20, а саме:

-пакет оригіналів документів пропозицій конкурсних торгів (кваліфікаційних пропозицій, цінових пропозицій, тощо) Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Укрвторресурс» поданий на конкурсні торги;

-довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 та актів виконаних будівельних робіт за листопад 2015 року форми КБ-2в з підсумковими відомостями ресурсів та розрахунку загальновиробничих затрат до них;

-довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 та актів виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року форми КБ-2в з підсумковими відомостями ресурсів та розрахунку загальновиробничих затрат до них;

-довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 та актів виконаних будівельних робіт за грудень-2 2015 року форми КБ-2в з підсумковими відомостями ресурсів та розрахунку загальновиробничих затрат до них;

-довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 та актів виконаних будівельних робіт за січень 2016 року форми КБ-2в з підсумковими відомостями ресурсів та розрахунку загальновиробничих затрат до них;

-довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 та актів виконаних будівельних робіт за лютий 2016 року форми КБ-2в з підсумковими відомостями ресурсів та розрахунку загальновиробничих затрат до них;

-довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 та актів виконаних будівельних робіт за лютий-2 2016 року форми КБ-2в з підсумковими відомостями ресурсів та розрахунку загальновиробничих затрат до них;

-довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3 та актів виконаних будівельних робіт за березень 2016 року форми КБ-2в з підсумковими відомостями ресурсів та розрахунку загальновиробничих затрат до них;

-кошторисну документацію станом на 2015 рік в 5(п’яти) томах ( робочий проект - кошторисна документація том №2 «Пасажирський напрямок (частина 1); робочий проект - кошторисна документація том №2 «Пасажирський напрямок (частина 2); робочий проект - кошторисна документація том №2 «Пасажирський напрямок (частина 3); робочий проект - кошторисна документація том №2 «Пасажирський напрямок (частина 4); робочий проект - кошторисна документація том №3 «Влаштування стику доріг (ув’язка) пункту пропуску зі словацькою стороною);

-актів огляду прихованих робіт складених 2015-2016 роки;

-журналу обліку виконаних робіт за 2015-2016 роки;

-журналу здійснення авторського нагляду за виконаними роботами;

-декларацію про початок виконання підготовчих робіт;

-декларацію про початок виконання будівельних (підрядних) робіт;

-актів комісійного обстеження об’єкта реконструкції щодо виявлення додаткових не запроектованих робіт;

-договору на здійснення технічного нагляду із ФОП ОСОБА_15

-актів прийому - здачі послуг по здійсненню технічного нагляду;

-накладних на придбання устаткування (обладнання) по даному об’єкту та копій сертифікатів походження;

-актів прийому-передачі на зберігання будівельних матеріалів;

-договору з надання послуг на вивіз та складування будівельного сміття (договір на оренду земельної ділянки щодо складування земельного сміття).

-договір підряду №339 від 09.09.2015 з додатками до нього (протокол погодження договірної ціни, календарного плану робіт, зведений кошторисний розрахунок, об’єктні та локальні кошториси з додатками)

-додаткові угоди до договору №339 від 09.09.2015 за №445 від 18.12.2015, №456 від 30.12.2015,

та тимчасовий доступ з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, а саме:

-копії експертного звіту по робочому проекту «Реконструкції існуючих та будівництво нових об’єктів інфраструктури пункту пропуску «Ужгород» II черга (пасажирський напрямок) та «Влаштування стику доріг (ув’язка) пункту пропуску «Ужгород» зі словацькою стороною за адресою м.Ужгород, вул. Собранецька, 224;

-копія наказу ДФС від 31.03.2015 №222 «Про затвердження скоригованого проекту»

-договору про розроблення (коригування) проектно-кошторисної документації з додатками;

-актів прийому передачі проектно-кошторисної документації в тому числі коригованої;

-технічних завдань та технічних умов на розроблення проектно-кошторисної документації

-креслення КМД (навіси для огляду легкового транспорту: на в’їзд в Україну (поз 3*), на виїзд з України (поз 4*);

-креслення КМД (пасажирський терміналу 2*);

-коригування покрівлі пасажирського терміналу 2*;

-коригування влаштування навісного парапету по периметру пасажирського терміналу 2*;

-технічний звіт обстеження будівлі пасажирського терміналу МАПА «Ужгород» у Закарпатській області;

-проектну документацію в дев’яти томах (том №1 «Пояснювальна записка»; том №2 «Внутрішньо майданчикові інженерні мережі»; том №3 «Пасажирський термінал (поз2*)»; том №5 «Бокс поглибленого догляду легкових автомобілів (поз 7а*)»; том №6 «Реконструкція боксу поглибленого огляду під склад конфіскатів (поз 7*), Реконструкція ТП (поз 14*); Реконструкція насосної та станції очистки води (поз*, 11*); Реконструкція існуючої котельні під майстерні (поз 10*) Кінологічна служба, вольєр (поз 9*)»; том №7 «Модулі» ; Коригування робочого проекту «Реконструкції існуючих та будівництво нових об’єктів інфраструктури пункту пропуску «Ужгород» II черга (пасажирський напрямок) та «Влаштування стику доріг (ув’язка) пункту пропуску «Ужгород» зі словацькою стороною; том №8 «Навіси» (поз 3*, 4*, 3г8/, 37, 31, 39); влаштування стику доріг (ув’язка) пункту пропуску зі словацькою стороною; том №1. «Пояснююча записка, документи на проектування, робочі креслення»; коригування робочого проекту «Реконструкції існуючих та будівництво нових об’єктів інфраструктури пункту пропуску «Ужгород» II черга (пасажирський напрямок) та «Влаштування стику доріг (ув’язка) пункту пропуску «Ужгород» зі словацькою стороною.

.

В решті клопотання – відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_16