Ухвала суду № 74818229, 13.06.2018, Самарський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 206/1401/18

1-кс/206/283/18

УХВАЛА

13 червня 2018 року Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська Румянцев О.П., при секретарі Панюшкіній О.В., за участю прокурора Науменко К.Л. та представника власника документів – ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

23 травня 2018 року прокурор звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання прокурора обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №12018040700000121, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Матеріалами досудового розслідування встановлено, що ЧЧ Самарського ВП Дніпровського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява про вчинення злочину від Голови громадської організації «Спілка учасників АТО» Самарського району м. Дніпро ОСОБА_3Ю, про те, що ним в ході моніторингу Інтернет ресурсу «Прозоро» встановлено, що у 2017 році ТОВ «Афінацентр» у 2017 році отримало понад 900 тисяч гривень від розпорядника бюджетних коштів в якості оплати виконаних підрядних робіт з капітального ремонту харчоблоку в КЗО «ДНЗ№33», ТОВ «Підприємство Монтажстрой» (ЄДРПОУ 34984320) отримало від департаменту гуманітарної політики ДМР значні кошти на виконання робіт по заміні вікон в підпорядкованих навчальних закладах, а саме: КЗО «СЗШ №39» ДМР, КЗО «НВК №122» ДМР, КЗО «СЗШ №87» ДМР, КЗО «СЗШ №24» ДМР, КЗО «НВК №125» ДМР, КЗО «НВК №70» ДМР, КЗО «СЗШ №98» ДМР, КЗО «ДНЗ №4» ДМР, КЗО «НСЗШ №127» ДМР. Заявник стверджує про імовірне завищення обсягів та вартості виконання підрядних робіт.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ПП «Лана» (ЄДРПОУ 20505636), у 2017 році отримало понад 320 тис. гривень від розпорядника бюджетних коштів департаменту гуманітарної політики ДМР в якості оплати виконаних підрядних робіт з капітального ремонту спортивної зали в КЗО «НВК № 27» ДМР. Заявник також стверджує про імовірне завищення обсягів та вартості виконання підрядних робіт.

У ході досудового розслідування слідчим направлено запит до департаменту гуманітарної політики ДМР, керуючись ст.ст. 40, 93 КПК України про надання оригіналів або завірених копій зазначених документів, які знаходяться у володінні департаменту гуманітарної політики ДМР, а саме: тендерної документації, договорів щодо виконання капітального ремонту харчоблоку КЗО «ДНЗ№33», та заміні вікон в навчальних закладах КЗО «НВК №122» ДМР, КЗО «СЗШ №87» ДМР, КЗО «СЗШ №24» ДМР, КЗО «НВК №125» ДМР, КЗО «НВК №70» ДМР, КЗО «СЗШ №98» ДМР, КЗО «ДНЗ №4» ДМР, КЗО «НСЗШ №127» ДМР у 2017 році з усіма додатками; додатковими договорами, проектно-кошторисну документації, акти виконаних робіт форми КБ-2в з додатками (загальновиробничі витрати та відомості ресурсу), акти прийняття прихованих робіт, платіжне доручення, що до виконання умов договору, дефектні акти, наказ про призначення на посаду, посадові інструкції на директора, однак органом досудового слідства отримано відмову департаменту гуманітарної політики ДМР в наданні вказаної документації.

На даний час в матеріалах кримінального провадження відсутні документи, а саме: тендерна документація, кошторисна документація, договори з додатками до них, акти виконаних робіт, видаткові накладні, які були складені між департаментом гуманітарної політики ДМР та ТОВ «Підприємство Монтажстрой», ТОВ «Афінацентр» та ПП «Лана».

Слідчий просить суд задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до речей і документів в департаменті гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради необхідний для детального аналізу руху коштів, отриманих ТОВ «Підприємство Монтажстрой», ТОВ «Афінацентр» та ПП «Лана» на виконання капітального ремонту харчоблоку в КЗО «ДНЗ№33», та заміні вікон в навчальних закладах КЗО «НВК №122» ДМР, КЗО «СЗШ №87» ДМР, КЗО «СЗШ №24» ДМР, КЗО «НВК №125» ДМР, КЗО «НВК №70» ДМР, КЗО «СЗШ №98» ДМР, КЗО «ДНЗ №4» ДМР, КЗО «НСЗШ №127» ДМР, капітального ремонту спортивної зали в КЗО «СЗШ № 27» ДМР у 2017 році від департаменту гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради, а саме: , а саме: оригіналів договорів, договірної ціни та розрахунків, договорів підряду, субпідряду;, договорів оренди, купівлі-продажу; додаткових угод, прибуткових накладних, актів приймання-передачі виконаних робіт, проектно-кошторисної документації, проектів, рахунків на оплату, кадрових документів, рахунків від постачальників, відомостей нарахування амортизації основних засобів, видаткових та прибуткових ордерів, бухгалтерських довідок, табелів обліку використання робочого часу, вхідних та вихідних листів, журналів кореспонденції, касових документів; банківської документації з рахунками, виписками та платіжними дорученнями, касової книги, журналу реєстрації касових документів, розрахунково-платіжних відомостей, видаткових та товарно-транспортних накладених, довіреностей, установчих документів, установчих документів, положень про відділи, управління, посадових інструкцій та інших первинних бухгалтерських та господарських документів, розпоряджень, наказів, тендерної документації, документації з технічного нагляду, погоджень на зміну проекті.

Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України. В рамках даного кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ шляхом вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні департаменту гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради, що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Дмитра Яворницького, 75.

Відповідно до ч.1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що вказані документи необхідні для встановлення об’єктивної істини у кримінальному провадженні, встановлення та перевірки фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів департаменту гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради, що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Дмитра Яворницького, 75 необхідний для встановлення осіб причетних до укладених господарських операцій, перевірки дійсності укладених правочинів, встановлення призначення платежу, встановлення джерел їх надходження і подальшого використання, для встановлення джерел їх надходження і подальшого використання, встановлення осіб причетних до укладених господарських операцій, перевірки дійсності укладених правочинів, встановлення призначення платежу, встановлення осіб причетних до укладених господарських операцій, перевірки дійсності укладених правочинів, встановлення призначення платежу, встановлення осіб, які підписували документи на відкриття рахунку та мають право доступу до перерахування грошових коштів по рахунках підприємства, встановлення осіб, які підписували і складали акти виконаних робіт та наданих послуг, укладали договори, складали інші фінансово-господарські документи.

Слідчий суддя приймає до уваги те, що зазначені докази необхідні для повного, всебічного і об’єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, встановлення осіб та їх місцезнаходження, причетних до вчинення злочину.

Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 214, 159-164, 309, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя –

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Надати прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6, або слідчому Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів (договорів, угод, накладних, рахунків, актів тощо) щодо виконання капітального ремонту харчоблоку КЗО «ДНЗ№33», та заміні вікон в навчальних закладах КЗО «НВК №122» ДМР, КЗО «СЗШ №87» ДМР, КЗО «СЗШ №24» ДМР, КЗО «НВК №125» ДМР, КЗО «НВК №70» ДМР, КЗО «СЗШ №98» ДМР, КЗО «ДНЗ №4» ДМР, КЗО «НСЗШ №127» ДМР у 2017 році, які перебувають у володінні департаменту гуманітарної політики ДМР, ЄДРПОУ 40506248, що розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Дмитра Яворницького, 75, шляхом надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії.

Строк дії ухвали - до 10.07.2018 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.П.Румянцев