Ухвала суду № 74808950, 13.06.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/7994/18

Справа №760/15047/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Антипова І.Л., при секретарі Коржі А.А., розглянувши клопотання прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Петруня Р.А. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100090000062 від 07.09.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що Київською місцевою прокуратурою №9, в порядку процесуального керівництва, особисто проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії у кримінальному проваджені №32017100090000062 від 07.09.2017, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування та відповідно до вищевказаних матеріалів фінансового моніторингу встановлено, що у період з 19 серпня 2015 по 10 травня 2017 гр. ОСОБА_2 (НОМЕР_1), ОСОБА_3 (НОМЕР_2), ОСОБА_4 (НОМЕР_3), ОСОБА_5 (НОМЕР_4) та ОСОБА_6 (НОМЕР_5) зняли готівкові кошти з рахунків ТОВ «ВО «Екохім» (код 38563113), ТОВ «НВО«Укрекоінвест» (код 40361195),ТОВ «Укрвторінвест» (код 40361478), ТОВ «НВО «Укрполімер» (код 40360521), ТОВ «ТК «Еконова» (код 40358533), ТОВ «ТК «ЮВС» (код 40360317), ТОВ «ВК «Грін Лайн» (код 40360076), ТОВ «ТК «Екопродукт» (код 40359851), ТОВ «НВО «Інком» (код 40359406), ТОВ «Франк і К» (код 40192319) на загальну суму 3 312,16 млн. грн. з призначенням платежу за товар та за вторсировину.

Поряд з тим, встановлено, що грошові кошти, які зняті ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 з рахунків ТОВ «ВО «Екохім», ТОВ «НВО«Укрекоінвест», ТОВ «Укрвторінвест», ТОВ «НВО «Укрполімер», ТОВ «ТК «Еконова», ТОВ «ТК «ЮВС», ТОВ «ВК «Грін Лайн», ТОВ «ТК «Екопродукт», ТОВ «НВО «Інком», ТОВ «Франк і К», надійшли від ПП "ІК Офір" (код 22001069), ТОВ "Промвекс Груп" (код 40466085), ТОВ "КВК ЛТД" (код 36899452), ТОВ "БК Суміш" (код 36899452), ТОВ "Трейдінвест" (код 40158236), ТОВ "ЮК "Базис Гарант" (код 40301047), ТОВ "НВП "Полікім" (код 39069337), ТОВ "Міхо Україна" (код 40190788), ТОВ "ТПК "Унівесал" (код 39952581), ТОВ "СК "Ліга Іншуренс" (код 39435965), ТОВ "Ексклюзив Естейт" (код 37621823), ТОВ "Алава ЛТД" (код 40048027), ТОВ "ФК "Довіра" (код 39923000), ТОВ "ІФК "Альянс" (код 38898691), ТОВ "ФК "Потенціал" (код 40141023), ТОВ "ДП" Спектр" (код 38910844), ТОВ "НВО "Універсал" (код 38846884), ТОВ "Ренер торг" (код 40179743), ТОВ "ІФК" Тортура" (код 40162635), ТОВ "ДП" Вектор" (код 41136098), ТОВ "КП" Екосфера" (код 40361923), ТОВ "Екотранс" (код 37068682), ТОВ "Інтернал Транс" (код 40548288).

Проведеним аналізом АІС «Податковий блок» встановлено, що група СГ яка перераховувала грошові кошти на рахунки ТОВ «ВО «Екохім», ТОВ «НВО«Укрекоінвест», ТОВ «Укрвторінвест», ТОВ «НВО «Укрполімер», ТОВ «ТК «Еконова», ТОВ «ТК «ЮВС», ТОВ «ВК «Грін Лайн», ТОВ «ТК «Екопродукт», ТОВ «НВО «Інком», ТОВ «Франк і К» є "транзитною" ланкою, а самі підприємства виступають місцем акумулювання грошових коштів. У подальшому здійснюється обготівкування грошових коштів через каси банківських установ.

Крім того, на адресу СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві, на виконання листа №56119/26-58-23-02 від 20.09.2017, надійшов додатковий Узагальнений матеріал №0046/2018/ДСК від 31.01.2018, згідно якого встановлено, що до вказаної вище незаконної фінансово-господарської діяльності причетні ряд інших СГД, з використанням послуг котрих проводились фінансово-господарські операцій, що сприяли непродуктивному відтоку капіталу, ухиленню від оподаткування, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Згідно інформації, що міститься в базі даних Єдиний реєстр податкових накладних, невстановлені особи здійснювали реєстрацію податкових накладних, які надсилалися до Державної фіскальної служби України та користувалися послугами провайдера для доступу до Інтернету ТОВ "ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ" (код 34726705) і під час з'єднання користувались наступною ІР-адресою, а саме: ТОВ "ФК"Довіра" (код 40141023) - 77.91.184.234.

З метою встановлення співучасників злочинної групи, виявлення тіньових офісних приміщень, а також осіб які були уповноважені здійснювати фінансово-господарські операції з використанням вказаних СГД, слідчий вказує, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ "ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ" (код 34726705), а саме ідентифікувати абонента (ПІБ та дата народження особи, адреса реєстрації, реквізити підприємства та інші конкретизуючи дані), номер мобільного телефону (або картки, яка була задіяна у бездротовому модемі) та ІМЕІ, адресу встановлення точки доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування Інтернетом, копії договорів на абонентське обслуговування та інше. У разі, якщо послуги з доступу до мережі Інтернет надаються за допомогою дротового зв'язку вказати, за якою саме адресою (повна адреса житлового будинку або приміщення, номер поверху та кімнати, квартири, інші ідентифікуючі ознаки) надавались чи надаються послуги з доступу до мережі Інтернет з вказаної IP-адреси. Також прошу вказати реквізити осіб (підприємств) з якими було укладено відповідні договори і інші документи щодо надання Інтернет послуг в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.01.2016 по дату винесення ухвали суду.

У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав викладених в клопотанні.

Представники операторів мобільного зв'язку в судове засідання не викликалися з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати без їх участі, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку.)

Під час досудового слідства встановлено, що у період з 19 серпня 2015 по 10 травня 2017 гр. ОСОБА_2 (НОМЕР_1), ОСОБА_3 (НОМЕР_2), ОСОБА_4 (НОМЕР_3), ОСОБА_5 (НОМЕР_4) та ОСОБА_6 (НОМЕР_5) зняли готівкові кошти з рахунків ТОВ «ВО «Екохім» (код 38563113), ТОВ «НВО«Укрекоінвест» (код 40361195),ТОВ «Укрвторінвест» (код 40361478), ТОВ «НВО «Укрполімер» (код 40360521), ТОВ «ТК «Еконова» (код 40358533), ТОВ «ТК «ЮВС» (код 40360317), ТОВ «ВК «Грін Лайн» (код 40360076), ТОВ «ТК «Екопродукт» (код 40359851), ТОВ «НВО «Інком» (код 40359406), ТОВ «Франк і К» (код 40192319) на загальну суму 3 312,16 млн. грн. з призначенням платежу за товар та за вторсировину.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

В зв'язку з цим під час досудового розслідування виникла необхідність в наданні тимчасовий доступ до до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ "ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ" (код 34726705), з метою вилучення документів (договорів на абонентське обслуговування та інше), а також надати доступ до інформації про: абонентів, яким надавалась у користування IP- адреса - 77.91.184.234, а саме ідентифікувати абонента (ПІБ та дата народження особи, адреса реєстрації, реквізити підприємства та інші конкретизуючи дані), номер мобільного телефону (або картки, яка була задіяна у бездротовому модемі) та ІМЕІ, адресу встановлення точки доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування Інтернетом, копії договорів на абонентське обслуговування та інше. У разі, якщо послуги з доступу до мережі Інтернет надаються за допомогою дротового зв'язку вказати, за якою саме адресою (повна адреса житлового будинку або приміщення, номер поверху та кімнати, квартири, інші ідентифікуючі ознаки) надавались чи надаються послуги з доступу до мережі Інтернет з перелічених IP-адрес. Також прошу вказати реквізити осіб (підприємств) з якими було укладено відповідні договори та інші документи щодо надання Інтернет послуг в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.01.2016 по дату винесення ухвали суду.

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка перебуває в операторів телекомунікацій.

Пунктом 7 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У своєму клопотанні слідчий вказує на те, що за допомогою відомостей, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв'язку ТОВ «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ» можливо встановити осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, та неможливо іншими способами довести причетність правопорушника до вчинення даного злочину.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв'язку, ТОВ «ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ» (код 34726705).

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №9 Петруні Р.А., старшому слідчому 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Тищенку В.Л., слідчим СУФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві - Мельніченко І.В., Острик М.М., Тимченко К.І., Щербині М.О., Стойнову О.С., слідчим групи слідчих, або за їх дорученням в порядку ст.40 КПК України оперативним підрозділам, у тому числі ст. о/у ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Макарову В.К., або за дорученням іншим оперативним працівникам ОУ ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ "ТЕЛЕСИСТЕМИ УКРАЇНИ" (код 34726705), з метою вилучення документів (договорів на абонентське обслуговування та інше), а також надати доступ до інформації про: абонентів, яким надавалась у користування IP- адреса - 77.91.184.234, а саме ідентифікувати абонента (ПІБ та дата народження особи, адреса реєстрації, реквізити підприємства та інші конкретизуючи дані), номер мобільного телефону (або картки, яка була задіяна у бездротовому модемі) та ІМЕІ, адресу встановлення точки доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування Інтернетом, копії договорів на абонентське обслуговування та інше. У разі, якщо послуги з доступу до мережі Інтернет надаються за допомогою дротового зв'язку вказати, за якою саме адресою (повна адреса житлового будинку або приміщення, номер поверху та кімнати, квартири, інші ідентифікуючі ознаки) надавались чи надаються послуги з доступу до мережі Інтернет з перелічених IP-адрес. Також прошу вказати реквізити осіб (підприємств) з якими було укладено відповідні договори та інші документи щодо надання Інтернет послуг в електронному виді й на паперовому носії за період часу з 01.01.2016 по дату винесення ухвали суду.

Строк дії ухвали один місяць з моменту її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в цій ухвалі документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Л. Антипова