Ухвала суду № 74807588, 20.06.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/8318/18

Справа 760/15735/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Сенін В.Ю., при секретарі П'ялі П.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Денисяка О.О., погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Симків Р.Я. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018140000000037 від 23.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «УКРНЕТ» (код ЄДРПОУ 25589169, адреса м. Київ, просп. Голосіївський, буд. 26), а саме документів (інформації) щодо користувача електронної поштової скриньки з логіном avest-line@ukr.net.

Детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018140000000037 від 23.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що досудовим розслідуванням одержано фактичні дані щодо причетності службових осіб Львівської митниці ДФС до реалізації схеми щодо незаконного вивезення з митної території України дорогоцінного каміння бурштину, внаслідок чого майновим інтересам держави спричинено тяжкі наслідки.

Зокрема, 09 та 13 травня 2017 року на митний пост «Рава-Руська», смугою «Зелений коридор», прибув транспортний засіб марки «Фольксваген Пассат», з р.н. НОМЕР_1 під керуванням громадянина України ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, митне оформлення якого у двох випадках було проведено у відділі митного оформлення № 1, інспектором ОСОБА_4 При цьому, вказаний транспортний засіб було оформлено як такий, що переміщується без багажу.

Проте, згідно з митною декларацією (тип T1, процедура транзиту) MRN №17PL303020NS0TTIY2, оформленою митними органами Республіки Польща в Хребенному 09.05.2017, легковим автомобілем марки «Volkswagen Passat B6», р.н. НОМЕР_1 здійснювалось перевезення товару - натуральний бурштин неполірований, загальною кількістю місць 15, загальною вагою брутто 209,945 кг, загальною вартістю 20245,00 дол. США (536204,58 грн. за офіційним курсом НБУ). Відповідно до митної декларації (тип T1, процедура транзиту) MRN №17PL303020NS0U45W3, оформленою митними органами Республіки Польща в Хребенному 14.05.2017, легковим автомобілем марки «Volkswagen Passat B6», р.н. НОМЕР_1 здійснювалось перевезення товару - натуральний бурштин неполірований загальною кількістю місць 12, загальною вагою брутто 246,50 кг, загальною вартістю 24036,00 дол. США (636336,56 грн. за офіційним курсом НБУ).

Також митними органами Республіки Польща, повідомлено про 14 фактів переміщення в травні-червні 2017 року через пункт пропуску «Корчова» товару «бурштин».

Зокрема, 18.05.2017 з території України виїхав транспортний засіб НОМЕР_2 (Мікроавтобус Fiat Ducato), вага переміщеного бурштину 643 кг, загальна вартість 157050 доларів США, кордон перетинали ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 (водій) та ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3 (пасажир), митне оформлення проводив ОСОБА_7 (Зміна 1 ОНП 382).

24.05.2017 з території України виїхав транспортний засіб НОМЕР_2 (Мікроавтобус Fiat Ducato), вага переміщеного бурштину 951 кг, загальна вартість 152148,2 доларів США, кордон перетинали ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 (водій) та ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3 (пасажир), митне оформлення проводив ОСОБА_7 (Зміна 1 ОНП 382).

28.05.2017 з території України виїхав транспортний засіб НОМЕР_3 (Мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI), вага переміщеного бурштину 920 кг, загальна вартість 133900 доларів США, кордон перетинали ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 (водій) та ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3 (пасажир), митне оформлення проводив ОСОБА_7 (Зміна 1 ОНП 382).

01.06.2017 з території України виїхав транспортний засіб НОМЕР_4 (Мікроавтобус Volkswagen), вага переміщеного бурштину 920 кг, загальна вартість 133900 доларів США, кордон перетинали ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4 (водій) та ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3 (пасажир), митне оформлення проводила ОСОБА_9 (Зміна 4 ОНП 190).

05.06.2017 з території України виїхав транспортний засіб НОМЕР_5 (Мікроавтобус Mercedes-Benz), вага переміщеного бурштину 1336 кг, загальна вартість 190383,75 доларів США, кордон перетинали ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4 (водій) та ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3 (пасажир), митне оформлення проводив ОСОБА_7 (Зміна 1 ОНП 382).

13.06.2017 з території України виїхав транспортний засіб НОМЕР_6 (Легковий автомобіль Volkswagen Passat), вага переміщеного бурштину 154 кг, загальна вартість 23900 доларів США, кордон перетинав ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3 (водій), митне оформлення проводила ОСОБА_9 (Зміна 4 ОНП 190).

17.06.2017 з території України виїхав транспортний засіб НОМЕР_7 (Мікроавтобус Mercedes-Benz), вага переміщеного бурштину 1687 кг, загальна вартість 135471 доларів США, кордон перетинали ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_5 (водій) та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 (пасажир), митне оформлення проводив ОСОБА_7 (Зміна 1 ОНП 382).

23.06.2017 з території України виїхав транспортний засіб НОМЕР_8 (Мікроавтобус Fiat Ducato), вага переміщеного бурштину 350 кг, загальна вартість 63551,75 доларів США, кордон перетинали ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 (водій), митне оформлення проводив ОСОБА_7 (Зміна 1 ОНП 382).

29.06.2017 з території України виїхав транспортний засіб НОМЕР_4 (Мікроавтобус Volkswagen), вага переміщеного бурштину 932 кг, загальна вартість 135964,8 доларів США, кордон перетинали ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4 (водій) та ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3 (пасажир), митне оформлення проводив ОСОБА_11 (Зміна 1 ОНП 446).

30.07.2017 з території України виїхав транспортний засіб НОМЕР_4 (Мікроавтобус Volkswagen), вага переміщеного бурштину 774 кг, загальна вартість 164078,6 доларів США кордон перетинали ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4 (водій) та ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3 (пасажир), митне оформлення проводив ОСОБА_12 (Зміна 4 ОНП 183).

11.07.2017 з території України виїхав транспортний засіб НОМЕР_9 (Мікроавтобус Volkswagen LT25), вага переміщеного бурштину 1231 кг, загальна вартість 235080,3 доларів США, кордон перетинали ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_4 (водій) та ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3 (пасажир), митне оформлення проводив ОСОБА_11 (Зміна 1 ОНП 446).

15.07.2017 з території України виїхав транспортний засіб НОМЕР_4 (Мікроавтобус Volkswagen), вага переміщеного бурштину 938 кг, загальна вартість 155102,5 доларів США, кордон перетинав ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 (водій), митне оформлення проводив ОСОБА_11 (Зміна 1 ОНП 446).

23.07.2017 з території України виїхав транспортний засіб НОМЕР_10 (Вантажний автомобіль DAF), вага переміщеного бурштину 1308 кг, загальна вартість 293988 доларів США, кордон перетинав ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3 (пасажир), митне оформлення проводив ОСОБА_11 (Зміна 1 ОНП 446).

05.07.2017 з території України виїхав транспортний засіб НОМЕР_11 (Вантажний автомобіль Fiat), вага переміщеного бурштину 622 кг, загальна вартість 120747 доларів США, кордон перетинав ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 (водій) та ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3 (пасажир), митне оформлення проводив ОСОБА_11 (Зміна 1 ОНП 446).

У всіх вище перерахованих випадках у пункті пропуску «Краковець» Львівської митниці ДФС було проведено митне оформлення вказаних транспортних засобів як таких, що переміщалися без багажу.

З огляду на викладене, наявні фактичні дані, які свідчать про причетність службових осіб Львівської митниці ДФС до умисного, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе чи інших фізичних або юридичних осіб, використання службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам на суму понад 50 млн. грн.

За таких обставин в діях службових осіб Львівської митниці ДФС наявні ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Разом з тим, серед поданих для митного оформлення документів до митних органів Республіки Польща наявні інвойси, у яких зазначено, що продавцем каміння бурштину являється компанія AVEST LINE LIMITED (Unit 8, Lockhard Centre, 301-307 Lockhard Road, Wan Chai, Hong Kong). При цьому, у вказаних інвойсах містяться дані та відтиск печатки із контактним номером телефону компанії AVEST LINE LIMITED та адреса електронної поштової скриньки - avest-line@ukr.net

У зв'язку з цим, в ході досудового розслідування виникла потреба в отримані тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ «УКРНЕТ» (код ЄДРПОУ 25589169) щодо користувача електронної поштової скриньки з логіном avest-line@ukr.net.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у ПрАТ «ВФ Україна».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 222, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати детективам Національного антикорупційного бюро України Мандзію Оресту Миколайовичу, Мартинівну Юрію Ярославовичу, Кардашевському Юрію Романовичу, детективам Національного бюро Василюку Сергію Миколайовичу, Зайцеву Олександру В’ячеславовичу, Ореховському Віталію Ігоровичу, Гришканичу Олегу Богдановичу, Черенкову Артуру Михайловичу, Денисяці Олені Олександрівні, Марчуку Роману Вікторовичу тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «УКРНЕТ» (код ЄДРПОУ 25589169, адреса м. Київ, просп. Голосіївський, буд. 26), а саме документів (інформації) щодо користувача електронної поштової скриньки з логіном avest-line@ukr.net, зокрема: відомостей про власника вказаної електронної скриньки (наявні анкетні та контактні дані), період користування, аутентифікацію, авторизацію, відновлення паролю вказаної електронної пошти із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, які було присвоєно абоненту під час входу та користування електронною скринькою, даних, що дозволяють унікально ідентифікувати кінцевого користувача послуги, номерів мобільних телефонів, які були прив'язані до електронної скриньки, а також даних про використання даної поштової скриньки для користування іншими сервісами порталу UKR.NET, - за період з моменту реєстрації електронної поштової скриньки по 20.06.2018.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Сенін