Ухвала суду № 74807506, 19.06.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/8337/18

Справа 760/15781/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Сенін В.Ю., при секретарі Букаткіній О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Мельника С.П., погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 Перерва Р.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100090006892 від 14.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Київського державного нотаріального архіву, з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку).

Слідчий подав до суду заяву в якій просив клопотання розглядати без його участі, про що надав відповідну заяву, просив його задовольнити, крім того просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим відділом Солом'янського управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12016100090006892 від 14.06.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Як вбачається із наданих матеріалів, 21 травня 2009 року ТОВ «ВУВРАНТЕС», код за ЄДРПОУ 36469132 (надалі - Товариство) було зареєстроване у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців за номером 1 074 102 0000 033627. 04 лютого 2013 року на підставі рішення загальних зборів учасників ТОВ ''ВУВРАНТЕС" було прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Товариства шляхом внесення в якості додаткового внеску земельних ділянок місцезнаходження яких: Київська область, Васильківський район, с. Іванковичі. В той же день, між ТОВ «ВУВРАНТЕС» та Громадянином Ірландії ОСОБА_4 було підписано Акт приймання-передачі вищевказаних земельних ділянок. Ці зміни зареєстровано у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців 06 лютого 2013 року, про що свідчить відмітка державного реєстратора (номер запису 1 074 102 0000 033627) на Статуті ТОВ ''ВУВРАНТЕС" завіреного 04 лютого 2013 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 зареєстровано в реєстрі за № 303. 14 лютого 2013 року у зв'язку з відступленням частки у статутному капіталі Товариства ОСОБА_4 та на підставі рішення загальних зборів учасників ТОВ «ВУВРАНТЕС», була прийнята до складу учасників ТОВ «ВУВРАНТЕС» Корпорація АЗЮР ГРУП ХОЛДИНГ С.А. (AZURE GROUP HOLDING S.A.). Компанія створена та існуюча за законодавством республіки Маршалові острови. 31 березня 2014 року Реєстраційною службою Васильківського міськрайонного управління юстиції Київської області Товариству видано шість свідоцтв про право власності на нерухоме майно та шість витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень на земельні ділянки за кадастровими номерами: - 3221483300:02:006:0001; - 3221483300:02:006:0003; - 3221483300:02:006:0004; - 3221483300:02:006:0027; - 3221483300:02:006:0045;- 3221483300:02:006:0046.

Так, 16 квітня 2014 року постановою заступника начальника відділу державної виконавчої служби Шевченківського районного управління юстиції у м. Києві Андросович Н.В. відкрито виконавче провадження №42992957, з виконання виконавчого листа №1008/1007/12 виданого 08.04.2014 року Васильківським міськрайонним судом Київської області про стягнення з ОСОБА_4 на користь ПП «ВАБУД» заборгованості та 06 травня 2014 року накладено арешт на земельні ділянки, що належать, ТОВ «ВУРВАНТЕС». 12 грудня 2014 року Васильківським міськрайонним судом Київської області по справі №362/5678/14-ц за позовною заявою ТОВ «ВУВРАНТЕС» до Відділу державної виконавчої служби Шевченківського районного управління юстиції про скасування постанови про арешт, було прийнято рішення, яким позовні вимоги ТОВ «ВУВРАНТЕС» було задоволено повністю, скасовано постанову про арешт та знято арешт з вищезазначених земельних ділянок.

Крім того, судом встановлено всі вищевикладені факти, щодо передачі земельних ділянок до статутного капіталу ТОВ «ВУВРАНТЕС» та на підставі ст. 12 ЗУ «Про господарські товариства» та п.1 ч. 1 ст. 115 ЦК України встановлено, що ТОВ «ВУВРАНТЕС» є власником вищезазначених земельних ділянок. 30 грудня 2014 року ТОВ «ВУВРАНТЕС» було зареєстровано ще сім земельних ділянок, про що Реєстраційною службою Васильківського міськрайонного управління юстиції Київської області Товариству видано сім свідоцтв про право власності на нерухоме майно та сім витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень на земельні ділянки за кадастровими номерами: 3221483300:02:006:0007, 3221483300:02:006:0008, 3221483300:02:006:0010, 3221483300:02:006:0013, 3221483300:02:006:0023, 3221483300:02:006:0025, 3221483300:02:006:0037.

20 січня 2016 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 було прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, серія та номер: 27880683 та зареєстровано за ТОВ «ВУВРАНТЕС» дві земельні ділянки за кадастровими номерами: НОМЕР_2 та НОМЕР_3

В березні 2016 року представником ТОВ «ВУВРАНТЕС» були заплановані ще декілька угод, щодо реєстрації права власності на декілька земельних ділянок за ТОВ «ВУВРАНТЕС». Однак, надавши нотаріусу документи, що підтверджують передачу ОСОБА_4 земельних ділянок до статутного капіталу Товариства, нотаріус повідомила, що власником вказаних ділянок є ОСОБА_10 (03151, АДРЕСА_2, Ідентифікаційний № НОМЕР_1).

Скориставшись загально доступним Державним реєстром речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна , ТОВ «ВУВРАНТЕС» стало відомо про те, що 27 та 29 лютого 2016 року використовуючи підроблену нотаріальну довіреність посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 від 15.05.2006 р. за р. №312 ОСОБА_12, діючи від імені громадянина Ірландії ОСОБА_4 продав ОСОБА_10 раніше внесені до статутного капіталу Товариства 39 (тридцять дев'ять) земельних ділянок за наступними кадастровими номерами:

НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6,

НОМЕР_7, НОМЕР_19, НОМЕР_31,

НОМЕР_8, НОМЕР_20, НОМЕР_32,

НОМЕР_9, НОМЕР_21, НОМЕР_33,

НОМЕР_10, НОМЕР_22, НОМЕР_34,

НОМЕР_11, НОМЕР_23, НОМЕР_35,

НОМЕР_12, НОМЕР_24, НОМЕР_36,

НОМЕР_13, НОМЕР_25, НОМЕР_37,

НОМЕР_14, НОМЕР_26, НОМЕР_38,

НОМЕР_15, НОМЕР_27, НОМЕР_39,

НОМЕР_16, НОМЕР_28, НОМЕР_40,

НОМЕР_17, НОМЕР_29, НОМЕР_41,

НОМЕР_18, НОМЕР_30, НОМЕР_42.

З'ясовуючи обставини незаконного продажу земельних ділянок Товариство дізналося, що всі договори купівлі-продажу були посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13, відомою як «чорний» нотаріус, яка неодноразово вчиняла незаконні правочини входивши в злочинні змови з шахраями.

Про вчинення кримінальних правопорушень свідчать наступні факти:

1. З Договорів купівлі-продажу земельних ділянок посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13, вбачається, що інтереси громадянина Ірландії ОСОБА_4 представляв громадянин України ОСОБА_12 (02217, АДРЕСА_1 Ідентифікаційний НОМЕР_43). ОСОБА_12 діяв на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу) ОСОБА_11 від 15.05.2006 року за реєстровим номером №312, яка була внесена в реєстр майже через п'ять місяців після посвідчення - 02.10.2006 року, що повністю порушує п.2.2 Наказу №29/5 від 29.05.1999р. «Про Єдиний державний реєстр довіреностей, посвідчених у нотаріальному порядку», що діяв на момент нібито посвідчення довіреності на представника ОСОБА_12 Також ТОВ «ВУВРАНТЕС» у 2013 році був наданий ОСОБА_4 повний витяг з Єдиного державного реєстру довіреностей, які видавав ОСОБА_4 №21940447 станом на 30.05.2012р. виданий приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_14 у даному переліку, станом на 30.05.2012р. наявні відомості про видачу 34 (тридцяти чотирьох) нотаріально посвідчених довіреностей від імені громадянина Ірландії ОСОБА_4, однак серед осіб, яких довіритель уповноважував на певні дії відсутній представник з іменем ОСОБА_12, тобто, у Повному витязі з Єдиного державного реєстру довіреностей станом на 30.05.2012р. відсутні відомості, щодо довіреності на ОСОБА_12 посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 15.05.2006р. за реєстровим номером №312.

2. Пунктом 1.4. Договорів купівлі-продажу земельних ділянок визначено, що земельні ділянки, що відчужуються, належать продавцю на підставі Державних актів на право власності на земельні ділянки (серія НОМЕР_44 та серія НОМЕР_45), виданих Васильківським районним відділом земельних ресурсів Київського обласного головного управління земельних ресурсів 14.02.2006року, зареєстрованого у книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі. Тобто, виходячи з вищевикладеного, при нотаріальному посвідченні тридцяти дев'яти Договорів купівлі-продажу земельних ділянок, так званим представником за довіреністю ОСОБА_12 були пред'явлені нотаріусу оригінали актів на земельні ділянки (серія НОМЕР_44 та серія НОМЕР_45 ), видані Васильківським районним відділом земельних ресурсів Київського обласного головного управління земельних ресурсів 14.02.2006 року, хоча 15 березня 2014 року у газеті «Слово і Життя» №21 було опубліковано оголошення наступного змісту: - «ВТРАЧЕНИЙ Державний акт на право власності на земельну ділянку, серія НОМЕР_46, виданий 14 лютого 2006 року ОСОБА_4 Васильківським районним відділом земельних ресурсів, вважати недійсним»; - «ВТРАЧЕНИЙ Державний акт на право власності на земельну ділянку, серія НОМЕР_47, виданий 14 лютого 2006 року ОСОБА_4 Васильківським районним відділом земельних ресурсів, вважати недійсним»: - «ВТРАЧЕНИЙ Державний акт на право власності на земельну ділянку, серія НОМЕР_48, виданий 14 лютого 2006 року ОСОБА_4 Васильківським районним відділом земельних ресурсів, вважати недійсним»

Крім того, 6 лютого 2015 року в газеті «Час Київщини» №4(147) було повторно надруковане оголошення про втрату державних актів на землю такого ж змісту.

3. Відповідно до 3.1 Договорів купівлі-продажу земельних ділянок, за твердженням продавця, на момент укладання цього договору земельні ділянки нікому іншому не продані, не подаровані, іншим способом не відчужені, не заставлені, під забороною (арештом) не перебувають, судового спору щодо них та прав щодо них у третіх осіб як в межах, так і за межами України немає, як внесок до Статутного капіталу юридичних осіб не внесені. В разі виникнення права третіх осіб в зв'язку з укладанням цього Договору, Продавець зобов'язується задовольнити вимоги третіх осіб за рахунок коштів отриманих ним за цим Договором.

Однак, дане нерухоме майно, а саме земельні ділянки, що знаходяться в Київській області Васильківському районі селі Іванковичі, є внеском до статутного капіталу ТОВ «ВУВРАНТЕС», і як уже вище зазначалось дані факти та обставини були встановлені у рішенні Васильківського міськрайонного суду Київської області по справі №362/5678/14-ц від 12 грудня 2014 року. Крім того, даним рішенням було встановлено, що власником спірних земельних ділянок є ТОВ «ВУВРАНТЕС».

Отже, ОСОБА_12 у змові з ОСОБА_10, нотаріусом КМНО ОСОБА_13, працівниками ТОВ Інформаційно-консалтингова фірма «РЕНОМЕ», було вчинено ряд протиправних дій при проведенні угоди щодо відчуження 39 земельних ділянок, а саме: підроблення нотаріальної довіреності на підставі якої діяв представник продавця ОСОБА_12, ігнорування приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_13 вимог, щодо строку дії Витягу з Державного земельного кадастру (перевищення 3-місячного строку), проведення угоди на підставі втрачених Державних актів на земельні ділянки, суттєве (в рази) заниження ціни Договорів, неправдивої інформації зазначеної в договорах, а саме, що відчужувані земельні ділянки не внесені до статутного капіталу юридичної особи.

Відповідно до статті 52 Закону України «Про нотаріат» про всі нотаріальні дії, вчинені нотаріусами або посадовими особами органів місцевого самоврядування, робиться запис у реєстрах для реєстрації нотаріальних дій після того, як нотаріус зробить посвідчувальний напис на документі або підпише документ, що ним видається. Кожна нотаріальна дія реєструється під окремим порядковим номером. Номер, під яким нотаріальна дія зареєстрована, зазначається на документі, що видається нотаріусом, чи в посвідчувальному написі.

Відповідно до пункту 7.1. Про затвердження правил ведення нотаріального діловодства затвердженого наказом Міністерства юстиції України №3253/5 від 22.12.2010 року, кожний нотаріус веде один реєстр для реєстрації нотаріальних дій (далі - Реєстр), нумерація в якому починається у перший робочий день нового року і закінчується в останній робочий день цього року. Заведення та ведення нотаріусом одночасно більше ніж одного Реєстру забороняється. Реєстри, не закінчені в попередньому році, не можуть використовуватися нотаріусом у наступному році.

Відповідно до Розділу II Глави 1 Наказу Міністерства юстиції України від 22.02.2012 «Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України»:

2.1.письмові правочини, що посвідчуються нотаріально, виготовляються нотаріусом не менше ніж у двох примірниках, один з яких залишається у матеріалах нотаріальної справи.

2.2.Усі примірники підписуються учасниками правочину та мають силу оригіналу, у тому числі примірник, який зберігається у справах нотаріуса.

Відповідно до пункту 10.2 «Про затвердження правил ведення нотаріального діловодства» затвердженого наказом Міністерства юстиції України №3253/5 в:ц 22.12.2010 року, у справи вміщуються тільки оригінали документів та (або) у випадках, передбачених чинним законодавством, копії з таких документів, оформлених та засвідчених в установленому порядку, які необхідні для вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до пункту 16.1 Про затвердження правил ведення нотаріального діловодства затвердженого наказом Міністерства юстиції України №3253/5 від 22.12.2010 року, у виняткових випадках за наявності передбаченого та належним чином оформленого процесуального документа суду, органу прокуратури чи досудового слідства таке вилучення провадиться з відома завідувача контори, архіву, приватного нотаріуса з обов'язковим залишенням у справі засвідченої копії документа, який вилучено, і процесуального документа, на підставі якого здійснено вилучення.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні оригіналу довіреності посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за реєстраційним №312 від 15.05.2006 (громадянина Ірландії ОСОБА_4 на громадянина України ОСОБА_15), усіх наявних оригіналів документів їх завірених копій на підставі яких посвідчено та видано довіреність за р. 312 від 15.05.2006 та інших наявних документів щодо видачі довіреностей на ім'я ОСОБА_15 від ОСОБА_4.

Згідно інформації Головного територіального управління юстиції у м. Києві від 04.07.2017, приватний нотаріус ОСОБА_11 на підставі наказу Головного управління юстиції у м. Києві від 11.06.2007 №271/02, припинила нотаріальну діяльність, а архів та документи нотаріального діловодства передані до Київського державного нотаріального архіву.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, слідчий просить надати відомості, які містяться у Київському державному нотаріальному архіві.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, може відноситись комерційна таємниця.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Мельнику Сергію Петровичу, Чередніченку Богдану Юрійовичу або за їх дорученням співробітникам визначеного ним оперативного підрозділу тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Київського державного нотаріального архіву, з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку) а саме: оригіналу довіреності за р. 312 від 15.05.2006 громадянина Ірландії ОСОБА_4 на громадянина України ОСОБА_15; усіх наявних оригіналів документів їх завірених копій на підставі яких посвідчено та видано довіреність за р. 312 від 15.05.2006; інших наявних документів щодо видачі довіреностей на ім'я ОСОБА_15 від ОСОБА_4.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Сенін