Ухвала суду № 74807411, 14.06.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1- кс/760//7990/18

Справа 760/15040/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Сенін В.Ю., при секретарі П'ялі П.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №9 Петруні Р.А. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100090000062 від 07.09.2017 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

до слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, а за їх відсутністю копій по рахункам: №26003015455001, який відкритий ТОВ «НВО «Інком» (код 40359406); №26007015451001, який відкритий ТОВ «ТК «Екопродукт» (код 40359851); №26003015448201, який відкритий ТОВ «ВК «Грін лайн» (код 40360076); №26002015470601, який відкритий ТОВ «ТК «ЮВС» (код 40360317); №26002015449201, який відкритий ТОВ «НВО «Укрполімер» (код 40360521); №26001015447301, який відкритий в ТОВ «ТК «Еконова» (код 40358533); №26003015465701, який відкритий ТОВ «Укрвторінвест» (код 40361478); №26009015451601, який відкритий ТОВ «НВО «Укрекоінвест» (код 40361195), які знаходяться у володінні ПАТ "Альфа-банк" (МФО 300346, м. Київ вул.Десятинна, 4/6).

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки прокурором було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.

Із матеріалів клопотання вбачається, що СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017100090000062 від 07.09.2017 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Як вбачається із матеріалів, що у період з 19 серпня 2015 по 10 травня 2017 гр. ОСОБА_2 (НОМЕР_1), ОСОБА_3 (НОМЕР_2), ОСОБА_4 (НОМЕР_3), ОСОБА_5 (НОМЕР_4) та ОСОБА_6 (НОМЕР_5) зняли готівкові кошти з рахунків ТОВ «ВО «Екохім» (код 38563113), ТОВ «НВО«Укрекоінвест» (код 40361195),ТОВ «Укрвторінвест» (код 40361478), ТОВ «НВО «Укрполімер» (код 40360521), ТОВ «ТК «Еконова» (код 40358533), ТОВ «ТК «ЮВС» (код 40360317), ТОВ «ВК «Грін Лайн» (код 40360076), ТОВ «ТК «Екопродукт» (код 40359851), ТОВ «НВО «Інком» (код 40359406), ТОВ «Франк і К» (код 40192319) на загальну суму 3 312,16 млн. грн. з призначенням платежу за товар та за вторсировину.

Поряд з тим, встановлено, що грошові кошти, які зняті ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 з рахунків ТОВ «ВО «Екохім», ТОВ «НВО«Укрекоінвест», ТОВ «Укрвторінвест», ТОВ «НВО «Укрполімер», ТОВ «ТК «Еконова», ТОВ «ТК «ЮВС», ТОВ «ВК «Грін Лайн», ТОВ «ТК «Екопродукт», ТОВ «НВО «Інком», ТОВ «Франк і К», надійшли від ПП "ІК Офір" (код 22001069), ТОВ "Промвекс Груп" (код 40466085), ТОВ "КВК ЛТД" (код 36899452), ТОВ "БК Суміш" (код 36899452), ТОВ "Трейдінвест" (код 40158236), ТОВ "ЮК "Базис Гарант" (код 40301047), ТОВ "НВП "Полікім" (код 39069337), ТОВ "Міхо Україна" (код 40190788), ТОВ "ТПК "Унівесал" (код 39952581), ТОВ "СК "Ліга Іншуренс" (код 39435965), ТОВ "Ексклюзив Естейт" (код 37621823), ТОВ "Алава ЛТД" (код 40048027), ТОВ "ФК "Довіра" (код 39923000), ТОВ "ІФК "Альянс" (код 38898691), ТОВ "ФК "Потенціал" (код 40141023), ТОВ "ДП" Спектр" (код 38910844), ТОВ "НВО "Універсал" (код 38846884), ТОВ "Ренер торг" (код 40179743), ТОВ "ІФК" Тортура" (код 40162635), ТОВ "ДП" Вектор" (код 41136098), ТОВ "КП" Екосфера" (код 40361923), ТОВ "Екотранс" (код 37068682), ТОВ "Інтернал Транс" (код 40548288).

Проведеним аналізом АІС «Податковий блок» встановлено, що група СГ яка перераховувала грошові кошти на рахунки ТОВ «ВО «Екохім», ТОВ «НВО«Укрекоінвест», ТОВ «Укрвторінвест», ТОВ «НВО «Укрполімер», ТОВ «ТК «Еконова», ТОВ «ТК «ЮВС», ТОВ «ВК «Грін Лайн», ТОВ «ТК «Екопродукт», ТОВ «НВО «Інком», ТОВ «Франк і К» є "транзитною" ланкою, а самі підприємства виступають місцем акумулювання грошових коштів. У подальшому здійснюється обготівкування грошових коштів через каси банківських установ.

Крім того, на адресу СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві, на виконання листа №56119/26-58-23-02 від 20.09.2017, надійшов додатковий Узагальнений матеріал №0046/2018/ДСК від 31.01.2018, згідно якого встановлено, що до вказаної вище незаконної фінансово-господарської діяльності причетні ряд інших СГД, з використанням послуг котрих проводились фінансово-господарські операцій, що сприяли непродуктивному відтоку капіталу, ухиленню від оподаткування, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Таким чином, у слідства виникла необхідність в аналізі руху коштів по банківським рахункам відкритих у ПАТ "Альфа-банк" (МФО 300346, м. Київ вул.Десятинна, 4/6), а саме: №26003015455001, який відкритий ТОВ «НВО «Інком» (код 40359406); №26007015451001, який відкритий ТОВ «ТК «Екопродукт» (код 40359851); №26003015448201, який відкритий ТОВ «ВК «Грін лайн» (код 40360076); №26002015470601, який відкритий ТОВ «ТК «ЮВС» (код 40360317); №26002015449201, який відкритий ТОВ «НВО «Укрполімер» (код 40360521); №26001015447301, який відкритий в ТОВ «ТК «Еконова» (код 40358533); №26003015465701, який відкритий ТОВ «Укрвторінвест» (код 40361478); №26009015451601, який відкритий ТОВ «НВО «Укрекоінвест» (код 40361195).

Відповідно до ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, отримати в інший спосіб інформацію щодо господарської діяльності, перерахунку коштів та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банком неможливо.

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а також вилучити копії документів, які перебувають у ПАТ "Альфа-банк" (МФО 300346, м. Київ вул.Десятинна, 4/6) та становлять банківську таємницю, а саме: документи юридичної справи клієнта банку, передбачені „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", яка затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року №492, відомості про стан поточних рахунків.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, прокурор просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ "Альфа-банк".

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, може відноситись банківську таємниця.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №9 Петруні Р.А., старшому слідчому 2-го ВРКП СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Тищенку В.Л., слідчим СУФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві - Мельніченко І.В., Острик М.М., Тимченко К.І., Щербині М.О., Стойнову О.С., слідчим групи слідчих, або за їх дорученням в порядку ст.40 КПК України оперативним підрозділам, у тому числі ст. о/у ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Макарову В.К., або за дорученням іншим оперативним працівникам ОУ ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, а за їх відсутністю копій по рахункам: №26003015455001, який відкритий ТОВ «НВО «Інком» (код 40359406); №26007015451001, який відкритий ТОВ «ТК «Екопродукт» (код 40359851); №26003015448201, який відкритий ТОВ «ВК «Грін лайн» (код 40360076); №26002015470601, який відкритий ТОВ «ТК «ЮВС» (код 40360317); №26002015449201, який відкритий ТОВ «НВО «Укрполімер» (код 40360521); №26001015447301, який відкритий в ТОВ «ТК «Еконова» (код 40358533); №26003015465701, який відкритий ТОВ «Укрвторінвест» (код 40361478); №26009015451601, який відкритий ТОВ «НВО «Укрекоінвест» (код 40361195), які знаходяться у володінні ПАТ "Альфа-банк" (МФО 300346, м. Київ вул.Десятинна, 4/6), зокрема:

документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття вказаних рахунків вказаних, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

виписок про рух грошових коштів по поточним рахункам №26003015455001, який відкритий ТОВ «НВО «Інком» (код 40359406); №26007015451001, який відкритий ТОВ «ТК «Екопродукт» (код 40359851); №26003015448201, який відкритий ТОВ «ВК «Грін лайн» (код 40360076); №26002015470601, який відкритий ТОВ «ТК «ЮВС» (код 40360317); №26002015449201, який відкритий ТОВ «НВО «Укрполімер» (код 40360521); №26001015447301, який відкритий в ТОВ «ТК «Еконова» (код 40358533); №26003015465701, який відкритий ТОВ «Укрвторінвест» (код 40361478); №26009015451601, який відкритий ТОВ «НВО «Укрекоінвест» (код 40361195), за період з 01.01.2015 по теперішній час, на носіях CD-R та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Сенін