Ухвала суду № 74807278, 15.06.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/6997/18

Справа №760/12742/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , представників ПАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_6 , подане в інтересах компанії «LORICOM HOLDING GROUP LTD», про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

адвокат ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у ПАТ «Державний ощадний банк України», за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, код ЄДРПОУ 00032129 або в будь - якому іншому відділені ПАТ «Державний ощадний банк України» з метою відшукування та вилучення платіжного доручення №9990342801 від 28.04.2017, на підставі якого в рахунок Державного бюджету №31210211700007 відбулося списання грошових коштів в сумі 338448,64 грн., з рахунків Компанії LORICOM HOLDING GROUP LTD та документа (платіжне доручення, платіжну вимогу, тощо), на підставі якого до Державного бюджету України на валютний рахунок № НОМЕР_1 було здійснено переказ (списання) коштів з рахунку Компанії LORICOM HOLDING GROUP LTD № НОМЕР_2 в сумі 202965595,66 доларів США з призначенням платежу «Перерахування коштів на виконання вироку Краматорського міського суду Донецької області від 28.03.2017 року у справі №234/4135/17.

Як вбачається із матеріалів клопотання, в провадженні Національного антикорупційного бюро України перебуває кримінальне провадження №52017000000000765, зареєстроване на виконання ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва, за фактом вчинення головою ПАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_7 та іншими службовими особами злочину у вигляді протиправного списання належних компанії OPALCOR LTD та іншим компаніям грошових коштів та облігацій внутрішньої державної позики з рахунків компаній, що має ознаки розтрати ввіреного майна в особливо великих розмірах, вчинене шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем.

Також, в обґрунтування доводів клопотання зазначав, що окрім активів компанії OPALCOR LTD, вироком Краматорського міського суду Донецької області від 28.03.2017 року у справі №234/4135/17 у кримінальному провадженні №4201705110000036 було застосовано спеціальну конфіскацію до активів Резидента Республіки Кіпр - юридичної особи LORICOM HOLDING GROUP LTD, що підтверджується листом Державної казначейської служби України 315-08/725-11819 від 18.07.2017, а також листом Головного управління Державної казначейської служби України у м. Києві №6-08/3373-10161 від 15.08.2017.

Як зазначив адвокат, внаслідок виконання вироку з порушенням процедури його виконання були порушенні права компанії, що у свою чергу призвело до незаконного списання з рахунків, відкритих у ПАТ «Ощадбанк», грошових коштів та відповідно спричинило компанії майнових збитків на суму 202965595,66 доларів США та 338448,64 грн.

Крім того, ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 11.04.2018 задоволено клопотання адвоката ОСОБА_6 та надано тимчасовий доступ до: платіжного доручення № 9990342801 від 28.04.2017, на підставі якого в рахунок Державного бюджету №31210211700007 відбулося списання грошових коштів в сумі 338448,64 грн., з рахунків Компанії LORICOM HOLDING GROUP LTD; документа (платіжне доручення, платіжну вимогу, тощо), на підставі якого до Державного бюджету України на валютний рахунок № НОМЕР_1 було здійснено переказ (списання) коштів з рахунку Компанії LORICOM HOLDING GROUP LTD № НОМЕР_2 в сумі 202965595,66 доларів США з призначенням платежу «Перерахування коштів на виконання вироку Краматорського міського суду Донецької області від 28.03.2017 року у справі №234/4135/17.

Окрім цього, адвокат вказав що листом банку йому було відмовлено у наданні тимчасового доступу, оскільки документи, до яких надається доступ, зберігаються в режимно-секретному органі ПАТ «Державний ощадний банк України.

У зв`язку з тим, що ухвалу суду не виконано адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні просив клопотання задовольнити, оскільки є обґрунтовані підстави вважати, що документи до яких протиправно не було надано тимчасовий доступ і які планується відшукати в результаті проведення обшуку, можуть бути приховані, а тому вбачаються обґрунтовані підстави для надання дозволу на проведення обшуку.

Представники ПАТ «Державний ощадний банк України» ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , кожен окремо, заперечили проти задоволення клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, вказавши що вказані документи в ухвалі суду віднесені до категорії документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому не можуть надаватися особі, що не має до неї доступу.

Заслухавши думку учасників, дослідивши матеріали клопотання та додані до неї документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1.ст.166КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст.21Закону України«Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Порядок віднесення інформації до таємної або службової а також порядок доступу до неї регулюється законами.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.27 Закону України «Про державну таємницю», доступ до державної таємниці надається дієздатним громадянам України, яким надано допуск до державної таємниці та які потребують його за умовами своєї службової, виробничої, наукової чи науково - дослідної діяльності або навчання.

Згідно наданих слідчому судді додатків до пояснень ПАТ «Ощадбанк», а саме, з інформації, що міститься у пакетно-контрольних журналах АТ «Ощадбанк» (інв. №№150, 154), документи, щодо яких заявлено адвокатом клопотання, було передано Генеральною прокуратурою України до ПАТ «Ощадбанк» в режимно-секретний орган Банку, як матеріальні носії інформації за рішенням відповідного Державного експерта з питань таємниць Генеральної прокуратури України 24.11.2017 з грифом секретності Т (таємно).

З огляду на викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на проведення обшуку, оскільки адвокати ОСОБА_6 та ОСОБА_8 не мають допуску до державної таємниці.

Керуючись, ст.ст. 131, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання адвоката ОСОБА_6 , подане в інтересах компанії «LORICOM HOLDING GROUP LTD», про надання дозволу на проведення обшуку залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1