Ухвала суду № 74807270, 14.06.2018, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження №1-кс/760/8057/18

Справа 760/15172/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Сенін В.Ю., при секретарі П'ялі П.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Денисяк О.О., погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Симків Р.Я. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017140000000323 від 18.10.2017, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Криворізької районної державної адміністрації Дніпропетровської області, а саме: до реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю «ДАРТЕС» (DARTES LLC), код за ЄДРПОУ - 36721688, юридична адреса: 53020, Дніпропетровська область, Криворізький район, село Лозуватка, вулиця Терешкової, будинок 46, - з можливістю ознайомитися та вилучити оригінали.

Детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017140000000323 від 18.10.2017, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що 19.07.2017 в напрямку в'їзду на митну територію України у зону митного контролю митного поста «Краковець-Корчова» прибув вантажний автомобіль Volvo з причепом, р.н.зн.: RP64809/RP1450P, яким здійснювалось перевезення товарів підакцизної групи - тютюну кальянного загальною вагою 22 245 кг. У відповідності до даних митної служби Республіки Польща, для проведення митних формальностей, серед іншого, було подано та оформлено транзитні декларації MRN 17DE210545995896М5 та MRN 17DE210545996106M7, датовані 14.07.2017. Відповідно до даних декларацій, вказаним вище автомобілем здійснювалося перевезення тютюну кальянного вагою 4155 кг. та 18090 кг. відповідно. При цьому, вантажовідправником товару зазначено компанію Prime Way General Trading LLC (13,2 st. Al Quasais Industrial 1, AE 242 Deira, Dubai), принципалом (компанія, яка бере на себе відповідальність за здійснення операції міжнародного митного транзиту) - STAL-TRANS SP.ZO.O (Plac Kaszubski, 8/311, PL 81-350, Gdynia, Polska), вантажоодержувачем - резидент України DARTES LLC (UA 50004, Kryvyi Rih City, Uritskogo st. 56).

Проте, службовими особами відділу митного оформлення № 1 митного поста «Краковець» Львівської митниці ДФС, митне оформлення вищевказаного транспортного засобу не проводилось, оскільки, за їхніми даними, автомобіль прибув у зону митного контролю України без вантажу.

Окрім того, 19.06.2017 Державною фіскальною службою України отримано лист Представника німецької митної служби при Посольстві Федеративної Республіки Німеччина у м. Києві від 19.06.2017 №КІЕ 41 - 069/2017 з інформацією щодо можливого незаконного переміщення товару «тютюн для кальянів» вагою 11 981 кг., що слідував з Об'єднаних Арабських Еміратів через Німеччину та Польщу на підставі німецької декларації типу Т1 №17DE210545664741M8 начебто на адресу української компанії DARTES LLC (UA 50004, Kryvyi Rih City, Uritskogo st. 56) у транспортному засобі з р.н. WM2023G. Під час опрацювання вказаної інформації було встановлено, що на момент отримання вказаного листа транспортний засіб з р.н. WM2023G вже в'їхав на митну територію України 15.06.2017 близько 14 год. 29 хв. через пункт пропуску «Корчова-Краківець» порожнім, тобто без вантажу.

У відповідності до вимог пп.215.3.2 п.215.3 ст.215 Податкового кодексу України, до операцій з ввезення на митну територію України тютюну для кальяну, застосовується мінімальне акцизне податкове зобов'язання в сумі 559,78 грн. за 1 кг. Таким чином, протиправними діями службових осіб Львівської митниці ДФС, внаслідок яких, всупереч вимогам ст.ст. 376, 378 Митного кодексу України, відбулося безперешкодне ввезення на митну територію України, з подальшим надходженням у вільний обіг товарів підакцизної групи, майновим інтересам держави завдано шкоду в розмірі

27 619 574 грн., (930 966 євро по курсу НБУ на момент вчинення злочину) у вигляді недоїмки по сплаті акцизного податку, що є тяжкими наслідками.

З огляду на викладене, наявні фактичні дані, які свідчать про причетність службових осіб Львівської митниці ДФС до умисного, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших фізичних або юридичних осіб, використання службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам у вигляді майнової шкоди на вищевказану суму.

За таких обставин в діях службових осіб Львівської митниці ДФС наявні ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Разом з тим, допитаний в якості свідка директор ТОВ «ДАРТЕС», яке виступало отримувачем підакцизних товарів, - ОСОБА_4, дав показання, що приблизно на початку лютого 2017 року він перебував у барі, де до нього підійшов раніше незнайомий чоловік та запропонував стати директором якоїсь фірми за грошову винагороду, на що той погодився. Наступного дня вказаний чоловік відвіз ОСОБА_4 до нотаріуса та ще якоїсь установи, де той підписував необхідні документи. Після оформлення документів незнайомець сказав, що подзвонить йому наступного дня, але так і не подзвонив. Перед зустріччю зазначений чоловік телефонував ОСОБА_4 на його мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1. Окрім того, свідок зазначив, що ніякого відношення до ТОВ «ДАРТЕС» він не має та фактично не являвся керівником даного підприємства.

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_4 являється засновником та виконуючим обов'язки директора без нарахування заробітної плати з 01.02.2017. Місцем знаходження реєстраційної справи товариства зазначено Криворізьку районну державну адміністрацію Дніпропетровської області.

У зв'язку з цим, з метою отримання повної та об'єктивної інформації щодо діяльності ТОВ «ДАРТЕС», встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, свідків та осіб, які до нього причетні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Криворізької районної державної адміністрації Дніпропетровської області, а саме: до реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю «ДАРТЕС» (DARTES LLC), код за ЄДРПОУ - 36721688, юридична адреса: 53020, Дніпропетровська область, Криворізький район, село Лозуватка, вулиця Терешкової, будинок 46, - з можливістю ознайомитися та вилучити оригінали.

Вищевказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Крім того відомості, що містяться у вказаних речах і документах можливо будуть використані як докази, при чому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо. Разом з тим, оригінали вказаних документів необхідні для надання їх в якості об'єкта дослідження при проведенні почеркознавчих та інших судових експертиз.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у Криворізькій районній державній адміністрації Дніпропетровської області.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, може відноситись комерційна таємниця.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 222, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати детективам Національного антикорупційного бюро України Мандзію Оресту Миколайовичу, Мартиніву Юрію Ярославовичу, Кардашевському Юрію Романовичу, Василюку Сергію Миколайовичу, Зайцеву Олександру В’ячеславовичу, Ореховському Віталію Ігоровичу, Гришканичу Олегу Богдановичу, Черенкову Артуру Михайловичу, Денисяці Олені Олександрівні, Савтюку Олегу Васильовичу, Вербинському Олегу Ігоревичу, Курільцю Олександру Олеговичу, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Криворізької районної державної адміністрації Дніпропетровської області, а саме: до реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю «ДАРТЕС» (DARTES LLC), код за ЄДРПОУ - 36721688, юридична адреса: 53020, Дніпропетровська область, Криворізький район, село Лозуватка, вулиця Терешкової, будинок 46, - з можливістю ознайомитися та вилучити оригінали

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Сенін