Ухвала суду № 74806057, 18.06.2018, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/3682/18-к

1-кс/755/3246/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 червня 2018 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Сазонова М.Г., при секретарі Ліпітюк К.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Яцишіна А.Р., погоджене прокурором третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва Гончаренком А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №42017100000001244 від 04 жовтня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15 червня 2018 року слідчий другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчим органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Яцишін А.Р. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Яцишіну А.Р., слідчим групи у кримінальному провадженні №42017100000001244 від 04.10.2017, старшому оперуповноваженому ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Скорику О.О., старшому оперуповноваженому ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Горобець Є.В., оперуповноваженому ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Редько А.С., а також іншим уповноваженим особам за його дорученням, на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнтів ТОВ «КУА «Парламент» (код ЄДРПОУ 33499012), що знаходяться в банківській установі: ПАТ "КБ "Глобус" (МФО 380526), ПАТ "БАНК СІЧ" (МФО 380816), ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), ПАТ КБ "Фінансова Ініціатива" (МФО 380054), АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" (МФО 344443), ПАТ "БТА Банк" (МФО 321723): копій документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображують надходження та списання за період

з дня відкриття по теперішній час грошових коштів по рахункам: ТОВ «КУА «Парламент» (код ЄДРПОУ 33499012) має банківські рахунки: ПАТ "КБ "Глобус" (МФО 380526), р/р № 2650700206744 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 30.11.2012; ПАТ "КБ "Глобус" (МФО 380526), р/р № 2650300606744 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 11.12.2012; ПАТ "КБ "Глобус" (МФО 380526), р/р № 2650400506744 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 11.12.2012; ПАТ "КБ "Глобус" (МФО 380526), р/р № 2650500406744 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 11.12.2012; ПАТ "КБ "Глобус" (МФО 380526), р/р № 2650600306744 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 11.12.2012; ПАТ "КБ "Глобус" (МФО 380526), р/р № 2650900006744 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 16.03.2017; ПАТ "КБ "Глобус" (МФО 380526), р/р № 2650800106744 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 28.11.2012; ПАТ "БАНК СІЧ" (МФО 380816), р/р № 26508013253 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 30.08.2016; ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), р/р № 26500000000381 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 18.02.2011; ПАТ КБ "Фінансова Ініціатива" (МФО 380054), р/р № 265000301854 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 28.02.2008; ПАТ КБ "Фінансова Ініціатива" (МФО 380054), р/р № 265090201854 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 28.02.2008; ПАТ КБ "Фінансова Ініціатива" (МФО 380054), р/р № 265080101854 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 28.02.2008; АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), р/р № 2650702189997 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 25.12.2013; АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), р/р № 2650803189997 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 25.12.2013; АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), р/р № 2650904189997 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 25.12.2013; АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), р/р № 2650601189997 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 25.12.2013; АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), р/р № 26507189997 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 23.12.2013; АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), р/р № 26500000000240 (ЄВРО), відкритий 21.04.2017; АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), р/р № 26500000000240 (ДОЛАР США), відкритий 21.04.2017; АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), р/р № 26500000000240 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 21.04.2017; ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" (МФО 344443), р/р № 26509000012187 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 20.01.2014; ПАТ "БТА Банк" (МФО 321723), р/р № 26501011006102 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 08.09.2016 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що другим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 04.10.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017100000001244, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва існує протиправна діяльність групи невстановлених осіб з використанням ряду сумнівних страхових компаній, зокрема, ТДВ «Страхове товариство «Домінанта», ПрАТ «СК «Страховий капітал», ПрАТ «Київський страховий дім».

Так, за допомогою реклами в ЗМІ населенню України пропонуються страхові послуги по заниженим тарифам, зокрема, поліси «автоцивілки», укладення інших видів страхових договорів тощо. Після зарахування коштів клієнтів, вони спрямовуються на рахунки підставних осіб для переведення у готівку, перестрахування за кордоном у підконтрольних СК для власного збагачення. У разі настання страхових випадків за договорами страхування, співробітниками СК, надаються необґрунтовані відмови у виплатах по взятих страхових зобов'язаннях або здійснюється «відтермінування» вказаних виплат на невизначений термін.

В той же час, вказані страхові компанії використовуються для надання протиправних послуг юридичним особам. Так, посадовими особами СК укладаються договори страхування основних засобів, вантажів, фінансових ризиків тощо з компаніями-замовниками за значно завищеними страховими тарифами. В подальшому, вказані клієнти під виглядом страхових платежів за договорами страхування перераховують грошові кошти на рахунки СК, які в подальшому, під виглядом купівлі цінних паперів або у вигляді перестрахових платежів переводяться на рахунки компаній з ознаками фіктивності, підконтрольних фізичних осіб та обготівковуються в касах банківських установ.

Таким чином, вказаною групою осіб фактично запроваджено схему «фінансової піраміди» по акумулюванню коштів населення в якості страхових платежів, надання протиправних послуг юридичним особам, завершальним етапом якої є виведення коштів в офшорні зони для власного збагачення та оголошення банкрутства СК. Для тривалого функціонування та уникнення перевірок з боку контролюючих органів, посадовими особами вказаних страхових компаній у звітності відображаються недостовірні дані про розмір страхових резервів, штучно завищується вартість активів за рахунок купівлі сміттєвих цінних паперів за завищеною вартістю, або обіг яких зупинено регулятором.

Так, відповідно до офіційних даних Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (вх. листи №17386 від 09.03.2017 та № 23650 від 09.08.2017), отримано та проаналізовано річну та квартальну звітність вищевказаних страхових компаній.

Встановлено, що посадовими особами ТДВ «СТ «Домінанта» (код ЄДРПОУ 35265086) у звітності страховика за 2016 рік у якості основних засобів відображено земельні ділянки загальною площею 4 Га (кадастрові номери: 3520884400:02:000:5040, 3520884400:02:000:5062, 3520884400:02: 000:5042, 3520884400:02:000:5060), що знаходяться на території Мар'янівської сільської ради, Бобринецького р-ну, Кіровоградської області, які оцінено на загальну суму у розмірі 20,396 млн. грн. або у 5,099 млн. грн. - кожну ділянку площею 1 Га.

Разом з тим, з метою перевірки, направлено запит до ГУ Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру в Кіровоградській області і отримано відповідь, що нормативно-грошова оцінка земельної ділянки площею 1 Га з призначенням для проведення особистого селянського господарства у вказаній місцевості складає 36 тис. грн.

Крім того, у якості фінансових інвестицій вказаним страховиком відображено придбання 27.12.2016 облігацій ТОВ «Компанія «Бізнес Інновації» (код ЄДРПОУ 37175969) на суму понад 10 млн. грн., облігацій ТОВ «Сучасний фінансовий сервіс» (код ЄДРПОУ 37039358) - на суму майже 10 млн. грн. Додатковою перевіркою встановлено, що вказані компанії пов'язані між собою, директор ТОВ «Компанія «Бізнес Інновації» одночасно є засновником ТОВ «Сучасний фінансовий сервіс». Також в обох компаніях одним із засновником виступає ТОВ «РК «Старе місто» (код ЄДРПОУ 38745784). Вказані компанії мають ряд ознак фіктивності та формальності фінансової діяльності, зокрема, незначний штат працівників, відсутність за місцезнаходженням, однакові розміри статутного фонду - 144 млн. грн., у звітності за 2016 рік вказаними компаніями відображено від'ємне значення об'єкта оподаткування.

Також, 01.07.2016 страховиком придбано інвестиційні сертифікати ТОВ «КУА «Трейд-Інвест» (код ЄДРПОУ 32828262, ЗНВПІФ «Ресурс-Інвестиція») на загальну суму понад 81 млн. грн. Подальшою перевіркою встановлено, що рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1010 від 13.10.2016 обіг вказаних цінних паперів зупинено.

Разом з тим, в порушення абзацу першого підпунку 2 пункту 4 Розділу 2 Положення про обов'язкові критерії та нормативи достатності, диверсифікованості та якості активів страховика, затвердженого Нацкомфінпослуг №396 від 23.02.2016, посадові особи ТДВ «СТ «Домінанта» включили до активів вказані цінні папери обіг яких зупинено та відобразили у вищенаведеній звітності за 2016 рік, поданої 28.02.2107 до регулятора.

Аналогічно, обіг цінних паперів, відображених у звітності ТДВ «СТ «Домінанта» за 2016 рік, зокрема ПАТ «Домінанта-Колект» (код ЄДРПОУ 38003301), ПАТ «Імпульс Плюс» (код ЄДРПОУ 35919446), ПАТ «Сертеза» (код ЄДРПОУ 37500377), ТОВ «КУА «Український інвестиційний капітал» (код ЄДРПОУ 35391432, ЗНВПІФ «Добробут») на загальну суму понад 40 млн. грн., зупинено рішеннями регулятора (копії додаються) № 889 від 23.06.2015, №1149 від 28.08.2014, №891 від 23.06.2015, №1549 від18.11.2014 відповідно.

Таким чином, посадовими особами ТДВ «СТ «Домінанта» (код ЄДРПОУ 35265086), шляхом внесення неправдивих відомостей до звітності страховика, завищено страхові резерви на суму понад 120 млн. грн., що, в свою чергу, свідчить про невиконання нормативів якості, достатності та диверсифікованості активів і може призвести до банкрутства та невиконання взятих перед клієнтами-страхувальниками зобов'язань по страхових виплатах.

Крім того, посадовими особами ПрАТ «СК «Страховий капітал» (код ЄДРПОУ 32206908), відображено у пункті 3 «Довгострокові фінансові інвестиції» Розділу 6.3.3. «Розшифровка окремих статей балансу», звітності, поданої за 1 півріччя 2017 року, акції, що випущені наступними емітентами: ПАТ «Сіам-Капітал» (код ЄДРПОУ 35723951) на суму 7,2 млн. грн., ПАТ «Еліт Інвест Проект» (код ЄДРПОУ 38450233) на суму понад 1 млн. грн., ПАТ «Пересувна механізована колона №20» (код ЄДРПОУ 01354148) на суму понад 1 млн. грн.

Разом з тим, обіг вказаних паперів зупинено розпорядженнями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Таким чином, посадовими особами ПрАТ «СК «Страховий капітал» в порушення розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №396 від 23.02.2016, внесено неправдиві відомості до звітності, з метою приховання справжнього фінансового стану компанії.

Разом з тим, аналогічна ситуація зі страховими резервами ПрАТ «Київський страховий дім» (код ЄДРПОУ 25201716). Так, відповідно до офіційної звітності, на балансі компанії у якості активів відображено цінні папери наступних емітентів: ПАТ «ЦОН «Норма» (код ЄДРПОУ 33545414) на суму 7 млн. грн., ПАТ «ФК «АОА «Інвестментс» (код ЄДРПОУ 37997662) на суму понад 1,2 млн. грн., ПАТ «ЗНВКІФ «Альтаір Інвест» (код ЄДРПОУ 35372341) на суму понад 2,9 млн. грн., ПАТ «Домінанта-Колект» (код ЄДРПОУ 38003301) на суму понад 2 млн. грн., ПАТ «Краматорський завод металургійного обладнання» (код ЄДРПОУ 32788602) на суму понад 7,5 млн. грн., ПАТ «Пересувна механізована колона №20» (код ЄДРПОУ 01354148) на суму понад 1,8 млн. грн.

Розпорядженнями державного регулятора, обіг вказаних акцій зупинено. Зважаючи на викладене, посадові особи ПрАТ «Київський страховий дім» внесено завідомо неправдиві відомості до звітності, чим завищено вартість активів на суму понад 22 млн. грн.

Зважаючи на викладене, посадові особи ТДВ «СТ «Домінанта», ПрАТ «Київський страховий дім», ПрАТ «СК «Страховий капітал» в порушення п. 36 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 07.12.2006 №913, в якості фінансової установи постійно не виконують нормативно-правові акти, яким встановлені умови провадження діяльності з надання фінансових послуг, вимоги та рішення Нацкомфінпослуг, зокрема щодо заборони включення до страхових резервів цінних паперів, обіг яких зупинено.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлено продавців цінних паперів, які передавали страховим компаніям ТДВ «Страхове товариство «Домінанта» (код ЄДРПОУ 35265086), ПрАТ «Київський страховий дім» (код ЄДРПОУ 25201716) цінні папери, які, в подальшому, відображалися у якості довгострокових фінансових інвестицій. Такими компаніями є ТОВ «РК «Старе місто» (код ЄДРПОУ 38745784), ТОВ «Мінатал» (код ЄДРПОУ 21665353), ТОВ «КУА «Парламент» (код ЄДРПОУ 33499012), ТОВ «ФК «Довіра» (код ЄДРПОУ 39923000), ТОВ «Київський фінансовий брокер» (код ЄДРПОУ 38657159). При цьому, розрахунки за договорами купівлі-продажу вказаних фінансових інструментів між сторонами не проводились або здійснювалася номінальна оплата за т.зв. «оренду цінних паперів».

З метою отримання даних про рух коштів, встановлено перелік банківських рахунків ТДВ «Страхове товариство «Домінанта» (код ЄДРПОУ 35265086), ПрАТ «Київський страховий дім» (код ЄДРПОУ 25201716), ПрАТ «СК «Страховий капітал» (код ЄДРПОУ 32206908), ТОВ «РК «Старе місто» (код ЄДРПОУ 38745784), ТОВ «Мінатал» (код ЄДРПОУ 21665353), ТОВ «КУА «Парламент» (код ЄДРПОУ 33499012), ТОВ «ФК «Довіра» (код ЄДРПОУ 39923000), ТОВ «Київський фінансовий брокер» (код ЄДРПОУ 38657159) (переліки рахунків додаються), посадові особи яких, здійснювали реалізацію сумнівних цінних паперів.

Так, в ході проведення досудового розслідування зазначеного кримінального провадження встановлено, що ТОВ «КУА «Парламент» (код ЄДРПОУ 33499012) має вищезазначені банківські рахунки.

З метою перевірки фактів руху грошових коштів з дня відкриття по теперішній час по рахунках відкритих в ТДВ «Страхове товариство «Домінанта» (код ЄДРПОУ 35265086), ПрАТ «Київський страховий дім» (код ЄДРПОУ 25201716), ПрАТ «СК «Страховий капітал» (код ЄДРПОУ 32206908), ТОВ «РК «Старе місто» (код ЄДРПОУ 38745784), ТОВ «Мінатал» (код ЄДРПОУ 21665353), ТОВ «КУА «Парламент» (код ЄДРПОУ 33499012), ТОВ «ФК «Довіра» (код ЄДРПОУ 39923000), ТОВ «Київський фінансовий брокер» (код ЄДРПОУ 38657159) виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритих банківських рахунках зазначеними вище юридичними особами.

В засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчим органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва Яцишіна А.Р., погоджене прокурором третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва Гончаренком А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Яцишіну А.Р., слідчим групи у кримінальному провадженні №42017100000001244 від 04.10.2017, старшому оперуповноваженому ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Скорику О.О., старшому оперуповноваженому ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Горобець Є.В., оперуповноваженому ГУ СБУ у м. Києві та Київській області Редько А.С., а також іншим уповноваженим особам за його дорученням, на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів стосовно клієнтів ТОВ «КУА «Парламент» (код ЄДРПОУ 33499012), що знаходяться в банківській установі: ПАТ "КБ "Глобус" (МФО 380526), ПАТ "БАНК СІЧ" (МФО 380816), ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), ПАТ КБ "Фінансова Ініціатива" (МФО 380054), АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" (МФО 344443), ПАТ "БТА Банк" (МФО 321723), а саме копій документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображують надходження та списання за період

з дня відкриття по теперішній час грошових коштів по рахункам: ТОВ «КУА «Парламент» (код ЄДРПОУ 33499012) має банківські рахунки: ПАТ "КБ "Глобус" (МФО 380526), р/р № 2650700206744 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 30.11.2012; ПАТ "КБ "Глобус" (МФО 380526), р/р № 2650300606744 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 11.12.2012; ПАТ "КБ "Глобус" (МФО 380526), р/р № 2650400506744 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 11.12.2012; ПАТ "КБ "Глобус" (МФО 380526), р/р № 2650500406744 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 11.12.2012; ПАТ "КБ "Глобус" (МФО 380526), р/р № 2650600306744 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 11.12.2012; ПАТ "КБ "Глобус" (МФО 380526), р/р № 2650900006744 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 16.03.2017; ПАТ "КБ "Глобус" (МФО 380526), р/р № 2650800106744 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 28.11.2012; ПАТ "БАНК СІЧ" (МФО 380816), р/р № 26508013253 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 30.08.2016; ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), р/р № 26500000000381 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 18.02.2011; ПАТ КБ "Фінансова Ініціатива" (МФО 380054), р/р № 265000301854 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 28.02.2008; ПАТ КБ "Фінансова Ініціатива" (МФО 380054), р/р № 265090201854 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 28.02.2008; ПАТ КБ "Фінансова Ініціатива" (МФО 380054), р/р № 265080101854 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 28.02.2008; АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), р/р № 2650702189997 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 25.12.2013; АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), р/р № 2650803189997 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 25.12.2013; АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), р/р № 2650904189997 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 25.12.2013; АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), р/р № 2650601189997 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 25.12.2013; АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), р/р № 26507189997 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 23.12.2013; АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), р/р № 26500000000240 (ЄВРО), відкритий 21.04.2017; АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), р/р № 26500000000240 (ДОЛАР США), відкритий 21.04.2017; АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313), р/р № 26500000000240 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 21.04.2017; ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" (МФО 344443), р/р № 26509000012187 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 20.01.2014; ПАТ "БТА Банк" (МФО 321723), р/р № 26501011006102 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 08.09.2016 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.Г.Сазонова

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/3682/18-к.

Другий примірник оригіналу наданий слідчому Яцишіну А.Р.

Копія - ПАТ "КБ "Глобус", ПАТ "БАНК СІЧ", ПАТ "УКРСОЦБАНК", ПАТ КБ "Фінансова Ініціатива", АБ "УКРГАЗБАНК", АТ "Укрексімбанк", ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР", ПАТ "БТА Банк"

Слідчий суддя М.Г.Сазонова