Ухвала суду № 74785791, 20.06.2018, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження № 1кс-200-5847-18

Справа № 200/9131/18

У Х В А Л А

Іменем України

20 червня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська Марущак С.Л.,

при секретарі Буц Д.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпро клопотання слідчого в ОВС СВ УСБ України в Дніпропетровській області ДємідоваР.О. погодженого з прокурором військової прокуратури Дніпропетровськогогарнізону Південного регіону України Степанова Ю.по кримінальному провадженню №42018040010000197 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України,про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

Слідчий в ОВС СВ УСБ України в Дніпропетровській області Дємідов Р.О. звернувся до суду із клопотанням про арешт майна,яке було вилучено 18.05.2018 у ході проведення обшуку приміщень Самарського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, за адресою: м.Дніпро, вул.Гаванська 4.

В клопотанні слідчий зазначає, що слідчим відділом УСБ України в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42018040010000197 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 підозрюється у тому, що він 9 травня 2018 року діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, висунув громадянину ОСОБА_4 незаконну вимогу про передачу йому, неправомірної вигоди у сумі 4000 доларів США, що за курсом НБУ становить 104 752 грн., за повернення раніше вилученого автомобілю AudiА8 2012 р.в. чорного кольору VIN:НОМЕР_3 та закриття кримінального провадження №12018040700000443 від 24 квітня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.290 КК України.

15 травня 2018 року, о 16 год. 44 хв., громадянин ОСОБА_5, за вказівкою ОСОБА_3, прибув на автопарковку магазину «Varus» за адресою м.Дніпро, вул.20-річча Перемоги, 43-Д, де ОСОБА_3 повторно висунув незаконну вимогу ОСОБА_4 про передачу йому, ОСОБА_3, неправомірної вигоди, у сумі 4000 доларів США.

18 травня 2018 року, о 17 год. 35 хв., ОСОБА_3 знаходячись у салоні автомобіля марки «MitsubishiPajero»,д.н.з НОМЕР_4, у подвір'ї буд.9 по вул.Євгена Маланюка у м.Дніпрі, реалізуючи свій умисел направлений на отримання неправомірної вигоди у сумі 4000 доларів США від громадянина ОСОБА_4, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, та бажаючи їх настання, одержав неправомірну вигоду у сумі 4000 доларів США, що за курсом НБУ становить 104 752 грн., за повернення раніше вилученого автомобілю «AudiА8» чорного кольору VIN:НОМЕР_3.

Того ж дня, о 17 год. 35 хв., ОСОБА_3 знаходячись у автомобілі марки «MitsubishiPajero» за адресою м. Дніпро, вул. Евгена Маланюка, буд. 9, реалізуючи свій умисел направлений на отримання неправомірної вигоди у сумі 4000 доларів США від громадянина ОСОБА_4, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, та бажаючи їх настання, отримав раніше обумовлену суму неправомірної вигоди у сумі 4000 доларів США, що за курсом НБУ становить - 104 752 грн., за повернення раніше вилученого автомобілю «AudiА8».

18.05.2018 в ході проведення обшуку приміщень Самарського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, за адресою: м. Дніпро, вул.Гаванська 4, вилучені наступні предмети:

-спеціальний засіб травматичної дії вітчизняного виробництва ПМ «Т» калібру 9 мм № НОМЕР_5 з порожнім магазином;

-дозвіл № НОМЕР_6 від 05.05.2018 на ім'я ОСОБА_3;

-поліетиленовий сліп пакет з набоями для відстрілу гумовими кулями в кількості 55 штук з маркуванням «НОМЕР_10» кожен;

-матеріали кримінального провадження № 12018040700000443 від 24.04.2018, яке не прошито та не пронумеровано. При перерахунку аркушів, встановлено, що воно складається з 23 аркушів, скріплених канцелярськими скобами та скріпленого до них канцелярськими скобами спеціального пакету Національної поліції № 0014866, з підписами слідчого, понятих від 23.04.2018 з пояснювальним записом «ключ та тех. Паспорт від авто НОМЕР_1». Дане кримінальне провадження містить наступні документи: витяг з ЄРДР від 17.05.2018 на 1 арк.; витяг з ЄРДР від 03.05.2018 на 1 арк.; витяг з ЄРДР від 24.04.2018 на 1 арк., доручення на проведення досудового розслідування від 24.04.2018 без підпису на 1 арк.; повідомлення про початок досудового розслідування на 1 арк.; роздруківка електронного рапорту, зареєстрованого в ЖЄО № 6578 від 23.04.2018 на 1 арк., рапорт інспектора 8 роти 2 батальйону УПП в м.Дніпрі лейтенанта поліції ОСОБА_19 від 23.04.2018 на 1 арк., протокол огляду місця події з фото таблицею до нього від 23.04.2018 на 2 арк., витяги з «Армор» на ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2 арк., світлокопія паспорту на ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2 арк., світлокопія довіреності виданої нотаріусом ОСОБА_20 на ім'я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.; світлокопія полісу № АК/3978163 на 1 арк., протокол допиту свідка ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 від 03.05.2018 на 3 арк.; корінець повістки на ім'я ОСОБА_9 на 10 год. 00 хв. 07.05.2018 року; запит до територіального сервісного центру № 1241 регіонального сервісного центру МВС України в Дніпропетровській області за вих. 45.9/619 від 07.05.2018 на 1 арк.; спеціальний пакет Національної поліції № 0014866, з підписами слідчого, понятих від 23.04.2018 року з пояснювальним записом «ключ та тех. паспорт від авто НОМЕР_1»; постанова про визнання речових доказів від 24.04.2018 на 1 арк.; клопотання про проведення експертизи від 14.05.2018 на 2 арк.;

- журнал прийому - передачі оперативними черговими Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області вилученого авторото-транспорту при зміні добових нарядів, прошитий та пронумерований на 74 арк., який заповнений записами з першого по восьмий аркуш;

- рапорт слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 щодо постановки автомобіля Аудід.н.з. НОМЕР_7 на ім'я т.в.о. начальника Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3, з резолюцією «Дозволяю. 23.04.2018. Підпис»;

- частково заповнений протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від громадянина ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_4, частково заповнений протокол допиту свідка ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_4, незареєстрована заява від ОСОБА_12 від 09.08.2018, незареєстрована заява від ОСОБА_13 від 08.09.2017, чорнові записи на 1 арк. в яких зазначено рукописними цифрами в лівому рядку знизу «120180-443»; незареєстрована заява від ОСОБА_14; фото таблиця на 3 арк.; розписка від ОСОБА_15 від 15.12.2017;

- 3 грошові купюри номіналом 100 гривень з наступними серіями та номерами: купюра № YЕ9331738, купюра № УД 6027943, купюра № УН 1456191;

- 7 грошових купюр номіналами 100 гривень з наступними серіями та номерами: КЛ 8524068, ЕЩ 0868758, КМ 1186226, КБ 6317092, МВ 7637283, МВ 0496667, СЖ 3566255; 2 грошові купюри номіналами 50 гривень з наступними серіями та номерами: ФЕ 4754888, СР 3697823; 2 грошові купюри номіналами 2 гривні з наступними серіями та номерами: ВЦ 9040215, НА 8533163;

- 15 грошових купюр номіналами 100 гривень з наступними серіями та номерами: ЗХ 4144734, КИ 1535267, СЕ 3274699, ГЕ 1844844, МА 0314224, СГ 2456369, МП 5629746, МН 0016314, МН 0507497, КП 4305073, ЗД 9285569, ВЕ 4397001, ГГ 3233167, ЕЩ 9642913, КП 1725729; 5 грошових купюр номіналами 500 гривень з наступними серіями та номерами: ЛЗ 3342100, БТ 3709547, ФЖ 4571269, СГ 2807254, БР 1854929; 18 грошових купюр номіналами 100 доларів США з наступними серіями та номерами: НG55190894В, НВ 64180279К, АF 51145374А, НВ 14879629 D, НВ 43973728R, НВ 4397371711R НВ 43973718R, НВ 43973719 R, НВ 43973721R, НВ 43973710 R, КF03679596 В, КD23671799 А, НВ 19654738 J,КF04706810 А, ВВ 37131354 В, НВ 62779372 F, АВ 34285583 С, DG 50876996 А; 4 грошові купюри номіналами 50 доларів США з наступними серіями та номерами: MD 30442328 А, ЕС 06268314 А, G49971802 А, МL 75418334 А;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль марки «Peugeot 206» сірого кольору, шасі № НОМЕР_8, який зареєстрований на громадянку ОСОБА_16;

- спеціальний пакет «Національної поліції» № 0062581, з пояснювальним написом «за фактом вилучення свідоцтва про реєстрацію автомобіля НОМЕР_2» з підписами слідчого та понятих від 25.03.2017;

- паспорт громадянина України ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_5 серія НОМЕР_9 виданий Жовтневим РВ КМУ УМВС України в Дніпропетровській області 10.07.2000 року; перепустка на ім'я ОСОБА_17 в КЗО «Багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр «Сузір'я» ДОР», довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім'я ОСОБА_17;

- світлокопія паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_3 на 1 арк.;

- відповіді ОСОБА_3 на перелік питань, на які надати відповіді для оформлення допуску до державної таємниці на 9 арк.,

- довідка про доходи на ім'я ОСОБА_3 № 282 від 12.01.2017 на 1 арк.; світлокопія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2011 рік ОСОБА_3 на 5 арк.;

- світлокопія довідки про доходи на ім'я ОСОБА_3 № 3/544 від 23.02.2012 на 1 арк.; світлокопія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2012 рік ОСОБА_3 на 5 арк.;

- довідка про доходи на ім'я ОСОБА_3 № 3/1041 від 01.02.2013 на 1 арк.; довідка про доходи на ім'я ОСОБА_3 № 37 від 29.01.2013 на 1 арк.; світлокопія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік ОСОБА_3 на 5 арк.; довідка про доходи на ім'я ОСОБА_3 № 511 від 22.01.2014 на 1 арк.

Зазначені вище предмети та документи 19.05.2018 було оглянуто та постановою слідчого визнано речовими доказами.

На підставі викладеного слідчий просить накласти арешт на майно, яке було вилучено у ході проведення обшуку.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з'явились, надали письмову заяву про розгляд клопотання за їх відсутності.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Так відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи, що зазнане у клопотанні майно, крім паспорта громадянина України ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_5 серія НОМЕР_9 виданого Жовтневим РВ КМУ УМВС України в Дніпропетровській області 10.07.2000 року; перепустки на ім'я ОСОБА_17 в КЗО «Багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр «Сузір'я» ДОР», довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім'я ОСОБА_17, має доказове значення по справі, з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, вважаю за необхідне накласти арешт на вказане у клопотанні слідчого майно.

Вирішуючи питання про накладення арешту на паспорт громадянина України ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_5 серія НОМЕР_9 виданий Жовтневим РВ КМУ УМВС України в Дніпропетровській області 10.07.2000 року; перепустка на ім'я ОСОБА_17 в КЗО «Багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр «Сузір'я» ДОР», довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім'я ОСОБА_17, вважаю необхідним в задоволенні клопотання в цій частині відмовити, оскільки слідчим не надано достатніх доказів того, що вказані документи мають доказове значення у кримінальному провадженню №42018040010000197 від 10.05.2018.

Керуючись ст.ст.167,170,172, 173 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБ України в Дніпропетровській області Дємідова Р.О. про арешт майназадовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 18.05.2018 у ході проведення обшуку приміщень Самарського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, за адресою: м.Дніпро, вул.Гаванська 4, а саме:

-спеціальний засіб травматичної дії вітчизняного виробництва ПМ «Т» калібру 9 мм № НОМЕР_5 з порожнім магазином;

-дозвіл № НОМЕР_6 від 05.05.2018 на ім'я ОСОБА_3;

-поліетиленовий сліп пакет з набоями для відстрілу гумовими кулями в кількості 55 штук з маркуванням «НОМЕР_10» кожен;

-матеріали кримінального провадження № 12018040700000443 від 24.04.2018, яке не прошито та не пронумеровано. При перерахунку аркушів, встановлено, що воно складається з 23 аркушів, скріплених канцелярськими скобами та скріпленого до них канцелярськими скобами спеціального пакету Національної поліції № 0014866, з підписами слідчого, понятих від 23.04.2018 з пояснювальним записом «ключ та тех. Паспорт від авто НОМЕР_1». Дане кримінальне провадження містить наступні документи: витяг з ЄРДР від 17.05.2018 на 1 арк.; витяг з ЄРДР від 03.05.2018 на 1 арк.; витяг з ЄРДР від 24.04.2018 на 1 арк., доручення на проведення досудового розслідування від 24.04.2018 без підпису на 1 арк.; повідомлення про початок досудового розслідування на 1 арк.; роздруківка електронного рапорту, зареєстрованого в ЖЄО № 6578 від 23.04.2018 на 1 арк., рапорт інспектора 8 роти 2 батальйону УПП в м.Дніпрі лейтенанта поліції ОСОБА_19 від 23.04.2018 на 1 арк., протокол огляду місця події з фото таблицею до нього від 23.04.2018 на 2 арк., витяги з «Армор» на ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2 арк., світлокопія паспорту на ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 на 2 арк., світлокопія довіреності виданої нотаріусом ОСОБА_20 на ім'я ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 арк.; світлокопія полісу № АК/3978163 на 1 арк., протокол допиту свідка ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 від 03.05.2018 на 3 арк.; корінець повістки на ім'я ОСОБА_9 на 10 год. 00 хв. 07.05.2018 року; запит до територіального сервісного центру № 1241 регіонального сервісного центру МВС України в Дніпропетровській області за вих. 45.9/619 від 07.05.2018 на 1 арк.; спеціальний пакет Національної поліції № 0014866, з підписами слідчого, понятих від 23.04.2018 року з пояснювальним записом «ключ та тех. паспорт від авто НОМЕР_1»; постанова про визнання речових доказів від 24.04.2018 на 1 арк.; клопотання про проведення експертизи від 14.05.2018 на 2 арк.;

- журнал прийому - передачі оперативними черговими Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області вилученого авторото-транспорту при зміні добових нарядів, прошитий та пронумерований на 74 арк., який заповнений записами з першого по восьмий аркуш;

- рапорт слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 щодо постановки автомобіля Аудід.н.з. НОМЕР_7 на ім'я т.в.о. начальника Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3, з резолюцією «Дозволяю. 23.04.2018. Підпис»;

- частково заповнений протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від громадянина ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_4, частково заповнений протокол допиту свідка ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_4, незареєстрована заява від ОСОБА_12 від 09.08.2018, незареєстрована заява від ОСОБА_13 від 08.09.2017, чорнові записи на 1 арк. в яких зазначено рукописними цифрами в лівому рядку знизу «120180-443»; незареєстрована заява від ОСОБА_14; фото таблиця на 3 арк.; розписка від ОСОБА_15 від 15.12.2017;

- 3 грошові купюри номіналом 100 гривень з наступними серіями та номерами: купюра № YЕ9331738, купюра № УД 6027943, купюра № УН 1456191;

- 7 грошових купюр номіналами 100 гривень з наступними серіями та номерами: КЛ 8524068, ЕЩ 0868758, КМ 1186226, КБ 6317092, МВ 7637283, МВ 0496667, СЖ 3566255; 2 грошові купюри номіналами 50 гривень з наступними серіями та номерами: ФЕ 4754888, СР 3697823; 2 грошові купюри номіналами 2 гривні з наступними серіями та номерами: ВЦ 9040215, НА 8533163;

- 15 грошових купюр номіналами 100 гривень з наступними серіями та номерами: ЗХ 4144734, КИ 1535267, СЕ 3274699, ГЕ 1844844, МА 0314224, СГ 2456369, МП 5629746, МН 0016314, МН 0507497, КП 4305073, ЗД 9285569, ВЕ 4397001, ГГ 3233167, ЕЩ 9642913, КП 1725729; 5 грошових купюр номіналами 500 гривень з наступними серіями та номерами: ЛЗ 3342100, БТ 3709547, ФЖ 4571269, СГ 2807254, БР 1854929; 18 грошових купюр номіналами 100 доларів США з наступними серіями та номерами: НG55190894В, НВ 64180279К, АF 51145374А, НВ 14879629 D, НВ 43973728R, НВ 4397371711R НВ 43973718R, НВ 43973719 R, НВ 43973721R, НВ 43973710 R, КF03679596 В, КD23671799 А, НВ 19654738 J,КF04706810 А, ВВ 37131354 В, НВ 62779372 F, АВ 34285583 С, DG 50876996 А; 4 грошові купюри номіналами 50 доларів США з наступними серіями та номерами: MD 30442328 А, ЕС 06268314 А, G49971802 А, МL 75418334 А;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль марки «Peugeot 206» сірого кольору, шасі № НОМЕР_8, який зареєстрований на громадянку ОСОБА_16;

- спеціальний пакет «Національної поліції» № 0062581, з пояснювальним написом «за фактом вилучення свідоцтва про реєстрацію автомобіля НОМЕР_2» з підписами слідчого та понятих від 25.03.2017;

- світлокопія паспорту громадянина України на ім'я ОСОБА_3 на 1 арк.;

- відповіді ОСОБА_3 на перелік питань, на які надати відповіді для оформлення допуску до державної таємниці на 9 арк.,

- довідка про доходи на ім'я ОСОБА_3 № 282 від 12.01.2017 на 1 арк.; світлокопія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2011 рік ОСОБА_3 на 5 арк.;

- світлокопія довідки про доходи на ім'я ОСОБА_3 № 3/544 від 23.02.2012 на 1 арк.; світлокопія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2012 рік ОСОБА_3 на 5 арк.;

- довідка про доходи на ім'я ОСОБА_3 № 3/1041 від 01.02.2013 на 1 арк.; довідка про доходи на ім'я ОСОБА_3 № 37 від 29.01.2013 на 1 арк.; світлокопія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за 2013 рік ОСОБА_3 на 5 арк.; довідка про доходи на ім'я ОСОБА_3 № 511 від 22.01.2014 на 1 арк.

В частині накладення арешту на паспорт громадянина України ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_5 серія НОМЕР_9 виданий Жовтневим РВ КМУ УМВС України в Дніпропетровській області 10.07.2000 року, перепустку на ім'я ОСОБА_17 в КЗО «Багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр «Сузір'я» ДОР», довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім'я ОСОБА_17 клопотання залишити без задоволення.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Бабушкінського районного суду Марущак С.Л.

м.Дніпропетровська