Ухвала суду № 74774693, 18.06.2018, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 7 11/4872/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 червня 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси – Позарецька С.М.,

при секретарі судових засідань – ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2, погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, що винесене у кримінальному провадженні № 12017250110000742, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.12.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.15 ч. 1 ст. 190, ч.3 ст.190, ч.3 ст. 206-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3, відомості про яке внесено у кримінальному провадженні № 12017250110000742, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.12.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.15 ч. 1 ст. 190, ч.3 ст.190, ч.3 ст. 206-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 06.04.2018 року у невстановлений досудовим слідством час, ОСОБА_4 за попередньою змовою з не встановленою групою осіб, з метою протиправного заволодіння майновим комплексом підприємства, а саме ТОВ «Черкаси - ОСОБА_5», юридична адреса якого знаходиться в м. Сміла, вул. О. Олійник, 6, фактично розташованого за адресою: Черкаська область, Городищенський район, с. Орловець, вул. Цвітківська, 44, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених установчих документів товариства, які містять недостовірні дані, шляхом подачі їх державному реєстратору в м. Черкаси, вніс зміни до відомостей про юридичну особу, засновника та керівника товариства у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та, таким чином, заволодів, тобто незаконно юридично набув права власності на корпоративні права товариства та як наслідок на майновий комплекс ТОВ «Черкаси - ОСОБА_5», розташований за адресою: Черкаська область, Городищенський район, с. Орловець, вул. Цвітківська, 44, внаслідок чого заподіяно товариству велику матеріальну шкоду.

За результатами здійснення досудового розслідування 11.04.2018 ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженцю селища ОСОБА_6, Дергачівського району, Харківської області, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, проживаючого ІНФОРМАЦІЯ_3, громадянина України, українця, ІНФОРМАЦІЯ_4, раніше не судимого повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206 - 2 КК України, тобто у протиправному заволодінні частками засновників товариства та майном товариства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло велику шкоду.

11.04.2018 ОСОБА_4 затримано у порядку ст. 208 КПК України.

13.04.2018 слідчим за погодженням із процесуальним керівником до слідчого судді направлено клопотання про обрання стосовно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під варто, за результатами розгляду якого клопотання задоволено та обрано останньому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 1 500 000 грн.

Крім того, 27.12.2017 року до Городищенського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від директора ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро», ТОВ «Берегагро» ОСОБА_7 про те, що невідомі особи, які представляються представниками ТОВ «Золоті лани 2017», засновником та директором якого є ОСОБА_4, шляхом обману та зловживання довірою жителів с. Орловець, с. Калинівка, с. Ксаверове Городищенського району Черкаської області, які являються орендодавцями ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро», ТОВ «Берег агро», впродовж останньої декади грудня 2017 року, намагаються вчинити незаконні дії щодо розірвання договорів оренди на земельні ділянки між орендодавцями та ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро», ТОВ «Берегагро», строк дії яких встановлений до 2022-2027 років, з метою подальшого незаконного заволодіння даних земельних ділянок.

Також встановлено, що 26.04.2018 до ГУНП в Черкаській області надійшла заява директора ТОВ «ВП «Імпульс Плюс» ОСОБА_8 про те, що невстановленою службовою особою ТОВ «Золото ланів 2017», засновником та директором якого є ОСОБА_4, з метою заволодіння шляхом шахрайства правом власності на земельні ділянки розташовані в межах адміністративної території Зеленорігської сільської ради та Бузівської сільської ради Жашківського району, Черкаської області, в період часу з липня 2017 року по квітень квітень 2018 року у невстановленому місці та часі підроблено угоди про дострокове розірвання усіх договорів оренди земельних ділянок, а також нові угоди оренди земельних ділянок, проведено реєстрацію підроблених документів в КП «Реєстр-плюс», чим шляхом обману придбано право на чуже майно чим заподіяно ТОВ «ВП»Імпульс Плюс» майнової шкоди у великому розмірі.

Встановлено, що ОСОБА_4, являється керівником: ТОВ «ЗОЛОТО ЛАНІВ 2017» код ЄДРПОУ 41199886, ТОВ «ОСОБА_9 2017 плюс» код ЄРДПОУ 42034126, ТОВ «ЗОЛОТІ ЛАНИ 2017» код ЄРДПОУ 41819101 та має всі можливості для здійснення будь-яких дій щодо відчуження корпоративних прав третій особі, за підробленими документами подальше укладення договорів оренди земельних ділянок з іншими суб’єктами господарювання та вчинення інших незаконних дій, пов’язаних із приховуванням способів та методів вчинення ним чи іншими службовими особами злочинів, що у свою чергу порушує права орендарів, яким завдані збитки, а також і власникам (фізичних осіб) земельних ділянок, які недоотримають орендну плату за користування указаними земельними ділянками.

В ході досудового розслідування встановлено, що довіреність, якою ніби то ОСОБА_10 уповноважив ОСОБА_11 представляти його інтереси та на підставі якої в подальшому укладено договір купівлі продажу корпоративних прав ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро» (код ЄДРПОУ 38833440), який був укладений 06.04.2018 між представником ОСОБА_4 - ОСОБА_12 представником ОСОБА_10 - ОСОБА_11 не могла в законному порядку бути нотаріально посвідчена, як це зазначається в її копії, відповідно до якої довіреність складена в м. Києві 06.04.2018 року та посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_13, оскільки ОСОБА_10 на той час перебував в іншому місці та має інший паспорт громадянина України.

Окрім цього ОСОБА_13 посвідчила довіреність, в якій ОСОБА_10 уповноважує представляти його інтереси ОСОБА_14, о 16:03 год. 06.04.2018 року, при тому, що об 11:30 год. 06.04.2018 року, державний реєстратор ОСОБА_15, зареєстрував ОСОБА_12 як директора ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», а також провів реєстрацію нового статуту підприємства, при тому, що ОСОБА_15, фізично не міг надати ОСОБА_11 доручення, в якому ОСОБА_10 уповноважує представляти його інтереси. Одночасно з цим ОСОБА_12 згідно квитанції ПАТ «А-БАНК» № 910365 від 06.04.2018 року, о 10:48 год., здійснив оплату по адміністративному збору за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, в розмірі 1060,00 гривень, комісія за сплату якого згідно квитанції 910366 від 06.04.2018 року, становить 10 гривень 60 копійок, та згідно квитанції ПАТ «А-БАНК» 910521 від 06.04.2018 року, о 10:48 год., здійснив оплату за надання послуг з державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, в розмірі 1590,00 гривень, комісія за сплату якого згідно квитанції 910522 від 06.04.2018 року, становить 15 гривень 80 копійок.

З метою збору доказів, що мають значення у кримінальному провадженні та з метою фіксації протиправних дій ОСОБА_12 та ОСОБА_15, на думку слідчого є необхідність в підтвердженні інформації чи здійснювались вище зазначені оплати юридичних послуг в ПАТ «А-БАНК», у відділенні яке знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Хрещатик, 190, а також у отриманні банківської копії оригіналу вище зазначених квитанції, а тому звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з’явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести судовий розгляд за його відсутності та задовольнити його клопотання на підставі обґрунтування, викладеного у ньому та з урахуванням доказів доданих до нього.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1. відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. фінансово-економічнй стан клієнтів;

4. системи охорони банків та клієнтів;

5. інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно із п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення, яке за обставинами його вчинення відноситься до категорії тяжких злочинів проти власності.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, щодо отримання даних про проведення банківських операцій та отримання оригіналу квитанції № 910365 від 06.04.2018 року про оплату по адміністративному збору за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, в розмірі 1060.00 гривень; оригінал квитанції 910366 від 06.04.2018 року, за сплату комісії, яка становить 10 гривень 60 копійок; оригінал квитанції 910521 від 06.04.2018 року, по оплаті за надання послуг з державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, в розмірі 1590.00 гривень; оригінал квитанції 910522 від 06.04.2018 року за сплату комісії, яка становить 15 гривень 80 копійок, які знаходяться у володінні ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК», ЄДРПОУ (14360080), юридична адреса якого в м. Дніпро, вул. Батумська 11, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати обставини кримінального правопорушення та на підставі цих відомостей можливо встановлення свідків і осіб, причетних до його вчинення, що неможливо довести іншим способом.

Отже, з огляду на потреби досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає, що заходи щодо обмеження права на таємницю охоронюваної законом інформації є виправданими, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 107, 159, 162-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2, - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_16, слідчом у СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_2 або слідчому СУ ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення до документів, а саме: оригіналу квитанції № 910365 від 06.04.2018 року про оплату по адміністративному збору за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, в розмірі 1060.00 гривень; оригінал квитанції 910366 від 06.04.2018 року, за сплату комісії, яка становить 10 гривень 60 копійок; оригінал квитанції 910521 від 06.04.2018 року, по оплаті за надання послуг з державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, в розмірі 1590.00 гривень; оригінал квитанції 910522 від 06.04.2018 року за сплату комісії, яка становить 15 гривень 80 копійок, які знаходяться у володінні ПАТ «АКЦЕНТ-БАНК», ЄДРПОУ (14360080), юридична адреса якого в м. Дніпро, вул. Батумська 11.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа – для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов’язок по її виконанню, роз’яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – до 18.07.2018.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_18