Ухвала суду № 74758798, 18.06.2018, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/6706/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 червня 2018 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Монич О.В., з участю секретаря Пассер М.І., розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури Закарпатської області радника юстиції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

З внесеного клопотання та матеріалів кримінального провадження вбачається, що в липні 2016 року головний бухгалтер Закарпатської дирекції УДППЗ «Укрпошта» ОСОБА_2, діючи умисно, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділа чужим майном – грошовими коштами Закарпатської дирекції УДППЗ «Укрпошта» в сумі 200 тис. грн., при наступних обставинах.

Так, одного дня у квітні 2016 року, точну дату не встановлено, головний бухгалтер Закарпатської дирекції УДППЗ «Укрпошта» ОСОБА_2, інженер з нагляду за будівництвом І категорії Закарпатської дирекції УДППЗ «Укрпошта» ОСОБА_3 та фізична особа-підприємець ОСОБА_4 з метою заволодіння грошовими коштами Закарпатської дирекції УДППЗ «Укрпошта» під приводом проведення ремонтних робіт на об’єктах Закарпатської дирекції УДППЗ «Укрпошта», хоча фактично такі роботи виконувати не збиралися.

Реалізовуючи спільний з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 план щодо заволодіння грошовими коштами Закарпатської дирекції УДППЗ «Укрпошта», в квітні 2016 року ОСОБА_4, залучив до реалізації їх злочинного плану свого знайомого ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, який на прохання ОСОБА_4 26.04.2016 зареєструвався як фізична особа-підприємець ставши на облік в Ужгородській об’єднаній державній податковій інспекції ГУ ДФС у Закарпатській області, 10.05.2016 відкрив у ПАТ «Комінвестбанк», що розташований за адресою: м. Ужгород, вул. Гойди,10, розрахунковий рахунок №26004038000230 (договір банківського рахунку №03-3\2-3496-16 від 10.05.2016) та 23.05.2016 оформив у приватного нотаріуса Ужгородського міського нотаріального округу ОСОБА_6 довіреність серії НВТ045097, якою уповноважив ОСОБА_4 бути своїм представником та здійснювати від свого імені всі дії пов’язані із підприємницькою діяльністю, у тому числі підписувати фінансово-господарські документи та знімати готівкові кошти з банківських рахунків.

Після цього, 12.05.2016 ОСОБА_3, знаходячись по місцю роботи за адресою: пл. Поштова,4, м.Ужгород, забезпечив укладання між Закарпатською дирекцією УДППЗ «Укрпошта» та ФОП ОСОБА_5, від імені якого по дорученню виступав ОСОБА_4, договору підряду №318-16 від 12.05.2016 укладеного на загальну суму 1000000 грн. на виконання ФОП ОСОБА_5 в період з червня по грудень 2016 року робіт з реконструкції виробничих приміщень ЦОП м.Ужгорода, за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Лавріщева,27.

Після чого, 24.05.2016 на банківський рахунок 26004038000230 ФОП ОСОБА_5, відкритого у ПАТ «Комінвестбанк», бухгалтерією Закарпатської дирекції УДППЗ «Укрпошта» в якості авансового платежу по вказаному договору згідно платіжного доручення №3178 від 24.05.2016 було перераховано грошові кошти в сумі 700 тис. грн.

Після цього, ОСОБА_4, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами Закарпатської дирекції УДППЗ «Укрпошта», у невстановлені час та місці передав ОСОБА_3 незаповнений бланк рахунку, який був засвідчений підписом та печаткою від імені ФОП ОСОБА_5

Далі, ОСОБА_3, з метою заволодіння грошовими коштами Закарпатської дирекції УДППЗ «Укрпошта», 01.07.2016, у невстановленому місці заповнив вказаний бланк рахунку від імені ФОП ОСОБА_5, вказавши в ньому номер «7-07\16», дату «1 липня 2016 р.», банківські реквізити ФОП ОСОБА_5 «р\р 26004038000230 Комінвестбанк», платника «ЗД УДППЗ «Укрпошта» та зазначив призначення платежу «аванс на роботи, сума 200 000 грн.».

Після цього, 05.07.2016 ОСОБА_3, знаходячись по місцю роботи за адресою: пл. Поштова,4, м.Ужгород, з використанням свого службового становища, завізував вказаний виготовлений ним рахунок №7-07\16 від 01.07.2016 у керівника Закарпатської дирекції УДППЗ «Укрпошта», після чого, передав цей рахунок до бухгалтерії Закарпатської дирекції УДППЗ «Укрпошта» для організації перерахування на банківський рахунок 26004038000230 ФОП ОСОБА_5, відкритого у ПАТ «Комінвестбанк», грошових коштів в сумі 200 тис. грн.

В свою чергу, головний бухгалтер ОСОБА_2, 11.07.2016 знаходячись по місцю роботи за адресою: пл. Поштова,4, м.Ужгород, діючи умисно, з метою заволодіння грошовими коштами Закарпатської дирекції УДППЗ «Укрпошта», на підставі вищевказаного виготовленого ОСОБА_4 та ОСОБА_3 рахунку №7-07\16 від 01.07.2016 зловживаючи своїм службовим становищем головного бухгалтера, незаконно організувала проведення бухгалтерією Закарпатської дирекції УДППЗ «Укрпошта» перерахунку на банківський рахунок 26004038000230 ФОП ОСОБА_5, відкритого у ПАТ «Комінвестбанк», грошових коштів в сумі 200 тис. грн.

При цьому, у платіжному дорученні №4116 від 11.07.2016, відповідно до якого за сприяння головного бухгалтера ОСОБА_2 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 перераховано вказані 200 тис. грн., були вказані завідомо неправдиві відомості про призначення платежу, зокрема: що це аванс на виконання робіт з реконструкції виробничих приміщень ЦОП м.Ужгорода, за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Лавріщева,27, хоча фактично аванс в сумі 700 тис. грн. по цим роботам бухгалтерією вже був оплачений 24.05.2016 згідно вищевказаного платіжного доручення №3178; а також, що вказані роботи виконуються по договору №319-16 від 12.05.2016, хоча фактично цей договір був укладений із ФОП ОСОБА_7 на проведення робіт з капітального ремонту відділу поштового зв’язку Батьово, за адресою: смт. Батьово, вул. Вошут,51, Берегівського району, Закарпатської області, і авансовий платіж по ньому вже був оплачений.

Після цього, 12.07.2016 о 15.47 год. ОСОБА_4, знаходячись у приміщенні відділення №5 ПАТ «Комінвестбанк», за адресою: м. Ужгород, вул. Л.Толстого,40, на підставі оформленого від імені ФОП ОСОБА_5 на своє прізвище грошового чеку серія та номер МА3874112 зняв із банківського рахунку ФОП ОСОБА_5 №26004038000230 вказану суму грошових коштів 200 тис. грн. разом із іншими 135 тис. грн., а всього зняв з рахунку 335 тис. грн., тобто у такий спосіб отримав у касі банку готівкові грошові кошти.

У подальшому, в невстановлені час та місці, ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ОСОБА_4 розподілили незаконно одержані грошові кошти в сумі 200 тис. грн. між собою.

Таким чином, 12.07.2016 головний бухгалтер Закарпатської дирекції УДППЗ «Укрпошта» ОСОБА_2, діючи умисно, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділа чужим майном у великих розмірах – грошовими коштами Закарпатської дирекції УДППЗ «Укрпошта» в сумі 200 тис. грн., чим завдала даному підприємству збитків на вказану суму.

Також встановлено, що УДППЗ «Укрпошта» (код 20454128) має відкритий розрахунковий рахунок, а саме - 26008307464200 (гривня) у ПАТ «Державний ощадний банк України», МФО банку № 312356.

Клопотання мотивує тим, що по вказаному вище кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містяться в банківській справі ПАТ «Державний ощадний банк України», МФО банку № 312356, а саме: договору про відкриття розрахункового рахунку з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком з зазначенням ключів, паролів та імені доступу, інформацію на паперових носіях про «IP-адреси» комп’ютера (ів) з яких здійснювався доступ на сервер (и) Банку, що обслуговує УДППЗ «Укрпошта» (код 20454128) в період часу з 09.07.2016 року по 13.07.2016 року; даних, що підтверджують проведення платежу на суму 200000 гривень згідно платіжного доручення №4116 від 11 липня 2016 року, у тому числі із зазначенням службових осіб, що його підтвердили (отримувач ОСОБА_5, Банк отримувача ПАТ «Комінвестбанк», МФО 312248, р/р 26004038000230).

В судове засідання прокурор не зявився, надав суду заяву відповідно до якої клопотання підтримує, просить його задовольнити та провести розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, з можливістю здійснити їх вилучення (виїмку) та які перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене клопотання, підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132,159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Зобовязати ПАТ «Державний ощадний банк України» надати слідчому в особливо важливих справах прокуратури Закарпатської області радника юстиції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів, а саме: документів УДППЗ «Укрпошта» (код 20454128) щодо баківського розрахункового рахунку - № 26008307464200 (гривня) у ПАТ «Державний ощадний банк України», МФО банку № 312356, які містяться в банківській справі ПАТ «Державний ощадний банк України», МФО банку № 31235: договору про відкриття розрахункового рахунку з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видачу платіжних карток та чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунком з зазначенням ключів, паролів та імені доступу, інформацію на паперових носіях про «IP-адреси» комп’ютера (ів) з яких здійснювався доступ на сервер (и) Банку, що обслуговує УДППЗ «Укрпошта» (код 20454128) в період часу з 09.07.2016 року по 13.07.2016 року; даних, що підтверджують проведення платежу на суму 200000 гривень згідно платіжного доручення №4116 від 11 липня 2016 року, у тому числі із зазначенням службових осіб, що його підтвердили (отримувач ОСОБА_5, Банк отримувача ПАТ «Комінвестбанк», МФО 312248, р/р 26004038000230), що які мають доказове значення у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ПАТ «Державний ощадний банк України», юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г, з можливістю вилучення таких (здійснити їх виїмку).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Монич О.В.