Ухвала суду № 74749141, 18.06.2018, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/7176/18

Провадження № 1-кс/592/3671/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 червня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Бичков І.Г., за участю секретаря судового засідання Троценко Ю.Ю., розглянувши клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018200000000045 від 27.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_2, обґрунтовує тим, що в 2016 році ОСОБА_3 з метою прикриття незаконної діяльності, направленої на ухилення від сплати податків, перереєстрував Сільськогосподарський виробничий кооператив «Владичень» (код 03768948, Одеська область, Болградський район, с. Владичень, вул. Леніна, буд. 46) на ОСОБА_4, що в подальшому заподіяло велику матеріальну шкоду державі у вигляді несплати податків службовими ТОВ «ПВП «Стандарт» (код 38867768).

Крім того встановлено, що невстановленими особами було зареєстровано ТОВ «Елівар» (код 38865247), ТОВ БУЄГ «Квант» (код 41484849) та ТОВ «Колпро» (код 40464884) з метою прикриття незаконної діяльності.

Відповідно до реєстру юридичних осіб Міністерства юстиції України службовою особою та засновником ТОВ «Елівар» (код 38865247) є ОСОБА_5, службовою особою та засновником ТОВ БУЄГ «Квант» (код 41484849) є ОСОБА_4, службовою особою та засновником ТОВ «Колпро» (код 40464884) є ОСОБА_6

Допитана у кримінальному проваджені як свідок ОСОБА_6, яка перебуває у цивільному шлюбі з ОСОБА_4, дала свідчення, що вона, зареєстрована приватним підприємцем. Крім того, вона повідомила, що її родина має сімейний бізнес до якого входить підприємство ТОВ БУЄГ «Квант» (код 41484849), зареєстроване на ОСОБА_4 та підприємство ТОВ «Лан-92» (код 19132974), зареєстроване на сина ОСОБА_5, 19.07.1997р.н.. До інших підприємств, зареєстрованих на неї чи членів сім’ї, відношення вони не мають.

Допитаний у кримінальному проваджені як свідок ОСОБА_4 повідомив, що до реєстрації (перереєстрації) та ведення фінансово-господарської діяльності СВК «Владичень» жодного відношення не має.

Згідно автоматизованої інформаційної системи «Податковий блок» встановлено, що:

- на ОСОБА_5 зареєстроване ТОВ «Елівар» (код 38865247), яке протягом 2017-2018р.р. до ДПІ за місцем реєстрації не звітує, при цьому згідно офіційного сайту Е-data» у періоді 2017 – 2018 р.р. на замовлення відділу освіти Сумської районної державної адміністрації є постачальником меблів, а також виконує будівельні роботи з капітального ремонту приміщень Басівської загальноосвітньої школи та Садівської загальноосвітньої школи.

- на ОСОБА_4 зареєстроване ТОВ БУЄГ «Квант» (код 41484849), але до ДПІ за місцем реєстрації до листопада 2017 р. декларації не подавалися, у січні-лютому 2018 р. звітує про відсутність діяльності, при цьому згідно офіційного сайту «Е-data» у періоді 2017 –2018р.р. на замовлення відділу освіти Сумської районної державної адміністрації виконує будівельні роботи з капітального ремонту приміщень та покрівлі Садівської загальноосвітньої школи.

- на ОСОБА_6 було зареєстроване ТОВ «Колпро» (код 40464884), яке до ДПІ за місцем реєстрації з березня 2017 р. по 2018 р. не звітує, при цьому згідно офіційного сайту «Е-data» у періоді 2017 –2018р.р. на замовлення відділу освіти Сумської районної державної адміністрації виконує будівельні роботи з поточного ремонту ОСОБА_7 середньої загальноосвітньої школи.

Вказані підприємства, згідно сайту електронних закупівель «Prozorro», є учасниками та переможцями державних закупівель.

Встановлено, що в злочинній діяльності використовується рахунок №26005055017065 (980 UAH), який відкритий в СУМСЬКА ФIЛIЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 337546, м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50, м. Суми, майдан Незалежності, 3/1) для ТОВ «Елівар» (код 38865247).

З метою підтвердження факту вчинення кримінальних правопорушень, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточному рахунку ТОВ «Елівар», який відкритий в СУМСЬКА ФIЛIЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК». Вказані документи нададуть можливість встановити, осіб, які використовують вказаний рахунок, вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що знаходяться у володінні СУМСЬКА ФIЛIЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи: начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів по поточному рахунку №26005055017065 (980 UAH), який відкритий в СУМСЬКА ФIЛIЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 337546, м. Дніпропетровськ, Набережна Перемоги, 50, м. Суми, майдан Незалежності, 3/1) для ТОВ «Елівар» (код 38865247), а саме:

- документів, які були надані ТОВ «Елівар» до СУМСЬКА ФIЛIЯ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», для відкриття поточного рахунку, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для ТОВ «Елівар», за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з’єднання (включаючи години, хвилини та секунди з’єднання), електронне ім’я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп’ютерної техніки, за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками, карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточному рахунку №26005055017065 (980 UAH), за період з 12.12.2016 по 01.06.2018;

- чеків про зняття готівки за період з 12.12.2016 по 01.06.2018.

Строк дії ухвали – тридцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.Г. Бичков