Ухвала суду № 74748055, 18.06.2018, Індустріальний районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Харкова)

Суддя Ізмайлов І. К..

Справа № 644/6729/17

Провадження № 1-кс/644/744/18

18.06.2018

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 червня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова – Ізмайлов І.К., при секретарі – Гребенюк А.В., за участю прокурора – Коблякової М.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 в кримінальному провадженні за № 42016221050000123 від 16.12.2016 р. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання, погоджене з прокурором Харківської міської прокуратури №3 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення, а саме: реєстраційної справи ТОВ «СХІДОПТТОРГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37999282), ТОВ «СПЕЦТРЕЙД - АЛЬЯНС» (ідентифікаційний код юридичної особи 39379047), ТОВ «СМС-СОФТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 31938753), ТОВ «ПТСК» (ідентифікаційний код юридичної особи 39389406), ТОВ «МАРКЕТ-ПРОМСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи 39279621), які зареєстровані державним реєстратором Департаменту реєстрації Харківської міської ради, який розташований за адресою: 61200, м. Харків, площа Конституції, 7, 6 поверх.

Зобов’язати посадових осіб Департаменту реєстрації Харківської міської ради надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.

Як зазначено в клопотанні, в провадженні СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області перебуває об’єднане кримінальне провадження №42016221050000123 від 16.12.2016 за ч.5 ст. 191 КК України, розпочате за заявою ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» за фактом укладення колишнім керівництвом заводу протягом 2014 - 2015 років ряду цивільно-правових договорів без наміру створення правових наслідків, якими створено безпідставні грошові зобов’язання ПАТ «ХТЗ» перед третіми особами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишнім генеральним директором ПАТ «ХТЗ» ОСОБА_2, 28.05.2014 укладено договір підряду №100 з ТОВ «АН-ВО-АН», відповідно до умов якого ТОВ «АН-ВО-АН» повинно було виконати роботи по прочистці фозфекальної та ливневої каналізації, приймальних колекторів, розташованих на території ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе». Вартість виконання робіт відповідно до договору підряду склала 22 956 716, 93 грн. В подальшому, генеральним директором ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе» підписано акт приймання передачі виконаний робіт.

На виконання вказаного договору, підприємству ТОВ «АН-ВО-АН» передано 34 простих векселі (ТОВ «ЛІНКОР БУД», ТОВ «СПЕЦТРЕЙД ОСОБА_3», ТОВ «МАРКЕТ-ПРОМСЕРВІС», ТОВ «СХІДОПТТОРГ», ТОВ «ПТСК», ТОВ «СМС-СОФТ». ТОВ «Валентон», ТОВ «ГРАНД БУД ГРУПП », ТОВ «Спекторсервіс», ТОВ «КФ «СМЦ») на вказану суму, які попередньо отримані ПАТ «ХТЗ» за договорами купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 01.10.2014 року між ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» в особі Генерального директора ОСОБА_2 з однієї сторони та ТОВ «СХІДОПТТОРГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37999282) в особі директора ОСОБА_4 з іншої сторони, укладений договір купівлі – продажу за № 114. В ході виконання умов Договору директор ТОВ «СХІДОПТТОРГ» ОСОБА_4 передав, а Генеральний директор ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» ОСОБА_2 прийняв в якості оплати 4 векселі, номіналом по 500 000 гривень (п’ятсот тисяч), на загальну суму 2 000 000 гривень (два мільйона гривень), які в подальшому були передані в якості оплати за надані послуги директору ТОВ «АН-ВО-АН» ОСОБА_5

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань встановлено, що юридична особа – ТОВ «СХІДОПТТОРГ» зареєстрована державним реєстратором Департаменту реєстрації Харківської міської ради, який розташований за адресою: 61200, Харківська область, м. Харків, площа Конституції, 7, 6 поверх.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 01.10.2014 року між ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» в особі Генерального директора ОСОБА_2 з однієї сторони та ТОВ «СПЕЦТРЕЙД - АЛЬЯНС» (ідентифікаційний код юридичної особи 39379047) в особі директора ОСОБА_3 з іншої сторони, укладений договір купівлі – продажу за № 10/10. В ході виконання умов Договору директор ТОВ «СПЕЦТРЕЙД - АЛЬЯНС» ОСОБА_3 передав, а Генеральний директор ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» ОСОБА_2 прийняв в якості оплати 5 векселів, номіналом по 500 000 гривень (п’ятсот тисяч) та 300 004,25 гривень (триста тисяч чотири гривні 25 коп.), на загальну суму 2300004,25 гривень (два мільйона триста тисяч чотири гривні 25 коп.), які в подальшому були передані в якості оплати за надані послуги директору ТОВ «АН-ВО-АН» ОСОБА_5

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань встановлено, що юридична особа – ТОВ «СПЕЦТРЕЙД-АЛЬЯНС» зареєстрована державним реєстратором Департаменту реєстрації Харківської міської ради, який розташований за адресою: 61200, Харківська область, м. Харків, площа Конституції, 7, 6 поверх.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 01.10.2014 року між ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» в особі Генерального директора ОСОБА_2 з однієї сторони та ТОВ «СМС-СОФТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 31938753) в особі директора ОСОБА_4 з іншої сторони, укладений договір купівлі – продажу за № 109. В ході виконання умов Договору директор ТОВ «СМС – СОФТ» ОСОБА_4 передав, а Генеральний директор ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» ОСОБА_2 прийняв в якості оплати 4 векселі, номіналом по 500 000 гривень (п’ятсот тисяч) на загальну суму 2300004,25 гривень (два мільйони гривень), які в подальшому були передані в якості оплати за надані послуги директору ТОВ «АН-ВО-АН» ОСОБА_5

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань встановлено, що юридична особа – ТОВ «СМС-СОФТ» зареєстрована державним реєстратором Департаменту реєстрації Харківської міської ради, який розташований за адресою: 61200, Харківська область, м. Харків, площа Конституції, 7, 6 поверх.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 01.10.2014 року між ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» в особі Генерального директора ОСОБА_2 з однієї сторони та ТОВ «ПТСК» (ідентифікаційний код юридичної особи 39389406) в особі директора ОСОБА_6 з іншої сторони, укладений договір купівлі – продажу за № 2/10. В ході виконання умов Договору директор ТОВ «ПТСК» ОСОБА_6 передала, а Генеральний директор ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» ОСОБА_2 прийняв в якості оплати 5 векселів, номіналом по 495 000 (чотириста дев’яносто п’ять тисяч гривень) та 222 254 гривень 45 коп. (двісті двадцять дві тисячі двісті п’ятдесят чотири гривні 45 коп.) на загальну суму 2202254,45 гривень (два мільйона двісті дві тисячі двісті п’ятдесят чотири тисячі гривень), які в подальшому були передані в якості оплати за надані послуги директору ТОВ «АН-ВО-АН» ОСОБА_5

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань встановлено, що юридична особа ТОВ «ПТСК» зареєстрована державним реєстратором Департаменту реєстрації Харківської міської ради, який розташований за адресою: 61200, Харківська область, м. Харків, площа Конституції, 7, 6 поверх.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 01.10.2014 року між ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» в особі Генерального директора ОСОБА_2 з однієї сторони та ТОВ «МАРКЕТ-ПРОМСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи 39279621) в особі директора ОСОБА_7 з іншої сторони, укладений договір купівлі – продажу за № 84. В ході виконання умов Договору директор ТОВ «МАРКЕТ-ПРОМСЕРВІС» ОСОБА_7 передав, а Генеральний директор ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» ОСОБА_2 прийняв в якості оплати 7 векселів, номіналом по 500 000 гривень (п’ятсот тисяч) та 500 000 гривень 24 коп. (п’ятсот тисяч гривень 24 коп.) на загальну суму 3 500 000 гривень 24 коп. (три мільйона п’ятсот тисяч гривень 24 коп.), які в подальшому були передані в якості оплати за надані послуги директору ТОВ «АН-ВО-АН» ОСОБА_5

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань встановлено, що юридична особа ТОВ «МАРКЕТ – ПРОМСЕРВІС» зареєстрована державним реєстратором Департаменту реєстрації Харківської міської ради, який розташований за адресою: 61200, Харківська область, м. Харків, площа Конституції, 7, 6 поверх.

Враховуючи вище викладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати в Департаменті реєстрації Харківської міської ради реєстраційні справи ТОВ «СХІДОПТТОРГ», ТОВ « СПЕЦТРЕЙД-АЛЬЯНС», ТОВ «СМС-СОФТ», ТОВ «ПТСК», ТОВ «МАРКЕТ-ПРОМСЕРВІС».

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, оригінали документів та інформація, які зберігаються у Департаменті реєстрації Харківської міської ради, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості речових доказів.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити.

Державний реєстратор Департаменту реєстрації Харківської міської ради, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з’явився, про причини нявки суд не повідомив.

Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучення реєстраційної справи ТОВ «СХІДОПТТОРГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37999282), ТОВ «СПЕЦТРЕЙД - АЛЬЯНС» (ідентифікаційний код юридичної особи 39379047), ТОВ «СМС-СОФТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 31938753), ТОВ «ПТСК» (ідентифікаційний код юридичної особи 39389406), ТОВ «МАРКЕТ-ПРОМСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи 39279621), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за для сприяння розкриття кримінального правопорушення і встановленню всіх співучасників правопорушення, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Надати начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення, а саме реєстраційної справи ТОВ «СХІДОПТТОРГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37999282), ТОВ «СПЕЦТРЕЙД - АЛЬЯНС» (ідентифікаційний код юридичної особи 39379047), ТОВ «СМС-СОФТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 31938753), ТОВ «ПТСК» (ідентифікаційний код юридичної особи 39389406), ТОВ «МАРКЕТ-ПРОМСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи 39279621), які зареєстровані державним реєстратором Департаменту реєстрації Харківської міської ради, який розташований за адресою: 61200, м. Харків, площа Конституції, 7, 6 поверх.

Зобов’язати посадових осіб Департаменту реєстрації Харківської міської ради надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 18 липня 2018 року.

Роз’яснити Департаменту реєстрації Харківської міської ради, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: