Ухвала суду № 74741841, 18.06.2018, Індустріальний районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Харкова)

Суддя Ізмайлов І. К..

Справа № 644/6729/17

Провадження № 1-кс/644/743/18

18.06.2018

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 червня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова – Ізмайлов І.К., при секретарі – Гребенюк А.В., за участю прокурора – Коблякової М.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 в кримінальному провадженні за № 42016221050000123 від 16.12.2016 р. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання, погоджене з прокурором Харківської міської прокуратури №3 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення, а саме: реєстраційної справи ТОВ «СПЕКТОРСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи 37845172) та ТОВ «ГРАНД БУД ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 39326880), які зареєстровані державним реєстратором відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, який розташований за адресою: 03115, м. Київ, вул. Перемоги, б. 97.

Зобов’язати посадових осіб відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.

Як зазначено в клопотанні, в провадженні СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області перебуває об’єднане кримінальне провадження №42016221050000123 від 16.12.2016 за ч.5 ст. 191 КК України, розпочате за заявою ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» за фактом укладення колишнім керівництвом заводу протягом 2014 - 2015 років ряду цивільно-правових договорів без наміру створення правових наслідків, якими створено безпідставні грошові зобов’язання ПАТ «ХТЗ» перед третіми особами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишнім генеральним директором ПАТ «ХТЗ» ОСОБА_2, 28.05.2014 укладено договір підряду №100 з ТОВ «АН-ВО-АН», відповідно до умов якого ТОВ «АН-ВО-АН» повинно було виконати роботи по прочистці фозфекальної та ливневої каналізації, приймальних колекторів, розташованих на території ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе». Вартість виконання робіт відповідно до договору підряду склала 22 956 716, 93 грн. В подальшому, генеральним директором ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С.Орджонікідзе» підписано акт приймання передачі виконаний робіт.

На виконання вказаного договору, підприємству ТОВ «АН-ВО-АН» передано 34 простих векселі (ТОВ «ЛІНКОР БУД», ТОВ «СПЕЦТРЕЙД Альянс», ТОВ «МАРКЕТ-ПРОМСЕРВІС», ТОВ «СХІДОПТТОРГ», ТОВ «ПТСК», ТОВ «СМС-СОФТ». ТОВ «Валентон», ТОВ «ГРАНД БУД ГРУПП », ТОВ «Спекторсервіс», ТОВ «КФ «СМЦ») на вказану суму, які попередньо отримані ПАТ «ХТЗ» за договорами купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань встановлено, що юридична особа - ТОВ «СПЕКТОРСЕРВІС» зареєстрована державним реєстратором відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: 03115, м. Київ, вул. Перемоги, б. 97.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 12.09.2014 року між ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» в особі Генерального директора ОСОБА_2 з однієї сторони та ТОВ «ГРАНД БУД ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 39326880) в особі директора ОСОБА_3 з іншої сторони, укладений Договір купівлі – продажу № 43100/14/0198 від 12.09.2014 року, на підставі якого 27.10.2014 року був складений акт приймання – передачі простого векселя, в ході якого ТОВ «ГРАНД БУД ГРУП» ОСОБА_3 передав, а Генеральний директор ПАТ «Харківський тракторний завод ім. С. Орджонікідзе» ОСОБА_2 прийняв в якості оплати 1 простий вексель за фактичною вартістю 2 947 090,51 гривня (два мільйона дев’ятсот сорок сім тисяч дев’яносто гривень 51 коп.), який в подальшому був переданий в якості оплати за надані послуги директору ТОВ «АН-ВО-АН» ОСОБА_4

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань встановлено, що юридична особа - ТОВ «ГРАНД БУД ГРУП» зареєстрована державним реєстратором відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: 03115, м. Київ, вул. Перемоги, б. 97.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, оригінали документів та інформація, які зберігаються у відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості речових доказів.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити.

Державний реєстратор відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з’явився, про причини нявки суд не повідомив.

Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучення реєстраційної справи ТОВ «СПЕКТОРСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи 37845172) та ТОВ «ГРАНД БУД ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 39326880) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за для сприяння розкриття кримінального правопорушення і встановленню всіх співучасників правопорушення, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Надати начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Індустріального ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення, а саме реєстраційної справи ТОВ «СПЕКТОРСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи 37845172) та ТОВ «ГРАНД БУД ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 39326880), які зареєстровані державним реєстратором відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, який розташований за адресою: 03115, м. Київ, вул. Перемоги, б. 97.

Зобов’язати посадових осіб відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 18 липня 2018 року.

Роз’яснити Відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: