Ухвала суду № 74747161, 08.06.2018, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/20872/18

Провадження № 1-кс/761/14159/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 червня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - Фролової І.В.,

при секретарі - Подоляні Ю.А.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Ісамбаєва В.Ю., поданого в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12018100100005057 від 03.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ДП «Укрсервіс Мінтрансу»,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Ісамбаєв В.Ю. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 Тесленком В.В., згідно якого просить надати слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Ісамбаєву В.Ю., або за його дорученням іншим працівникам Шевченківського УП ГУНП в м. Києві, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів у ДП «Укрсервіс Мінтрансу», що знаходиться по пр. Перемоги, 14, зокрема договору поставки нафтопродуктів № 099/2017 від 27.11.2017, специфікації, актів прийому передачі до вказаного договору, накладних що складались на виконання вказаного договору, рахунках що виставлялись на оплату, в яких містяться вільні зразки почерку ОСОБА_3

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в. м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування № 12018100100005057 від 03.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході слідства встановлено, що 26.06.2017 року між КП «ШЕУ Голосіївського району м. Києва» та ТОВ «Техойл-Рітейл» укладено договір зберігання № 309. Відповідно умов вказанго договору та акту прийому передачі від 27.06.2017, КП «ШЕУ Голосіїіського району м. Києва» передало ТОВ «Техойл-Рітейл» на відповідальне, безоплатне зберігання, з подальшою безоплатною доставкою згідно заявок, дизельне пальне об'ємом 128 500 л., вартістю 2 375 965 грн. Вказане пальне було придбане КП «ШЕУ Голосіївського району м. Києва» у ТОВ «Техойл-Рітейл» відповідно до договору на закупівлю товарів за державні кошти № 253 від 31.05.2017, та оплачено за рахунок бюджетних коштів 30.06.2017. Після передачі на зберігання вказаного дизельного палива, в період часу з червня по жовтень 2017 року, ТОВ «Техойл-Рітейл» на письмові заявки КП «ШЕУ Голосіївського району м. Києва» повернуло 77 479 літрів дизельного пального. Починаючи з жовтня 2017 року ТОВ «Техойл-Рітещш на письмові заявки КП «ШЕУ Голосіївського району м. Києва» на письмові заявки не реагує, та уникає виконання умов договору зберігання. При цьому, як встановлено, 03.04.2018 року в ТОВ «Техойл-Рітейл» було змінеш засновника та керівника з ОСОБА_4 на ОСОБА_5, а також місце знаходження з АДРЕСА_2 на АДРЕСА_3. Так, ОСОБА_5 фактично проживає за адресою АДРЕСА_1, та користується мобільним телефоном НОМЕР_1. Під час спілкування з ОСОБА_5 останній повідомив, що придбав вказане підприємство без наміру займатися господарською діяльністю, а з метою припинення такої. Крім цього, повідомив, що адреса знаходження ТОВ «Техойл-Рітейл» вул. Приозерна 5 в м. Словянськ Донецької області є видумане ним, під час здійснення реєстрайних дій, а фактично офіс та виробничі потужності в підприємства відсутні.

Таким чином, службові особи ТОВ «Техойл-Рітейл» привласнили належне КП «ШЕУ Голосіївського району м. Києва» дизельне паливо в об'ємі 51 021 л., чим спричинила матеріальну шкоду на суму 943 378,29 грн.

29.05.2018 слідчим суддею Шевченківського РС м. Києва Піхур О.В. по кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам Київського НДЕКЦ МВС України. Цією ж ухвалою покладено на слідчого обов'язок надати експертам Київського НДЕКЦ МВС України наступні документи: договір на закупівлю товарів за державні кошти № 253 від 31.05.2017, специфікацію до договору на закупівлю товарів за державні кошти № 253 від 31.05.2017, акти прийому-передачі до договору на закупівлю товарів за державні кошти № 253 від 31.05.2017, акт повернення зі зберігання від 14.07.2017 до договору зберігання № 309 від 26.06.2017, договір зберігання № 309 від 26.06.2017, акт прийому-передачі від 27.06.2017 до договору зберігання № 309 від 26.06.2017, акти прийому-передачі товару від 16.11.2017, 13.11.2017, 31.10.2017, 25.10.2017, 19.10.2017, 04.09.2017, 22.08.2017, 17.08.2017, 15.08.2017, згідно договору зберігання № 309 від 26.06.2017; оригінали реєстраційної справи ТОВ «Техойл Рітейл» код ЄДРПОУ 39582451, до якої входять: протоколи загальних зборів, накази, довіреності, заяви про внесення змін до складу засновників та керівництва ТОВ «Техойл Рітейл» код ЄДРПОУ 39582451, заяви про проведення державної реєстрації юридичної особи, та її припинення, а також інші документи, які подавались із вказаними заявами, в яких містяться вільні зразки почерку ОСОБА_4, договір поставки нафтопродуктів № 099/2017 від 27.11.2017, специфікації, акти прийому передачі до вказаного договору, накладні що складались на виконання вказаного договору, рахунках що виставлялись на оплату, в яких містяться вільні зразки почерку ОСОБА_3

Як встановлено в ході досудового слідства, оригінали договору на закупівлю товарів за державні кошти № 253 від 31.05.2017, специфікації до вказаного договору, акти прийомів-передач до вказаного договору, акт повернення зі зберігання від 14.07.2017 до договору зберігання № 309 від 26.06.2017, договір зберігання № 309 від 26.06.2017, акти прийому-передачі до вказаного договору, які згідно вказаного клопотання є об'єктами дослідження містяться в КП «ШЕУ Голосіївського району м. Києва», що знаходиться по пр.. Науки, 53 в м. Києві.

В матеріалах реєстраційної справи ТОВ «Техойл Рітейл» код ЄДРПОУ 39582451, що знаходиться у Відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4, містяться вільні зразки підписів та почерку директора ОСОБА_4, зокрема в: протоколах загальних зборів, наказах, довіреностях, заявах про внесення змін до складу засновників та керівництва ТОВ «Техойл Рітейл» код ЄДРПОУ 39582451, заявах про проведення державної реєстрації юридичної особи, та її припинення, а також інших документах, які подавались із вказаними заявами.

Крім цього, як встановлено в ході слідства, вільні зразки підписів ОСОБА_3 містяться в ДП «Укрсервіс Мінтрансу», що знаходиться по пр. Перемоги, 14, зокрема в договорі поставки нафтопродуктів № 099/2017 від 27.11.2017, специфікаціях, актах прийому передачі до вказаного договору, накладних що складались на виконання вказаного договору, рахунках що виставлялись на оплату.

Так, установчі, реєстраційні документи, на підставі яких підприємства, установи, організації взято на облік, податкова звітність, що подавалась до ДПІ за місцем реєстрації мстять у собі конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.

В судове засідання слідчий не з'явився, через канцелярію суду подав клопотання, згідно якого просить слухання справи проводити без його участі, подане клопотання підтримав, з мотивів наведених у ньому, та просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи (представник ДП «Укрсервіс Мінтрансу»), в судове засідання не з'явилась.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у ДП «Укрсервіс Мінтрансу»; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві Ісамбаєва В.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ДП «Укрсервіс Мінтрансу» - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Ісамбаєву В.Ю. тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів у ДП «Укрсервіс Мінтрансу», що знаходиться по пр. Перемоги, 14, зокрема договору поставки нафтопродуктів № 099/2017 від 27.11.2017, специфікації, актів прийому передачі до вказаного договору, накладних що складались на виконання вказаного договору, рахунках що виставлялись на оплату, в яких містяться вільні зразки почерку ОСОБА_3

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити посадовим особам ДП «Укрсервіс Мінтрансу», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя