Ухвала суду № 74745935, 05.06.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26179/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Захарченко В.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції Любезнікова Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції Любезніков Д.О., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017000000001343, внесеному до ЄРДР 12.09.2017 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Колесником М.О. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Орган досудового розслідування вказує, що 02.08.2006 між ЗАТ «МЖК «Оболонь» (код ЄРДПОУ 21618448, Забудовник) та ОСОБА_3 (Інвестор) укладено договір інвестування № 1 нежитлового приміщення (блок соціально-побутового призначення) за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 1 209,95 м2 із сплатою 100% суми інвестування в розмірі 7 575 000 грн. На виконання умов договору ОСОБА_3 сплачено 90% від вартості об'єкту інвестування на рахунок забудовника. 30.11.2006 згідно акту приймання-передачі вказаний об'єкт незвершеного будівництва було передано інвестору.

У зв'язку із внесенням інвестором змін у плануванні приміщень вказаної будівлі БСПО, площа приміщення збільшилася до 1 382 м2, а 27.07.2006 розпорядженням Солом'янської в м. Києві РДА даній нежитловій будівлі БСПО присвоєно поштову адресу: АДРЕСА_1

У подальшому, 14.08.2013 між ОСОБА_3 та ОСОБА_4 укладено договір відступлення прав вимоги на вищевказану будівлю за інвестиційним договором. На початку квітня 2014 року ОСОБА_4 вносить майнові права на вказану нежитлову будівлю БСПО, оцінені в 16 млн. грн., до статутного капіталу ТОВ «ДП «Київміськдовідка» та стає одноособовим учасником даного товариства із загальним статутним капіталом 17 млн. грн.

Після цього, ОСОБА_4 уклавши з ПАТ «КБ «Експобанк» договір поруки від 18.04.2014 та виступивши майновим поручителем за кредитом, наданим 19.12.2007 цим банком йому та іншим фізичним особам, 28.04.2014 передає 100% статутного капіталу ТОВ «ДП «Київміськдовідка» разом із майновими правами на нежитлову будівлю БСПО по АДРЕСА_1 площею 1 209,95 м2 у власність банку в рахунок погашення боргу за кредитним договором. Директором ТОВ «ДП «Київміськдовідка» банком призначено ОСОБА_5

У подальшому, 18.09.2014 директором ТОВ «ДП «Київміськдовідка» ОСОБА_5 укладено договір іпотеки з громадянином ОСОБА_6, згідно якого товариство передало в іпотеку майнові права на об'єкт незавершеного будівництва - нежитлові приміщення БСПО по АДРЕСА_1 площею 1 209,95 м2, для забезпечення виконання умов договору позики від 18.09.2014, укладеного між ОСОБА_6 (позикодавець) та ТОВ «Старторгінвест» (позичальник) на суму 5,7 млн. грн. 24.09.2014 між ОСОБА_6 та директором ТОВ «ДП «Київміськдовідка» укладено договір задоволення вимог іпотекодержателя, згідно якого майнові права на нежитлове приміщення БСПО за адресою: АДРЕСА_1 площею 1 209,95 м2 перейшли до ОСОБА_6

Після цього, 07.11.2014 ОСОБА_6 укладено договір купівлі-продажу майнових прав на вказане нежитлове приміщення з директором ПП «Приват Інвест» ОСОБА_7, вартість якого оцінено в 5,7 млн. грн., в результаті чого ПП «Приват Інвест» набуває майнові права на нежитлове приміщення БСПО за адресою: АДРЕСА_1 площею 1 209,95 м2.

Проте, 13.04.2016 ОСОБА_4, усвідомлюючи, що у квітні 2014 року він позбувся майнових прав на об'єкт незавершеного будівництва - нежитлову будівлю по АДРЕСА_1 передавши їх у власність ПАТ «КБ «Експобанк», укладає договір відступлення майнових прав на вказаний об'єкт нерухомості за 7,5 млн. грн. із своєю дочкою ОСОБА_8, яка 21.04.2016 відступає ці майнові права за 7,5 млн. грн. на користь ОСОБА_9

Після цього, ОСОБА_9, сплативши на користь забудовника ТОВ «МЖК «Оболонь» залишок вартості інвестування вказаного нежитлового приміщення в розмірі 10% вартості в сумі 770 тис. грн., отримала від забудовника всі необхідні документи для введення в експлуатацію та реєстрації права власності на нежитлові приміщення БСПО по АДРЕСА_1 площею 1 209,95 м2, та зареєструвала їх 05.05.2017 на праві власності на своє ім'я.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, скориставшись, що нежитлова будівля БСПО за адресою, АДРЕСА_1 протягом тривалого часу в експлуатацію не введена та не використовується, надали до органів державної реєстрації прав власності на нерухоме майно підроблені документи для реєстрації права власності на вказане нежиле приміщення БСПО за підконтрольними юридичними особами та заволодіння ним.

Так, на одне й те ж саме приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно наявні декілька реєстраційних номерів цього об'єкту нерухомого майна.

31.01.2018 у кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу для підтвердження чи спростування факту підроблення документів, на підставі яких в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано право власності на нежитлове приміщення за адресою АДРЕСА_1, площею 1 382 м2, за ОСОБА_6

У зв'язку з цим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, володільцем яких є Головне територіальне управління юстиції у м. Києві, яке знаходиться за адресою: 01001, м. Київ, пров. Музейний, 2-Д, з можливістю їх вилучення в оригіналах, і які стали підставою для видачі свідоцтва про право власності на нерухоме майно № НОМЕР_1 від 02.06.2015 та для реєстрації 27.05.2015 державним реєстратором Управління державної реєстрації ГТУЮ у м. Києві ОСОБА_10 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (номер запису про право власності: 9880784) права власності на нежитлову будівлю БСПО (літера А), площею 1382 м2, розташовану за адресою АДРЕСА_1, за ОСОБА_6

Слідчий в судове засідання не зявився, подав до суду заяву в якій вимоги викладені в клопотанні підтримав в повному обсязі та просив проводити розгляд провадження у його відсутність.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Любезнікову Дмитру Олексійовичу, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12017000000001343 Романчуку Дмитру Анатолійовичу і Лютюку Анатолію Івановичу тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в оригіналах, володільцем яких є Головне територіальне управління юстиції у м. Києві, за адресою: м. Київ, пров. Музейний, 2-Д, а саме до документів, які стали підставою для видачі свідоцтва про право власності на нерухоме майно № НОМЕР_1 від 02.06.2015, та для реєстрації 27.05.2015 державним реєстратором Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві ОСОБА_10 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (номер запису про право власності: 9880784) права власності на нежитлову будівлю БСПО (літера А), площею 1382 м2, розташовану за адресою АДРЕСА_1, за ОСОБА_6

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/26179/18-к

Прим. 2 - слідчий Любезніков Д.О.

Копія - Головне територіальне управління юстиції у м. Києві

Виконавець: Цокол Л.І. 05.06.2018 р.