Ухвала суду № 74745934, 13.06.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23531/18-к

Примірник №___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Лапцун В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Зінорука М.М., про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання прокурора, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державної казначейської служби України (код ЄДРПОУ 37567646, МФО 899998), адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12017230250000214 від 14.03.2017 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 197-1, ч. 2 ст. 206, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ст. 356, ч. 2 ст. 190 КК України.

В судове засідання слідчий не з'явився, повідомлявся належним чином, через канцелярію суду надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за доцільне здійснювати розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, яка належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з'явилась.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Слідчий у своєму клопотанні вказує, що Із заяви представника ФГ «Лабенок» ОСОБА_2, на підставі якої розпочато досудове розслідування, вбачається що в серпні 2017 року невстановлені особи, усвідомлюючи протиправність своїх дій та діючи від імені ТОВ «Глобал-Инвест» (код ЄДРПОУ 33725695), в супереч ухвали Господарського суду Херсонської області, без участі судового виконавця, із земельних ділянок Чаплинського району Херсонської області, здійснили збір врожаю сільськогосподарської продукції, що належить Фермерському господарству «Лабенок» (код ЄДРПОУ 38232179) та фактично заволоділи продукцією, чим спричинили майнової шкоди останньому.

Із заяви директора ТОВ «Глобал-Инвест» ОСОБА_3., на підставі якої розпочато досудове розслідування за ч. 1, 4 ст. 358 та ч. 2 ст. 190 КК України, вбачається, що в квітні 2017 Фермерське господарство «Лабенок», на підставі договорів суборенди з Фермерським господарством «ОАЗИС ПІВДНЯ» (код ЄДРПОУ 38687890), отримало право на користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення загальною площею приблизно 5,71 га., що розташовані в Чаплинському районі Херсонської області. Відповідні зміни, щодо оренди (суборенди) були відображені в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяження, які внесені державним реєстратором Олешківської районної державної адміністрації Херсонської області.

Можливість укладання нових договорів оренди (суборенди) на користь належного права користування ділянками ФГ «Лабенок» та ФГ «ОАЗИС ПІВДНЯ» винекло в наслідок того, що ОСОБА_4, будучи директором та одним з співвласників ФГ «ОАЗИС ПІВДНЯ», відповідно до нотаріально завіреної довіреності від 20.06.2012 від імені ТОВ «Глобал-Инвест» був уповноважений представляти інтереси Товариства в частині підписання договорів та будь-яких додаткових угод до них без додаткового погодження із засновниками ТОВ «Глобал-Инвест». Користуючись повноваженнями представника з правом підпису, до спливання терміну дії довіреності, ОСОБА_4 підписав з боку орендаря ТОВ «Глобал-Инвест» додаткові угоди з орендодавцями земельних паїв, що знаходились в оренді про дострокове розірвання договорів оренди землі, які були укладені між ними.

Вказані додаткові угоди були датовані 2015 роком але з невідомих причин, до ЄДР відомості були внесені лише у 2017 році.

В подальшому директор ФГ «ОАЗИС ПІВДНЯ» ОСОБА_4 протягом січня-квітня 2017 уклав з мешканцями с. Надєждівка договори про оренду землі та передав їх у суборенду ФГ «Лабенок», яке в період з 15.04.2017 по 18.04.2017 здійснило на даних ділянках посів сільгоспкультур: соя та соняшник.

Як було зазначено в протоколах допитів орендодавців, ТОВ «Глобал-Инвест» не виконувало договори оренди в повній мірі та всіяко не сплачувало орендну плату.

19.04.2017 Господарським судом Херсонської області порушено провадження у справі № 923/278/17 про банкрутство ТОВ «Глобал-Инвест».

Відповідно до інформації Державної фіскальної служби, ТОВ «Глобал-Инвест» в Державій казначейській службі України (код ЄДРПОУ 37567646, МФО 899998) має відкриті поточні рахунки (сплата адміністративного податку), а саме: 37536100097133, 37547100097133, 37558100097133, 37525100097133 та 37517000097133.

Враховуючи те, що документи та інформація про рух грошових коштів ТОВ «Глобал-Инвест» можуть містити інформацію щодо підтвердження та/або спростування обставин, які досліджуються під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, винекла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даної інформації, яка зберігається в Державій казначейській службі України.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки, матеріалами клопотання обґрунтовані обставини, які б свідчили про необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів, які містять відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст.31 Конституції України, ст.108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Зіноруку Максиму Миколайовичу, слідчому СВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області Кравчуку Олександру Івановичу, слідчому СВ Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві Токарєвій Аліні Володимирівній, старшому слідчому СВ Печерського УП ГУ НП у м. Києві Хончеву Сергію Вікторовичу, слідчому СУ ГУ НП в Херсонській області Синякову Сергію Володимировичу та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 12017230250000214 від 14.03.2017 тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення їх копій), що перебувають у володінні Державної казначейської служби України (код ЄДРПОУ 37567646, МФО 899998), адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, щодо клієнта банку ТОВ «Глобал-Инвест» (код ЄДРПОУ 33725695), а саме:

- документи (виписка) про рух грошових коштів по рахункам 37536100097133, 37547100097133, 37558100097133, 37525100097133 та 37517000097133 у друкованому та електронному вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів з моменту відкриття рахунку;

- документи, на підставі яких були відкритті (закриті) вказані рахунки;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунків 37536100097133, 37547100097133, 37558100097133, 37525100097133 та 37517000097133;

- виписки з номерами телефонів та дані про ІР-адреси комп'ютерів, з яких проходило з'єднання між комп'ютером казначейської служби і комп'ютерами ТОВ «Глобал-Инвест» (код ЄДРПОУ 33725695) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В. А. Писанець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріалах судового провадження № 757/23531/18-к.

Примірник 2 - надано слідчому Кравчуку О.І.

Слідчий суддя В. А. Писанець