Ухвала суду № 74745820, 12.06.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28736/18-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Чепізі Є.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

12.06.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ НП України капітана поліції Гончара Миколи Костянтиновича, погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з'явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000002003 від 20.06.2017 за фактами створення службовими особами ТОВ «Юридична компанія «Приходько та партнери» за попередньою змовою з невстановленими особами низки фіктивних підприємств, з метою прикриття незаконної діяльності, легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом та вчинення службового підроблення, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

Так, установлено, що службові особи ТОВ «Юридична компанія «Приходько та Партнери» починаючи з 01.02.2017 по теперішній час, створили, здійснили переоформлення та використовують з метою прикриття незаконної діяльності реквізити підконтрольних їм суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ «Либиринт» (код ЄДРПОУ 41145998) та ТОВ «Агропосад» (код ЄДРПОУ 41373861), ТОВ «Метал-Модуль» (код ЄДРПОУ 41307165), ТОВ «Еволюшин Торг» (код ЄДРПОУ 38672198), ФОП «ОСОБА_1» (код НОМЕР_1), ФОП «ОСОБА_2» (код НОМЕР_2), ФОП «ОСОБА_3» (код НОМЕР_3).

Слідчий вказує, що інформація про рух коштів по указаному рахунку в усіх наявних валютах відкритих у АБ «Південний», має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, з метою дослідження руху коштів, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, стосуються ТОВ «Либиринт» (код ЄДРПОУ 41145998) та перебувають у володінні АБ «Південний» (код ЄДРПОУ 20953647, МФО 328209), м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1 за період з моменту відкриття рахунку по 23.05.2018 з можливістю вилучення їх копій.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Цибі Нікіті Дмитровичу, а також членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 42017000000002003, Гончару Миколі Костянтиновичу, Гірному Тарасу Михайловичу, Москаленку Сергію Анатолійовичу, Михнюку Руслану Валентиновичу, Манзенку Руслану Анатолійовичу, Громадському Олегу Анатолійовичу, Фаренюку Олександру Сергійовичу, Демченку Дмитру Вікторовичу, Дорошенку Андрію Олександровичу, Романчуку Дмитру Анатолійовичу тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, копій документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АБ «Південний» (код ЄДРПОУ 20953647, МФО 328209), м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1, безпосередньо що стосується рахунку (в усіх наявних у банківській установі валютах) ТОВ «Либиринт» (код ЄДРПОУ 41145998) № 26000010037486, а саме:

- усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитків печаток, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті рахунків;

- анкет клієнта банку за період з моменту відкриття рахунків по 23.05.2018;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками за період з моменту їх відкриття по 23.05.2018;

- руху коштів (в друкованому та електронному вигляді у форматі .xlsx) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з моменту відкриття рахунків по 23.05.2018;

- інформації про використання системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з вказаних банківських рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG файли) за період з моменту відкриття рахунків по 23.05.2018 з вказівкою IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з'єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою, тощо), включаючи години, хвилини та секунди з'єднань.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя І.В. Литвинова