Ухвала суду № 74745788, 12.06.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28029/18-к

Примірник № __

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2018 рокуслідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Чепізі Є.І., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

08.06.2018 Слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майор юстиції Євтушенко Максим Сергійович, за погодженням із прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з'явившихся осіб.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що в провадженні слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області знаходяться матеріали досудового розслідування №22016101110000067, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що радник Міністра енергетики та вугільної промисловості України ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2) з метою власного збагачення, за попередньою змовою з представниками самопроголошеної влади т.зв. «ЛНР» організував протиправну схему з незаконного видобутку та реалізації вугільної продукції та паливно-мастильних матеріалів на тимчасово непідконтрольній українській владі території Луганської області з використанням суб'єктів господарської діяльності, що не перереєструвалися на підконтрольну територію, або мають подвійну реєстрацію, сплачуючи при цьому податки до фіскальних органів вищевказаних терористичних організацій, надаючи матеріальну та фінансову допомогу ватажкам незаконних збройних формувань окупованих територій України.

Встановлено, що ОСОБА_2 зареєстровано в т.зв. Міністерстві доходів та зборів «ЛНР» на родичів 16 суб'єктів господарювання (у тому числі 3 офшори), які отримали офіційні дозволи органів влади ЛНР на видобуток кам'яного вугілля; оптову торгівлю твердим, рідким та газоподібним паливом; вивіз (транзит) матеріальних цінностей, серед яких ТОВ «Галс Моторс» (код ЄДРПОУ 21966190), ТОВ «Донлекс» (код ЄДРПОУ 35682910), ТОВ «Торгівельно-посередницька фірма «Донбас-вугілля» (код ЄДРПОУ 37713992), ТОВ «Україна-Донбас» (код ЄДРПОУ 31023054), ТОВ «Автомобільний центр «Енергія» (код ЄДРПОУ 37824414), ТОВ «Гоф «Алмаз» (код ЄДРПОУ 35937821), ТОВ «Ровеньківська нафтобаза» (код ЄДРПОУ 32842161), ТОВ «Галсмотор» (код ЄДРПОУ 38263228), ПМП «Ритм» (код ЄДРПОУ 31380956), ТОВ «Борс» (код ЄДРПОУ 34942631), ТОВ «Гоф «Дар'ївська» (код ЄДРПОУ 35937816), ПП ОСОБА_3, ПП ОСОБА_4, ПП ОСОБА_5 «VUTEK LIMITED», «DONBAS COAL LLP», «RENTON RESOURCES LLP».

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до всіх оригіналів документів щодо видобутку та експорту вугільної продукції (антрациту) до Російської Федерації вказаними вище товариствами за період з 2016 року і по сьогоднішній день, супровідних документів на переміщення вугільної продукції тощо, сертифікатів про походження вугільної продукції, дозволів на видобуток кам'яного вугілля, оптову торгівлю та транзит матеріальних цінностей, а також документів щодо купівлі-продажу комплексів з переробки гірських мас.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Євтушенку Максиму Сергійовичу, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до всіх оригіналів документів щодо видобутку та експорту вугільної продукції (антрациту) до Російської Федерації наступними товариствами: ТОВ «Галс Моторс» (код ЄДРПОУ 21966190), ТОВ «Донлекс» (код ЄДРПОУ 35682910), ТОВ «Торгівельно-посередницька фірма «Донбас-вугілля» (код ЄДРПОУ 37713992), ТОВ «Україна-Донбас» (код ЄДРПОУ 31023054), ТОВ «Автомобільний центр «Енергія» (код ЄДРПОУ 37824414), ТОВ «Гоф «Алмаз» (код ЄДРПОУ 35937821), ТОВ «Ровеньківська нафтобаза» (код ЄДРПОУ 32842161), ТОВ «Галсмотор» (код ЄДРПОУ 38263228), ПМП «Ритм» (код ЄДРПОУ 31380956), ТОВ «Борс» (код ЄДРПОУ 34942631), ТОВ «Гоф «Дар'ївська» (код ЄДРПОУ 35937816), ПП ОСОБА_3, ПП ОСОБА_4, ПП ОСОБА_5 «VUTEK LIMITED», «DONBAS COAL LLP», «RENTON RESOURCES LLP», за період з 2016 року і по 12.06.2018, супровідних документів на переміщення вугільної продукції тощо, сертифікатів про походження вугільної продукції, дозволів на видобуток кам'яного вугілля, оптову торгівлю та транзит матеріальних цінностей, а також документів щодо купівлі-продажу комплексів з переробки гірських мас за вказаний період, тощо з можливістю їх вилучення, які знаходяться у офісному приміщенні яке фактично використовує ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/28029/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Євтушенку С.М.

Слідчий суддя І.В. Литвинова