Ухвала суду № 74745782, 11.06.2018, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27950/18-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Чепізі Є.І., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

08.06.2018 Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України майор поліції Гіріч Л.О. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В., за погодженням із прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з'явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням НП України розслідується кримінальне провадження № 12018000000000232 від 05.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що у період 2017- 2018 років невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи на території м. Києва, з використанням ресурсу з доменним ім'ям «ІНФОРМАЦІЯ_1» шляхом обману та зловживання довірою під виглядом торгів цінними паперами (акціями, облігаціями, ф'ючерсами, опціонами), заволоділи коштами ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, чим спричинили матеріальну шкоду, що становить особливо великий розмір.

Слідчий вказує, що з метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які його вчинили, підтвердження чи спростування слідчої версії щодо причетності ТОВ «БСД РЕСЕРЧ» (ЄДРПОУ 40598501), його службових осіб та працівників до вчиненого шахрайства, у ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, індекс 01001, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, індекс 49094) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунків ТОВ «БСД РЕСЕРЧ» (ЄДРПОУ 40598501) та ТОВ «ГОЛДЕКС» (ЄДРПОУ 38999021), відкритих у зазначеній банківській установі.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Гіріч Лідії Олександрівні, слідчим слідчої групи - старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Марченку Станіславу Олександровичу, старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України Клименку Андрію Петровичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, індекс 01001, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, індекс 49094) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме:

1. Оригіналів карток зі зразками підписів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства, надано право розпорядження зазначеним вище рахунком, підписання розрахункових документів.

2. Оригіналів документів щодо відкриття та функціонування рахунків №№26007056112513, 26048056103291 ТОВ «БСД РЕСЕРЧ» (ЄДРПОУ 40598501) та №№26007056106615, 26002056101983, 26051056103169, 26054056100868, 26003056112227 ТОВ «ГОЛДЕКС» (ЄДРПОУ 38999021), у т.ч.:

- заяви на відкриття вказаного вище поточного рахунку (встановленого зразка);

- належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів;

- копії паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, які мають право першого та другого підписів (осіб, яким, відповідно до чинного законодавства або довіреності, надано право розпорядження рахунком та підписання розрахункових документів);

- договору на розрахунково-касове обслуговування по даному рахунку;

- договору щодо надання зазначеною вище банківською установою ТОВ «БСД РЕСЕРЧ» (ЄДРПОУ 40598501) та ТОВ «ГОЛДЕКС» (ЄДРПОУ 38999021), пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-Банк» (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідної установи встановлення (інсталяції) на комп'ютер вказаної системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

- заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;

- опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

- інших документів, які надавались вказаною вище особою до зазначеної вище банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого поточного рахунку.

3. Роздруківки руху коштів (в паперовому та електронному вигляді у форматі Microsoft, Excel) по рахункам №№26007056112513, 26048056103291 ТОВ «БСД РЕСЕРЧ» (ЄДРПОУ 40598501) та №№26007056106615, 26002056101983, 26051056103169, 26054056100868, 26003056112227 ТОВ «ГОЛДЕКС» (ЄДРПОУ 38999021), протягом періоду: з моменту відкриття по дату постановлення ухвали, із зазначенням наступних відомостей:

- дата та час проведення відповідної фінансово - господарської операції;

- сума відповідної фінансово - господарської операції;

- сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;

- призначення відповідного платежу;

- організаційно - правова форма суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

- назви суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

- коди ЄДРПОУ суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

- номери банківських рахунків суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

- назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції.

4. Відомостей (прізвище, ім'я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку.

5. Платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам №№26007056112513, 26048056103291 ТОВ «БСД РЕСЕРЧ» (ЄДРПОУ 40598501) та №№26007056106615, 26002056101983, 26051056103169, 26054056100868, 26003056112227 ТОВ «ГОЛДЕКС» (ЄДРПОУ 38999021), за період часу з моменту відкриття по дату постановлення ухвали.

6. Договори щодо РКО та надання послуг «Клієнт-Банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками банківської установи.

7. Оригіналів виписок з номерами телефонів, ІР - адрес, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між комп'ютером банку і комп'ютером, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, за період з моменту відкриття по дату проведення виїмки.

8. Документів щодо проведення фінансового моніторингу операцій по рахункам №№26007056112513, 26048056103291 ТОВ «БСД РЕСЕРЧ» (ЄДРПОУ 40598501) та №№26007056106615, 26002056101983, 26051056103169, 26054056100868, 26003056112227 ТОВ «ГОЛДЕКС» (ЄДРПОУ 38999021), а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо.

9. Вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

10. Заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків №№26007056112513, 26048056103291 ТОВ «БСД РЕСЕРЧ» (ЄДРПОУ 40598501) та №№26007056106615, 26002056101983, 26051056103169, 26054056100868, 26003056112227 ТОВ «ГОЛДЕКС» (ЄДРПОУ 38999021), з моменту відкриття по дату постановлення ухвали включно.

11. Всіх документів, щодо зарахування на рахунках №№26007056112513, 26048056103291 ТОВ «БСД РЕСЕРЧ» (ЄДРПОУ 40598501) та №№26007056106615, 26002056101983, 26051056103169, 26054056100868, 26003056112227 ТОВ «ГОЛДЕКС» (ЄДРПОУ 38999021)будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти за вказаний період.

12. Документів щодо видачі співробітниками банку чекових книжок по рахункам №№26007056112513, 26048056103291 ТОВ «БСД РЕСЕРЧ» (ЄДРПОУ 40598501) та №№26007056106615, 26002056101983, 26051056103169, 26054056100868, 26003056112227 ТОВ «ГОЛДЕКС» (ЄДРПОУ 38999021), векселів та ін.

13. Документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі по рахункам №№26007056112513, 26048056103291 ТОВ «БСД РЕСЕРЧ» (ЄДРПОУ 40598501) та №№26007056106615, 26002056101983, 26051056103169, 26054056100868, 26003056112227 ТОВ «ГОЛДЕКС» (ЄДРПОУ 38999021), за період часу з моменту відкриття по дату постановлення ухвали включно.

14. Оригіналів (або належним чином завірених копій) будь - яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводились фінансово-господарські операції, здійснення яких потребувало надання (відповідною установою) до вказаної вище банківської установи будь - яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів), у тому числі: оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих ТОВ «БСД РЕСЕРЧ» (ЄДРПОУ 40598501) та ТОВ «ГОЛДЕКС» (ЄДРПОУ 38999021), щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки по рахунку тощо).

15. Договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «БСД РЕСЕРЧ» (ЄДРПОУ 40598501) та ТОВ «ГОЛДЕКС» (ЄДРПОУ 38999021), за період з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали включно, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів (у тому числі векселів).

16. Документів майнового найму сейфу в банківській установі.

17. Документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, інших документів, щодо здійснення ТОВ «БСД РЕСЕРЧ» (ЄДРПОУ 40598501) та ТОВ «ГОЛДЕКС» (ЄДРПОУ 38999021) операцій з цінними паперами.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірена копія ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя І.В. Литвинова